北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號0.1

版本1

0.1目錄

頁次1/1

0.1目錄

0.2質量手冊頒布令

0.3管理者代表任命書

0.4質量方針、質量目的

0.5企業概況

1.0企業組織機構圖

2.0質量手冊闡明

3.0質量管理體系過程職責分派表

4.1總規定

總則

質量手冊

文獻控制程序

4.2.4質量記錄控制程序

5管理職責

5.3質量方針

5.4管理體系籌劃控制程序

5.5職責、權限與溝通

5.6管理評審控制程序

6資源管理

6.2人力資源控制程序

6.3基礎設施和工作環境控制程序

7.產品實現

7.1產品實現的籌劃程序

7.2與顧客有關的過程控制程序

7.3設計和開發控制程序（已刪減）

7.4采購控制程序

7.5生產和服務提供控制程序（已刪減特殊過程）

7.6監視和測量裝置的控制程序

8測量、分析和改善

8.2.1顧客滿意程度測量和監控程序

內部審核程序

過程和產品H勺測量和監控程序

8.3不合格品控制程序

8.4數據分析控制程序

8.5改善控制程序

附錄1第一級文獻清單

附錄2質量記錄清單

附錄3質量手冊修改控制頁

北京廣信國能碳索有限企業北京萬信達機械有限企W章節號0.2

版本1

0.2質量手冊頒布令

頁次1/1

我司根據GB/T190。1-2023《質量管理體系規定》編制完畢了

《質量手冊》第1版，現予以頒布實行。

本手冊是我司質量管理體系的法規性文獻，是指導我司建立并

實行質量管理體系H勺大綱和行動準則。全企業所有員工必須遵照執

行。

總經理：陳廣勤

2008年9月20口

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號0.3

版本1

0.3管理者代表任命書

頁次1/1

為了貫徹執行GB/T19001-2023《質量管理體系規定》，加強

對質量管理體系運作的領導，特由劉凌江為我企業的管理者代表。

管理者代表日勺職責是：

1.保證質量管理體系的過程得到建立、實行和保持；

2.向最高管理者匯報質量管理體系的業績，包括改善的需

求；

3.在整個組織內增進滿足顧客規定意識的形成；

4.就質量管理體系有關事宜對外聯絡。

總經理：陳廣勤

2008年9月20日

北京廣信國能碳素有?限企業北京萬信達機械有限企業章節號0.4

版本1

0.4質量方針、質量目的

頁次1/1

質量方針：

質量一流,服務一流,效益一流,顧客的追求是我們的追求!

質量目的：

1、產品一次交驗合格率295知

2、顧客綜合滿意率290%；

3、投訴處理率100%。

與質量有關的各部門應根據我司總目的進行分解，轉化為本部門詳細的工

作目的，質量目的應是可測量口勺。

總經理：陳廣勤

2008年9月20日

0.5企業概況

北京廣信國能碳素有限企業、北京萬信達機械有限企業是致力

于碳石墨產品加工制造和機械零部件銷售區J專業企業。企業既有

5000余平方米的生產基地，我們以齊全的生產設備、先進日勺加工工

藝、完善的檢測手段、嚴格的質量管理和良好口勺服務網絡為國內外

客戶提供多種碳石墨產品及機械零部件。我企業擁有一批優秀日勺技

術和銷售人員，企業員工總數30人。

伴伴隨市場口勺不停開拓，企業已經建立起以客戶為中心的生產

和銷售網絡，隨時為客戶提供高質量的產品和優質的服務。我們已

經在有色、冶金、建材、機械、電力、石油化工等工業領域建立了

廣泛和親密的合作關系。

企業宗旨：重約守信、質量第一、效率第一、平等互利、共同

發展。

辦公地址：北京市朝陽區北苑路172號10號樓1503

■

■

：100101

生產地址：北京市房山區琉璃河三街

：102403

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章'6號

版本

2.0質量手冊闡明

頁次

1.手冊內容

本手冊系根據GB/TI9OO1-2O23《質量管理體系規定》與我司的實際相結合編制

而成，包括

1）我司質量管理體系的范圍，它包括了GB/T19001-2023原則除7.3和的所有規定；

2）按照原則規定和我司質量管理體系編制的I所有程序文獻；

3）對我司質量管理體系所包括的過程次序及其互相作用規定日勺表述。

2.本體系覆蓋的產品范圍：石墨制品的生產和銷售、機械零配件的銷售。

我司產品合用的法律法規為：《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國計量

法》、《中華人民共和國協議法》、《中華人民共和國原則化法％

3.我司生產的產品參照國家技術原則JB/T2934-2023《機械用碳材料及制品》、

JB/T8133-1999《電碳制品物理化學試驗分析措施》生產工藝簡樸成熟，設備配套。

4.術語和定義

本手冊引用IS09000：2023《質量管理體系基礎和術語》的術語和定義。

5.本手冊為我司口勺受控文獻，由總經理同意頒布執行。手冊管理的所有有關事宜均由辦

公室統?負責，未經管理者代表同意，任何人不得將?手冊提供應企業以外的人員。手冊持

有者調離工作崗位時，應將手冊交還綜合辦公室，辦理回收登記。

6.手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

7.在手冊有效期間，如有修改提議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合辦公室;

