定增協議范本編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）名稱：__________

甲方地址：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）名稱：__________

乙方地址：__________

鑒于甲方擬通過非公開發行股票的方式籌集資金，以擴大生產規模、提升核心競爭力，乙方同意參與甲方此次非公開發行股票。為明確雙方的權利義務，經雙方友好協商，特訂立本協議。

本協議旨在規范甲方非公開發行股票的相關事宜，包括發行股票的數量、價格、時間、方式等，以及雙方在發行過程中的權利義務。本協議的簽訂，標志著雙方正式進入合作階段，共同推動甲方的非公開發行股票工作。

雙方的責任和義務：

一、甲方責任和義務：

1.甲方負責按照國家有關法律法規和證券監管部門的規定，及時、準確地編制和披露非公開發行股票的相關信息，包括但不限于招股說明書、發行方案等。

2.甲方保證非公開發行股票的資金用途符合國家產業政策，不得用于彌補虧損、償還債務、調節利潤等非法用途。

3.甲方負責在非公開發行股票前，與乙方協商確定發行股票的數量、價格、發行時間等關鍵事項。

4.甲方應當保證所發行股票的質量，確保股票發行后，乙方的投資權益不受侵害。

5.甲方應按照協議約定，在股票發行完成后，及時將股票過戶至乙方名下。

6.甲方應積極配合乙方進行股票發行過程中的信息披露工作，確保乙方充分了解發行情況。

二、乙方責任和義務：

1.乙方同意按照甲方的要求，參與甲方非公開發行股票，并按照協議約定的時間和方式支付認購款項。

2.乙方應按照甲方的要求，在非公開發行股票前，提供必要的身份證明文件和相關資料。

3.乙方在認購股票后，不得擅自轉讓、質押或以其他方式處置所認購的股票。

4.乙方應關注甲方的經營狀況和財務狀況，如發現甲方有違法違規行為或嚴重損害乙方利益的情況，有權要求甲方糾正或終止本協議。

5.乙方在協議履行過程中，應遵守誠實信用原則，不得采取不正當手段損害甲方或第三方的合法權益。

6.乙方在股票發行完成后，如發現甲方有違反協議約定或損害乙方利益的行為，有權依法向相關監管部門投訴或提起訴訟。

三、雙方共同責任和義務：

1.雙方應嚴格遵守國家法律法規和證券監管部門的規定，確保非公開發行股票的合法、合規。

2.雙方應共同維護股票市場的穩定，不得采取不正當手段操縱市場價格。

3.雙方在協議履行過程中，如發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

4.雙方應相互提供必要的協助和支持，共同推動非公開發行股票工作的順利進行。

合同金額與支付方式：

本合同項下，乙方同意按照甲方非公開發行股票的方案，認購人民幣__________元（大寫：人民幣__________元整）的股票。該認購金額為本合同的總金額。

支付方式如下：

1.認購款項的支付分為__________期，具體分期如下：

-第一期：乙方應在甲方非公開發行股票的公告發布之日起__________個工作日內，支付人民幣__________元。

-第二期：乙方應在第一筆款項支付完成后，甲方完成股票發行注冊手續并公告發行結果之日起__________個工作日內，支付人民幣__________元。

-以此類推，直至最后一期款項支付完畢。

2.每期支付的具體金額，應按照甲方在非公開發行股票過程中公告的發行價格計算，并按照乙方實際認購的股票數量確定。

3.支付條件：

-甲方應在每期支付期限屆滿前，向乙方提供支付通知，包括但不限于支付金額、支付賬戶、支付方式等信息。

-乙方應在收到支付通知后__________個工作日內，將相應款項支付至甲方指定的賬戶。

4.額外費用：

-本合同總金額中已包含乙方因認購股票所產生的一切稅費、手續費等額外費用。

-甲方應在支付款項時，一并支付乙方因認購股票而產生的上述額外費用。

5.支付方式：

-乙方應通過銀行轉賬方式支付認購款項，具體支付賬戶由甲方在支付通知中指定。

-乙方應確保每期支付的款項準確無誤，如因乙方支付錯誤導致甲方收到的款項不足，乙方應承擔相應的責任。

6.逾期支付：

-如乙方未按約定時間支付認購款項，每逾期一日，應向甲方支付逾期款項的__________%作為違約金。

-甲方有權在乙方逾期支付的情況下，終止本協議，并要求乙方支付全部認購款項及相應的違約金。

違約與爭議解決機制：

一、違約責任

1.如甲方未能按照協議約定的時間、數量和質量發行股票，或違反法律法規導致股票發行受阻，甲方應承擔違約責任。

2.如乙方未能按照協議約定的時間支付認購款項，或違反協議約定擅自轉讓、質押股票，乙方應承擔違約責任。

3.任何一方違約，應立即通知對方，并采取一切必要措施糾正違約行為，同時向守約方支付違約金，違約金金額為違約金額的__________%。

