XXXXXX有限公司

體系管理手冊

編號：XXXXA版

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審核:

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XXXX有限公司編號：XXXX

章節：0.1手冊版本：A

標題：目錄章節版本：A

日期：2017年11月I日第1頁共I頁

章節版本內容簡介頁數

0.1A目錄1

0.2A修改履歷1

0.3A管理手冊的控制1

0.4A組織構架3

0.5A管理職能分配表

1.0A公司簡介

2.0A方針和目標

3.0A術語及其縮寫

4.0A一體化管理體系（范圍，引用標準、過程架構）

5.0A過程分析（過程清單，管理過程、顧客導向過程和支持過程）

6.0A附件

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：0.2手冊版本：A

標題：修改履歷章節版本：A

日期：2017年11月I日第1頁共I頁

日期手冊版本章節章節版本備注

2017/10/30A所有A首次發布

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章節：0.3手冊版本：A

標題：管理手冊的控制章:節版本：A

日期：2017年11月1日第1頁共I頁

1管理手冊的控制

1.1職責

a）管理者代表負責體系管理手冊的審核。

b）總經理或常務副總經理負責體系管理手冊的批準。

c）綜合管理部負責體系管理手冊的發放、維持和控制。

1.2發行版本

a）手冊由文件編號、版本及章節版本要素來控制。

b）對手冊章節的修改，須更新該章節的版本，并同時更新0.1章節目錄和0.2章節修改摘要。

c）當手冊經過多次修改后或有重大修改，可重新發行手冊，此時應更改手冊的版本（如B）,

并將所有章節版本重新置為與手冊版本?致，如章節修改?次后，該章節版本為章節版本后

加1（如B1）,依此類推＜

1.3發放控制

a）經管理者代表同意，可以向公司以外發放非受控手冊副本,

b）受控副本有唯一的編號，蓋在手冊封面。

2手冊的修訂

2.1當手冊需要修訂時，由提出部門會同綜合管理部、管理者代表共同商討后修訂有關章節，送交

總經理或常務副總經理審批。

2.2綜合管理部將更改的章節（包括：正文、封面、目錄和修改摘要）按規定發放，并回收舊章節

俏毀。而舊版本的正本，由綜合管理部作標記后保存。

3定期評審

管理者代表及綜合管理部定期組織對體系管理手冊進行評審，確保手冊符合公司的實際情況，

充分且有效地指導公司管理體系的有效運行。

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章節：0.4手冊版本：A

標題：組織架構章:節版本：A

日期：2017年11月1日第1頁共4頁

1組織結構

省略

2職責與權限

以下闡述公司主要管理人員和各部門在質量、環境、職業健康安全和兩化融合管理體系上總體

職責及權限,具體職責與權限在有關的運作程序、各部門組織架構及人員職責或具體作業指導書中予

以詳細說明.