綜合辦公室應定期對手冊的合用性、有效性進行評審：必要時應對手冊予以修改，執行《文

獻控制程序》的有關規定。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業

章節號3.0頁次1/1

3.0質量管理體系過程職責分派表

^部門

管理層辦公室生產部技質部供銷部財務

體系規定

4.1總規定▲△△△△△

質量手冊▲△△△△△

文獻控制△▲△△△△

記錄控制△▲△△△△

5.1管理承諾▲△△△△△

5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△

5.3質量方針▲△△△△△

5.4籌劃▲△△△△△

5.5職責、權限與溝通▲△△△△△

5.6管理評審▲△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△

6.2人力資源△▲△△△△

6.3基礎設施△△▲△△△

6.4工作環境△▲▲△△△

7.1產品實現H勺籌劃△△▲△△△

7.2與顧客有關的過程△△△△▲△

7.3設計和開發（刪減）

7.4采購△△△△▲△

7.5.1生產和服務的提供△△▲△△△

生產和服務提供過程確

實認（刪減）

標識和可追溯性△△△△▲△

顧客財產△▲△△△△

產品防護△△△△▲△

7.6測量和監控裝置控制△△△▲△△

8.1總則▲△△△△△

8.2.1顧客滿意△▲△△△△

內部審核▲△△△△△

過程日勺監控和測量△△△▲△△

產品的監控和測量△△△▲△△

8.3不合格品控制△△△▲△△

8.4數據分析△▲△△△△

持續改善▲△△△△△

糾正措施△△△▲△△

防止措施△△△▲△△

▲重要職能：△有關職能

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號4

版本1

4質量管理體系

頁次1/2

1.目H勺

闡明對我司建立、實行和保持質量管理體系的總體性規定及對質量管理體系

文獻編制的總規定。

2.范圍

合用于對我司質量管理體系及體系文獻的控制。

3.職責

3.1總經理

a）負責領導我司建立、實行和保持質量管理體系：

b）同意、公布質量手冊、質量方針和目的1。

3.2管理者代表

a）保證質量管理體系的過程得到建立、實行和保持：

b）在企業內增進滿足顧客規定意識的形成；

c）向最高管理者匯報質量管理體系的業績，包括改善H勺需求；

d）就質量管理體系有關事宜對外聯絡。

3.3辦公室

a）在管理者代表H勺領導下，保證企業質量管理體系正常運行；

b）負責組織編制與質量方針和目的相一致的質量管理體系文獻。

4.程序概要

4.1管理體系H勺總規定

我司按照GB/T19001-2023原則規定建立了質量管理體系，形成文獻，加

以保持和實行，并予以持續改善。為此應做到下述規定：

a）我司對質量管理體系所需要的I過程進行識別，并編制對應的J程序文獻；這

些過程可以是從識別顧客需求的顧客評價的大過程，也可以是詳細H勺質量

活動口勺子過程；

b）明確了過程控制的措施及過程之間互相次序和接口關系；并獲得必要H勺資

源日勺信息；通過識別、確定、監控、測量分析等對過程進行管理；

c）對過程進行管理的目的I是實行質量管理體系，實現我司的質量方針和目

H勺；

d）對過程進行測量、監控和分析及采用改善措施，是為了實現所籌劃日勺成果,

并進行持續的改善。

e）我司的外包過程：產品交付的運送服務。

4.2質量管理體系應形成文獻，并貫徹實行和持續改善。

4.2.1按照GB/T19OO1-2O23原則的規定及我司口勺實際狀況，編制了合適的文

獻以便質量管理體系有效運行。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號4

版本1

4質量管理體系

頁次2/2

b、文獻規定應與實際動作保持?致，伴隨質量管理體系的變化及質量方針、目的的變化,

應及時修訂質量管理體系文獻，定期評審，保證有效性、充足性和合適性，執行《文獻控

制程序》的有關規定。

C、文獻的詳略度應取決于我司規模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，應切

合實際，便于理解應用。

d、文獻可展現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文獻控

制程序》進行管理。

質量手冊

本章質量手冊包括口勺內容見本手冊第二章《質量手冊闡明況

為實行上述規定，我司編制了下列程序文獻：

標題GB"19001-2023對照條款

4.2.3文獻控制程序

4.2.4質量記錄控制程序

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號

版本1

4.2.3文獻控制程序

頁次1/2

1目口勺

對與我司質量管理體系有關的I文獻進行控制，保證各有關場所使用H勺文獻為有效版本。

2范國

合用于與質量管理體系有關的文獻控制。

3職責

3.1總經理負責同意公布質量手冊。

3.2管理者代表負責審核質量手冊。

3.3各部門負責有關文獻的編制、使用和保管。

3.4綜合辦公室負責組織對體系文獻口勺評審。

3.5技質部負責技術文獻管理。

3.6各部門負責對本部門與質量管理體系有關的文獻H勺搜集、整頓和歸檔等。

4程序

綜合辦應編制《文獻控制程序》以保證文獻的充足和合適。

4.1文獻的編號

各類文獻的編號按《文獻編號規則》執行。

4.2文獻的編寫、審核、同意、發放

文獻公布前應得到同意，以保證文獻是充足與合適的：

a）質量手冊由綜合辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理同意公布，由

綜合辦公室負責登記、發放；

b）作業、工藝文獻由技質部編寫、匯總，由管理者代表審核，總經理同意，綜合辦登記、

發放；

c）應保證文獻使用的各場所都應得到有關文獻的合用版本。文獻的發放、回收要填寫《文

獻發放、回收記錄》。

4.3文獻的受控狀況

文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密有關的文獻應為受控，

由各主管部門按規定執行。所有受控文獻必須在該文獻封面上加蓋表明其受控狀態的印

章，并注明分發號。

4.4文獻的更改

a）質量手冊由綜合辦公室統一組織更改，填寫《文獻更改申請》，經管理者代表審核，

上報總經理同意后更改，綜合辦公室應保留文獻更改內容口勺記錄。

b）其他文獻的更改由各對應主管部門填寫《文獻更改申請》，經原審批部門審批，闡明

更改原因，對重要H勺更改還應附有充足證據。

c）文獻更改同意后，交由綜合辦公室統一實行更改，并按《文獻發放、回收記錄》的名

單發放修改后的文獻，同步收回作廢的舊文獻。文獻更改作廢時，不告知非受控版本

文獻持有者。

45文獻的領用

a）當有關人員需領用文獻時，不得隨意借用他人的文獻復印，文獻使用者應填寫《文獻

發放、回收記錄》，經對應主管部門負責人審批后方可領用。

b）因破損而重新領用口勺新文獻，分發號不變，并收回對應舊文獻，綜合辦公室填寫《文

獻銷毀申請》，經同意后將破損文獻銷毀；因丟失而補發的文獻，應予以新的分發號，

并注明已丟失I為文獻的分發號失效：綜合辦公室作好對應發放簽收記錄。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號

版本

文獻控制程序1

頁次2/2

4.6文獻的保留、作廢與銷毀

4.6.1文獻日勺保留

a）與質量管理體系有關的文獻都必須分類寄存在干燥通風，安全的地方；

b）各部門文獻由本部門保管。綜合辦公室每六個月對各部門文獻保管狀況進行檢查；

c）對受控文獻，各部門應及時填寫使用文獻日勺《部門受控文獻清單》，并報綜合辦公室

立案，如有增刪變化時，應及時告知綜合辦公室：

d）任何人不得在受控文獻上亂涂畫改，不準私自外借，保證文獻的清晰、易于識別和檢

索。

4.6.2文獻H勺作廢與銷毀

a）所有失效或作廢文獻由有關部門資料員及時從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢”

