公司高管會議管理制度一、總則（一）目的為規范公司高管會議的組織與管理，提高會議效率，確保會議決策的科學性和有效性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司高層管理人員，包括但不限于董事長、總經理、副總經理、各部門總監等。（三）會議原則1.高效務實原則：會議應圍繞公司核心業務和重要問題展開，注重實際效果，避免形式主義，確保各項決策能夠迅速、有效地得到執行。2.充分溝通原則：鼓勵參會人員積極發表意見和建議，營造開放、平等、充分的溝通氛圍，確保信息在高管團隊內部的順暢流通。3.民主集中原則：在充分討論的基礎上，按照民主集中制原則形成決策，確保決策符合公司整體利益和長遠發展目標。二、會議分類及職責分工（一）董事會會議1.召集人：董事長2.職責負責召集和主持董事會會議，確定會議議題和議程安排。組織討論公司重大決策事項，如戰略規劃、投資決策、利潤分配方案、重大人事任免等。對會議討論的事項進行總結和決策，形成董事會決議，并監督決議的執行情況。（二）總經理辦公會1.召集人：總經理2.職責負責召集和主持總經理辦公會，根據公司經營管理需要確定會議議題和議程。組織討論公司日常經營管理中的重要事項，如年度經營計劃、預算執行情況、重大業務項目進展、部門工作協調等。協調各部門之間的工作關系，推動公司各項工作順利開展，并對會議討論結果進行決策和部署。（三）專題會議1.召集人：根據會議主題確定，通常由相關業務分管領導擔任2.職責針對公司特定業務領域或專項工作召開專題會議，如市場拓展專題會、新產品研發專題會、財務管理專題會等。深入研討專項工作中的重點、難點問題，制定解決方案和推進措施。向董事會或總經理辦公會匯報專題會議討論結果，為公司整體決策提供專業支持。三、會議組織與安排（一）會議通知1.會議召集人應提前[X]個工作日將會議通知發送給參會人員，通知內容包括會議時間、地點、議題、議程安排等。2.重要會議應附帶相關會議資料，如匯報材料、分析報告、決策建議等，以便參會人員提前準備。3.如遇緊急會議，召集人應通過電話、郵件等方式及時通知參會人員，并在會議開始前確保參會人員收到通知并了解會議基本信息。（二）會議準備1.會議資料準備會議組織部門負責收集、整理與會議議題相關的資料，并提前分發給參會人員。匯報部門應按照要求準備詳細、準確的匯報材料，內容應突出重點、數據詳實、分析客觀，能夠為會議決策提供有力支持。2.會議場地安排根據會議規模和需求，合理安排會議場地，確保會議設施齊全、環境舒適。提前檢查會議設備，如投影儀、音響、麥克風等，確保正常運行，避免因設備故障影響會議進程。（三）會議記錄1.公司辦公室指定專人負責會議記錄工作，記錄人員應提前熟悉會議議題和參會人員情況。2.會議記錄應準確、完整地記錄會議討論內容、發言要點、決策結果等，采用電子文檔和紙質文檔相結合的方式進行記錄。3.會議記錄應在會議結束后[X]個工作日內整理完畢，并經會議召集人審核后存檔。重要會議記錄應及時報送相關領導和部門。四、會議流程與規范（一）會議簽到1.參會人員應提前到達會議地點，在會議簽到表上簽到，注明到達時間。2.會議組織部門負責核對參會人員簽到情況，對未按時簽到的人員應及時聯系，了解原因并記錄在案。（二）會議開場1.會議召集人宣布會議開始，介紹會議目的、議程安排及參會人員。2.簡要回顧上次會議決策事項的執行情況，對執行過程中出現的問題進行總結和分析。（三）議題討論1.按照會議議程順序，由匯報部門或相關負責人對議題進行匯報，匯報時間應嚴格控制在規定范圍內。2.參會人員圍繞議題展開充分討論，各抒己見，提出建設性意見和建議。討論過程中應注重尊重他人觀點，避免打斷他人發言。3.會議召集人應引導討論方向，確保討論圍繞議題核心進行，避免偏離主題或陷入無關爭論。對于討論過程中出現的分歧和爭議，應組織參會人員進行深入分析和溝通，尋求共識。（四）決策形成1.在充分討論的基礎上，會議召集人綜合各方意見，按照民主集中制原則進行決策。決策結果應明確、具體，具有可操作性。2.對于重大決策事項，應進行表決。表決方式可根據具體情況采用舉手、投票等方式進行，表決結果應記錄在案。3.決策形成后，會議召集人應明確決策事項的責任部門和責任人，并對執行時間和要求進行明確部署。（五）會議總結1.會議召集人對會議討論情況和決策結果進行總結，強調決策要點和執行要求。2.對會議組織情況進行評價，收集參會人員對會議的意見和建議，以便今后改進。（六）會議結束1.會議召集人宣布會議結束，參會人員有序離場。2.會議組織部門負責清理會議場地，整理會議資料，將會議記錄、匯報材料等相關文件進行歸檔保存。五、會議紀律與要求（一）按時參會1.參會人員應嚴格遵守會議時間，提前安排好工作，確保能夠按時參加會議。如有特殊情況不能參會，應提前向會議召集人請假，并安排合適人員代為參會。2.會議期間不得無故中途退場，如有緊急事項需要處理，應向會議召集人請假并經同意后方可離開。（二）認真準備1.參會人員應提前熟悉會議議題，認真閱讀相關會議資料，結合工作實際進行深入思考，準備好發言內容。2.匯報部門應確保匯報材料真實、準確、完整，能夠全面反映工作進展情況和存在的問題，并提出切實可行的解決方案。（三）積極發言1.參會人員應積極參與會議討論，充分發表自己的意見和建議，為公司決策提供參考。2.發言應簡潔明了、重點突出，避免冗長繁瑣或無關緊要的表述。對于他人的發言應認真傾聽，尊重不同觀點，不得進行人身攻擊或惡意詆毀。（四）嚴守機密1.會議討論涉及的公司機密信息，參會人員應嚴格保密，不得泄露給無關人員。2.會議資料未經允許不得擅自復制、傳播或帶出會議場地。（五）落實決策1.會議決策形成后，責任部門和責任人應認真貫徹執行，按照規定的時間和要求完成工作任務。2.公司辦公室負責對決策執行情況進行跟蹤和督促檢查，及時向會議召集人匯報執行進展情況。對于執行過程中出現的問題，應及時協調解決，確保決策得到有效落實。六、會議監督與考核（一）監督機制1.公司辦公室負責對會議組織和執行情況進行日常監督，確保會議各項制度和流程得到嚴格遵守。2.定期對會議決策事項的執行情況進行檢查，對執行不力的部門和個人進行督促整改。（二）考核辦法1.將會議參與情況納入高管人員績效考核體系，對按時參會、積極發言、認