2.1總經理/常務副總經理

a）制定公司的戰略規劃，明確公司戰略目標，監督各部門落實戰略措施：

b）制定管理方針和目標，并與公司的戰略方向-，致，確保實現管理體系預期結果：

O主持管理評審，確保各管理體系要求融入公司的業務過程中，推動改進；

d）委任管理者代表授予相應的職權，并支持其他管理者在其職責范圍內履行相應職能：

e）委任顧客代表授予相應的職權，以確保滿足顧客要求，授予員工代表相應的職權；

f）負責審批公司組織架構及體系管理手冊，及有關管理體系工作的總體規劃，促進使用過程方

法和基于風險的思維：

g）確保公司管理體系建立和持續有效運行所必需的資源：

h）指導并支持員工對管理體系的有效性做出貢獻，建立健全職責與協調溝通機制，并就管理體

系重要性和符合管理體系要求的重要性進行溝通。

2.2副總經理

負責分管范圍的各項工作，配合總經理/常務副總經理實現公司管理方針的承諾。

2.3管理者代表

a）統籌管理體系的策劃、建立、實施、保持和持續改進的過程，確保其有效性：

b）組織識別公司在信息化環境下的新型能力及其目標：

c）組織編制、審核體系管理手冊及程序文件；

d）監察公司管理體系的運行情況，主持管理體系內部審核；

e）向總經理/常務副總經理匯報管理體系的運行情況，并提出改進建議；

f）持續提高公司員工客戶滿意意識、環境安全意識、以及信息化條件下新型能力意識；

g）確保在策劃和實施管理體系變更時保持其完整性；

h）與外部機構聯絡有關管理體系事宜。

2.4品質保證部

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章節：0.4手冊版本：A

標題：組織架構章:節版本：A

日期：2017年11月1日第2頁共4頁

a）根據部門職責編制有關的管理體系程序文件和工作指引；

b）負貴管理體系的建立和維持工作，確保履行合規義務：

c）貫徹執行公司的戰略規劃和部門戰略措施，落實質量責任釗；

d）負責管理體系方面的內外部信息交流，對法律法規及其它協調、指導和監督的應對工作；

e）負責產品制造全過程的質量管理實務，實驗室與計量管理實務，以及客訴處理：

f）統籌與環境和環保相關T作的管理實務.

g）負貴本部門所管轄人員完成相關的公司管理指標及方案等工作項目。

2.5綜合管理部

a）根據部門職責編制有關的管理體系程序文件和工作指引；

b）負責管理體系文件的控制和管理實務；

c）負責人力資源、基礎設施和辦公環境的管理實務；

d）負責統籌公司兩化融合項目實施實務，與環保相關的實務；

e）負責公司的安全與消防管理實務，以及員工健康管理管理實務。

D負責本部門所管轄人員完成相關的公司管理指標及方案等工作項目。

2.6開發部

a）根據部門職責編制有關的管理體系程序文件和工作指引；

b）負貢產品技術體系、科技信息、專利技術和知識產權的管理實務；

c）負貢產品設計和開發的管理實務；

d）負責產品技術文件和外來技術文件的管理實務；

e）負責本部門所管轄人員完成相關的公司管理指標及方案等工作項目。

2.7生產部

a）根據部門職責編制有關的管理體系程序文件和工作指引；

b）負責客戶訂單和生產計劃的管理實務；

c）負責供應商管理和產品采購、生產及維修的管理實務：

d）負責生產技術、生產設施、產品倉儲和交付的管理實務；

e）負責本部門所管轄人員完成相關的公司管理指標及方案等工作項目。

2.8市場部

a）根據部門職責編制有關的管理體系程序文件和工作指引；

b）負責市場開發、營業銷售和市場管理的管理實務；

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：0.4手冊版本：A

標題：組織架構章:節版本：A

日期：2017年11月1日第3頁共4頁

c）負責售前和售后技術支持的管理實務；

d）負貴本部門所管轄人員完成相關的公司管理指標及方案等工作項目。

2.9企發部

a）根據部門職責編制有關的管理體系程序文件和工作指引；

b）負責新產業拓展和科技項目申報管理實務；

c）偵擊木部門所管轄人員完成相關的公司管理指標及方案等T.作項目。

3代表委任

根據管理體系建設和運作的需要，任命兩化融合管理者代表，質量、環境和職業健康安全管理

者代表，顧客代表，員工代表，其作為表格的職責和權限見任命書。質量負責人、認證聯絡人等其

他代表的任命，根據實際工作需要而任命。

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：0.5手冊版本：A

標題：管理職能分配表章:節版本：A

日期：2017年11月1日第1頁共2頁

涉及標準我任部門

標

品

管

副

總

合

質

理

總市

經

管

保

,；者開

經

體系要素、QMSIATFEMSOMSUIMS理場

’，理

證

代發

理部

部

部

'M表都

4.1

理解組織及其環境4.14.14.14.1▲?■??■???

4.2

組織

理解相關方的需求和期里4.24.24.24.2???▲▲▲▲??

