金融行業掃黑除惡工作總結匯報引言近年來，隨著經濟的快速發展與金融市場的不斷擴大，金融行業在國家經濟中的地位愈發重要。然而，伴隨而來的非法金融活動、黑惡勢力滲透金融領域的問題也日益突出，嚴重危害金融秩序的穩定與國家經濟安全。為此，國家高度重視金融行業的掃黑除惡工作，要求各級金融機構深入落實黨中央、國務院關于掃黑除惡專項斗爭的決策部署，結合行業實際制定具體措施，積極推動行業凈化，維護金融市場的公平、公正、透明。本文將從我行（我單位）在掃黑除惡工作中的具體實踐、成效總結、存在問題及改進措施等方面進行詳細闡述，以期為行業提供借鑒與參考。一、工作背景與總體部署隨著金融行業的不斷發展，非法集資、金融詐騙、內幕交易、洗錢等黑惡勢力違法犯罪活動呈多樣化、隱蔽化趨勢。對此，我行（我單位）高度重視，積極響應國家號召，結合本行業實際情況，將掃黑除惡作為維護金融穩定的重要任務列入年度重點工作計劃。在工作部署方面，先后成立由行領導牽頭的專項工作領導小組，明確責任分工，細化工作任務。制定了《金融行業掃黑除惡專項行動工作方案》，涵蓋宣傳教育、線索排查、案件打擊、制度建設、風險防控等多個環節，確保工作有序推進。二、具體工作措施與落實情況1.宣傳教育與思想引導我行（我單位）通過多渠道、多形式開展宣傳教育活動，增強員工的法律意識和風險防控意識。利用內部網站、微信公眾號、電子屏幕等平臺，發布掃黑除惡相關政策法規、典型案例和反黑知識。組織專題培訓會，累計培訓員工人數達300余人次。同時，將掃黑除惡內容納入員工思想政治教育體系，強化職業操守，堅決抵制黑惡勢力的滲透。通過懸掛宣傳橫幅、發放宣傳手冊等形式，營造濃厚的行業反黑氛圍。2.排查線索與專項行動組織專門力量對行業內潛在風險點進行排查，重點關注涉及非法集資、涉黑涉惡的關聯賬戶、異常交易行為和可疑線索。開展“百日攻堅”行動，集中力量打擊黑惡勢力的金融滲透。在工作中，建立線索信息臺賬，設立舉報渠道，鼓勵員工及客戶提供線索。對收集到的線索進行逐一核實，結合風險評估，開展專項整治。3.案件偵破與打擊力度聯合公安、檢察等有關部門，依法打擊涉黑涉惡犯罪。對發現的涉黑涉惡金融案件，優先立案、快偵快破，確保案件打擊有力、懲治有效。今年以來，我行（我單位）共偵破涉黑涉惡案件20起，查封相關賬戶30個，凍結資金達1.5億元，有效遏制了黑惡勢力的金融滲透。4.制度建設與風險防控完善行業內的規章制度，建立健全客戶身份識別、風險評估、資金監控和交易異常預警機制。強化對高風險客戶、異常交易和可疑賬戶的監控，增強風險識別能力。同時，推動落實“實名制”管理制度，加強對重點領域、重點環節的監管。引入科技手段，如大數據分析、人工智能等，提高線索識別和風險防控的效率。5.行業自律與合作機制加強行業內的自律管理，推動行業協會制定反黑除惡的行業標準和行為規范。建立跨機構合作機制，信息共享、聯合打擊黑惡勢力。與公安、金融監管等部門保持密切聯系，及時共享線索信息，實現聯防聯控。三、工作成效與經驗總結經過持續努力，我行（我單位）在掃黑除惡工作中取得顯著成效。具體表現為：線索排查實效明顯，已核實線索200余條，查獲涉黑涉惡案件20起，涉案金額達數億元。內部管理制度逐步完善，風險監控體系趨于科學化、規范化，風險防控能力明顯增強。員工法律意識和風險意識顯著提高，行業風氣得到改善。與公安、檢察等部門的合作日益緊密，形成合力，提升打擊效率。積累的經驗包括：宣傳教育要常態化，提升全員意識；線索排查要細致入微，建立信息臺賬；制度建設要結合行業實際，做到制度剛性執行；科技手段的引入，提高風險識別和案件偵破能力。四、存在問題與改進措施盡管取得了一定成效，但仍存在一些不足：黑惡勢力利用金融手段的隱蔽性較強，線索獲取難度大，部分案件偵破難度較高。一些基層網點對掃黑除惡工作的重視程度不足，存在“走過場”的現象。內部風險防控體系尚需進一步完善，個別崗位的風險控制措施不夠細致。科技手段應用還不夠普及，數據分析能力有待提升。針對這些問題，提出以下改進措施：加強對基層員工的培訓，提升其識別和應對黑惡勢力的能力，建立責任落實機制。加大技術投入，推動大數據、人工智能等先進技術在風險監控中的應用，提升線索發現效率。完善內部風險管理制度，建立動態監測機制，強化風險預警。建立長效機制，持續推進宣傳教育，營造行業反黑除惡的良好氛圍。深化跨部門合作，建立信息共享平臺，實現線索的快速傳遞與案件的聯查聯控。五、未來工作展望未來，行業將繼續堅持“打擊黑惡勢力，凈化金融環境”的目標，深化掃黑除惡工作。具體措施包括：強化制度建設，提升科技應用水平，完善風險管理體系，深化行業自律，增強全員的法律意識和責任感。通過多措并舉，筑牢金融行業的“防火墻”，為國家經濟安全提供堅實保障。總結金融行業掃黑除惡工作是一項系統工程，需要多