江蘇揚農化工集團有限公司基建維修管理規定YN-JJBX-2-001-A/0

制定部門：甘田加發布日期：

基建部

批準審批審核起文

黃根生丁從喜

江蘇揚農化工集團有限公司

基建維修管理規定

目錄

第一章總則......................................1

第二章管理機構及職責................................2

第三章制度流程建設..................................5

第四章重點管控環節................................5

第五章附則.......................................11

第一章總則

第一條在基建維修項目管理過程中，依照《中華人民共和國建

筑法》、《招投標法》、《中華人民共和國建設工程質量管理條例》，做

好基建工程項目建設管理，嚴格控制建設項目投資、質量、進度和安

全，促進基建工程項目建設的可知、可控，保證基建工程預期目的的

實現，促進外用工管理水平和公司環境衛生水平的提高。

加強公司對房屋的使用、維護、修理直至報廢、拆除等環節管理,

保證房屋安全可靠的使用，進一步加強外工的管理，規范用工程序,

合理用工，杜絕各類事故的發生，加強清潔文明管理，規范公司員

工及外來人員平常行為，使公司現場管理與綠化管理水平進一步提

高，特制定本辦法。

第二條本規定合用于揚農集團及子公司所有房屋、構筑物、道

路、管架等基礎設施的建設，及生產維修、生活后勤、外用工和環境

綠化等各項管理工作。

第三條本規定界定了相關職能部門的職責，及各部門的具體

管理規定。

第四條本規定合用于集團公司、事業部及子公司全體員工與相

關方人員。

第二章管理機構及職責

第五條本規定從基建項目建設招投標管理、投資控制管理、基

建項目進度管理、基建項目質量管理；房屋管理、構建筑物管理等方

面，界定了相關部門的職責，明確了各自的責任和義務。

（一）基建部在建設工程范圍內依照法律法規及公司內部有關管

理規定，組織基建項目招標投標工作。

（二）基建部負責基建項目組織和建設工作。負責房屋的管理、

登記、安全檢查、平常維修等工作。負責審核施工單位的進度計劃，跟

蹤監督項目進度計劃的執行情況。負責對工程建設質量管理工作進行

監督和檢查。負責按照國家現行的工程建設法規、技術標準和揚農集

團的有關規定，對工程質量和安全進行管理。

（三）財務部負責房屋造價的歸集記錄，及其作為固定資產的賬

面價值變動匯總工作。

（四）房屋、構建物使用部門負責構建筑物的平常使用和維護，

發現隱患及時上報工作。

（五）承包商對工程進度、安全、質量全面負責，要配置專職或

兼職質量、安全管理人員，需制定質量、安全施工方案及工程施工進

度計劃，及時發現施工過程中出現的問題，制定整改措施，及時糾

正偏差。

（六）審計部負責基建工程造價管理的監督，工程竣工決算及工

程造價的審定。

（七）揚農集團黨工部在招標活動中履行監督職責，監督檢查招

標投標行為是否符合國家法律、法規、本地政府部門及揚農集團的有

關管理規定，檢查招標投標制度的執行情況。

第六條外用工管理

（一）基建部負責與外工站隊簽訂用工協議，負責用工安排，及

平常管理檢查、結算，負責完畢公司范圍內建筑物的維修任務和小型

技改工程土建施工，負責建筑物的安全檢查及整改。

（-）用工部門負責辦理用工申請、用工具體工作安排，負責對

外工安全教育及作業過程的安全監管及用工的核查、評估。

（三）審計部負責對基建部提供的各項決算進行審計，并及時將

審計結果反饋給基建部。

（四）QHSE部負責對外工站隊進行安全資質審查，負責辦理入池、

入罐、動土、動火等審批手續。

（五）市場部負責對外工站隊所訂立的協議進行備案。

（六）供應部負責建筑材料的采購。

（七）倉儲部負責建筑材料的保管和發放。

（A）生產部、QHSE部負責會同基建部進行建筑物的安全檢查和

動土證、動火證的審批簽發。

第七條清潔文明管理職責

（一）基建部為清潔文明管理職能部門，負責清潔文明與綠化管

理制度的制訂、現場環境檢查、考核工作。

（二）生產部、工程部負責保溫材料的使用、管理。

（三）生產部、QHSE部負責工業衛生、環境保護以及在環境管理

工作中，對化工物體的鑒別、綠化污染源進行鑒定，以及對影響環境

的責任部門界定。

（四）黨工部負責宣傳發動及公司內部的交通管理、家屬區環境

衛生。

（五）各部室、分廠、事業部、子公司負責自身部門員工及相關