印章，保證防止作廢文獻H勺非預期使用；

b）對某種原因需保留日勺任何已作廢口勺文獻，加蓋“保留資料”印章后方可留用。

c）對要銷毀的作廢文獻，由有關部門填寫《文獻銷毀申請》，經管理者代表同意后，由

綜合辦公室授權有關部門監督銷毀。

4.6.3文獻H勺借閱、復制

借閱、復制與質量管理體系有關的文獻，應填寫《文獻借閱、復制記錄》，由有關部門

負責人按規定權限審批后向檔案管理員借閱、豆制。更制的受控文獻必須由檔案管理員

登記編號。

4.7外來文獻的控制

4.7.1收到外來文獻H勺部門，需識別其合用性，并由綜合辦公室登記《外來文獻清單》，

同步負責控制分發以保證其有效。

4.7.2技質部負責搜集有關國家、行業原則的最新版本，加蓋受控印章，由技質部

分發到有關部門使用，并把舊原則收回。

4.7.3各部門要把上述原則及其他也質量管理體系有關的外來文獻填入《部門受控文獻清

單》，并報綜合辦公室立案。

4.8每年結合體系審核和管理評審對既有質量管理體系文獻進行評審，各部門結合平時使

用狀況進行適時評審，必要時予以修改，執行4.4條款規定。

4.9對承載媒體不是紙張的文獻的控制，也應參照上述規定執行。

4.10作為質量記錄H勺文獻應執行《質量記錄控制程序》。

5有關文獻

5.1《質量記錄控制程序》，

5.2《文獻編號規則》

5.3《文獻發放控制清單》

6質量記錄

6.1《文獻發放、回收記錄》。

62《文獻借閱、豆制記錄》.

6.3《部門受控文獻清單次

6.4《文獻更改申請》。

6.5《文獻銷毀申請》。

6.6《外來文獻清單》。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號4.2.4

版本1

4.2.4質量記錄控制程序

頁次1/2

1目口勺

對質量管理體系所規定的記錄予以控制。

2范困

合用于為證明產品符合規定和質量管理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1綜合辦公室負責監督、管理各部門的質量記錄。

3.2各部門資料員負責搜集、整頓、保管本部門的質量記錄。

3.3綜合辦公室負責保管超過一年的質量記錄。

3.4各部門負責人負責同意本部門編制的質量記錄格式。

4程序

綜合辦應編制《質量記錄控制程序》以保證文獻的充足和合適。

4.1各部門資料員負責搜集、整頓、保留本部門的質量記錄.

4.2質量記錄的標識編號

質量記錄的標識編號按《文獻編號規則》執行。

4.3質量記錄填寫

4.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因

不能填寫的項目，應能闡明理由，并將該項用單杠劃去；各有關欄目負責人簽名不容許空

白。

4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后

數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.4質量記錄的保留、保護

4.4.1各部門的資料員必須把所有的質量記錄分類，依日期次序整頓好，寄存于通風、干

燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保留記錄，對于保

留一年以上口勺記錄交綜合辦公室保留。

4.4.2綜合辦公室編制《質量記錄清單》，將我司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯

總，包括名稱、編號（版本）、保留期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集立案

記錄日勺原始樣本。各部門應將本部門使用的質量登記表格名稱填寫在《質量記錄清單》中，

并匯總本部門的質量記錄原始樣本。

4.4.3記錄H勺控制還包括多種媒體形式的記錄，并按上述條款中有關規定進行控制。

4.5質量記錄發放、借閱和復制

a）各部門向綜合辦公室領用所需記錄空白表：

b）各部門保管H勺質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要通過對應部門負責人同意并填

寫《文獻借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記立案。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章'6號

版本

4.2.4質量記錄控制程序

頁次

4.6質量記錄的保留期限和銷毀處理

體系的記錄保留期詳細見《質量記錄清單》的規定質量記錄如超過保留期或其他特

殊狀況需要銷毀時，曰綜合辦公室管理員填寫《文獻銷毀申請》交管理者代表審核,

報總經理同意，由授權人執行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的質量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門負責人審批，交綜合辦公室

