風(fēng)險管理師培訓(xùn)演講人：日期:目錄245136職業(yè)概述工具與技術(shù)應(yīng)用核心能力要求案例分析與實戰(zhàn)風(fēng)險管理流程認證與發(fā)展01職業(yè)概述風(fēng)險管理師定義與職責(zé)01定義風(fēng)險管理師是從事整體風(fēng)險評估、監(jiān)測、預(yù)警，進行風(fēng)險管理活動督導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制并提供咨詢服務(wù)工作的專業(yè)人員。02主要職責(zé)識別和評估潛在風(fēng)險，制定并實施風(fēng)險管理策略和措施，監(jiān)控風(fēng)險狀況并及時報告，協(xié)調(diào)各部門的風(fēng)險管理工作，提供風(fēng)險管理咨詢和培訓(xùn)。行業(yè)應(yīng)用與分布領(lǐng)域金融領(lǐng)域銀行、保險、證券等金融機構(gòu)需要風(fēng)險管理師對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等進行評估和管理。企業(yè)領(lǐng)域政府領(lǐng)域大型企業(yè)需要設(shè)立專門的風(fēng)險管理部門，聘請風(fēng)險管理師對企業(yè)的戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險等進行全面管理。政府部門也需要風(fēng)險管理師對公共項目、政策等進行風(fēng)險評估，以制定科學(xué)合理的政策和措施。123職業(yè)發(fā)展路徑與前景初級風(fēng)險管理師高級風(fēng)險管理師中級風(fēng)險管理師主要從事風(fēng)險評估、監(jiān)控和報告等基礎(chǔ)工作，需要掌握基本的風(fēng)險管理知識和技能。能夠獨立完成復(fù)雜的風(fēng)險管理項目，制定風(fēng)險管理策略和措施，需要較高的專業(yè)素養(yǎng)和管理能力。能夠領(lǐng)導(dǎo)團隊開展全面風(fēng)險管理工作，制定風(fēng)險管理政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，具有很高的職業(yè)地位和待遇。02核心能力要求了解企業(yè)內(nèi)外部各種風(fēng)險來源，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。識別風(fēng)險來源根據(jù)風(fēng)險性質(zhì)、影響程度等因素對風(fēng)險進行科學(xué)分類，并建立風(fēng)險庫。風(fēng)險分類與歸檔掌握風(fēng)險識別的方法和工具，如頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、流程圖法等。風(fēng)險識別方法風(fēng)險識別與分類能力風(fēng)險評估與分析技能風(fēng)險量化分析熟悉風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)和流程，能夠根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行量化評估。風(fēng)險報告與解讀風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)運用統(tǒng)計模型、數(shù)據(jù)分析等方法，對風(fēng)險進行量化分析和預(yù)測。編制風(fēng)險報告，向管理層匯報風(fēng)險狀況，并解讀風(fēng)險評估結(jié)果。風(fēng)險應(yīng)對策略設(shè)計風(fēng)險規(guī)避策略設(shè)計風(fēng)險規(guī)避策略，通過調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化流程等方式降低風(fēng)險發(fā)生的可能性。01風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略制定風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略，如保險、外包、合同等，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他方承擔(dān)。02風(fēng)險應(yīng)對計劃制定風(fēng)險應(yīng)對計劃，明確風(fēng)險應(yīng)對措施、責(zé)任人和時間節(jié)點，確保風(fēng)險得到有效控制。0303風(fēng)險管理流程風(fēng)險規(guī)劃與目標(biāo)設(shè)定風(fēng)險規(guī)劃與目標(biāo)設(shè)定明確風(fēng)險管理目標(biāo)風(fēng)險應(yīng)對策略制定風(fēng)險識別與評估風(fēng)險規(guī)劃文檔化制定與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)一致的風(fēng)險管理目標(biāo)，確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。識別企業(yè)面臨的內(nèi)外部風(fēng)險，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定風(fēng)險應(yīng)對策略和措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響。將風(fēng)險規(guī)劃過程中的信息記錄并文檔化，為后續(xù)風(fēng)險管理提供參考。定性評估方法定量評估方法采用問卷調(diào)查、專家咨詢等方式，對風(fēng)險進行主觀判斷，確定風(fēng)險等級和重要性。利用統(tǒng)計模型、數(shù)據(jù)分析等工具，對風(fēng)險進行量化分析，確定風(fēng)險發(fā)生的概率和損失程度。風(fēng)險評估方法論風(fēng)險矩陣評估將風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行矩陣式評估，確定風(fēng)險等級和優(yōu)先處理順序。