工程項目管理內控制度?一、總則1.目的本制度旨在加強公司工程項目管理，規范工程項目流程，防范工程項目風險，確保工程項目目標的實現，提高公司經濟效益和社會效益。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的管理，包括新建、改建、擴建等各類工程項目。3.基本原則合法性原則：工程項目管理應符合國家法律法規和相關政策要求。全面性原則：涵蓋工程項目全過程，包括項目決策、設計、招標、施工、竣工驗收等各個環節。制衡性原則：工程項目各部門和崗位之間應相互制約、相互監督，避免權力過度集中。成本效益原則：在保證工程項目質量和進度的前提下，合理控制成本，提高項目效益。

二、項目決策控制1.項目立項項目發起：各部門或分支機構根據公司戰略規劃、業務發展需要或市場需求，提出工程項目立項申請，填寫《工程項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、規模、投資估算、預期效益等內容。可行性研究：項目申請經初步審核通過后，由公司指定的部門或委托專業機構進行可行性研究。可行性研究應從技術、經濟、環境等方面對項目進行全面分析和評估，形成可行性研究報告。項目評審：公司組織相關部門和專家對可行性研究報告進行評審。評審內容包括項目的必要性、可行性、技術方案的合理性、經濟效益和社會效益等。根據評審意見，對可行性研究報告進行修改完善。項目決策：公司管理層根據評審結果，對項目進行決策。決策通過的項目，下達《工程項目立項批復》，正式批準項目立項；決策不通過的項目，終止項目立項。2.項目規劃項目團隊組建：根據項目特點和需求，組建項目管理團隊，明確項目負責人及各成員的職責分工。項目計劃制定：項目管理團隊制定項目總體計劃，包括項目進度計劃、質量計劃、成本計劃、安全計劃等。項目計劃應具有可操作性和可監控性，并經相關部門審核批準。項目預算編制：根據項目計劃和相關標準，編制項目預算。項目預算應包括工程費用、設備購置費用、安裝調試費用、管理費用、不可預見費用等各項費用，并明確費用的計算依據和標準。

三、項目設計控制1.設計單位選擇設計單位招標：按照公司招標管理相關規定，通過公開招標、邀請招標或競爭性談判等方式選擇具有相應資質和經驗的設計單位。設計合同簽訂：與選定的設計單位簽訂設計合同，明確設計范圍、設計標準、設計進度、設計費用支付方式等條款。2.設計過程管理設計交底：在設計文件交付后，組織設計單位向項目管理團隊、施工單位等相關人員進行設計交底，使各方了解設計意圖、技術要求和施工注意事項。設計變更控制：嚴格控制設計變更，因特殊原因確需變更的，應按照規定的程序進行審批。變更申請應由施工單位或項目管理團隊提出，經設計單位審核、項目管理部門批準后實施。涉及重大設計變更的，應重新履行項目決策程序。

四、項目招標控制1.招標范圍和方式確定根據工程項目的性質、規模和相關法律法規要求，確定招標范圍，包括工程施工、設備采購、服務等項目。按照公司招標管理規定，結合項目特點和實際情況，選擇合適的招標方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判等。2.招標文件編制組織編制招標文件，招標文件應包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、評標辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術標準和要求、投標文件格式等內容。招標文件應明確招標項目的技術規格、質量標準、工期要求、投標報價要求、評標標準等實質性內容，確保招標文件的準確性和完整性。3.招標過程管理發布招標公告（或投標邀請書）：按照規定的渠道和方式發布招標公告（或投標邀請書），吸引潛在投標人參與投標。資格審查：對潛在投標人進行資格審查，審查內容包括投標人的資質、業績、信譽、財務狀況等。資格審查合格的投標人方可參與投標。開標、評標和定標：按照招標文件規定的時間、地點和程序組織開標、評標和定標。開標應公開進行，接受所有投標人的監督。評標應組建評標委員會，按照評標辦法進行評審，推薦中標候選人。定標應根據評標委員會的推薦意見，由公司管理層確定中標人，并向中標人發出中標通知書。4.合同簽訂在中標通知書發出后的規定時間內，與中標人簽訂合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括工程內容、工程質量、工程進度、工程價款支付方式、違約責任等條款。合同簽訂前，應進行合同審核，確保合同條款符合法律法規要求和公司利益。合同簽訂后，應及時將合同副本送相關部門備案。

