制度梯管理制度?一、總則（一）目的為了建立科學、合理、有效的制度管理體系，確保公司各項制度的制定、執(zhí)行、修訂與廢止等工作有序進行，充分發(fā)揮制度在公司運營管理中的保障和規(guī)范作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門及全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：公司制度的制定應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.系統(tǒng)性原則：各項制度應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致，形成完整的制度體系。3.實用性原則：制度應(yīng)緊密結(jié)合公司實際情況，具有可操作性和指導性。4.動態(tài)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)變化及內(nèi)外部環(huán)境的改變，適時對制度進行修訂和完善。二、制度體系框架公司制度體系分為基本制度、一般制度和專項制度三個層級。（一）基本制度基本制度是公司的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定公司的基本組織架構(gòu)、管理體制、運行機制等根本性問題。主要包括：1.公司章程：明確公司的性質(zhì)、宗旨、經(jīng)營范圍、注冊資本、股東權(quán)利與義務(wù)、組織架構(gòu)、議事規(guī)則等重大事項。2.公司組織架構(gòu)及部門職責：界定公司各部門的設(shè)置、職責范圍及相互關(guān)系。3.公司治理制度：如股東會、董事會、監(jiān)事會的議事規(guī)則，高管人員的任職資格、職責權(quán)限等。（二）一般制度一般制度是依據(jù)基本制度制定的，對公司各項業(yè)務(wù)和管理活動進行規(guī)范的通用性制度。包括但不限于：1.人力資源管理制度：涵蓋招聘、培訓、薪酬、績效、員工關(guān)系等方面的規(guī)定。2.財務(wù)管理制度：如財務(wù)預算、成本控制、資金管理、會計核算、財務(wù)審計等制度。3.行政管理制度：涉及辦公設(shè)備管理、辦公用品采購、文件檔案管理、會議管理、車輛管理等內(nèi)容。4.市場營銷管理制度：包括市場調(diào)研、客戶開發(fā)與維護、銷售策略制定、銷售團隊管理等規(guī)定。5.研發(fā)管理制度：有關(guān)研發(fā)項目立項、過程管理、成果轉(zhuǎn)化、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的制度。（三）專項制度專項制度是針對公司特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域或特定事項制定的專門性制度。例如：1.項目管理制度：對各類項目的策劃、立項、實施、監(jiān)控、驗收等全過程進行規(guī)范。2.質(zhì)量管理制度：確保公司產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達到規(guī)定標準的相關(guān)制度。3.安全管理制度：涵蓋生產(chǎn)安全、消防安全、信息安全等方面的管理規(guī)定。4.保密制度：保護公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等重要信息的制度。三、制度制定（一）制定流程1.需求提出公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、管理要求或國家法律法規(guī)政策變化，認為有必要制定新制度或修訂現(xiàn)有制度時，應(yīng)填寫《制度制定/修訂申請表》，詳細說明制度制定/修訂的背景、目的、主要內(nèi)容及預期效果等。涉及多個部門的制度需求，由相關(guān)部門共同協(xié)商提出，并明確牽頭部門。2.立項審批《制度制定/修訂申請表》提交至公司行政部，行政部對申請內(nèi)容進行初步審核，審核通過后提交公司管理層審批。管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資源狀況及實際需求，對立項申請進行評估，批準后方可開展制度制定工作。3.起草編寫牽頭部門負責組織相關(guān)人員成立制度起草小組，開展制度起草工作。起草小組應(yīng)深入調(diào)研，廣泛收集相關(guān)資料，結(jié)合公司實際情況，認真編寫制度草案。制度草案應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰、內(nèi)容完整、語言準確、邏輯嚴謹，明確各項規(guī)定的適用范圍、操作流程、責任主體、考核標準等。4.征求意見制度草案形成后，由牽頭部門組織征求公司內(nèi)部各部門及相關(guān)人員的意見。