立案。

4.7.2各有關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行《文獻控制程序》有關文

獻更改的規定。

5有關文獻

5.1《文獻編號規則》

6質量記錄

6.1《質量記錄清單》。

6.2《文獻發放、回收記錄》。

6.3《文獻借閱、復制記錄》。

6.4《文獻銷毀申請》。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號5

版本1

5管理職責

頁次1/1

1目的

規定總經理應承諾和實行的活動。

2范圍

合用于總經理為建立和改善質量管理體系的承諾提供證據。

3程序概要

3.1管理承諾

總經理通過如下的活動對其建立和改善質量管理體系的承諾提供證據。

3.1.1向全企業傳達滿足顧客和法律、法規規定H勺重耍性

a）總經理應樹立質量意識，清晰理解讓顧客滿意是最基本口勺規定；

b）總經理應清晰理解產品質量與企業每一種組員對質量的認識緊密有關；

c）總經理應采用培訓、會議等多種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足

顧客的規定和法律法規口勺規定對我司的重要性；并能常常持續地加強員工對質量的意

識，使他們積極參與與提高質量有關的活動。

3.1.2總經理負責制定、同意我司H勺質量方針和質量目的。

3.1.3總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執行《管理評審控制程序》。

3.1.4總經理應保證我司質量管理體系運作能獲得必要的資源。

3.2以顧客為關注焦點

我司的成功取決于理解并滿足顧客及其他有關方目前和未來的需求和期望，并爭取超

越這些需求利期望?？偨浝響詫崿F顧客滿意為目的，為此應做到：

3.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現，執行《與顧客有關的過程控制程序》。

3.2.2將顧客的需求和期望轉化為規定

這些規定包括對產品的規定、過程規定和質量管理體系規定等，只有完全滿足顧客需求

和期望時，顧客才能滿意。

3.2.3使轉化成的規定得到滿足

a）我司必須滿足法律法規及強制性國家和行業原則H勺規定；

b）顧客的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業原則lf、J規定也會隨時間而修訂，因

此組織轉化的規定及已建立的質量管理體系也隨之更新，執行《管理評審控制程序》

和《文獻控制程序》的規定。

3.3為實現上述規定，我司編制卜.列文獻：

標題GB/T19（X）1-2023對照條款

5.3質量方針5.3

5.4管理籌劃控制程序、

5.5職責權限與溝通、、

5.6管理評審控制程序5.6.1

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章'6號

版本

5.3質量方針

頁次

1為實現以顧客滿意為目的，保證顧客的需求和期望得到確定，并轉化為我司的產品和

服務規定，總經理應確定質量方針。

質量方針：

質量一流,服務一流,效益一流,顧客的追求是我們的追求!

2本方針與我司總體經營方針相適應、協調，它是我司經營方針H勺重要構成部分。體現

了滿足規定和持續改善的承諾。

3本方針為制定和評審質量目的提供了框架，我司與質量有關的各部門應在此基礎上制定

對應口勺質量目的，執行《管理籌劃控制程序》。

4各級領導要將質量方針傳到達管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工對的理解并

堅決執行。

5我司應在合適時機對質量方針進行合適性評審，必要時可對其進行修改以適應企業內外

環境日勺變化，執行《管理評審控制程序》。

6對質量方針的同意、公布:評審、修改都應實行控制，執行《文獻控制程序》。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號5.4

