外派董事監視管理制度一、總則（一）目的為規范公司外派董事、監事的管理，保障公司合法權益，確保外派董事、監事有效履行職責，促進公司治理結構的完善和規范運作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司向外派至其他企業擔任董事、監事的人員，以及與外派董事、監事管理相關的部門和人員。（三）基本原則1.依法依規原則外派董事、監事的行為必須遵守國家法律法規、公司章程以及本制度的規定。2.職責明確原則明確外派董事、監事的職責、權利和義務，確保其能夠獨立、公正地履行職責。3.監督與服務并重原則既要加強對外派董事、監事的監督管理，又要為其履行職責提供必要的支持和服務。4.風險防控原則有效防范外派董事、監事履職過程中的風險，保障公司利益不受損害。二、外派董事、監事的任職條件（一）基本條件1.具有良好的職業道德和個人品德，誠實守信，勤勉盡責。2.具備相關專業知識和工作經驗，熟悉公司業務和行業情況。3.具有較強的溝通協調能力、決策能力和風險防控能力。4.能夠忠實履行職責，維護公司利益，保守公司機密。（二）任職資格1.擔任外派董事的，應具備相應的企業管理、財務、法律等方面的知識和經驗，一般應具有中級以上專業技術職稱或相關職業資格證書。2.擔任外派監事的，應熟悉公司治理、財務審計、法律法規等方面的知識，一般應具有審計、法律等相關專業背景或工作經驗。三、外派董事、監事的選派與任免（一）選派程序1.根據公司發展戰略和業務需要，由公司人力資源部門會同相關業務部門提出外派董事、監事的人選建議。2.對人選進行資格審查和綜合評估，包括工作經歷、專業能力、職業操守等方面。3.將人選提交公司管理層會議審議，確定最終選派人員。（二）任免規定1.外派董事、監事的任期根據任職企業的章程規定確定，一般與任職企業的董事會、監事會任期一致。2.在任期內，如因工作需要或其他原因需更換外派董事、監事的，按照選派程序進行調整。3.外派董事、監事任期屆滿，或因其他原因離職的，應及時辦理交接手續。四、外派董事、監事的職責與權利（一）職責1.作為公司的代表，出席任職企業的董事會、監事會會議，參與重大決策和監督工作。2.了解任職企業的經營管理情況，定期向公司匯報工作進展和存在的問題。3.對任職企業的重大事項進行審核，提出意見和建議，維護公司利益。4.監督任職企業的財務狀況，確保財務信息真實、準確、完整。5.督促任職企業遵守國家法律法規、公司章程以及公司的相關規定。6.協調公司與任職企業之間的關系，促進雙方業務合作與發展。（二）權利1.享有任職企業董事會、監事會成員相應的知情權、參與權和表決權。2.獲取履行職責所需的任職企業的文件、資料、信息等。3.按照公司規定領取外派董事、監事津貼。4.對公司及任職企業的工作提出意見和建議。五、外派董事、監事的工作管理（一）工作計劃與報告1.外派董事、監事應在每年年初制定年度工作計劃，明確工作目標、重點任務和工作措施，并報公司備案。2.每月應向公司提交工作月報，匯報當月工作進展情況、存在的問題及解決措施；每季度應提交季度工作報告，全面總結季度工作情況；每年應提交年度工作總結報告，對全年工作進行總結和自我評價。3.遇有重大事項或突發事件，應及時向公司報告，并根據公司要求提供相關情況說明和處理建議。（二）會議管理1.外派董事、監事應按時出席任職企業的董事會、監事會會議，認真履行職責，積極發表意見。2.對會議審議的事項進行充分準備，深入了解相關情況，提出合理的建議和決策依據。3.會議結束后，及時將會議決議及相關文件報送公司，并跟進決議的執行情況。（三）調研與溝通1.定期深入任職企業進行調研，了解企業的實際運營情況，掌握第一手資料。2.加強與任職企業管理層、其他董事、監事及相關部門的溝通與交流，建立良好的工作關系。3.及時反饋任職企業的意見和建議，促進公司與任職企業之間的信息共享和協同合作。六、外派董事、監事的考核與評價（一）考核主體公司人力資源部門負責組織對外派董事、監事的考核工作，相關業務部門提供考核所需的信息和資料。（二）考核內容1.履職情況包括出席會議情況、參與決策情況、監督工作成效、提出意見和建議的質量等。2.工作業績對任職企業的經營管理、財務狀況、合規運營等方面所做出的貢獻。3.職業操守遵守法律法規、公司章程以及公司規定的情況，是否忠實履行職責，維護公司利益。（三）考核方式1.年度考核每年年底對外派董事、監事進行年度考核，考核結果分為優秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等級。2.日常考核通過工作月報、季報、臨時報告等方式，對其日常工作表現進行跟蹤考核。（四）評價結果應用1.考核結果作為外派董事、監事薪酬調整、獎勵懲處、續聘解聘的重要依據。2.對考核優秀的外派董事、監事給予表彰和獎勵；對考核不稱職的，予以警告、調整崗位或解聘處理。七、外派董事、監事的薪酬與待遇（一）薪酬構成外派董事、監事的薪酬由基本薪酬、津貼和績效薪酬三部分組成。1.基本薪酬根據外派董事、監事的職級和崗位要求確定，按月發放。2.津貼根據任職企業的規模、行業特點、工作難度等因素確定，按月發放。3.績效薪酬根據年度考核結果發放，與考核等級掛鉤。（二）福利待遇1.享受公司規定的社會保險、住房公積金等福利待遇。2.按照公司規定享受帶薪年假、病假等假期。3.外派董事、監事因工作需要發生的交通、通訊、住宿等費用，按照公司相關規定報銷。八、外派董事、監事的培訓與發展（一）培訓計劃公司根據外派董事、監事的工作需要和職業發展規劃，制定年度培訓計劃，提供多樣化的培訓課程和學習機會。（二）培訓內容1.法律法規培訓包括國家法律法規、公司章程、公司內部制度等方面的培訓。2.業務知識培訓如企業管理、財務管理、風險管理、行業動態等方面的培訓。3.履職能力培訓如溝通技巧、決策能力、團隊協作等方面的培訓。（三）培訓方式1.內部培訓由公司內部專家或邀請外部專家進行授課培訓。2.外部培訓選派外派董事、監事參加外部專業機構組織的培訓課程、研討會等。3.實踐鍛煉安排外派董事、監事到公司其他部門或下屬企業進行實踐鍛煉，提升實際工作能力。九、外派董事、監事的監督與約束（一）內部監督1.公司人力資源部門定期對外派董事、監事的履職情況進行檢查和監督，發現問題及時督促整改。2.公司審計部門對外派董事、監事任職企業的財務狀況和經營活動進行審計監督，確保其合規運營。（二）外部監督1.接受任職企業股東、監事會及其他利益相關者的監督，積極回應各方關切。2.配合政府監管部門的監督檢查，如實提供相關資料和信息。（三）責任追究1.外派董事、監事在履職過程中，如因違反法律法規、公司章程或本制度規定，給公司造成損失的，應承擔相應的