風(fēng)險評估報告編制將風(fēng)險評估的過程、方法和結(jié)果編制成報告，為決策層提供參考。風(fēng)險控制與監(jiān)控機制風(fēng)險預(yù)警機制建立風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，及時發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在風(fēng)險，采取相應(yīng)措施進行防范。風(fēng)險應(yīng)對措施根據(jù)風(fēng)險等級和類型，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等。風(fēng)險監(jiān)控與調(diào)整對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和評估，及時調(diào)整和優(yōu)化風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險監(jiān)控報告編制將風(fēng)險監(jiān)控的過程、結(jié)果和建議編制成報告，為決策層提供風(fēng)險管理信息。04工具與技術(shù)應(yīng)用包括風(fēng)險值（VaR）、期望損失（ES）等基本概念及應(yīng)用。風(fēng)險量化模型介紹講解如何基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建風(fēng)險量化模型，進行風(fēng)險評估。風(fēng)險量化模型構(gòu)建介紹風(fēng)險量化模型在實際項目中的具體應(yīng)用及注意事項。風(fēng)險量化模型應(yīng)用量化風(fēng)險模型基礎(chǔ)信息化管理系統(tǒng)操作風(fēng)險管理軟件操作包括風(fēng)險管理軟件的功能、操作流程及數(shù)據(jù)分析技巧。01講解如何保障風(fēng)險管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露。02信息系統(tǒng)在風(fēng)險管理中的應(yīng)用探討如何利用信息系統(tǒng)提高風(fēng)險管理效率。03信息系統(tǒng)安全行業(yè)專用分析工具金融行業(yè)分析工具如風(fēng)險定價模型、信用評級模型等工具的應(yīng)用。01制造業(yè)分析工具如質(zhì)量控制工具、供應(yīng)鏈風(fēng)險管理工具等的應(yīng)用。02服務(wù)業(yè)分析工具如客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)、風(fēng)險評估問卷等工具的應(yīng)用。0305案例分析與實戰(zhàn)典型行業(yè)風(fēng)險案例解析金融行業(yè)風(fēng)險案例包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等多種類型案例，詳細分析風(fēng)險成因、風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險應(yīng)對策略。制造業(yè)風(fēng)險案例互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)風(fēng)險案例包括生產(chǎn)安全、供應(yīng)鏈風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量等多種類型案例，重點探討風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險控制和風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略。包括數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)安全、市場競爭等多種類型案例，深入分析風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險監(jiān)控機制。123企業(yè)風(fēng)險場景模擬訓(xùn)練風(fēng)險評估訓(xùn)練通過模擬企業(yè)真實風(fēng)險場景，訓(xùn)練學(xué)員在復(fù)雜環(huán)境中識別和評估風(fēng)險的能力。風(fēng)險應(yīng)對訓(xùn)練風(fēng)險識別訓(xùn)練通過模擬風(fēng)險事件，訓(xùn)練學(xué)員如何運用風(fēng)險評估工具和方法，確定風(fēng)險等級和應(yīng)對措施。針對模擬的風(fēng)險事件，訓(xùn)練學(xué)員制定和實施風(fēng)險應(yīng)對策略，提高風(fēng)險控制和應(yīng)急處置能力。跨部門協(xié)作應(yīng)對演練跨部門溝通協(xié)作通過演練，加強不同部門之間的溝通協(xié)調(diào)，提高跨部門協(xié)作應(yīng)對風(fēng)險的能力。01應(yīng)急響應(yīng)演練模擬突發(fā)事件，檢驗企業(yè)應(yīng)急響應(yīng)機制和跨部門協(xié)作效率，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。0206認證與發(fā)展FRM、PRMIA、GARP等全球認可的風(fēng)險管理師資格認證。國際認證中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證（風(fēng)險管理方向）、中國金融風(fēng)險管理師（CFRM）等。國內(nèi)認證各大銀行、保險公司、投資公司等機構(gòu)內(nèi)部的風(fēng)險管理培訓(xùn)和認證體系。專業(yè)機構(gòu)認證國際/國內(nèi)資格認證體系繼續(xù)教育與能力更新持續(xù)學(xué)習(xí)參加專業(yè)培訓(xùn)、研討會、論壇等，保持對行業(yè)最新動態(tài)和技術(shù)的了解。01實踐與案例分享通過實際項目經(jīng)驗分享、案例分析等方式，提升解決實際問題的能力。02專業(yè)知識更新定期學(xué)習(xí)最新的風(fēng)險管理理論、方法和工具，不斷