機關會審會簽管理制度一、總則（一）目的為進一步規范公司機關各類文件、報告、合同等重要事項的審核與簽署流程，提高工作質量和效率，確保公司決策的科學性、準確性和規范性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司機關各部門，包括但不限于行政部、財務部、人力資源部、市場部、研發部等在處理涉及公司重大決策、重要業務活動、資金使用、人事任免、合同簽訂等事項時的會審會簽管理。（三）基本原則1.依法合規原則：所有會審會簽活動必須嚴格遵守國家法律法規、政策以及公司的各項規章制度。2.集體決策原則：充分發揮集體智慧，通過會審會簽，廣泛征求各部門意見，確保決策的科學性和民主性。3.權責明確原則：明確各部門及相關人員在會審會簽過程中的職責和權限，避免推諉扯皮現象。4.高效準確原則：在保證審核質量的前提下，簡化流程，提高工作效率，確保文件、報告、合同等準確無誤。二、會審會簽事項范圍（一）重要文件1.公司年度工作計劃、總結、發展戰略規劃等。2.涉及公司重大改革方案、規章制度修訂等文件。（二）重要報告1.向上級主管部門報送的重要工作匯報、統計報表等。2.公司內部重要專項工作報告，如財務審計報告、項目進展報告等。（三）合同協議1.涉及金額較大的采購合同、銷售合同、租賃合同等。2.與重要合作伙伴簽訂的戰略合作協議、技術合作協議等。（四）人事任免公司中層及以上管理人員的任免文件。（五）重大資金使用1.超過一定金額的投資項目、固定資產購置等資金支出計劃。2.重大預算調整方案。三、會審會簽流程（一）發起1.相關部門或人員根據工作需要，填寫《會審會簽申請表》，詳細說明會審會簽事項的背景、內容、涉及部門及預計完成時間等信息。2.將《會審會簽申請表》及相關材料一并提交至主辦部門負責人審核。（二）初審1.主辦部門負責人收到申請后，對申請事項進行初步審核，確認事項的必要性、合規性以及材料的完整性。2.如初審通過，主辦部門負責人在《會審會簽申請表》上簽署意見，并將申請表及相關材料分發給會審會簽涉及的其他部門。（三）會審1.各會審部門收到材料后，安排專人對事項進行審核，并在規定時間內提出書面意見。2.會審部門應重點從本部門專業角度，對事項的合法性、合理性、可行性等方面進行審查，如涉及財務問題，財務部應審核資金預算及支付方式；涉及法律問題，法務部應審核合同條款的合法性等。3.在會審過程中，如發現問題或存在不同意見，會審部門應及時與主辦部門溝通協調，必要時可組織召開專題會議進行討論。（四）會簽1.會審結束后，各會審部門在《會審會簽表》上簽署明確意見，并加蓋部門公章。2.會簽意見應包括同意、不同意及具體修改建議等內容。如不同意，需詳細說明理由。（五）審定1.主辦部門匯總各會審部門的會簽意見后，提交至公司分管領導進行審定。2.公司分管領導根據會審會簽情況，對事項進行全面審查，做出最終決策。3.審定通過的事項，由公司分管領導在《會審會簽表》上簽署審定意見。（六）簽發1.對于需公司主要領導簽發的文件、報告、合同等，經公司分管領導審定后，主辦部門將相關材料提交至公司主要領導。2.公司主要領導對審定通過的事項進行最終簽發。簽發后的文件、報告、合同等即具有正式效力。（七）存檔1.主辦部門負責將會審會簽過程中形成的所有文件、材料，包括《會審會簽申請表》、各部門會簽意見、審定意見、簽發文件等進行整理歸檔。2.歸檔文件應按照公司檔案管理規定進行分類、編號、裝訂，確保檔案的完整性和規范性，以便日后查閱和參考。四、各部門職責（一）主辦部門1.負責發起會審會簽申請，填寫《會審會簽申請表》，并提供相關背景材料和詳細說明。2.組織協調會審會簽工作，與各會審部門溝通聯系，解答疑問，收集整理會簽意見。3.根據會審會簽意見，對申請事項進行修改完善，形成最終送審稿提交審定。4.負責將會審會簽過程中形成的文件、材料進行整理歸檔。（二）會審部門1.認真審核主辦部門提交的會審會簽材料，按照本部門職責和專業要求，提出客觀、準確的會簽意見。2.在規定時間內完成會簽工作，將會簽意見及時反饋給主辦部門。如遇特殊情況需要延期，應提前向主辦部門說明原因。3.積極參與會審會簽過程中的溝通協調工作，與其他部門共同研究解決問題，確保會審會簽工作順利進行。（三）審定領導1.對主辦部門提交的會審會簽材料及各部門會簽意見進行全面審查，綜合考慮各方面因素，做出科學合理的審定決策。2.對審定通過的事項承擔領導責任，確保事項符合公司整體利益和發展戰略。（四）檔案管理部門1.負責指導主辦部門對會審會簽文件、材料進行規范整理和歸檔。2.按照公司檔案管理制度，對會審會簽檔案進行妥善保管，確保檔案的安全和完整。3.提供檔案查閱服務，為公司內部各部門及相關人員查閱會審會簽檔案提供便利。五、時間要求（一）初審時間主辦部門負責人應在收到《會審會簽申請表》及相關材料后的[X]個工作日內完成初審，并將申請表及材料分發給會審部門。（二）會審時間各會審部門應在收到會審材料后的[X]個工作日內完成審核，并將會簽意見反饋給主辦部門。如遇復雜事項或需要補充材料等特殊情況，會審部門應及時與主辦部門溝通，協商確定延長時間。（三）審定時間公司分管領導應在收到主辦部門提交的會審會簽材料及各部門會簽意見后的[X]個工作日內完成審定工作。（四）簽發時間公司主要領導應在收到審定通過的材料后的[X]個工作日內完成簽發。六、監督與考核（一）監督機制1.公司辦公室負責對機關會審會簽制度的執行情況進行日常監督檢查，定期或不定期對會審會簽流程、各部門職責履行情況等進行抽查。2.對于在會審會簽過程中發現的問題，及時督促相關部門進行整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核措施1.將各部門參與會審會簽工作的情況納入部門績效考核體系，對積極履行職責、按時完成會審會簽任務、提出合理有效意見的部門和個人給予適當加分獎勵。2.對未按規定時間完成會審會簽工作、會簽意見敷衍了事、影響工作進度和質量的部門和個人，視情節輕重給予扣分處罰，并在公司內部進行通報批評。3.對于因會審會簽工作失誤給公司造成重大損失的部門和個人，按照公司相關規定追究責任。七、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。（二）修訂與完善