非招標工程管理制度080412?一、總則（一）目的為規范公司非招標工程的管理，確保工程質量、安全和進度，控制工程成本，提高經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有非招標工程，包括但不限于小型建筑工程、裝修工程、設備安裝工程、維修工程等。（三）基本原則1.依法合規原則：非招標工程的實施必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.公平公正原則：在工程發包、施工管理等過程中，應公平對待所有參與方，確保公正。3.效益優先原則：在保證工程質量和安全的前提下，努力降低工程成本，提高經濟效益。4.權責明確原則：明確各部門和人員在非招標工程管理中的職責和權限，確保管理工作有序進行。二、工程立項與審批（一）立項申請1.需求部門根據工作需要，填寫《非招標工程立項申請表》，詳細說明工程名稱、地點、內容、預算金額、預計開工時間、預計竣工時間等信息。2.申請表需經部門負責人簽字確認后，提交至公司工程管理部門。（二）立項審批1.工程管理部門收到立項申請表后，對工程的必要性、可行性等進行初步審核。2.對于金額較小的工程（具體金額標準由公司根據實際情況確定），工程管理部門審核通過后，報公司分管領導審批。3.對于金額較大或較為復雜的工程，工程管理部門組織相關部門（如財務、技術、法務等）進行會審，會審通過后報公司總經理審批。4.經審批同意立項的工程，由工程管理部門下達《非招標工程立項批復》，并將相關信息錄入公司工程管理系統。三、工程發包（一）發包方式1.直接委托：對于技術簡單、專業性不強、市場競爭不充分的工程，可以采用直接委托的方式選擇承包單位。2.邀請招標：對于具有一定技術難度、市場競爭相對充分的工程，可以采用邀請招標的方式，邀請若干家符合條件的承包單位參與投標。3.競爭性談判：對于工期緊、任務急、難以事先計算出價格總額的工程，可以采用競爭性談判的方式，與不少于三家承包單位進行談判，確定承包單位。（二）承包單位選擇1.直接委托：由工程管理部門根據工程特點和實際情況，選擇一家具備相應資質和能力的承包單位，并與其簽訂工程承包合同。2.邀請招標：工程管理部門發布邀請招標公告，明確招標工程的基本情況、投標要求等，邀請符合條件的承包單位報名。對報名的承包單位進行資格審查，確定入圍單位。向入圍單位發放招標文件，組織開標、評標，確定中標單位，并與其簽訂工程承包合同。3.競爭性談判：工程管理部門發布競爭性談判公告，邀請符合條件的承包單位參與談判。成立談判小組，與承包單位進行談判，根據談判結果確定成交單位，并與其簽訂工程承包合同。（三）合同簽訂1.工程承包合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容應包括工程名稱、地點、內容、工期、質量標準、合同價款、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，工程管理部門應會同法務部門對合同條款進行審核，確保合同合法合規。3.合同簽訂后，由工程管理部門負責將合同副本分發至相關部門，并跟蹤合同執行情況。四、工程實施管理（一）施工準備1.承包單位應按照合同要求，組建項目管理班子，配備相應的管理人員和技術人員。2.承包單位應編制施工組織設計和施工方案，經工程管理部門審核后實施。3.工程管理部門應組織相關部門對施工場地、施工條件等進行檢查，確保施工準備工作就緒。（二）工程質量控制1.工程管理部門應建立工程質量監督檢查制度，定期對工程質量進行檢查。2.承包單位應嚴格按照工程設計文件、施工規范和質量驗收標準進行施工，確保工程質量。3.工程施工過程中，如發現質量問題，工程管理部門應及時下達整改通知，承包單位應立即整改，直至達到質量要求。（三）工程進度控制1.承包單位應根據合同工期要求，編制工程進度計劃，并報工程管理部門審核。2.工程管理部門應定期對工程進度進行檢查和分析，及時發現影響工程進度的因素，并采取相應措施加以解決。3.如因不可抗力或其他非承包單位原因導致工程進度延誤，承包單位應及時向工程管理部門報告，并提供相關證明材料。經工程管理部門核實后，可根據實際情況調整工期。（四）工程安全管理1.承包單位應建立健全工程安全管理制度，加強安全教育培訓，提高施工人員的安全意識。2.工程管理部門應督促承包單位落實安全防護措施，定期對工程安全進行檢查，及時消除安全隱患。3.如發生安全事故，承包單位應立即采取應急措施，并及時向工程管理部門和相關部門報告。工程管理部門應配合有關部門進行事故調查處理。（五）工程變更管理1.工程實施過程中，如因設計變更、現場條件變化等原因需要對工程進行變更，承包單位應及時提出變更申請，填寫《工程變更申請表》，詳細說明變更內容、變更原因、變更金額等。2.工程管理部門收到變更申請后，應組織相關部門對變更的必要性、可行性等進行審核。對于金額較小的變更，由工程管理部門審核通過后實施；對于金額較大或較為復雜的變更，應報公司分管領導或總經理審批。3.經審批同意的變更，工程管理部門應及時下達變更通知，承包單位應按照變更通知要求組織施工，并相應調整工程進度計劃和工程價款。五、工程驗收與結算（一）工程驗收1.工程竣工后，承包單位應提交工程竣工驗收申請報告，并提供相關竣工資料。2.工程管理部門收到驗收申請報告后，組織相關部門（如工程技術、質量、財務等）對工程進行竣工驗收。3.竣工驗收合格的工程，由工程管理部門出具《工程竣工驗收報告》；竣工驗收不合格的工程，承包單位應按照要求進行整改，整改合格后重新組織驗收。（二）工程結算1.工程竣工驗收合格后，承包單位應按照合同約定編制工程結算報告，并提交至工程管理部門。2.工程管理部門對工程結算報告進行初審，重點審核工程結算金額是否與合同約定相符、工程變更是否按規定辦理等。3.初審通過后，工程管理部門將工程結算報告提交至財務部門進行終審。財務部門根據合同約定、工程變更情況等對工程結算金額進行審核，審核無誤后辦理工程結算手續。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司審計部門定期對非招標工程的管理情況進行審計監督，檢查工程立項、發包、實施、驗收、結算等環節是否符合規定。2.工程管理部門應加強對非招標工程實施過程的日常監督檢查，及時發現和解決問題。（二）考核評價1.建立非招標工程管理考核評價機制，對工程管理部門、承包單位等相關部門和人員的工作進行考核評價。2.考核評價內容包括工程質量、進度、安全、成本控制等方面