集團公司－董事考核管理制度final?一、總則（一）目的為建立科學、合理、有效的董事考核評價機制，規范董事履職行為，提高董事會決策水平和公司治理效能，促進公司持續健康發展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團公司董事會成員的考核管理。（三）考核原則1.客觀公正原則：以客觀事實為依據，全面、準確地評價董事的履職情況，確保考核結果公平、公正。2.全面考核原則：從董事的工作業績、工作能力、職業操守等多個維度進行綜合考核，全面反映董事的履職狀況。3.激勵約束原則：考核結果與董事的薪酬、獎勵、續聘等掛鉤，充分發揮考核的激勵約束作用。二、考核主體與周期（一）考核主體1.董事會負責對董事進行考核評價。2.監事會負責對董事考核工作進行監督。（二）考核周期董事考核每年進行一次，考核期為自然年度。三、考核內容與指標（一）工作業績（40分）1.戰略決策（15分）對公司戰略規劃的制定和實施提出建設性意見，參與度高，且所提意見對公司戰略發展具有重要推動作用，得1115分。能正常參與公司戰略規劃討論，提出一定有價值的建議，得610分。參與度較低，所提意見價值不大，得05分。2.經營決策（15分）在重大投資、融資、項目開發等經營決策中，充分發揮專業能力，決策建議準確、合理，為公司帶來顯著經濟效益，得1115分。能參與經營決策討論，提供合理建議，對公司經營決策有一定幫助，得610分。參與度不高，建議質量一般，得05分。3.風險管理（10分）對公司面臨的各類風險有敏銳洞察力，積極推動風險防控措施的制定和執行，有效降低公司風險，得810分。能關注到主要風險點，參與風險防控工作，起到一定作用，得47分。對風險重視不足，參與度低，得03分。（二）工作能力（30分）1.專業知識與技能（10分）具備深厚的專業知識和豐富的實踐經驗，在董事會決策中能提供高水平的專業支持，得810分。專業知識和技能能夠滿足工作需要，能為董事會決策提供一定專業意見，得57分。專業能力一般，對決策的專業支持有限，得04分。2.溝通協調能力（10分）與董事會成員、管理層、股東等各方溝通順暢，協調能力強，能有效推動工作開展，得810分。溝通協調基本順暢，能較好地完成工作中的溝通協調任務，得57分。溝通協調存在問題，影響工作效率，得04分。3.分析判斷能力（10分）對復雜問題有準確的分析判斷能力，決策建議科學合理，得810分。能對常見問題進行分析判斷，提出合理建議，得57分。分析判斷能力較弱，建議質量不高，得04分。（三）職業操守（20分）1.誠信勤勉（10分）誠實守信，勤勉盡責，全身心投入公司工作，無違規違紀行為，得810分。基本做到誠信勤勉，無明顯違規行為，得57分。出現輕微違規或勤勉度不夠的情況，得04分。2.合規守紀（10分）嚴格遵守法律法規、公司章程和公司各項規章制度，得810分。偶有輕微違反規定情況，但未造成嚴重后果，得57分。存在違規違紀行為，得04分。（四）社會責任（10分）1.公司社會責任履行（5分）積極推動公司履行社會責任，在環境保護、員工權益保障、公益事業等方面有突出貢獻，得45分。關注公司社會責任履行，能提供一定支持，得23分。對公司社會責任重視不夠，參與度低，得01分。2.行業社會責任貢獻（5分）在行業內積極倡導履行社會責任，發揮引領示范作用，得45分。參與行業社會責任相關活動，有一定表現，得23分。很少參與行業社會責任活動，得01分。四、考核程序（一）個人述職董事應在考核期結束后，向董事會提交年度述職報告，全面總結本人在考核期內的履職情況，包括工作業績、工作能力、職業操守等方面的表現，以及對公司發展的建議等。（二）業績評估董事會辦公室收集整理董事的工作業績相關資料，包括公司財務報表、戰略規劃執行情況報告、重大決策事項記錄等，組織相關部門和人員對董事的工作業績進行評估打分。（三）能力與操守評價1.董事會成員之間根據日常工作中的了解，對董事的工作能力和職業操守進行評價打分。2.管理層、監事會成員及其他相關人員可根據實際情況提供對董事工作能力和職業操守的評價意見。（四）綜合評價董事會辦公室匯總各方面的評價意見和打分結果，進行綜合計算，得出每位董事的考核得分。考核得分=工作業績得分×40%+工作能力得分×30%+職業操守得分×20%+社會責任得分×10%。（五）結果反饋董事會向董事反饋考核結果，董事如有異議，可在接到反饋結果后的[X]個工作日內，向董事會提出申訴。董事會對申訴進行調查核實，并將最終結果通知董事。五、考核結果應用（一）薪酬調整1.考核結果為優秀（得分[X]分及以上）的董事，給予適當的薪酬上浮獎勵，上浮比例為[X]%。2.考核結果為良好（得分[X][X1]分）的董事，薪酬保持不變。3.考核結果為合格（得分[X][X1]分）的董事，視情況給予薪酬適當下調，下調比例為[X]%。4.考核結果為不合格（得分[X]分以下）的董事，薪酬下調比例為[X]%。（二）獎勵與表彰對考核結果優秀的董事，給予公司內部表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、給予一定的物質獎勵等。（三）續聘參考考核結果作為董事續聘的重要參考依據。考核結果為優秀或良好的董事，在同等條件下優先續聘；考核結果為合格的董事，董事會將綜合評估其履職情況決定是否續聘；考核結果為不合格的董事，原則上不再續聘。（四）培訓與發展根據考核結果，針對董事存在的不足，為其提供相應的培訓和發展建議，幫助董事提升履職能力。