制訂外包業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)管理，確保外包業(yè)務(wù)的順利開展，提高外包業(yè)務(wù)質(zhì)量，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于勞務(wù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、信息技術(shù)外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量保障原則：確保外包業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到公司要求，滿足客戶需求。4.成本效益原則：在保證業(yè)務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、外包業(yè)務(wù)的分類及定義（一）勞務(wù)外包指公司將部分非核心業(yè)務(wù)的勞務(wù)工作委托給外部專業(yè)勞務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，由其按照公司要求提供勞務(wù)人員完成相應(yīng)工作任務(wù)。（二）業(yè)務(wù)流程外包公司將特定業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)委托給外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和運(yùn)作，以提高業(yè)務(wù)效率和質(zhì)量。（三）信息技術(shù)外包包括將公司的信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、升級(jí)等工作外包給專業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)提供商。三、外包業(yè)務(wù)的流程管理（一）外包需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合成本效益、風(fēng)險(xiǎn)控制等因素，提出外包業(yè)務(wù)需求。2.填寫《外包業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明外包業(yè)務(wù)的內(nèi)容、要求、預(yù)計(jì)工作量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等信息。（二）外包商選擇1.人力資源部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門，根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求制定外包商篩選標(biāo)準(zhǔn)。2.通過多種渠道收集外包商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商庫(kù)等。3.對(duì)符合條件的外包商進(jìn)行初步篩選，確定入圍名單。4.組織相關(guān)人員對(duì)入圍外包商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)能力、業(yè)績(jī)等方面情況。5.根據(jù)考察結(jié)果，綜合考慮價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等因素，確定最終合作的外包商，并簽訂《外包服務(wù)合同》。（三）外包項(xiàng)目實(shí)施1.業(yè)務(wù)部門與外包商共同制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)分工、工作流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度安排等內(nèi)容。2.公司相關(guān)人員對(duì)外包項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，定期檢查工作進(jìn)展情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。3.外包商按照合同要求和項(xiàng)目實(shí)施方案，組織人員開展工作，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。4.建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，業(yè)務(wù)部門與外包商保持密切溝通，及時(shí)反饋工作信息，協(xié)調(diào)解決工作中的矛盾和問題。（四）外包項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，外包商提交《外包項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，并附相關(guān)工作成果資料。2.業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，按照合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的，出具《外包項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的，要求外包商限期整改，直至驗(yàn)收合格。（五）外包費(fèi)用結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)《外包服務(wù)合同》和《外包項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，審核外包費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)。2.按照合同約定的結(jié)算方式和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外包商進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。3.對(duì)外包費(fèi)用支付情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)，定期進(jìn)行核對(duì)和分析。四、外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.建立外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。2.識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如外包商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、信息泄露風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)因素，采取重點(diǎn)監(jiān)控、加強(qiáng)合同約束、增加擔(dān)保措施等方式進(jìn)行防范。3.對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)因素，加強(qiáng)管理和監(jiān)督，定期檢查工作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)行適當(dāng)關(guān)注，采取必要的預(yù)防措施。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。五、外包商管理（一）外包商準(zhǔn)入管理1.明確外包商準(zhǔn)入條件，包括資質(zhì)要求、信譽(yù)狀況、服務(wù)能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等方面。2.對(duì)外包商進(jìn)行資格審查，確保其符合準(zhǔn)入條件。3.建立外包商準(zhǔn)入檔案，記錄其基本信息、審查情況等內(nèi)容。（二）外包商培訓(xùn)管理1.定期組織外包商參加培訓(xùn)，使其了解公司的業(yè)務(wù)需求、工作流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括公司規(guī)章制度、安全知識(shí)、業(yè)務(wù)技能等方面。3.對(duì)外包商培訓(xùn)情況進(jìn)行記錄和考核，確保培訓(xùn)效果。（三）外包商考核管理1.制定外包商考核指標(biāo)體系，包括工作質(zhì)量、工作進(jìn)度、服務(wù)態(tài)度、成本控制等方面。2.定期對(duì)外包商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果與外包費(fèi)用支付、后續(xù)合作等掛鉤。3.對(duì)于考核不合格的外包商，及時(shí)提出整改要求；整改仍不合格的，終止合作。（四）外包商退出管理1.當(dāng)外包商出現(xiàn)嚴(yán)重違約、服務(wù)質(zhì)量嚴(yán)重下降、不再符合準(zhǔn)入條件等情況時(shí)，啟動(dòng)退出機(jī)制。2.按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，辦理外包商退出手續(xù)。3.對(duì)外包商退出后的后續(xù)工作進(jìn)行妥善安排，確保業(yè)務(wù)不受影響。六、信息安全管理（一）信息安全責(zé)任1.明確公司各部門及外包商在信息安全方面的責(zé)任。2.公司員工和外包商人員應(yīng)嚴(yán)格遵守信息安全管理制度，保護(hù)公司信息安全。（二）信息保密措施1.與外包商簽訂保密協(xié)議，明確保密范圍、保密期限、保密責(zé)任等內(nèi)容。2.對(duì)外包商人員進(jìn)行信息保密培訓(xùn)，提高其保密意識(shí)。3.采取技術(shù)手段和管理措施，防止公司信息泄露。（三）信息安全檢查1.定期對(duì)公司信息系統(tǒng)及外包業(yè)務(wù)涉及的信息安全情況進(jìn)行檢查。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改信息安全隱患，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。七、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)1.建立公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，明確各部門在外包業(yè)務(wù)管理中的職責(zé)和工作流程。2.人力資源部門作為牽頭部門，定期組織召開外包業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題。3.各部門之間加強(qiáng)信息共享和協(xié)作配合，共同推進(jìn)外包業(yè)務(wù)順利開展。（二）與外包商溝通協(xié)調(diào)1.業(yè)務(wù)部門與外包商建立定期溝通機(jī)制，及時(shí)傳達(dá)公司要求，了解工作進(jìn)展情況。2.對(duì)于外包商提出的問題和建議，及時(shí)進(jìn)行研究和反饋，共同協(xié)商解決辦法。3.加強(qiáng)與外包商的合作關(guān)系，通過溝通協(xié)調(diào)不斷提高外包業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查主體1.人力資源部門負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)管理情況進(jìn)行總體監(jiān)督檢查。2.各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門外包業(yè)務(wù)實(shí)施過程進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)外包費(fèi)用結(jié)算情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.外包業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況，包括需求提出、外包商選擇、項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收、費(fèi)用結(jié)算等環(huán)節(jié)。2.外包商管理情況，包括準(zhǔn)入、培訓(xùn)、考核、退出等方面。3.信息安全管理情況，包括信息保密、安全檢查等措施落實(shí)情況。4.溝通協(xié)調(diào)情況，包括內(nèi)部溝通和與外包商溝通的效果。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查與不定期抽查相結(jié)合。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合。3.查閱資料、實(shí)地查看、人員訪談等多種方式進(jìn)行檢查。（四）問題整改1.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要