方人員的宣傳教育、制訂管理網絡、自查工作。

第八條行政辦公區管理

（一）基建部負責辦公區門窗維修、綠化管理、霓虹燈亮化、各

類門牌的更換，負責公共區域衛生保潔、辦公樓開門、開水間、洗手

間平常管理等工作，負責對照《辦公樓衛生管理辦法》檢查與考核。

（二）黨工部負責辦公大樓下班時間后鎖門和夜間大樓的保衛工

作。

（三）生產部負責電梯故障解決工作。

（四）服務公司負責行政辦公樓、綜合辦公樓內的用水、用電及

照明、洗手間潔具（除電子感應器外）、電茶水爐等設施的維修、公

司值班室電器用品的維修；負責窗簾、沙發套洗滌等工作。

（五）各相關部室、分廠、事業部、子公司對照《辦公樓衛生管

理辦法》，認真宣傳、執行。

第三章制度流程建設

江蘇揚農化工集團有限公司基建部負責按照揚農集團基建項目維修

管理規定和國家工程建設相關法律法規，制訂滿足公司基建維修管

理所需的各項制度。

第四章重點管控環節

第九條基建工程項目建設招投標管理

（一）各類基建工程建設項目必須依法進入政府招標市場進行公

開招標或公司內部招標。

（二）招標應具有相應條件，按照國家法律、法規己經履行了項

目前置審批或備案手續以及環評、能評、安評手續的，有相應資金或

資金來源已經貫徹的，有招標所需的設計圖紙及技術資料，具有編

制招標文獻規定的。

（三）招標程序為擬定招標文獻、發布招標公告或招標邀請函、

發放招標文獻、對投標單位進行資質審查、組織踏勘現場和答疑。

（四）開標、評標、定標：開標應在招標文獻擬定的提交投標文

獻截止時間的同一時間公開進行，由招標人擬定中標人，或授權評

標委員會直接擬定中標人，招標人向中標人發出中標告知書。

第十條基建工程項目建設投資控制管理

（一）通過全過程控制管理，規定施工管理人員增強投資控制意

識，認真做好項目投資控制。

（二）簽證管理，規定施工管理員嚴格按協議或協議中已包含的

工作內容及有關條款執行。杜絕發生施工質量事故導致的工程返修、

加固、拆除工作。減少因組織施工不妥導致的停工、窩工和降效損失。

杜絕違規操作導致的停水、停電和安全事故損失。杜絕了虛報工程內

容增長的費用、施工單位為創品牌工程、業績工程增長的費用、因施

工單位的責任增長的其他費用項目等。

（三）施工階段的投資控制管理。在簽訂施工協議時，嚴格約定

協議雙方承擔的有關責任和義務，對工程價款結算方式進行約定，

防止不必要的糾紛。嚴格控制設計變更。建立工程變更審批制度和工

作程序，明確審批職責和審批權限。加強事前計劃性和對設計的質量

控制，做到不提高設計標準、不擴大建設規模，不影響建設工期，避

免或減少因主觀隨意性或設“不完善導致的項目變更，同時加強對

施工現場的科學管理，減少施工變更。對需要變更的項目內容，應事

先擬定造價，充足考慮變更因素對總投資的影響。明確各方應承擔的

責任，避免因勘察、設計、監理、施工等因素導致變更從而導致經濟

損失。

（四）工程竣工階段的投資管理，工程竣工驗收合格后，基建部

負責人安排工程技術人員，對工程決算進行審核，同時認真做好財

務決算及材料結算工作。

第十一條基建工程項目建設進度管理

（一）項目進度計劃編制。基建部應將內外部審批，作為一項重

要的工作內容，熟悉圖紙、招標文獻及施工組織設計方案，制訂工作

計劃，納入到整體進度計劃中，施工前，組織施工、工藝、監理參與,

制訂工程進度計劃。進度計劃的編制。應體現項目進展過程的關鍵途

徑，并對項目的重要節點加以明確，在此基礎上，針對設計、采購、

施工制定具體的進度計劃及保障措施，進度計劃應具有可操作性，

不得隨意變更。

（二）項目進度計劃控制。建設單位應以項目管理計劃書中批復

的進度計劃，作為進度控制基準進行管控，動態跟蹤項目進展情況。

在招標文獻中應明確規定開竣工日期，明確工期提前或延誤的獎懲

方式，為保證工期目的提供有力保障。基建部應規定各承包方將協議

工期細化，編制進度計劃，作為進度控制的依據，保證進度順利執

行。建設單位應定期對施工進度進行檢查，發現差異及時與監理單

位、施工單位溝通，制定改善措施，由建設單位與監理單位共同負責,

監督貫徹。

第十二條基建工程項目建設質量管理

（一）基建工程建設項目準備階段質量管理。項目設計部門應向

有關的勘察、設計、施工、監理等單位提供與工程建設項目有關的原

始資料，并應保證資料的真實、準確、齊全。基建部必須加強對勘察、

設計、施工、監理、總承包等單位的資（格）質審查，在各單位資格

（質）等級允許的業務范圍內委托工程內容，應當將施工圖設計文獻

報本地建設行政主管部門或其他有關部門審查，并組織由設計、施