版本1

5.4管理籌劃控制程序

頁次1/1

1目的

對實現我司的質量目的及體系規定進行管理籌劃。

2范圍

合用于對保證明現質量目的的資源加以識別和籌劃。

3職責

3.1總經理根據我司的質量目的，配置必要的資源。負責同意有關部門編制的質量籌劃輸

出文獻，如所需資源、改善措施和工具、所需的技能和知識等。

3.2管理者代表負責審核各部門為管理籌劃編制H勺有關文獻。

3.3綜合辦公室負責組織?各部門進行管理籌劃，編寫對應口勺籌劃文獻，并對實行狀況進行

監督檢查。

3.4各部門重要負責人負責組織本部門的質量籌劃。

4程序

4.1質量目的評審

4.1.1為實現我司H勺質量方針，我司總的質量月H勺見04

4、持續改善質量管理體系。

4.1.2與質量有關的各部門應根楣組織總目的進行分解，轉化為本部門詳細的工作目的，

為保證目的日勺順利完畢，需進行對應日勺質量籌劃。

4.2進行質量籌劃口勺時機

組織在下列狀況下需進行質量籌劃：

a）按照質量管理原則建立、改善質量管理體系；

b）我司的質量方針、質量目的、組織機構發生重大變化：

c）我司的資源配置、市場狀況發生重大變化；

d）體系文獻未能涵蓋的特殊事項。

針對詳細口勺產品、項目或I辦議的質量籌劃執行《產品實現日勺籌劃程序》。

4.3對質量管理體系的籌劃應能滿足質量目的及質量管理體系的總規定。在對質量管理體

系H勺變更進行籌劃和實行時，保持質量管理體系H勺完整性。

5有關文獻

5.1《質量方針、質量目的》

5.2《產品實現的籌劃程序》

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號5.5

版本1

5.5職責、權限與溝通

頁次1/3

1目的

對我司內的職能及其互相關系予以規定和溝通，以增進有效的質量管理。

2范圍

合用于我司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關的人員的職責、權限的

規定。

3職責和權限

3.1總經理

a）全面領導企業的平常工作，向我司傳達滿足顧客的法律、法規規定的重要性，對我司

產品的質量負總責：

b）制定、同意、公布質量方針和質量目的：同意、公布質量手冊：

c）建立健全組織機構，明確各部門、各類人員的職責、權限和互相關系。

d）主持管理評審：

e）保證質量管理體系運行所必要的資源配置。

f）負責領導我司建立、實行和保持質量管理體系。

g）同意我司年度培訓計劃，同意《崗位工作人員任職規定》：

h）負責同意特殊協議的產品規定評審表；

i）任命管理者代表，同步負責內部溝通。

3.2管理者代表

a）保證質量管理體系的過程得到建立、實行和保持；

b）領導組織的內部審核，向總經理匯報質量管理體系的業績，包括改善H勺需求；

c）保證在整個組織內提高滿足顧客規定意識：

d）與質量管理體系有關的事宜的外部聯絡：

e）負責審核質量手冊及體系運行有關的其他文獻；

f）對分管部門的J質量管理負責：提高分管部門的質量保證能力、工作質量；

g）負責審核《崗位工作人員任職規定》；

h）負責同意《供方評審登記表》；

i）負責體系運行過程中任何改善措施日勺跟蹤驗證。

3.3辦公室

a）搜集整頓全企業各類管理性文獻，保證其得到有效控制，負責文獻的分發登記：

b）管理全企業所有質量記錄：

c）建立有關人員的培訓檔案，作好培訓記錄并予以保留。

d）負責內部審核、管理評審的安排與組織。

e）負責我司數據分析及體系過程的監視和測量。

0向有關部門反饋供應、外協市場質量信息：

g）負責識別顧客H勺需求期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通；

h）負聲與顧客聯絡，登記、保管顧客財產，組織處理顧客投訴,負貴保留有關職務記錄:

3.4.技質部

a）負責全企業工藝、技術管理工作：

b）負責技術文獻的編制、審核，保證全企業技術文獻得到有效控制：

c）負責對監視、測量設備為控制，監督監視和測量設備的校準狀態：

d）負責糾正和防止措施的管理和數據分析工作。

e）負責不合格品的控制；

