公司股東會議管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司股東會議的組織與運作，保障股東的合法權(quán)益，提高公司決策的科學性和民主性，促進公司健康發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體股東、股東代表以及與股東會議相關(guān)的工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：股東會議的召開、召集、表決等程序應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：確保股東能夠充分了解會議相關(guān)信息，享有平等的參與權(quán)、表決權(quán)，保障股東的合法權(quán)益不受侵害。3.高效原則：合理安排會議議程，提高會議效率，及時作出科學決策，推動公司業(yè)務順利開展。二、股東會議的種類及召集（一）股東會議的種類1.定期會議：年度股東會議：每年召開一次，審議公司年度財務報告、利潤分配方案、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告等重要事項。半年度股東會議：每半年召開一次，主要對公司上半年的經(jīng)營情況、財務狀況進行總結(jié)，討論下半年的經(jīng)營計劃和工作重點。2.臨時會議：有下列情形之一的，應當在兩個月內(nèi)召開臨時股東會議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議；三分之一以上董事提議；監(jiān)事會提議。（二）召集人1.定期會議：年度股東會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。半年度股東會議由董事會召集并指定主持人。2.臨時會議：由提議召開臨時股東會議的股東、董事或監(jiān)事會作為召集人。召集人應在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出會議通知，準備會議相關(guān)資料。三、股東會議的通知（一）通知方式股東會議通知應以書面形式發(fā)出，可通過專人送達、郵寄、電子郵件等方式送達股東。（二）通知內(nèi)容1.會議時間：明確會議召開的具體日期和時間。2.會議地點：詳細說明會議召開的地點。3.會議議題：列出本次會議擬審議的各項事項。4.會議議程：簡要介紹會議的大致流程。5.參會要求：告知股東參會所需準備的材料、證件等。（三）通知期限1.定期會議：年度股東會議通知應在會議召開二十日前送達各股東。半年度股東會議通知應在會議召開十五日前送達各股東。2.臨時會議：除公司章程另有規(guī)定外，通知應在會議召開十五日前送達各股東。四、股東會議的召開（一）會議簽到股東應在會議簽到簿上簽到，簽到時間作為股東出席會議的起始時間。工作人員應對簽到情況進行記錄，包括股東姓名、股東類型、簽到時間等。（二）會議主持會議由召集人指定的主持人主持。主持人應宣布會議開始，介紹出席會議的股東、董事、監(jiān)事等人員，說明會議的議題和議程，維持會議秩序，確保會議順利進行。（三）會議審議1.議程推進：按照會議議程依次對各項議題進行審議。主持人應引導股東圍繞議題進行充分討論，鼓勵股東發(fā)表意見和建議。2.發(fā)言規(guī)則：股東發(fā)言應圍繞議題進行，簡明扼要，不得偏離主題或進行與會議無關(guān)的發(fā)言。每次發(fā)言時間不宜過長，如有多名股東就同一議題發(fā)言，主持人應合理安排發(fā)言順序，確保每位股東都有機會表達觀點。3.記錄與表決：會議過程中，工作人員應做好會議記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、主持人、出席人員、會議議程、股東發(fā)言要點、表決情況等。會議記錄應真實、準確、完整，并由主持人和記錄人簽字確認。（四）會議表決1.表決方式：股東會議的表決方式分為記名投票表決、舉手表決等。具體表決方式由公司章程規(guī)定或會議主持人根據(jù)實際情況確定。2.表決程序：主持人應宣布表決事項，說明表決規(guī)則和要求。股東按照規(guī)定進行表決，工作人員收集表決票，并進行統(tǒng)計和匯總。3.表決結(jié)果：表決結(jié)果應當場公布，出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過的決議為有效決議。對于特別決議事項，如修改公司章程、增加或減少注冊資本、公司合并、分立、解散或變更公司形式等，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。五、股東的權(quán)利與義務（一）股東權(quán)利1.出席權(quán)：股東有權(quán)出席股東會議，行使表決權(quán)。2.知情權(quán)：股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告，對公司的經(jīng)營提出建議或者質(zhì)詢。3.選舉權(quán)與被選舉權(quán)：股東有權(quán)選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事等管理人員。4.收益分配權(quán)：股東有權(quán)按照實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認繳出資的除外。5.剩余財產(chǎn)分配權(quán)：公司解散清算后，股東有權(quán)按照實繳的出資比例分取公司剩余財產(chǎn)。但是，全體股東約定不按照出資比例分取公司剩余財產(chǎn)的除外。6.異議股東股份回購請求權(quán)：有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權(quán)：公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件的；公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)的；公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。（二）股東義務1.遵守法律法規(guī)和公司章程：股東應遵守國家法律法規(guī)，自覺遵守公司章程的各項規(guī)定，維護公司的合法權(quán)益。2.履行出資義務：股東應按照公司章程的規(guī)定按時足額繳納出資，不得虛假出資、抽逃出資。3.出席會議并行使權(quán)利：股東應按時出席股東會議，積極行使表決權(quán)等權(quán)利，參與公司決策，為公司發(fā)展貢獻力量。4.保守公司秘密：股東在參與公司經(jīng)營管理過程中，知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，應予以保密，不得泄露給第三方。六、股東會議決議的執(zhí)行與監(jiān)督（一）決議執(zhí)行1.責任明確：股東會議決議通過后，相關(guān)部門或人員應按照決議要求及時履行職責，確保決議得到有效執(zhí)行。對于明確了執(zhí)行部門或人員的決議，由其負責組織實施；對于涉及多個部門的決議，由董事會指定牽頭部門，協(xié)同相關(guān)部門共同執(zhí)行。2.執(zhí)行計劃制定：執(zhí)行部門或人員應根據(jù)決議內(nèi)容制定詳細的執(zhí)行計劃，明確執(zhí)行步驟、時間節(jié)點、責任人等，確保執(zhí)行工作有序推進。執(zhí)行計劃應報董事會備案。3.進度跟蹤與反饋：在決議執(zhí)行過程中，執(zhí)行部門或人員應定期向董事會匯報執(zhí)行進度，及時反饋執(zhí)行過程中遇到的問題和困難。董事會應加強對決議執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（二）監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督：監(jiān)事會應對股東會議決議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，定期檢查決議執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并向董事會報告。2.股東監(jiān)督：股東有權(quán)對股東會議決議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，通過查閱公司財務報表、會議記錄等資料，了解決議執(zhí)行進展情況。對于決議執(zhí)行過程中損害股東利益的行為，股東有權(quán)提出異議，并要求相關(guān)部門或人員予以糾正。3.信息披露：公司應按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準確地披露股東會議決議的執(zhí)行情況，保障股東和社會公眾的知情權(quán)。七、會議記錄與檔案管理（一）會議記錄1.記錄要求：會議記錄應客觀、準確、完整地反映會議的全過程，包括會議時間、地點、主持人、出席人員、會議議程、股東發(fā)言要點、表決情況等。記錄應使用規(guī)范的文字和格式，字跡清晰，內(nèi)容詳實。2.保管期限：會議記錄應作為公司重要檔案進行保管，保管期限為[X]年。（二）檔案管理1.檔案范圍：股東會議檔案包括會議通知、會議議程、會議記錄、表決票、決議文件等與股東會議相關(guān)的各類資料。2.整理歸檔：會議結(jié)束后，工作人員應及時對會議檔案進行整理、分類，按照檔案管理的要求進行歸檔保存。檔案應存放于安全、保密的場所，便于查閱和使用。3.查閱與借閱：股東、董事、監(jiān)事等因工作需要查閱股東會