關于簽字手續管理制度一、總則（一）目的為規范公司各類簽字手續，確保公司各項業務活動的順利開展，明確責任，提高工作效率，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在辦理各類業務、文件審批、合同簽訂等涉及簽字環節的相關活動。（三）基本原則1.合法性原則：簽字手續必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.真實性原則：簽字人應確保所簽內容真實、準確、完整，不得虛假簽字。3.權責明確原則：明確不同簽字環節的責任人和審批權限，避免職責不清。4.流程規范原則：嚴格按照規定的流程進行簽字手續辦理，確保流程順暢、高效。二、簽字手續分類及流程（一）文件審批簽字1.一般性文件起草：文件起草人按照公司相關要求和格式規范撰寫文件內容。部門負責人初審：起草人所在部門負責人對文件進行初步審核，重點審核文件內容是否符合部門職責、工作要求，格式是否規范等，審核通過后簽字確認。相關部門會簽：涉及其他相關部門的文件，需送相關部門會簽。會簽部門應在規定時間內對文件內容進行審核，提出意見或建議，審核通過后簽字確認。分管領導審核：分管領導對文件進行全面審核，重點審核文件的必要性、可行性、合規性等，審核通過后簽字確認。總經理審批：重要文件或涉及公司重大事項的文件，需報總經理審批。總經理根據公司整體戰略和實際情況進行審批，審批通過后簽字確認。2.重要文件起草：同一般性文件起草要求。部門負責人初審：同一般性文件初審要求。相關部門會簽：同一般性文件會簽要求。分管領導審核：同一般性文件審核要求。法律合規部門審查：重要文件需送法律合規部門進行合法性審查，法律合規部門應在規定時間內出具審查意見，審查通過后簽字確認。總經理審批：同一般性文件總經理審批要求。（二）合同簽訂簽字1.合同起草：合同承辦部門負責起草合同文本，合同內容應明確雙方權利義務、標的、價款、履行期限、違約責任等主要條款，確保合同合法、合規、嚴謹。2.部門負責人審核：合同承辦部門負責人對合同進行審核，重點審核合同條款是否符合部門業務要求、風險防范措施是否到位等，審核通過后簽字確認。3.法律合規部門審查：合同承辦部門將合同文本送法律合規部門進行合法性審查。法律合規部門應從法律角度對合同條款進行全面審查，提出修改意見或建議，審查通過后簽字確認。4.財務部門審核：財務部門對合同涉及的財務條款進行審核，如付款方式、結算周期、發票開具等，確保公司財務利益得到保障，審核通過后簽字確認。5.分管領導審批：分管領導對合同進行審批，重點審核合同的業務合理性、風險可控性等，審批通過后簽字確認。6.總經理審批：重大合同或涉及公司重大利益的合同，需報總經理審批。總經理根據公司整體利益和戰略進行審批，審批通過后簽字確認。7.合同簽訂：經上述流程審批通過后，由合同承辦部門與對方當事人簽訂合同。合同簽訂人應確保簽字蓋章真實、有效，合同份數符合公司存檔及相關部門要求。（三）費用報銷簽字1.費用報銷人填寫報銷單：費用報銷人按照公司費用報銷制度要求，如實填寫費用報銷單，注明費用明細、金額、事由等，并附上相關發票、憑證等。2.部門負責人審核：報銷人所在部門負責人對費用報銷的真實性、合理性進行審核，重點審核費用是否與部門業務相關、是否符合公司規定的標準等，審核通過后簽字確認。3.財務部門審核：財務部門對報銷單及相關憑證進行審核，重點審核發票的真實性、合法性、有效性，報銷金額是否準確，報銷手續是否齊全等，審核通過后簽字確認。4.分管領導審批：根據費用金額大小，由相應的分管領導進行審批。分管領導重點審核費用支出的必要性、合理性等，審批通過后簽字確認。5.總經理審批：對于大額費用報銷或特殊情況的費用報銷，需報總經理審批。總經理根據公司財務狀況和相關規定進行審批，審批通過后簽字確認。6.報銷支付：經上述流程審批通過后，財務部門按照公司財務制度進行報銷支付。三、簽字權限規定（一）各級管理人員簽字權限1.