決策委員會制度?一、總則

（一）目的為規范公司決策程序，提高決策的科學性、民主性和效率，確保公司重大決策的正確性，保障公司和股東的合法權益，特制定本決策委員會制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司決策委員會（以下簡稱"委員會"）的設立、組成、職責、議事規則以及決策程序等相關事宜。

（三）基本原則1.依法決策原則：決策應符合國家法律法規和公司章程的規定。2.科學決策原則：運用科學方法和專業知識，進行充分的調查研究和分析論證，確保決策的科學性。3.民主決策原則：充分發揚民主，廣泛聽取各方面意見，保障決策的民主性。4.集體決策原則：委員會實行集體決策制度，避免個人獨斷專行。

二、決策委員會的設立

（一）設立依據根據公司章程規定，設立決策委員會作為公司的重要決策機構，負責對公司重大事項進行審議和決策。

（二）組成人員1.委員會成員由公司董事組成，設主任一名，由董事長擔任。主任負責召集和主持委員會會議，主持委員會的日常工作，簽署委員會的重要文件。2.根據工作需要，可邀請公司高級管理人員、外部專家等列席會議，但列席人員無表決權。

（三）任期委員會成員任期與董事任期一致，可連選連任。

三、職責與權限

（一）職責1.對公司戰略規劃、經營方針、發展目標等重大事項進行審議和決策。2.審議公司年度經營計劃、投資計劃、財務預算、決算方案等。3.對公司重大投資項目、重大資產處置、重大融資活動等進行審議和決策。4.審議公司內部管理機構的設置、調整方案以及重要管理制度的制定和修改。5.對公司高級管理人員的聘任、解聘、薪酬及考核等事項進行審議。6.審議公司重大關聯交易事項。7.對公司重大風險管理事項進行審議和決策。8.其他應由委員會審議和決策的重大事項。

（二）權限1.委員會對職責范圍內的事項具有決策權，但需按照本制度規定的議事規則進行決策。2.委員會決策事項涉及公司重大利益和股東權益的，應按照法律法規和公司章程的規定履行相關程序，如提交股東大會審議等。3.委員會有權要求公司各部門提供相關資料和信息，各部門應積極配合，如實提供。

四、議事規則

（一）會議召集1.主任負責召集和主持委員會會議。主任因故不能履行職責時，可委托副主任召集和主持會議。2.如有三分之一以上委員會成員提議召開會議，主任應及時召集會議。

（二）會議通知1.會議通知應提前[X]個工作日送達各位委員，通知內容包括會議時間、地點、議題、議程等。2.如有需要，可同時將會議資料一并送達委員，以便委員提前準備。

（三）會議召開1.委員會會議應由三分之二以上委員出席方可舉行。2.委員因故不能出席會議的，可書面委托其他委員代為出席，委托書中應明確授權范圍。3.會議應由專人負責記錄，會議記錄應包括會議時間、地點、主持人、出席委員、列席人員、會議議題、委員發言要點、表決結果等內容。4.會議記錄由公司董事會秘書負責保管，保管期限為[X]年。

（四）議事程序1.會議主持人宣布會議開始，并介紹會議議題。2.相關部門負責人或項目負責人就議題進行匯報，匯報內容應包括項目背景、現狀、方案、風險評估等方面。3.委員就匯報內容進行提問、討論和發表意見。4.會議主持人根據討論情況進行總結，并提出決策建議。5.委員對決策建議進行表決，表決方式為記名投票表決。6.會議主持人宣布表決結果，決策事項經全體委員過半數通過方為有效。

（五）表決方式1.委員會表決采用記名投票方式，每位委員享有一票表決權。2.表決結果分為同意、反對和棄權三種，統計表決結果時，應分別計算同意票、反對票和棄權票的數量。3.如表決結果為同意票超過全體委員的半數，則決策事項通過；如表決結果為反對票超過全體委員的半數，則決策事項未通過；如表決結果為同意票和反對票均未超過全體委員的半數，且棄權票不超過全體委員的三分之一，則決策事項提交下次會議重新審議；如表決結果為棄權票超過全體委員的三分之一，則決策事項未通過。

（六）會議決議1.委員會會議形成的決議應經全體委員簽字確認，并以書面形式報公司董事會。2.決議內容應明確、具體，符合法律法規和公司章程的規定。3.委員會會議決議需經公司董事會批準的，應按照公司董事會的議事規則履行相關程序。

五、決策程序

（一）項目申報1.公司各部門或下屬子公司有重大事項需要提交委員會審議和決策的，應提前向委員會辦公室提交項目申報材料。2.申報材料應包括項目可行性研究報告、項目方案、風險評估報告、財務預算等相關資料。

（二）初步審核1.委員會辦公室收到申報材料后，應進行初步審核，審核內容包括材料的完整性、合規性、可行性等方面。2.如申報材料不符合要求，委員會辦公室應及時通知申報部門或子公司進行補充和完善。

（三）會議審議1.委員會辦公室將初步審核通過的項目申報材料提交委員會會議審議。2.會議審議過程中，委員可要求申報部門或子公司負責人進行現場匯報和答疑。3.委員應充分發表意見，對項目的必要性、可行性、風險等方面進行深入討論。

（四）決策形成1.委員會根據會議審議情況進行表決，形成決策意見。2.決策意見應明確同意、不同意或進一步論證等結論。

（五）決策執行1.公司各部門或下屬子公司應按照委員會的決策意見組織實施相關項目或事項。2.委員會辦公室負責對決策執行情況進行跟蹤和監督，及時向委員會匯報執行進展情況。

（六）決策變更1.如在決策執行過程中需要對決策進行變更，應重新提交委員會審議和決策。2.變更決策的申報材料應包括變更原因、變更方案、變更后的風險評估報告等相關資料。

六、監督與檢查

（一）內部監督1.公司監事會負責對委員會的工作進行監督，檢查委員會的決策程序是否符合本制度規定，決策事項是否符合公司利益和股東權益。2.監事會可要求委員會提供相關資料和信息，對委員會的工作進行調查和評估。

（二）外部監督1.公司應按照法律法規和監管要求，及時披露委員會的決策信息，接受社會公眾的監督。2.如有股東或其他利益相關者對委員會的決策提出異議，公司應認真對待，并按照相關規定進行處理。

（三）定期檢查1.委員會應定期對自身工作進行總結和評估，檢查決策程序的執行情況、決策事項的實施效果等方面。2.委員會應根據檢查結果，及時發現問題并進行整改，不斷完善決策機制和工作流程。

七、附則

（一）解釋權本制度由公司董事會負責解釋。

（二）修訂與廢止1.本制度如有未盡事宜或與國家法律法