0負責對采購物資的進貨驗證；

g）負責產品的檢查和試驗；

h）負責產品驗證和標識及可追溯性控制，防止誤用及交付。

3.5生產部

a）在總經理領導下，負責平常生產管理；

b）科學安排生.產，有效控制生產過程：組織有關部門對生產提供過程確實認；

c）負責按文獻生產，安全生產：

d）負責評審產品的生產能力及交貨期：

e）負責工作環境的控制與管理：

f）負責全企業機電設備維尹保養管理；

g）編制設施維護保養計劃；按照計劃對設施進行檢查、維護、保養，保證設施的精度和

完好；

h）負責搜集整頓設備技術資料及圖紙，建立多種設備口勺臺帳及卡片，督促車間按規定對

設備進行維護、保養，并做好記錄。

3.6供銷部

a）在總經理領導b\負責平常產品質量管理；

b）負責全企業原材料供應、外協工作，并準時按質完畢供應、外協計劃；

c）負責按我司規定組織對供方進行評價，編制《合格供方名目》，并對供方的供貨業績

定期進行評價，建立供方檔案：

d）定期做好銷售工作計劃；

e）負責根據市場調研或分析，提供市場信息及新產品動向，負責提交顧客使用產品后的

《顧客滿意程序調查表》：

0負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。

g）負責產品H勺交付及售后服務工作；

h）負責機械設備及零部件的銷售及售后服務。

3.7生產車間

保質保量完畢生產計劃，做好生產現場的環境管理：做好過程產品的防護工作；保證文

明安全生產。

3.8倉庫

按《倉庫管理制度》的規定對倉庫規范管理，保證倉庫物定碼放整潔，保證倉庫物資先

進后出，定期做好倉庫的盤點工作：保證倉庫各項安全管理措施，做好倉庫物資的安全防

護工作。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號5.5

5.5職責、權限與溝通-44——

4內部溝通

4.1總經理應保證在不一欄層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量規定、質

量目的及完畢狀況，以及實行的有效性，進行溝通，到達互相理解、互相信任，實現全員

參與的效果。

4.2綜合辦公室負責組織制定企業內各項管理制度，并經管理者代表審核，總經理同意后

登記發放。

4.3質量管理體系有關的多種信息溝通，如多種會議、培訓等，詳細執行《數據分析控制

程序》。

5有關文獻

5.1《數據分析控制程序》

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號

版本

資源管理

頁次

1應及時確定并提供所需的資源，以：

a）實行和改善質量管理體系的過程：

b）到達顧客滿意。

2資源可包括人員、信息、供方、基本設施、工作環境及財務資源等。

3我司從顧客滿意的角度出發，對人員、設施和工作環境規定了對應口勺規定，特編制如

下的程序文獻：

GB/T19OO1-2O23原則條款對照

6.2人力資源控制程序6.2

6.3基礎設施和工作環境控制程序6.3、6.4

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號6.2

版本1

6.2人力資源控制程序

頁次1/2

1日的

對承擔質量管理體制職責的人員規定對應崗位的能力規定，并進行培訓以滿足規定規定。

2范圍

合用于承擔質量管理體制規定職責H勺所有人員，包括臨時雇用的人員。

3職責

3.1綜合辦公室

負責匯編各部門負責人的《崗位任職規定》：負責企業《年度培訓計劃》H勺制定及監督實行：

負責上崗基礎教育；負責組織對培訓效果進行評估。

3.2各部門

a）編制各部門員工《崗位任職規定》；

b）負責本部門員工的崗位技能培訓。

3.3管理者代表

負賁審核《崗位任職規定％

3.4總經理

同意我司年度培訓計劃，同意《崗位任職規定》。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔質量管理體制規定職責的人員應是在.能力的，對能力口勺判斷應從教育、培訓、技

