2025年股份增發策劃與資金募集協議書甲方（發行方）：____股份有限公司乙方（投資者）：____鑒于甲方為一家依法設立并有效存續的股份有限公司，為實現公司發展戰略，提高公司競爭力，甲方擬進行股份增發，乙方愿意參與本次股份增發并認購相應股份。為確保本次股份增發及資金募集的順利進行，甲乙雙方經友好協商，達成以下協議：一、股份增發概述1.1股份增發目的：甲方為了擴大業務規模，提高公司盈利能力，擬通過本次股份增發募集資金。1.2增發股份總數：甲方本次擬增發股份總數為____萬股。1.3增發價格：甲方本次增發價格為每股人民幣____元。1.4募集資金總額：甲方本次股份增發預計募集資金總額為人民幣____億元。二、資金募集及使用2.1乙方同意按照本協議約定的價格和條件，認購甲方本次增發的股份。2.2乙方應在協議簽署后____個工作日內，將認購款支付至甲方指定的賬戶。2.3甲方承諾，募集資金將主要用于以下用途：（1）擴大生產規模，提高產能；（2）研發新產品，提升產品競爭力；（3）補充流動資金，優化財務結構。三、股份發行及登記3.1甲方應在協議簽署后____個工作日內，按照相關法律法規和公司章程的規定，完成股份發行事宜。3.2甲方應確保乙方認購的股份在發行后，按照相關法律法規和公司章程的規定，辦理股份登記手續。3.3甲方應在股份發行完成后____個工作日內，向乙方出具股份證明文件。四、雙方權利與義務4.1甲方的權利與義務：（1）甲方有權根據本協議約定的條件進行股份增發；（2）甲方應按照本協議約定的用途使用募集資金；（3）甲方應確保乙方認購的股份在發行后，按照相關法律法規和公司章程的規定辦理股份登記手續。4.2乙方的權利與義務：（1）乙方有權按照本協議約定的價格和條件認購甲方增發的股份；（2）乙方應按照本協議約定的期限支付認購款；（3）乙方應遵守本協議約定的各項條款，不得違反相關法律法規。五、違約責任5.1任何一方違反本協議的約定，導致本協議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付相應的賠償金。5.2甲方如未按照本協議約定的用途使用募集資金，乙方有權要求甲方退還已支付的認購款，并有權要求甲方支付相應的違約金。六、爭議解決6.1本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（發行方）：____股份有限公司乙方（投資者）：____簽訂日期：____年____月____日一、股份增發策劃1.1項目背景隨著市場競爭的加劇，甲方為了保持行業領先地位，計劃通過股份增發的方式籌集資金，用于擴大生產規模、研發新產品及補充流動資金。本次股份增發將有助于提高公司的盈利能力，增強核心競爭力。1.2增發方案（1）增發股份總數：____萬股（2）增發價格：每股人民幣____元（3）募集資金總額：人民幣____億元（4）募集資金用途：擴大生產規模、研發新產品、補充流動資金二、資金募集協議2.1乙方同意按照本協議約定的價格和條件，認購甲方本次增發的股份。2.2乙方應在協議簽署后____個工作日內，將認購款支付至甲方指定的賬戶。2.3甲方承諾，募集資金將嚴格按照本協議約定的用途進行使用，并確保資金的安全性和合規性。三、股份發行及登記3.1甲方應在協議簽署后____個工作日內，按照相關法律法規和公司章程的規定，完成股份發行事宜。3.2甲方應確保乙方認購的股份在發行后，按照相關法律法規和公司章程的規定，辦理股份登記手續。3.3甲方應在股份發行完成后____個工作日內，向乙方出具股份證明文件。四、雙方權利與義務4.1甲方的權利與義務：（1）甲方有權根據本協議約定的條件進行股份增發；（2）甲方應按照本協議約定的用途使用募集資金；（3）甲方應確保乙方認購的股份在發行后，按照相關法律法規和公司章程的規定辦理股份登記手續。4.2乙方的權利與義務：（1）乙方有權按照本協議約定的價格和條件認購甲方增發的股份；（2）乙方應按照本協議約定的期限支付認購款；（3）乙方應遵守本協議約定的各項條款，不得違反相關法律法規。五、違約責任5.1任何一方違反本協議的約定，導致本協議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付相應的賠償金。5.2甲方如未按照本協議約定的用途使用募集資金，乙方有權要求甲方退還已支付的認購款，并有權要求甲方支付相應的違約金。六、爭議解決6.1本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