征求意見的方式可以包括部門內(nèi)部討論、跨部門會議、書面征求意見等。各部門應(yīng)認真研究制度草案，提出修改意見和建議，并在規(guī)定時間內(nèi)反饋給牽頭部門。牽頭部門對收集到的意見進行整理、分析，對制度草案進行修改完善。5.審核會簽修改后的制度草案提交至公司行政部進行審核。行政部主要審核制度的合法性、合規(guī)性、規(guī)范性、協(xié)調(diào)性等方面內(nèi)容。審核通過后，制度草案依次送相關(guān)部門會簽。會簽部門應(yīng)重點對制度中涉及本部門職責和業(yè)務(wù)的條款進行審核，提出明確的意見和建議。對于會簽過程中提出的不同意見，牽頭部門應(yīng)與相關(guān)部門進行溝通協(xié)商，達成一致意見。若無法協(xié)商一致，應(yīng)將爭議點及各方意見提交公司管理層決策。6.批準發(fā)布經(jīng)審核會簽后的制度草案報公司管理層批準。管理層批準后，由行政部負責編號、排版，以公司正式文件形式發(fā)布實施。制度發(fā)布后，行政部應(yīng)及時將制度文件分發(fā)給相關(guān)部門，并在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)等平臺上進行公示，確保全體員工知曉。（二）制定要求1.符合法律法規(guī)：制度內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及政策要求，不得與法律法規(guī)相抵觸。2.明確清晰：制度條款應(yīng)明確具體，避免模糊不清或歧義性表述，確保執(zhí)行者能夠準確理解制度要求。3.具有可操作性：制度應(yīng)充分考慮實際操作中的各種情況，制定切實可行的操作流程和方法，便于員工執(zhí)行。4.協(xié)調(diào)一致：各項制度之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)矛盾或重復規(guī)定的情況。涉及多個部門的制度，應(yīng)明確各部門的職責分工和協(xié)作方式。四、制度執(zhí)行（一）培訓宣貫1.制度培訓計劃：行政部負責制定年度制度培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。培訓計劃應(yīng)根據(jù)公司制度更新情況及員工實際需求進行調(diào)整。2.培訓實施：根據(jù)培訓計劃，組織開展制度培訓工作。培訓方式可以包括集中授課、在線學習、案例分析、實地演示等多種形式。對于新發(fā)布的重要制度，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓，確保員工了解制度的目的、意義、主要內(nèi)容及操作要求。在培訓過程中，應(yīng)鼓勵員工積極提問，解答員工對制度的疑問，確保員工真正理解制度內(nèi)容。3.宣貫推廣：通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、宣傳欄、內(nèi)部刊物等渠道，廣泛宣傳公司制度，提高員工對制度的認知度和重視程度。行政部可以定期發(fā)布制度解讀文章或案例，幫助員工更好地理解和應(yīng)用制度。（二）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督主體：公司各部門負責人為本部門制度執(zhí)行情況的第一責任人，負責對本部門員工執(zhí)行制度的情況進行日常監(jiān)督檢查。行政部負責對全公司制度執(zhí)行情況進行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.檢查方式：日常監(jiān)督檢查可以通過現(xiàn)場觀察、查閱文件記錄、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、員工反饋等方式進行。定期監(jiān)督檢查可采取專項檢查、綜合檢查等形式，對重點部門、重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況進行全面檢查。在監(jiān)督檢查過程中，應(yīng)詳細記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、違規(guī)行為、責任部門及責任人等。3.問題整改：對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的制度執(zhí)行問題，行政部應(yīng)及時下達《制度執(zhí)行問題整改通知書》，明確整改要求、整改期限及整改責任人。責任部門應(yīng)針對問題制定整改措施，認真進行整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面反饋給行政部。行政部對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。