印章合同管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章和合同的管理，規(guī)范印章的刻制、使用、保管以及合同的簽訂、審批、履行、變更和終止等行為，防范因印章使用不當(dāng)和合同管理不善引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各分公司、子公司。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：印章的刻制、使用和合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。2.專人負(fù)責(zé)原則：明確印章管理和合同管理的責(zé)任人，確保印章和合同管理工作的規(guī)范、有序。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：強(qiáng)化印章和合同管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制，防止出現(xiàn)法律糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。4.效率與安全并重原則：在確保印章和合同管理安全的前提下，提高工作效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展。二、印章管理（一）印章種類1.公司公章：用于公司對(duì)外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等。2.法定代表人章：用于特定的文件簽署、財(cái)務(wù)票據(jù)等。3.合同專用章：專門用于簽訂各類合同。4.財(cái)務(wù)專用章：用于公司財(cái)務(wù)核算、票據(jù)開具等。5.部門章：用于各部門內(nèi)部文件、通知等。（二）印章刻制1.印章的刻制由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，根據(jù)工作需要填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明印章名稱、規(guī)格、用途等信息，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部門選擇具有資質(zhì)的印章制作單位進(jìn)行刻制。刻制完成后，行政部門應(yīng)及時(shí)將印章登記備案，并將印章移交至指定的保管人。（三）印章使用1.使用流程申請(qǐng)：使用人填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事由、用印文件名稱及份數(shù)、用印時(shí)間等信息，并簽字確認(rèn)。審批：根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)和審批權(quán)限，由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批通過后，在《印章使用申請(qǐng)表》上簽字。用印：印章保管人核對(duì)審批后的《印章使用申請(qǐng)表》，確認(rèn)無誤后在用印文件上加蓋印章，并在《印章使用登記表》上記錄用印時(shí)間、文件名稱、用印份數(shù)等信息。2.審批權(quán)限公司公章、法定代表人章、合同專用章的使用，涉及公司重大事項(xiàng)、對(duì)外投資、融資、擔(dān)保等合同，需經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批。一般性文件、信函、合同等用印，由公司總經(jīng)理審批。部門章的使用，由部門負(fù)責(zé)人審批。3.禁止事項(xiàng)未經(jīng)審批，不得擅自使用印章。不得在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印章。嚴(yán)禁將印章外借他人使用。（四）印章保管1.各類印章應(yīng)指定專人保管，保管人應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真細(xì)致等條件。2.印章保管人應(yīng)建立印章保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄印章的領(lǐng)取、使用、歸還等情況。3.印章應(yīng)存放于安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。4.印章保管人因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要交接印章時(shí)，應(yīng)辦理印章交接手續(xù)，填寫《印章交接清單》，由交接雙方和監(jiān)交人簽字確認(rèn)。（五）印章廢止與銷毀1.因公司名稱變更、機(jī)構(gòu)調(diào)整等原因需要廢止印章時(shí)，由行政部門填寫《印章廢止申請(qǐng)表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部門負(fù)責(zé)將廢止印章收回，并進(jìn)行封存。3.印章的銷毀應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，由行政部門會(huì)同審計(jì)、法務(wù)等部門共同實(shí)施，確保銷毀過程的合規(guī)、安全。銷毀后，應(yīng)填寫《印章銷毀登記表》，記錄銷毀時(shí)間、印章名稱、數(shù)量等信息。三、合同管理（一）合同簽訂1.合同起草合同由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免歧義、模糊或易引發(fā)糾紛的表述。2.合同審核業(yè)務(wù)部門起草的合同初稿完成后，應(yīng)提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，提出修改意見和風(fēng)險(xiǎn)提示。涉及財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等專業(yè)條款的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行審核，確保合同條款的合理性和可行性。合同審核通過后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善，形成正式合同文本。3.合同審批業(yè)務(wù)部門將審核后的合同提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批流程按照公司規(guī)定的審批權(quán)限執(zhí)行。審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同條款，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、合理性以及風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估，簽署審批意見。4.合同簽署經(jīng)審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行簽署。簽署時(shí)，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的主體資格合法有效，合同內(nèi)容與審批后的文本一致。合同應(yīng)加蓋公司合同專用章或法定代表人章，并由法定代表人或其授權(quán)代表簽字。授權(quán)代表簽字的，應(yīng)出具法定代表人的授權(quán)委托書。（二）合同履行1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織合同的履行，確保合同約定的各項(xiàng)義務(wù)得到有效執(zhí)行。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的履行情況，包括履行時(shí)間、履行進(jìn)度、交付成果、驗(yàn)收情況等信息。3.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人存在違約行為或出現(xiàn)可能影響合同履行的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如協(xié)商解決、追究違約責(zé)任、行使合同權(quán)利等，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告。4.涉及合同變更、解除等事項(xiàng)的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行審批，并與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，簽訂書面協(xié)議。（三）合同變更與終止1.合同變更合同履行過程中，如需對(duì)合同條款進(jìn)行變更，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響等，并提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核。經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，按照合同審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，業(yè)務(wù)部門與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同變更協(xié)議，并確保變更后的合同符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.合同終止合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人辦理合同終止手續(xù)。合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)清理合同履行過程中的相關(guān)文件、資料，并歸檔保存。（四）合同糾紛處理1.在合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出解決方案，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部門報(bào)告。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門處理合同糾紛，根據(jù)糾紛的具體情況，制定糾紛處理策略，必要時(shí)代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。3.在處理合同糾紛過程中，應(yīng)遵循合法、合理、公平的原則，維護(hù)公司的合法權(quán)益，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決糾紛，減少訴訟、仲裁等法律程序的發(fā)生。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)印章管理和合同管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查印章的使用是否合規(guī)、合同的簽訂和履行是否符合公司規(guī)定等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查行政部門和法務(wù)部門不定期對(duì)印章管理和合同管理情況進(jìn)行日常檢查，重點(diǎn)檢查印章保管是否安全、合同審批流程是否執(zhí)行到位、合同文本是否規(guī)范等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)督促相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。（三）責(zé)任追究對(duì)于違反本制度規(guī)定，擅自使用印章、簽訂合同或因印章管理不善、合同管理失誤給公司造成損失的，將依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。責(zé)任追究方式包括但不限于