非上市公司獨立董事聘任協議書范本

甲方（公司名稱）：_____________________

地址：___________________________________

法定代表人：__________________________

乙方（獨立董事姓名）：_________________

身份證號碼：__________________________

鑒于甲方是一家依法成立的非上市股份有限公司，乙方是一位具有專業能力和獨立性的個人，甲方擬聘請乙方擔任其獨立董事，乙方愿意接受聘請。為明確雙方的權利和義務，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經過充分協商，達成如下協議：

第一條聘任職位和職責

1.1甲方聘請乙方擔任甲方的獨立董事，任期自本協議生效之日起至下一屆董事會選舉產生之日止。

1.2乙方作為獨立董事，應根據相關法律法規、甲方公司章程及本協議的規定，獨立行使職權，對甲方的經營決策、財務報告等事項進行監督和建議，維護公司及股東的合法權益。

第二條聘任條件

2.1乙方應具備以下條件：

2.1.1具有完全民事行為能力；

2.1.2具有良好的職業道德和職業操守；

2.1.3具備履行獨立董事職責所需的專業知識和工作經驗；

2.1.4沒有法律法規禁止擔任獨立董事的情形；

2.1.5符合甲方公司章程規定的其他條件。

2.2乙方應向甲方提供真實、完整的個人資料，包括但不限于身份證明、學歷證明、職業資格證明等。

第三條權利和義務

3.1甲方的權利和義務：

3.1.1甲方應為乙方履行獨立董事職責提供必要的條件和支持；

3.1.2甲方應向乙方提供公司運營、財務等方面的信息和資料；

3.1.3甲方應按照本協議約定支付乙方的報酬；

3.1.4甲方有權對乙方的工作進行監督和評估；

3.1.5甲方有權在乙方違反本協議約定或法律法規規定的情況下解除本協議。

3.2乙方的權利和義務：

3.2.1乙方有權根據本協議約定獲得報酬；

3.2.2乙方有權獲取甲方的相關信息和資料；

3.2.3乙方應遵守法律法規、甲方公司章程及本協議的規定，獨立、公正地履行職責；

3.2.4乙方應對甲方的商業秘密和內部信息保密；

3.2.5乙方應按時參加甲方的董事會會議，并就相關議題發表意見；

3.2.6乙方不得利用獨立董事的身份為自己或他人謀取不正當利益。

第四條報酬和費用

4.1甲方應按照以下標準支付乙方的報酬：

4.1.1年度固定報酬：人民幣__________元；

4.1.2會議津貼：每次參加董事會會議，甲方支付乙方人民幣__________元；

4.1.3其他報酬：根據乙方的工作表現和貢獻，甲方可給予乙方額外的獎勵。

4.2甲方應為乙方參加董事會會議提供必要的交通、住宿等費用支持。

第五條保密條款

5.1乙方應對甲方的商業秘密和內部信息保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露。

5.2乙方離職后，仍需遵守本保密條款的規定，保密期限為離職之日起五年。

第六條違約責任

6.1如甲方未按本協議約定支付乙方報酬，應向乙方支付違約金，違約金的金額為未支付報酬的__________%。

6.2如乙方違反本協議約定，給甲方造成損失的，應承擔賠償責任。

第七條協議的變更和解除

7.1本協議的變更和解除應經雙方協商一致，并以書面形式確認。

7.2如乙方因健康、工作等原因無法履行獨立董事職責，甲方有權解除本協議。

7.3如甲方違反法律法規或本協議約定，乙方有權解除本協議。

第八條爭議解決

8.1本協議在履行過程中發生的任何爭議，雙方應首先通過協商解決。

8.2如協商不成，雙方同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

第九條其他

9.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

9.3本協議未盡事宜，雙方可另行協商解決。

甲方（蓋章）：____________________