（三）違規(guī)處理1.違規(guī)界定：明確違反公司制度的行為表現(xiàn)及認定標準，具體包括但不限于工作失誤、失職瀆職、違反操作流程、泄露公司機密、違反廉潔紀律等方面的行為。2.處理方式：根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)輕重及造成的后果，對違規(guī)責任人給予相應(yīng)的處理。處理方式包括警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等。對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，公司有權(quán)要求違規(guī)責任人承擔相應(yīng)的賠償責任。3.處理程序：發(fā)現(xiàn)員工存在違規(guī)行為后，由相關(guān)部門進行調(diào)查核實。調(diào)查過程中應(yīng)收集充分的證據(jù)，確保事實清楚、證據(jù)確鑿。調(diào)查結(jié)束后，由行政部根據(jù)違規(guī)情況提出處理建議，報公司管理層審批。公司管理層批準后，由行政部負責向違規(guī)責任人送達處理決定，并在公司內(nèi)部進行通報。五、制度修訂（一）修訂情形1.法律法規(guī)政策變化：國家法律法規(guī)、行業(yè)政策發(fā)生調(diào)整，導致公司現(xiàn)有制度與之不符，需要進行修訂。2.公司戰(zhàn)略調(diào)整：公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)范圍、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化，現(xiàn)有制度不能適應(yīng)新的發(fā)展要求，需進行修訂。3.制度執(zhí)行問題反饋：在制度執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)分析論證認為需要對制度進行修訂以完善相關(guān)規(guī)定。4.其他原因：如公司內(nèi)部管理優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新、市場環(huán)境變化等因素，需要對制度進行修訂。（二）修訂流程制度修訂流程與制度制定流程基本一致，包括需求提出、立項審批、起草編寫、征求意見、審核會簽、批準發(fā)布等環(huán)節(jié)。具體如下：1.需求提出：各部門或相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)制度需要修訂時，填寫《制度制定/修訂申請表》，說明修訂的原因、內(nèi)容及預期效果等。2.立項審批：申請表提交至行政部初審，通過后報公司管理層審批。3.起草編寫：牽頭部門組織人員進行制度修訂草案的起草編寫工作。4.征求意見：征求公司內(nèi)部各部門及相關(guān)人員意見，并根據(jù)反饋意見進行修改。5.審核會簽：行政部審核修訂草案，送相關(guān)部門會簽。6.批準發(fā)布：報公司管理層批準后，由行政部發(fā)布修訂后的制度。六、制度廢止（一）廢止情形1.制度已不適用：隨著公司發(fā)展，某項制度所適用的業(yè)務(wù)或管理活動已不存在，或已被新的制度所替代，該制度應(yīng)予以廢止。2.法律法規(guī)政策變化：因國家法律法規(guī)、行業(yè)政策調(diào)整，導致公司某項制度失去效力，應(yīng)及時廢止。3.其他原因：如公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、組織架構(gòu)變革等原因，某項制度不再具有存在的必要，可予以廢止。（二）廢止程序1.由行政部對擬廢止的制度進行梳理和評估，提出廢止建議，并填寫《制度廢止申請表》，說明廢止的原因、制度名稱及文號等。2.《制度廢止申請表》提交至公司管理層審批。3.經(jīng)管理層批準后，行政部發(fā)布制度廢止通知，明確廢止的制度名稱、文號及廢止日期，并在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)等平臺上進行公示，確保全體員工知曉。七、制度管理職責分工（一）行政部職責1.負責公司制度管理體系的整體規(guī)劃和建設(shè)，制定制度管理相關(guān)的工作流程和規(guī)范。2.組織、協(xié)調(diào)制度的制定、修訂、審核、發(fā)布、培訓、宣貫及監(jiān)督檢查等工作。3.對制度執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，定期向公司管理層匯報制度管理工作進展情況。4.負責制度文件的編號、排版、存檔及管理，建立健全公司制度檔案。（二）各部門職責1.負責本部門相關(guān)制度的需求提出、起草編寫、征求意見及執(zhí)行落實等工作。2.配合行政部開展制度