公司決策流程管理制度一、總則（一）目的為規范公司決策行為，提高決策的科學性、民主性和效率，確保公司各項決策符合公司戰略目標和整體利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機構的所有決策活動。（三）決策原則1.合法性原則：決策應符合國家法律法規及相關政策要求。2.科學性原則：運用科學的方法和手段，進行充分的調研、分析和論證。3.民主性原則：廣泛征求意見，充分發揚民主，保障員工的參與權和知情權。4.效益性原則：注重決策的經濟效益、社會效益和環境效益，確保決策能帶來良好的綜合效益。5.時效性原則：在規定的時間內完成決策程序，及時應對內外部環境變化。二、決策組織體系（一）決策機構1.董事會：是公司的最高決策機構，負責決定公司的重大戰略、投資、融資、利潤分配等事項。2.總經理辦公會：負責審議公司日常經營管理中的重要事項，為董事會決策提供建議和支持。（二）決策支持機構1.戰略規劃部門：負責收集、分析行業信息和市場動態，為公司戰略決策提供數據支持和分析報告。2.財務部門：負責提供財務數據和分析，對決策方案進行財務評估和風險分析。3.法務部門：對決策事項進行合法性審查，提供法律意見和風險防范建議。（三）決策執行機構公司各職能部門和業務單位負責決策方案的具體執行，并及時反饋執行情況。三、決策分類及流程（一）戰略決策1.決策事項公司發展戰略、經營方針和目標的制定與調整。重大投資項目、并購重組、戰略合作等事項。2.決策流程提出議案：由公司高層管理人員或相關部門根據公司發展需要，提出戰略決策議案。調研分析：戰略規劃部門對議案進行深入調研，收集相關信息，進行分析論證，形成調研報告。方案擬訂：根據調研報告，擬訂多個戰略決策方案。評估論證：組織內部專家、相關部門負責人等對各方案進行評估論證，從戰略適應性、可行性、風險等方面進行分析。征求意見：征求公司內部各部門、下屬分支機構及外部專家、合作伙伴等的意見。提交審議：將經過評估論證和征求意見后的方案提交董事會審議。決策實施：董事會審議通過后，由總經理負責組織實施，并明確責任部門和責任人。（二）經營決策1.決策事項年度經營計劃、預算方案的制定與調整。重大業務項目的立項、實施和變更。重要管理制度的制定與修訂。2.決策流程提出議案：相關部門或業務單位根據經營管理需要，提出經營決策議案。初步審核：分管領導對議案進行初步審核，提出審核意見。調研論證：組織相關人員對議案進行調研論證，必要時可委托專業機構進行評估。征求意見：征求相關部門、下屬分支機構及員工的意見。提交審議：將議案提交總經理辦公會審議。決策實施：總經理辦公會審議通過后，由相關部門負責組織實施，并定期向總經理匯報進展情況。（三）日常管理決策1.決策事項一般性業務工作的安排與處理。部門內部事務的決策。2.決策流程提出建議：相關崗位人員根據工作實際情況，提出決策建議。直接決策：部門負責人或授權人員根據相關規定和實際情況，直接做出決策，并組織實施。備案報告：決策結果報上級領導或相關部門備案。四、決策信息收集與分析（一）信息收集渠道1.內部渠道公司各部門、下屬分支機構定期報送的工作報告、統計數據等。內部會議、工作匯報、員工意見反饋等。2.外部渠道政府部門發布的政策法規、行業動態等信息。行業協會、專業機構發布的研究報告、統計數據等。市場調研機構、咨詢公司提供的市場調研分析報告。媒體報道、網絡信息等。（二）信息分析方法1.定性分析：對收集到的信息進行歸納、整理、分類，運用專業知識和經驗進行分析判斷。2.定量分析：運用統計分析方法、數學模型等對數據進行量化分析，為決策提供數據支持。3.綜合分析：將定性分析和定量分析相結合，全面、深入地分析信息，揭示事物的本質和規律。（三）信息管理1.建立信息檔案：對收集到的信息進行分類整理，建立信息檔案，便于查詢和使用。2.信息共享：通過公司內部信息系統等平臺，實現信息的共享，提高信息的利用效率。3.信息安全：加強信息安全管理，確保信息的保密性、完整性和可用性。五、決策評估與監督（一）決策評估1.評估主體：由戰略規劃部門、財務部門、法務部門等相關部門組成評估小組，必要時可邀請外部專家參與評估。2.評估內容決策目標實現情況：評估決策實施后是否達到預期目標。決策執行效果：評估決策執行過程中的效率、效益和質量。決策風險控制情況：評估決策實施過程中對風險的識別、評估和控制情況。3.評估方式定期評估：在決策實施一定期限后，進行定期評估。專項評估：針對重大決策或出現重大問題的決策，進行專項評估。4.評估報告：評估小組根據評估結果撰寫評估報告，提出改進建議和措施。（二）決策監督1.監督主體：公司監事會負責對公司決策活動進行監督。2.監督內容決策程序合規性：檢查決策是否按照規定的程序進行。決策內容合法性：審查決策內容是否符合法律法規和公司章程的要求。決策執行情況：監督決策執行情況，及時發現和糾正執行過程中的問題。3.監督方式列席會議：監事會成員列席董事會、總經理辦公會等決策會議。調查檢查：監事會可對決策事項的執行情況進行調查檢查，調閱相關文件和資料。提出意見和建議：監事會根據監督情況，向董事會或管理層提出意見和建議，督促其改進決策和執行工作。六、決策責任追究（一）責任界定1.決策失誤責任：因決策過程中違反決策原則、程序，或因信息不準確、分析判斷失誤等導致決策失誤，給公司造成損失的，相關責任人應承擔相應責任。2.執行不力責任：因決策執行部門或人員執行不力，導致決策未能有效實施，給公司造成損失的，執行部門或人員應承擔相應責任。3.監督失職責任：因監督部門或人員監督不力，未能及時發現和糾正決策過程中的問題，給公司造成損失的，監督部門或人員應承擔相應責任。（二）責任追究方式1.批評教育：對責任較輕的責任人，給予批評教育。2.責令改正：要求責任人限期改正錯誤行為。3.經濟處罰：根據損失情況，對責任人給予相應的經濟處罰。4.行政處分：對責任較重的責任人，給予警告、記過、記大過、降級、撤職等行政處分。5.法律追究：對因決策失誤給公司造成重大損失，涉嫌違法犯罪的責任人，依法追究法律責任。（三）責任追究程序1.調查核實：由公司審計部門或相關部門對決策失誤事件進行調查核實，查明原因，確定責任主體。2.提出處理建議：根據調查核實結果，提出責任追究的處理建議。3.