工、監理等單位參與的施工圖交底會，未經審查批準和交底的施工圖,

不得使用，組織施工前圖紙會審（設計、施工、工藝、監理參與，并

有會審記錄），編制工程施工方案和工程質量保證措施。

（二）基建工程建設項目施工階段質量管理。認真做好場地平整、

臨時施工水、電、道路接通和定位放線、坐標高程擬定；對涉及結構

安全的試塊、試件以及有關建筑材料，應當在建設單位或工程監理單

位監督下現場取樣，并報送具有相應資質等級的質量檢測單位進行

檢測。工程施工要嚴格實行監理旁站制度，未經監理工程師簽字，建

筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或安裝，施工單位不得

進行下一道工序的施工。涉及建筑主體和承重結構變更的裝修工程，

建設單位應當在施工前委托原設計單位或具有相應資質等級的設計

單位提出設計變更方案并通過審查；施工單位與建設單位對工程建設

項目的質量負責，雙方均應建立和貫徹工程質量責任制。把質量責任

分解貫徹到各個崗位，形成全員、全方位、全過程的質量管理體系。

（三）基建工程建設項目驗收階段質量管理。基建部收到單項工

程竣工報告后，應當組織設計、施工、監理等有關單位進行工程竣工

驗收，建設工程經驗收合格后，方可交付使用。對于施工過程中出現

質量問題或者竣工驗收不合格的建設工程，由施工單位負責整改,

基建部跟蹤事態進展，負責整改工作的貫徹，對于重大質量問題及

時向項目管理單位和公司報告。嚴格按照國家有關檔案管理的規定,

及時收集、整理工程建設項目各環節的檔案資料，建立、健全工程建

設項目檔案，并在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門

或其他有關部門移交工程建設項目檔案。

第十三條房屋構建筑物管理規定

（一）房屋構建筑物的建設。基建部按國家相關規定對房屋構建

筑物進行報建，取得合法手續后進行項目建設，房屋構建筑物進行

統一編碼，該編碼具有唯一性，建設完畢竣工驗收后，按房管部門

確權面積進行登記。項目竣工后，由基建部向使用部門進行移交，移

交記錄交財務部，財務部按工程建設費用汜錄固定資產價值。

（二）房屋構建筑物的管理。房屋構建筑物在使用中，不得在房

屋構建筑物內隨意遷移和增添設備裝置，不得在房屋構建筑物內隨

意進行房屋的改造和使用變動，不得運用房屋構建筑物中的構件，作

為檢修或安裝設備的起重支點或錨點，不得對構建筑物任意剔鑿開

孔拆除和破壞，在廠區內不得隨意蓋房和亂接管線，不得任意開挖地

下管溝埋設管線和電纜，嚴格加強對地下水侵蝕性介質的管理，不得

任意排放，室內地面不得積存水、油及侵蝕性液體，上述各條如確因

生產和工作需要，使用部門應當提出具體方案，到基建部辦理審批手

續，批準后方可實行。

（三）房屋構建筑物的變更。如需對房屋構建筑物的使用人進行

變更，必須由變更使用人出具文字報告，經總經理室批準，并由基

建部調整管理臺賬、財務部調整固定資產歸集后，方可進行變更。如

使用人對所使用構建筑物用途進行變更，須由使用人出具文字報告，

經總經理室批準，并由基建部調整管理臺賬后，方可進行變更。如使

用人對所使用構建筑物結構進行變更，須由使用人出具文字報告，

經總經理室批準，由基建部聯系相關單位進行評估測算，保證結構

安全的前提下，方可進行變更。

（四）房屋構建筑物的拆除。列入固定資產的房屋建構筑物，不

管何種因素需拆除時，必須辦理報廢審批手續。構建筑物的報廢拆除,

使用單位應以專題報告的形式提出，并經總經理室批準后，分送基

建部予以備案拆除、送財務部做好賬務解決。

（五）構建筑物的安全檢查。每季度由基建部組織對構建筑物進

行安全檢查，及設備停車后、雨后、年度大修期間、節假日前以及異

常氣候前后進行檢查。其重點是檢查平常不易看到或短時間不易發現

的高空處、隱蔽處和死角，對檢查中發現的安全隱患匯總上報安委會

及貫徹必要安全措施。

第十四條基建工程項目檔案管理

（一）檔案的歸檔與保管。工程建設前，在與勘察設計、招標代

理、施工單位及監理單位簽訂的協議中，明確規定各方工程檔案管理

責任，并在項目實行過程中嚴格履行各自職責。根據基建項目建設程

序及項目特點，及時組織工程項目檔案的歸檔工作，保證檔案圖物

相符、數據可靠、簽字手續完備O基建工程項目建設檔案集中存放，圖

紙、證件等應存放于干燥地方，電子文檔、聲像資料應有備份。基建

工程項目建設檔案的借用、查閱，應通過保管部門負責人審批，用畢

及時歸還。

（二）檔案的驗收。基建工程