環境及

以獲取與組織戰略匹配的

可持續4

可椅續競爭優勢為大注焦4.3▲■???■?■■

之爭優

點

勢

確定管理體系的葩圍4.34.34.34.34.4.1?▲00OO?0O

管理體系及其過程4.44.44.44.44.4.2?▲???????

領導作用和承諾5.15.15.15.15.1▲?■0OO00O

領導管理方針5.25.25.25.25.2▲?????■?■

5

作用管理者代表5.3▲

組織的同位、職員和權限5.35.35.35.35.4.1▲????????

新型能力識別與確定6.1▲?????*?*

應對風險和機遇的措施616.16.1.16.1.1?▲???????

環境因素.危險源6.1.26.1.20?O▲??▲??

策劃合規義務6.1.36.1.30?O▲??▲??

6

措施策劃6.1.46.1.40?O▲??▲??

管理目標及大實現策劃6.26.26.26.26.2▲???■????

變更的策劃6.36.3?▲O?■???

資源7.1.17.I.17.17.17.1▲?■??■??*

資金投入7.2▲■?OO00O

人員7.1.27.1.27.3?0▲■■■■■

基礎設施7.1.37.1.37.400▲OO?▲

信息貨7.50O▲OOO*O

信息安全7.6??▲??*??

支持過程運行環境77.1.47.1.40O?????▲

監視和測俄資源7.1.57.1.5OOOOO▲??

組織的知識7.1.67.1.6???????▲

能力7.27.27.27.20O▲???*?

意識7.37.37.37.30O▲■????

溝通（信息交流）7.47.47.47.15.4.2■??▲■???

形成文件的信息7.57.57.57.54.4.30?O▲?????

運行策劃和控制8.18.18.18.100O▲■?▲▲*

應急準的和響應8.28.2*■▲?????

顧客溝通8.Z,18.2.1▲▲??■

運行8

產品和服務要求的確定8.2.28.2.20O0▲▲??■

產品和服務要求的評審8.2.38.2.30OO▲▲???

產品和服務要求的更改8.2.48.2.40OO▲▲???

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：0.5手冊版本：A

標題：管理職能分配表章:節版本：A

日期：2017年11月1日第1頁共2頁

產品和服務的設計和開發8.38.3??O???▲?

外部提供的過程、產品和

8.48.4?O00O??▲

服務的控制

生產和服務提供的控制8.5.18.5.10O00O??▲

標識與可追溯性8.5.28.5.20O00O?0▲

顧客或外部供方財產8.5.38.5.30O0▲▲*■▲

防護8.5.48.5.40O0O0?0▲

交付后的活動8.5.58.5.50O0▲▲?O

更改控制&>.0&3?b0OOOO■▲▲

產品和服務的放行8.68.60O0■?▲?■

不合格輸出的控制8.78.70O0??▲??

實旅與運行總則8.1▲??*??

業務流程與組織結構優化8.20O▲?????

實施

技術實施8.3▲■????

與運8

數據開發利用8.4▲?????

行

匹配與規范8.5▲??■??

運行控制8.6▲?????

監視、測量、分析和評價

9.1.19.1.I9.1.19.1.19.1O■OOOO▲▲O

總則

顧客滿意9.1.29.1.20O?▲▲?OO

合規性評價9.1.29.1.2???▲??▲??

績效

評估與診斷99.2?■?▲■■

評價

分析與評價9.1.39.1.39.3???▲??

內部審核9.29.29.29.29.40▲0000?0O

考核9.500▲OO00O

管理泮審9.39.39.39.39.6▲?■??■?■

總劇10.110.110.110.10O???▲?

不合格（或不符合）和糾10.1

改進1010.210.210.210.20O*??▲??

正播施

持續改進10.310.310.310.310.200???▲??

