甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股權并購交易結構設計合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：一、交易概述1.2乙方同意購買甲方所持有的目標公司股權。1.3雙方同意就本次股權并購交易的結構設計事宜進行合作。二、交易結構設計2.2設計機構應根據雙方的需求，結合目標公司的實際情況，制定合理的交易結構方案。（1）交易雙方的基本情況，包括但不限于公司名稱、注冊資本、經營范圍等；（2）交易標的的股權比例、交易價格及支付方式；（3）交易涉及的稅費及責任承擔；（4）交易雙方的權益及義務；（5）交易的時間節點及程序安排；（6）交易完成后，目標公司的股權結構、公司治理結構及經營管理等方面的安排。三、費用及支付3.1設計機構的服務費用由甲方和乙方按照實際發生費用各自承擔。3.2設計機構的服務費用支付方式如下：（1）甲方支付設計機構服務費用的比例為_____%；（2）乙方支付設計機構服務費用的比例為_____%；（3）設計機構的服務費用支付時間為______；（4）設計機構的服務費用支付方式為______。四、保密條款4.1雙方對本合同內容及交易結構設計過程中所涉及的商業秘密負有保密義務。4.2未經對方同意，任何一方不得泄露本合同內容及交易結構設計過程中所涉及的商業秘密。五、違約責任5.1如一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。5.2違約方應賠償守約方因此遭受的直接經濟損失。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：代表人（簽字）：日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中所述“第三方”是指除甲方、乙方之外的，在股權并購交易結構設計過程中提供專業服務、咨詢意見或參與交易活動的任何個人或機構，包括但不限于中介機構、法律顧問、財務顧問、審計機構、評估機構等。二、第三方介入的條件與程序2.1第三方介入需經甲方和乙方協商一致同意，并由雙方共同簽署書面協議。2.2甲方和乙方應向第三方提供必要的背景資料、交易信息及相關文件。2.3第三方在介入前，應向甲方和乙方提交服務協議，明確服務內容、費用、責任及保密條款。三、第三方的職責與權利3.1第三方應根據甲方和乙方的委托，按照相關法律法規及行業規范，提供專業服務。3.2第三方有權要求甲方和乙方提供必要的信息和資料，以完成其服務職責。3.3第三方有權根據自己的專業判斷，對交易結構提出建議或修改意見。3.4第三方在提供專業服務過程中，應遵守保密原則，不得泄露任何涉及交易的秘密信息。四、第三方的責任與限制4.1第三方應對其提供的服務承擔相應的法律責任，包括但不限于因提供服務過程中出現的錯誤、遺漏或疏忽導致的損失。4.2第三方的責任限制如下：（1）第三方對因其提供服務過程中出現的錯誤、遺漏或疏忽導致的損失，其責任限額為______萬元人民幣；（2）第三方對因其提供服務過程中出現的故意或重大過失導致的損失，其責任不設上限；（3）第三方對因不可抗力導致的損失，不承擔責任。4.3甲方和乙方應在本合同中明確第三方的責任限額，并在服務協議中予以確認。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在股權并購交易結構設計過程中的職責僅限于其服務協議約定的范圍內，對甲方和乙方的其他責任不承擔。5.2第三方對交易結構設計的任何建議或修改意見，不影響甲方和乙方之間的權利義務關系。5.3甲方和乙方應就交易結構設計過程中的責任劃分與第三方達成一致，并在服務協議中明確。六、第三方變更與退出6.1如需更換第三方，甲方和乙方應協商一致，并簽訂新的服務協議。6.2第三方在完成其服務職責后，有權退出本次股權并購交易結構設計活動。6.3第三方退出前，應確保其服務職責已得到甲方和乙方的認可，并完成相關文件的移交。七、違約責任7.1如第三方違反本合同或服務協議的約定，應承擔相應的違約責任。7.2違約方應賠償守約方因此遭受的直接經濟損失。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同或服務協議過程中發生的爭議，應友好協商解決。8.2如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同及服務協議一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：代表人（簽字）：日期：______年______月______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.交易雙方的基本情況證明文件：甲方營業執照副本乙方營業執照副本目標公司營業執照副本2.目標公司股權結構證明文件：目標公司章程目標公司股東名冊目標公司股權轉讓協議（如有）3.交易結構設計方案：交易結構設計報告交易結構圖交易相關法律法規及政策文件4.服務協議：設計機構與甲方、乙方簽訂的服務協議設計機構的服務費用明細表5.稅費計算及繳納證明：交易涉及的稅費計算明細稅費繳納憑證6.保密協議：甲方與乙方簽訂的保密協議甲方與設計機構簽訂的保密協議7.其他相關文件：交易雙方簽訂的任何補充協議交易雙方認為有必要提供的其他文件說明要求：附件應清晰、完整，便于查閱。附件的提供應滿足交易結構設計的需要，并符合法律法規的要求。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方或乙方未按照合同約定的時間、方式支付交易款項。設計機構未按照服務協議約定的時間、質量完成服務。任何一方泄露涉及交易的商業秘密。任何一方違反保密協議的約定。2.責任認定標準：對于未按時支付交易款項的，違約方應向守約方支付______%的違約金。對于設計機構未按時完成服務的，設計機構應向甲方和乙方支付______%的違約金。對于泄露商業秘密的，違約方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失。對于違反保密協議的，違約方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失。示例說明：甲方未按照合同約定的時間支付交