能和經歷方面考慮。

4.1.2各部門負責人編制本部門《崗位任職規定》，報管理者代表審核。

4.1.3綜合辦公室匯編《崗位任職規定》，報總經理審批。

4.1.4《崗位任職規定》經審批后，作為企業選擇、招聘、安排人員的重要根據。

4.2培訓、意識和能力

4.2.1應確定從事影響質量的活動的人員的能力需求，如：技術人員、質量檢修人員、質量

管理人員、操作工（包括新員工、在崗員工、轉崗員工），特殊工種人員、內審員等，根據他

們日勺崗位責任制定并實行培訓需求。

4.2.2操作工的培訓

a）企業基礎教育：包括企業簡介、員工紀律、質量方針和質量目的、質量、安全和環境意

識、有關法律法規、質量管理體系原則基礎知識等的培訓。在進企業后由管理者代表組織進

行：

b）部門基礎教育：學習本部門各項規章制度，由所在部門負責人組織進行；

c）崗位技能培訓：學習生產作業指導書、所用設備的性能、及工具量具、工藝裝備、儀器

儀表的對的使用、維護及保養措施，安全事項及緊急狀況的應變措施等，由所在崗位技術負

責人組織進行，并進行書面或操作考核，合格者方可上崗。

d）按培訓計劃，每年對有關重要崗位的在崗員工進行一次口勺崗位技能培訓和考核。

特殊工作人員培訓

a）特殊工序、關健工序人員H勺培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，考核合格后上崗;每年旅