注1：▲主責部門?協助部門0相關部門

注2：QVS表示IS09001質量管理體系，EMS表示環境管理體系，IATF表示汽車行業質量管理體系，0VS表示職

業健康安全管理體系，I&1MS表示兩化融合管理體系。

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：1.0手冊版本：A

標題；公司簡介章節版本：A

日期：2017年11月1日第I頁共1頁

1公司簡介

省略

公司地址：XXXXX

電話：(OXXX)XXXX

傳直：(OXXX)XXXX

郵政編碼：XXXXXX

網址：www.XXXXX.com

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：2.0手冊版本：A

標題：方針和目標章節版本：A

日期：2017年11月1日第1頁共2頁

1管理方針

質量方針

創新高效，專注認真，用戶至上。

質量方針解釋：

a)“創新高效”是公司的質量宗旨，強調本公司以市場為向導，依托自身技術優勢，不斷開拓

創新，持續改進產品和服務的質量，開發新產品，滿足市場日新月異的需要。

b)“專注認真”是公司的工作準則，要求全體員工對待自己的每一項工作都應做到專注認真，

并且養成嚴格按照管理體系規定的程序、規范執行的工作習慣，以確保產品和服務的質量。

O“用戶至上”體現了公司以客戶為關注焦點的服務理念，并通過不斷的改進，為用戶提供更

優質的服務。

環境方針

遵章守法，規范行為，樹立理念。

環境方針解釋：

a)“遵章守法”表明公司遵守法律法規及其它要求，建立、實施、保持環境管理體系，積極努

力預防環境污染，努力探索生產所使用的有毒有害物質的替代，使我們的產品更趨于綠色，

營造綠色環保環境。

b)“規范行為”表明公司要求全體員工養成嚴格按照管理體系規定的程序、規范執行的工作

習慣，加強節能、節省資源的活動，減少影響環境的物質使用量，謀求各種資源和能源的合

理利用、協調發展。

c)“樹立理念”表明公司倡導“綠色”理念，愿意從我做起，堅持天天向上，持續改進自身環

境行為，努力追求企業生產活動與人類生存環境協調統一，與社會各界同心協力，建造人類

共同的美好家園。

安全方針

安全生產，以人為本，科學管理。

職業健康安全方針解釋：

a)“安全生產”是公司的安全生產宗旨，表明公司貫徹國家安全生產方針'‘安全第一，預防

為主，綜合治理”，認真執行國家及地方政府有關安全生產法律、法規、標準、規范性文件

和公司安全生產規章制度。建立健全安全生產責任制和建立安全標準化管理體系，落實安全

生產責任，全而、系統、持續地識別、評估和控制經營活動中的風險，主動枳極采取治理與

XXXXX有限公司編號：xxxx

章節：2.0手冊版本：A

標題：方針和目標章節版本：A

日期：2017年II月1日第1頁共2頁

預防相結合的措施消除隱患。

b）“以人為本”表明公司以人為本的管理理念，在職業健康安全管理中與利益權衡時，人的

安全健康是第一，廣泛動員，重在人人參與，重在培養和增強全體員工的安全生產意識，消

除安全隱患和違章行為，實現員工與自然、環境的安全和諧.

c）“科學管理”表明公司不斷采用和完善新工藝、新設備和新方法，堅持生產過程以安全為

中心,加強職業安心防護,不斷增弱和改進安全「?作，不斷改進職業健康安全'W績,進而持

續改進管理體系是我公司永恒追求的目標。

兩化融合方針

創新，集成，協同，發展。

兩化融合方針解釋：

a）創新：科技創新是公司的核心競爭力，強調公司以自主知識產權的技術為基礎，依托“產學

研聯盟體系”，提升技術創新能力，增強公司可持續競爭優勢：

b）集成：體現了公司重:視工業化和信息化的融合，通過信息技術綜合應用，達到協同創新的高

水平；

c）協同：體現了公司與同行共享成果，協同合作：

d）發展：公司追求永續經營，最終實現信息化、辦公無紙化的綠色發展愿景。

2管理目標

公司的管理目標來源于公司戰略規劃和集團總部每年下達的年度目標，質量管理部組織各部門

將戰略目標和總部下達的目標分解到各職能層次，制定《年度管理目標》，經總經理/常務副總經理簽

署后發布，各部門落實執行。

XXXXX有限公司編號：xxxx

章節：3.0手冊版本：A

標題：術語及其縮寫章節版本：A

日期：2017年11月1日第I頁共I頁

1體系管理手冊(SMM)

