可轉股債權投資協議?甲方（投資方）：姓名/名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯系方式：____________________

乙方（融資方）：姓名/名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯系方式：____________________

鑒于甲方有意對乙方進行投資，乙方擬向甲方募集資金，雙方經友好協商，就甲方以可轉股債權方式對乙方進行投資事宜達成如下協議：

一、投資金額及可轉股債權金額1.甲方同意向乙方投資人民幣______元（大寫______元整）。2.上述投資款將全部轉化為可轉股債權，可轉股債權金額為人民幣______元（大寫______元整）。

二、可轉股債權的期限可轉股債權的期限自本協議生效之日起______年。

三、轉股條件1.在可轉股債權期限屆滿前，如乙方滿足以下條件，甲方有權將可轉股債權按照本協議約定轉為乙方的股權：乙方完成雙方約定的業績目標。業績目標為：在______年______月______日至______年______月______日期間，乙方實現營業收入不低于人民幣______元（大寫______元整），凈利潤不低于人民幣______元（大寫______元整）。乙方的財務狀況良好，不存在重大財務風險。經具有證券從業資格的會計師事務所審計，乙方在可轉股債權期限屆滿時的資產負債率不超過______%。乙方的股權結構未發生重大不利變化，且乙方未出現違反法律法規、公司章程及本協議約定的行為。2.甲方應在滿足轉股條件后的______個工作日內，書面通知乙方其行使轉股權的意愿。乙方應在收到通知后的______個工作日內，配合甲方辦理轉股相關手續，包括但不限于修改公司章程、辦理工商變更登記等。

四、轉股價格及轉股數量1.轉股價格按照以下方式確定：以可轉股債權金額除以乙方在轉股前的每股凈資產確定轉股價格。每股凈資產以經具有證券從業資格的會計師事務所審計的乙方財務報表為準。如乙方在可轉股債權期限內進行了增資、減資、送股、配股等股權變動事項，轉股價格應按照本協議約定的調整公式進行相應調整。調整公式為：新轉股價格=原轉股價格×（1+轉增或配股比例）÷（1+轉增或配股比例+增發新股比例）。2.轉股數量=可轉股債權金額÷轉股價格。

五、雙方的權利與義務

（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議約定收取可轉股債權的利息（如有）。在滿足轉股條件時，有權按照本協議約定將可轉股債權轉為乙方的股權。有權了解乙方的經營狀況、財務狀況等信息，乙方應按照甲方要求定期提供相關資料。2.義務按照本協議約定及時足額向乙方支付投資款。保守乙方的商業秘密和財務信息等。在轉股過程中，配合乙方辦理相關手續，提供必要的文件和資料。

（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本協議約定使用甲方的投資款。有權要求甲方按照本協議約定履行相關義務。2.義務按照本協議約定的用途使用投資款，不得挪作他用。努力實現業績目標，保持良好的財務狀況和股權結構。及時向甲方披露公司的重大事項，包括但不限于經營狀況變化、財務狀況變化、股權變動等。在甲方行使轉股權時，配合甲方辦理轉股相關手續，承擔因轉股產生的相關費用（如有）。

六、利息支付（如有）1.如雙方約定可轉股債權有利息，利息率為______%/年。2.利息支付方式為：______（按月/按季/按年）支付，支付時間為每______（月/季/年）的第______個工作日。乙方應在利息支付日前______個工作日內，將利息支付至甲方指定的銀行賬戶。

七、違約責任1.若甲方未按照本協議約定及時足額支付投資款，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方返還已支付的款項及按照銀行同期貸款利率支付資金占用費。2.若乙方未按照本協議約定使用投資款，或未實現業績目標，或未配合甲方辦理轉股手續等，應按照可轉股債權金額的______%向甲方支付違約金。如因乙方違約給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.任何一方違反本協議約定的保密義務，應向對方支付人民幣______元（大寫______元整）的違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。

八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________簽訂