于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；

b）電工需獲得國家授權部門對應的培訓合格證書；

c）質量管理體系內審員應由質量認證征詢機構培訓、考核上崗。

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號6.2

版本1

6.2人力資源控制程序

頁次2/2

技術人員培訓

技術人員由技質部負責安排老師組織培訓或外送培訓，使他們的知識及時更新，更好地改善、

創新。

425行政管理人員的培訓

結合質量管理體系制定的質量手冊程序內容進行培訓，理解質量管理體系所包括H勺各條款，

提高質量意識，掌握與本職工作有關的質量管理體系條款，管理口勺措施、技能規定。

通過教育和培訓.使員J2意識到：

a）滿足顧客和法律法規規定的重要性；

b）違反這些規定所導致的后果：

c）自己從事的活動與企業發展的有關性。

企業鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目的做出奉獻。

4.2.7評價所提供培訓的有效性：

a）通過理論考核、操作考核、業績評估和觀測等措施，評價培訓的有效性，評價被培訓的

人員與否具有了所需日勺能力；

b）每年第四季度綜合辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，

評價培訓的有效性，征求意見和提議，以便更好制定下年度的培訓計一劃；

c）綜合辦公室應加強對員工平常工作業績H勺評價，可隨咫對各部門員工進行現場抽查，對

不能勝任本職工作的員工，及及時暫停工作，安排培訓、考核、或轉崗，使員工打勺能力與其從

事的工作相適應。

4.2.8綜合辦公室負責建立、保留員工培訓檔案。

4.3培訓計劃及實行

每年II月各部門上報綜合辦公室下年度的《培訓申請單》，根據企業需求及下年度各部門《培

訓申請單》，綜合辦公室于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方

式等內容），經總經理同意后下發部門，并由綜合辦公室監督實行。

每次培訓各有關部門應填寫《培訓登記表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核

成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦公室存檔。

各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表同意，由有關部門組織實行。

5有關文獻

5.1《崗位任職規定》

6記錄

6.1《培訓登記表》

6.2《培訓申請單》

6.3《年度培訓計劃》

6.4《員工培訓檔案》

6.5《培訓有效性評價表》

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號6.3

6.3基礎設施和工作環境控制程序旨=--白

________________________________________________________________________頁次1/2

1日的

識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的

工作環境中人和物的原因。

2合用范圍

合用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件利軟件?、工具和設備、支持性服務

如通訊、運送設施等口勺控制；對工作環境中口勺人和物口勺原因送行控制。

3職責

3.1生產部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制，編制《設施年度檢修計劃》并組織實

行。

3.2生產部時實現產品符合性所需的工作環境進行控制。

4程序

4.1生產設施的識別、提供和維護

設施的識別

企業為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具、

支持性服務（水、電供應）、通訊設施、運送設施等。

設施的提供

生產部根據使用部門的規定及企業發展H勺需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名

稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理同意后，由供應科詳細實行采購。

設施的檢定

生產部負責對生產設施的定期檢查，根據設施的使用、維護、保養狀況，按照《生產設施

完好原則》確定設施與否完好，完好設施應有“完好”標志，待修設施應有“停用”標志，封

存設施有“封存”標志。保證生產設施在完好狀態下運轉。

設施的使用

a）為保證生產設施的正常運轉，純熟掌握設施性能，生產部組織編寫《生產設施操作規程》,

并張貼到每個工序點，各生產設施應定人、定機。

b）設備操作工要做到''三好”"四會”

三好：管好保持設備完整，清潔，有油潤滑，安全防護，電㈱儀表完好;

用好遵守設施操作規程；

保養好做好平常保養，參與平常搶修。

四會：會使用熟悉設備性能，操作技術純熟：

會維護掌握設備維護常識，平常保養到達規定規定；

會檢查能及時發現設備異常：

會排除故障一般的故障能排除。

0關鍵設施的操作工，應進行專門培訓，合格后上歷。

d）設施運轉前，操作工要檢查設備運轉狀況。安全防護措施，電器儀表與否完好，潤滑部位

有油潤滑.

c）設施出現故障或異常，噪作工應停車檢查，并予以排除，排除不了的應匯報維修人員處理,

不能及時排除的應報生技部處理。

f）維修人員實行并做好設備檢修記錄。

北京廣信國能碳素有?限企業北京萬信達機械有限企業章節號6.2

版本1

6.3基礎設施和工作環境控制程序

頁次2/2

生產設施的維修、保養

.1生產設施H勺維修保養采用正常維修保養和定期維修保養。正常維修保養由每FI維修保養

和平常搶修相結合。

1）每U維修保養由設備的操作工負責，對關鍵工序的設施操作_E應填寫《保養項目表》。

2）平常搶修由維修人員負責，各設施的操作工配合。設備的突發性故障，維修人員突擊

搶修，搶修結束確認能正常運轉后，才能開機。不能及時搶修口勺應立即報生產部，組織人員

搶修：

3）維修人員做好《設施檢修單》。

.2定期維修是生產部每年十二月下旬根據我司整年設備實際使用狀況，結合《設施平常保養

項目表》、《設施檢修單》、編制《設施年度維修計劃》報總經理審批，并組織實行維修，做

好《設施檢修記錄》。

4.2設施時報廢

a）無法修復或無使用價值為設施，由生產部填寫《設施報廢單》，經總經理同意后報廢，

并在《生產設施一覽表》中注明狀況：

b）對低值易耗的工具，由使用部門出具證明報生產部負責人同意，即可報廢。

c）報廢的設施應掛注明報度標識。

4.3工作環境

生產部識別并管理為實現產品符合性所需口勺工作環境中人和物的原因，根據生產作業需

要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，發明良好的工作環境，包括：

a）配置合用日勺企業房并根據生產需要合適裝修，防止曝曬、風雨侵蝕和潮濕：

b）配置必要口勺通風、消防器材，保持合適的溫、濕度和職業衛生、安全：

0生技部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的規定，努力提高工作效率；

d）保證員工生產符合勞動法規的規定。

5有關文獻

5.1《設施完好原則》

5.2《設施管理制度》

5.3《生產設施操作規程》

6記錄

6.1《生產設施配置中請單》

6.2《生產設備一覽表》

6.3《設施平常保養項目表》

6.4《設施年度檢修計劃》

6.5《設施檢修單》

6.6《設施報廢單》

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號7

版本1

7產品實現

頁次1/1

我司將過程管理H勺原則用干所有H勺活動，產品的實現是實現產品的一組有序H勺過程與子過

程，它們使組織獲得產品、產生增值。這些過程中，一種過程口勺輸出將直接形成下一種過程

的輸入。并且這些過程和子過程的互相影響也許是復雜的，下述文獻提供了這些過程H勺框架:

標題GB/T19001-2023原則條款對照

7.1產品實現的籌劃程序7.1

7.2與顧客有關的過程控制程序7.2

7.4采購控制程序7.4

7.5生產和服務運作控制程序7.5

7.6測量和監控裝置的控制程序7.6

北京廣信國能碳素有限企業北京萬信達機械有限企業章節號7.1

版本1

7.1產品實現的籌劃程序

頁次1/1

1目的

對產品實現所需的各過程進行籌劃，保證產品實現的籌劃與質量管理體系其他過程的一

致。

2合用范圍

合用于與