五、項目施工控制1.施工單位選擇施工單位招標：按照公司招標管理相關規定，通過招標方式選擇具有相應資質和業績的施工單位。施工單位合同簽訂：與選定的施工單位簽訂施工合同，明確施工范圍、施工質量、施工進度、工程價款支付方式、安全責任等條款。2.施工過程管理施工組織設計審查：施工單位應編制施工組織設計，經項目管理團隊審核批準后實施。施工組織設計應包括工程概況、施工部署、施工進度計劃、施工方法及技術措施、質量保證措施、安全保證措施等內容。工程質量控制：建立工程質量管理制度，加強對施工過程的質量監督檢查。項目管理團隊應定期對工程質量進行檢查，發現質量問題及時要求施工單位整改。施工單位應嚴格按照施工規范和質量標準進行施工，確保工程質量達到合同要求。工程進度控制：按照項目總體進度計劃，對施工進度進行跟蹤監控。項目管理團隊應定期召開工程進度協調會，及時解決施工過程中出現的進度問題。施工單位應合理安排施工進度，確保工程按時竣工。工程成本控制：建立工程成本管理制度，嚴格控制工程成本支出。項目管理團隊應定期對工程成本進行核算和分析，及時發現成本偏差并采取措施進行調整。施工單位應加強成本管理，降低施工成本。工程安全管理：建立工程安全管理制度，加強對施工過程的安全監督檢查。項目管理團隊應定期對工程安全進行檢查，發現安全隱患及時要求施工單位整改。施工單位應嚴格按照安全操作規程進行施工，確保施工安全。3.工程變更管理工程變更應按照規定的程序進行審批。變更申請應由施工單位或項目管理團隊提出，經設計單位審核、項目管理部門批準后實施。涉及重大工程變更的，應重新履行項目決策程序。工程變更實施后，應及時調整工程進度計劃、工程價款等相關內容，并辦理相應的變更手續。

六、項目竣工驗收控制1.竣工驗收準備施工單位完成合同約定的各項工作后，應向項目管理團隊提交工程竣工驗收報告，并整理好工程竣工資料。項目管理團隊組織相關部門對工程竣工資料進行審核，確保資料的完整性和準確性。2.竣工驗收實施公司組織相關部門和人員對工程項目進行竣工驗收。竣工驗收內容包括工程質量、工程進度、工程成本、工程安全等方面。驗收合格的工程項目，出具《工程項目竣工驗收報告》；驗收不合格的工程項目，要求施工單位限期整改，整改完成后重新組織驗收。3.竣工結算工程竣工驗收合格后，施工單位應按照合同約定編制工程竣工結算報告，并提交給項目管理團隊審核。項目管理團隊對工程竣工結算報告進行審核，審核通過后報公司管理層批準。公司按照合同約定支付工程價款。

七、項目后評價控制1.后評價組織工程項目竣工驗收合格并交付使用一定時間后，公司組織開展項目后評價工作。項目后評價工作由公司指定的部門負責組織實施。2.后評價內容項目目標評價：對項目立項時確定的目標進行評價，分析目標的實現程度。項目實施過程評價：對項目的決策、設計、招標、施工、竣工驗收等全過程進行評價，分析項目實施過程的合規性、合理性和有效性。項目效益評價：對項目的經濟效益、社會效益和環境效益進行評價，分析項目的投資回報率、內部收益率、凈現值等經濟指標，以及項目對社會和環境的影響。項目經驗教訓總結：總結項目實施過程中的成功經驗和不足之處，提出改進建議和措施，為今后的項目管理提供參考。3.后評價報告編制項目后評價工作完成后，負責組織實施的部門應編制項目后評價報告。項目后評價報告應包括項目概況、后評價內容、評價結論、經驗教訓總結及改進建議等內容。項目后評價報告經公司管理層審核批準后，作為公司項目管理的重要參考資料存檔。

八、監督檢查與責任追究1.監督檢查公司內部審計部門定期對工程項目管理內控制度的執行情況進行監督檢查，檢查內容包括項目決策、設計、招標、施工、竣工驗收等各個環節。對監督檢查中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.責任追究對于違反工程項目管理內控制度的行為，