是闡述公司質量、環境、安全和兩化融合方針并描述公司質量、環境、職業健康安全和兩化融

合管理體系的綱領性文件，以滿足質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全和兩化融合管理體

系標準的要求。體系管理手冊的代號用SMM表示，是英文SystemManagementManual的縮寫。

2公司運作程序(COP)

是指質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系和兩化融合管珅體系要素所涉及到

的公司質量、環境、職業健康安全和兩化融合管理職能活動如何組織、控制與管理的文件化程序，

是英文CompanyOperationProcedure的縮寫。

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：4.0手冊版本：A

標題：一體化管理體系章節版本：A

日期：2017年11月1日笫1頁共4頁

1一體化管理體系范圍

1.1范圍和邊界

公司的一體化管理體系覆蓋于:

1）質量、環境和職業健康安全管理體系覆蓋與XXXX的設計、制造、生產與售后服務;

2）汽車質量管理體系覆蓋與汽車XXXX產品設計和生產管現活動及過程;

3）兩化融合管理體系覆蓋與XXXX能力建設相關的信息化和工業化融合（兩化融合）管理活動。

1.2管理體系標準適用說明

質量（包括9001和IATF16949）.環境、職業健康安全和兩化融合管理體系標準全部要求適用

于公司的一體化管理體系范圍，公司完全遵從標準要求。如果公司選擇外包某些過程，則將在管理

體系中加以識別，并按對外部供方的控制要求進行管理，確保對所選擇的任何影響產品和服務符合

要求的外包過程實施控制，且不免除公司滿足所有顧客要求和法律法規要求的責任。

13汽車行業顧客特定要求

由市場部收集匯總汽車行業顧客特定要求，其他部門將顧客特定要求轉化為相關的業務流程,

納入公司管理體系范圍內。

2引用標準

GB/T19001-2016/1S09001:2015《質量管理體系要求》

GB/T19000-2016/1S09000:2015《質量管理體系基礎和術語》

GB/T24001-2016/1S014001:2015《環境管理體系要求及使用指南》

GB/T24004-2018/1S014004:2015《環境管理體系原則、體系和支持技術通用指南》

GB/T28001-2018/1SO45001:2017《職業健康安全管理體系要求》

IATE16949:2016《汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求》

本手冊引用的文件是確保公司一體化管理體系有效運行的基本文件，實際使用的文件數量可能

超出本手冊引伸和引用的范圍，包括公司為相關過程制定相應的程序文件、工作指引和作業規范等

過程架構

3.1總則

公司依據“過程方法”構建了一體化管理體系，由5個顧客導向過程（COP）、8個管理過程（MP）、

X個支持過程（SP）構成。所有過程依據PDCA循環管理，確保向顧客持續提供滿足顧客要求和適

用法律法規要求的產品和服務，向相關方提供保證滿足相關方對環境、職業健康安全要求和適用法

律法規要求的承諾。

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：4.0手冊版本：A

標題：一體化管理體系章節版本：A

日期：2017年11月1日笫2頁共4頁

7

XXXXX有限公司編號：XXXX

章節：4.0手冊版本：A

標題：一體化管理體系章節版本：A

日期；2017II月1日第3頁共4頁

C1C2設計和開發

市

顧客需求先期策劃與控制計劃

場

調研/收集

和客戶拜訪媒體網絡展會，言息

產品設計開發

銷

設F

M

售設計技能E

客戶溝通“分I卡平價計A

結論；意向P、

開|［軟件y發］——P

需求信息接收K