4.若違約行為導致對方遭受損失的，違約方應賠償對方的實際損失，包括但不限于直接損失和間接損失。

二、爭議解決

1.雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可按照以下方式解決爭議：

-訴訟：任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，由法院根據中國法律作出最終裁決。

-仲裁：雙方可以選擇將爭議提交至中國某仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

2.在選擇爭議解決方式前，雙方應給予對方合理的期限，至少__________個工作日，以書面形式進行協商。

3.爭議解決過程中，除爭議事項外，其他條款應繼續有效執行。

4.爭議解決費用，包括但不限于律師費、仲裁費、訴訟費等，應根據實際情況由敗訴方承擔。

三、適用法律和管轄

1.本協議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.除非另有約定，本協議簽訂地為合同履行地，雙方同意該地為管轄法院，對因本協議產生的任何爭議均有管轄權。

四、不可抗力

1.如發生不可抗力事件，導致任何一方無法履行本協議的義務，該方有權暫時或永久免除其義務，但應立即通知對方并提供相關證明。

2.不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰爭、政府行為、社會動亂等，其影響范圍和程度應由雙方共同認定。

附則：

一、生效條件

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，自甲方完成非公開發行股票的相關注冊手續并公告發行結果之日起正式生效。在生效前，任何一方不得以任何方式履行本協議的任何義務。

二、有效期

本協議的有效期為自其生效之日起至甲方非公開發行股票全部認購款項支付完畢之日止。本協議的期限屆滿后，除非雙方另有書面約定，否則本協議自動終止。

三、變更和終止

1.本協議的任何變更或補充，必須以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章后生效。

2.本協議的終止原因包括但不限于：

-雙方一致同意終止本協議；

-任何一方違約，經守約方催告后在合理期限內仍未糾正違約行為；

-依法或根據協議約定應終止本協議的其他情形。

3.本協議終止后，雙方應按照協議約定處理未完成的義務和已發生的債權債務關系。

四、通知

1.本協議項下的通知應以書面形式發送，發送至雙方在本協議中指定的地址或約定的其他地址。

2.任何一方變更通知地址，應提前__________個工作日書面通知對方，否則變更后的通知地址對雙方均不具有約束力。

五、保密條款

本協議的任何一方對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密和經營秘密負有保密義務，未經對方書面同意，不得向任何第三方泄露或用于與履行本協議無關的其他目的。

六、其他

1.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

2.本協議的標題僅為方便查閱，不構成本協議任何條款的組成部分或解釋。

3.本協議一式__________份，甲乙雙方各執__________份，具有同等法律效力。

七、爭議解決

如本協議的任何條款與適用法律相沖突，應以適用法律為準，但沖突部分不影響本協議其他條款的效力。

八、法律適用

本協議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

附件：

一、甲方相關文件

1.甲方營業執照副本復印件

2.甲方法定代表人身份證明復印件

3.甲方授權代表身份證明及授權委托書復印件

4.甲方非公開發行股票的申請文件及批準文件復印件

5.甲方財務報表及審計報告復印件

二、乙方相關文件

1.乙方營業執照副本復印件

2.乙方法定代表人身份證明復印件

3.乙方授權代表身份證明及授權委托書復印件

4.乙方投資資格證明復印件

三、非公開發行股票相關文件

1.非公開發行股票的招股說明書

2.非公開發行股票的發行方案

3.非公開發行股票的發行公告

4.非公開發行股票的注冊文件及批準文件復印件

四、協議履行相關文件

1.雙方簽訂的正式協議文本

2.雙方確認的付款憑證及發票

3.雙方確認的股票過戶證明

4.雙方確認的其他與協議履行相關的文件

五、其他輔助材料

1.需求文檔

2.設計方案

3.技術規格

4.雙方協商一致認為應作為附件的其他文件

附件內容應與本協議正文相一致，并作為本協議不可分割的組成部分。所有附件