股票發(fā)行與認(rèn)購協(xié)議合同編號：__________甲方（發(fā)行方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（認(rèn)購方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章定義與術(shù)語1.1甲方：指甲方（發(fā)行方）公司，即股票發(fā)行主體。1.2乙方：指乙方（認(rèn)購方）公司，即股票認(rèn)購主體。1.3股票：指甲方發(fā)行的股票，包括普通股、優(yōu)先股等。1.4認(rèn)購：指甲方同意向乙方發(fā)行股票，乙方同意購買甲方發(fā)行的股票的行為。1.5發(fā)行價(jià)格：指甲方發(fā)行的股票的價(jià)格。1.6發(fā)行數(shù)量：指甲方發(fā)行的股票的總數(shù)。第二章發(fā)行股票的基本條款2.1甲方同意向乙方發(fā)行股票，乙方同意購買甲方發(fā)行的股票。2.2甲方發(fā)行的股票種類為__________，發(fā)行數(shù)量為__________，發(fā)行價(jià)格為__________。2.3甲方發(fā)行的股票按照以下方式支付：2.3.1乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議后__________日內(nèi)，向甲方支付股票發(fā)行總價(jià)款的__________%；2.3.2乙方應(yīng)在股票發(fā)行完成后__________日內(nèi)，向甲方支付股票發(fā)行總價(jià)款的剩余__________%。第三章認(rèn)購股票的權(quán)益與義務(wù)3.1乙方認(rèn)購股票后，享有以下權(quán)益：3.1.1乙方作為甲方股東，享有公司分紅、資產(chǎn)分配等股東權(quán)益；3.1.2乙方有權(quán)參與公司的重大決策，包括但不限于董事會、股東大會的表決權(quán)；3.1.3乙方享有股票的轉(zhuǎn)讓、贈與、繼承等權(quán)利。3.2乙方的義務(wù)：3.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款支付股票發(fā)行總價(jià)款；3.2.2乙方應(yīng)遵守公司的章程、決議及其他相關(guān)法律法規(guī)，不得損害公司及其他股東的利益；3.2.3乙方在股票發(fā)行完成后，應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)辦理股票過戶手續(xù)。第四章股票發(fā)行與認(rèn)購的流程4.1甲方應(yīng)在股票發(fā)行前向乙方提供以下文件：4.1.1公司章程；4.1.2股票發(fā)行方案；4.1.3公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告；4.1.4公司最近一年的審計(jì)報(bào)告；4.1.5甲方與股票發(fā)行相關(guān)的其他重要文件。4.2乙方在收到甲方提供的文件后，應(yīng)在__________日內(nèi)進(jìn)行審核，并向甲方提出審核意見。4.3甲方應(yīng)根據(jù)乙方的審核意見，對股票發(fā)行方案進(jìn)行修改，并重新提交給乙方審核。4.4乙方在審核通過甲方修改后的股票發(fā)行方案后，應(yīng)在__________日內(nèi)與甲方簽署股票發(fā)行與認(rèn)購協(xié)議。4.5甲方在收到乙方簽署的股票發(fā)行與認(rèn)購協(xié)議后，應(yīng)在__________日內(nèi)向乙方交付股票。第五章違約責(zé)任與爭議解決5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行不適當(dāng)?shù)模瑧?yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。5.2甲方未能按照約定時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量發(fā)行股票的，乙方有權(quán)要求甲方退還已支付的股票發(fā)行總價(jià)款，并支付相應(yīng)的利息。5.3乙方未能按照約定時(shí)間、金額支付股票發(fā)行總價(jià)款的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.4有關(guān)本協(xié)議的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章股東權(quán)益的保護(hù)6.1甲方應(yīng)保證乙方的股東權(quán)益不受侵犯，包括但不限于：6.1.1保障乙方享有平等的公司治理權(quán)；6.1.2保障乙方獲得公司信息的權(quán)利；6.1.3保障乙方在公司清算時(shí)享有平等的資產(chǎn)分配權(quán)。6.2甲方不得采取任何損害乙方權(quán)益的行為，包括但不限于：6.2.1未經(jīng)乙方同意，不得變更公司章程中與乙方權(quán)益相關(guān)的內(nèi)容；6.2.2不得無故拒絕乙方的股票過戶申請；6.2.3不得未經(jīng)乙方同意，將乙方名下的股票進(jìn)行抵押或轉(zhuǎn)讓。第七章股票發(fā)行與認(rèn)購的終止7.1在以下情況下，本協(xié)議可被終止：7.1.1雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；7.1.2甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成股票發(fā)行；7.1.3乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付股票發(fā)行總價(jià)款；7.1.4法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。