部門負責人：負責本部門一般性文件、費用報銷等的初審簽字，以及本部門業務范圍內合同的審核簽字（根據合同金額設定一定的審批上限）。2.分管領導：負責分管業務范圍內文件、合同等的審核簽字，以及較大金額費用報銷的審批簽字。3.總經理：負責公司所有重要文件、重大合同、大額費用報銷等的最終審批簽字。（二）特殊情況簽字權限調整1.在總經理出差、休假等特殊情況下，經總經理書面授權，可由指定的副總經理代行總經理簽字審批權。2.對于緊急且涉及公司重大利益的事項，如不及時簽字可能導致公司重大損失的，在無法按正常流程獲得上級領導簽字的情況下，相關人員可先進行簽字處理，但事后應及時向上級領導匯報并補辦簽字手續。四、簽字要求（一）簽字人資格1.簽字人必須是公司正式員工，且具備相應的簽字權限。2.對于涉及特定業務領域的簽字，簽字人應具備該業務領域的專業知識和經驗。（二）簽字方式1.原則上應使用黑色或藍色中性筆簽字，簽字應清晰、工整，易于辨認。2.在電子文檔上簽字的，應按照公司規定的電子簽名流程進行操作，確保電子簽名的真實性、有效性。（三）簽字位置1.在紙質文件上簽字時，應在文件規定的簽字欄內簽字，簽字應位于簽字欄的中間位置，不得超出簽字欄范圍。2.在合同等重要文件上簽字時，應確保簽字在合同的落款處，且與對方當事人的簽字位置相對應。五、簽字手續辦理時間規定（一）文件審批簽字時間1.一般性文件：部門負責人初審應在收到文件后的[X]個工作日內完成，相關部門會簽應在收到文件后的[X]個工作日內完成，分管領導審核應在收到文件后的[X]個工作日內完成，總經理審批應在收到文件后的[X]個工作日內完成（根據文件緊急程度可適當調整）。2.重要文件：法律合規部門審查應在收到文件后的[X]個工作日內完成，其他審批環節時間要求同一般性文件，但應根據重要性和緊急程度優先處理。（二）合同簽訂簽字時間合同起草應在業務需求確定后的[X]個工作日內完成，部門負責人審核應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成，法律合規部門審查應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成，財務部門審核應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成，分管領導審批應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成，總經理審批應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成（根據合同緊急程度可適當調整）。（三）費用報銷簽字時間費用報銷人應在費用發生后的[X]個工作日內填寫報銷單并提交審批，部門負責人審核應在收到報銷單后的[X]個工作日內完成，財務部門審核應在收到報銷單后的[X]個工作日內完成，分管領導審批應在收到報銷單后的[X]個工作日內完成，總經理審批應在收到報銷單后的[X]個工作日內完成（根據費用金額大小和緊急程度可適當調整）。六、監督與檢查（一）內部審計監督公司內部審計部門定期對簽字手續辦理情況進行審計檢查，重點檢查簽字流程是否合規、簽字權限是否正確使用、簽字文件內容是否真實準確等。對于發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監督檢查各部門負責人負責對本部門簽字手續辦理情況進行日常監督檢查，確保本部門員工嚴格按照制度要求辦理簽字手續。同時，公司行政部門對全公司簽字手續辦理情況進行不定期抽查，發現問題及時督促整改。（三）違規處理對于違反簽字手續管理制度的行為，視情節輕重給予相應的處罰：1.對于未按規定流程辦理簽字手續的，責令補辦手續，并對相關責任人進行批評教育。2.對于虛假簽字、越權簽字等違規行為，給予警告、罰款等處罰；情節嚴重的，給予降職、撤職等處分；給公司造成損失的，依法追究相關責任人的法律責任。七、附則（一）解