7.2在本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照以下方式處理：7.2.1甲方已收到的股票發(fā)行總價(jià)款應(yīng)退還乙方，并支付相應(yīng)的利息；7.2.2乙方已取得的股票應(yīng)退還甲方，并按照甲方要求承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八章股票發(fā)行與認(rèn)購的保密8.1雙方在股票發(fā)行與認(rèn)購過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。8.2保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。8.3除非法律、法規(guī)或法院要求，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。8.4保密義務(wù)在本協(xié)議終止或履行完畢后繼續(xù)有效，并延續(xù)__________年。第九章股票發(fā)行與認(rèn)購的稅務(wù)處理9.1甲方應(yīng)按照國家稅務(wù)法律法規(guī)的規(guī)定，依法履行納稅義務(wù)。9.2乙方因股票發(fā)行與認(rèn)購所獲得的收益，應(yīng)按照國家稅務(wù)法律法規(guī)的規(guī)定納稅。9.3雙方應(yīng)保留與股票發(fā)行與認(rèn)購相關(guān)的稅務(wù)文件，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)。第十章其他條款10.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。10.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.3本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。10.4本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.5本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一章股票發(fā)行與認(rèn)購的轉(zhuǎn)讓11.1乙方所認(rèn)購的股票，在股票發(fā)行完成后，可按照以下條件進(jìn)行轉(zhuǎn)讓：11.1.1乙方應(yīng)提前通知甲方轉(zhuǎn)讓股票的意向及轉(zhuǎn)讓條件；11.1.2轉(zhuǎn)讓股票應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并按照甲方公司章程的規(guī)定執(zhí)行；11.1.3乙方轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，應(yīng)保證受讓方符合甲方的股東資格要求。11.2甲方對于乙方的股票轉(zhuǎn)讓，應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓意向通知后__________日內(nèi)予以答復(fù)。第十二章股票發(fā)行與認(rèn)購的變更12.1在股票發(fā)行與認(rèn)購過程中，如需對以下事項(xiàng)進(jìn)行變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)：12.1.1股票發(fā)行數(shù)量、價(jià)格的變更；12.1.2股票發(fā)行時(shí)間的變更；12.1.3本協(xié)議中雙方約定的其他變更事項(xiàng)。12.2任何一方不得單方面變更本協(xié)議的內(nèi)容，否則變更無效。第十三章股票發(fā)行與認(rèn)購的終止與解除13.1本協(xié)議的終止或解除，應(yīng)按照以下條件執(zhí)行：13.1.1雙方協(xié)商一致，書面同意終止或解除本協(xié)議；13.1.2任何一方發(fā)生重大違約行為，經(jīng)另一方書面催告后__________日內(nèi)仍未改正的；13.1.3法律法規(guī)變化，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。13.2本協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理未履行完畢的事項(xiàng)。第十四章不可抗力14.1任何一方因不可抗力事件無法履行本協(xié)議的，應(yīng)及時(shí)通知對方，并在__________日內(nèi)提供證明不可抗力的相關(guān)文件。14.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等無法預(yù)見、無法克服且對一方履行本協(xié)議造成重大影響的客觀情況。14.3因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第十五章法律適用與爭議解決15.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。15.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