董事會秘書管理制度第一章總則第一條目的和依據本制度的訂立目的是為了規范董事會秘書的管理工作，確保董事會秘書履行職責的權威性、科學性和高效性，以提升企業管理水平。本制度依據國家法律法規、公司章程以及董事會的授權文件。第二條適用范圍本制度適用于本企業董事會秘書的聘任、管理以及工作，以及與董事會秘書工作相關的其他部門和人員。第二章董事會秘書的職責和權力第三條職責董事會秘書的職責包含但不限于以下幾個方面：1.組織董事會會議布置：負責董事會會議的召集、議事日程和會議文件的準備工作；2.會議紀要和決議的起草和歸檔：負責記錄董事會會議的紀要并保證準確性，將董事會的決議及時歸檔；3.法律事務和合規管理：幫助公司律師部門處理與董事會相關的法律事務和合規管理工作；4.董事會文件和檔案管理：負責董事會會議文件和檔案的管理、整理和歸檔；5.董事會決議的執行跟進：跟進董事會決議的執行情況，向董事會及時匯報進展；6.董事會的日常事務：幫助董事會處理各類日常事務，如會議布置、行程布置等；7.公司對外事務的協調和溝通：與內部各部門和外部機構溝通協調，處理與董事會有關的事務。第四條權力董事會秘書在履行職責的同時，擁有以下權力：1.對董事會秘書辦公室的管理權：負責董事會秘書辦公室的日常管理工作，并對所屬人員進行管理和考核；2.對董事會文件和檔案的管理權：負責訂立董事會文件和檔案的管理方法，并對相關文件和檔案進行管理和歸檔；3.會議布置和文件準備的決策權：依據董事會的需求和決議，決議會議的時間、地方和議事日程，并對相關文件進行準備和修改；4.決議的記錄和報告權：負責記錄董事會會議的決議，并向董事會進行報告和匯報；5.日常事務處理的決策權：依據董事會的授權，決議和處理與董事會相關的日常事務；6.公司對外事務的協調權：負責與內部各部門和外部機構進行溝通和協調，處理與董事會有關的事務。第三章董事會秘書的選拔和聘任第五條選拔標準選拔董事會秘書應符合以下基本要求：1.具備較高的政治敏銳度和思維邏輯本領；2.具備較強的組織本領和協調本領；3.具備較強的溝通和表達本領；4.具備肯定的法律、財務和公司整治知識。第六條聘任程序公開招聘：依據公司章程和董事會決議，通過公開招聘方式確定候選人，進行面試和考核。決策程序：董事會依據候選人的面試和考核情況，進行評估和決策，確定董事會秘書人選。聘約和任命：董事會向候選人發出書面聘約，并經候選人書面同意后，正式任命為董事會秘書。第四章董事會秘書的管理和考核第七條管理制度為確保董事會秘書履行職責的高效性和科學性，需建立相應的管理制度，包含但不限于以下內容：1.會議管理制度：明確董事會秘書在會議召集、議題布置和決議匯報等方面的具體管理要求；2.文件管理制度：規定董事會秘書對董事會文件和檔案的管理要求，包含存檔期限、歸檔方法等；3.決議執行管理制度：明確董事會秘書對董事會決議執行情況的跟蹤和監督要求；4.內部協作管理制度：規定董事會秘書與內部各部門和外部機構的協作和溝通要求；5.保密管理制度：明確董事會秘書對董事會工作相關信息的保密要求。第八條考核制度為了評估董事會秘書的工作表現，確保其工作質量和效率，需建立相應的考核制度，包含但不限于以下內容：1.聘前培訓和考核：董事會秘書在聘任前需接受相關培訓和考核，以確保其具備必需的工作素養和本領；2.日常工作考核：定期對董事會秘書的工作進行評估和考核，包含會議組織、文件準備、決議跟蹤等方面；3.問責機制：對工作不達標或違反規定的董事會秘書，依照公司章程和工作紀律，實行相應的問責措施。第五章附則第九條審定和修訂本制度的審定和修訂權屬于董事會，修訂時需征求董事會成員的看法，并經過董事會表決通過。第十條生效和執行本制度自董事會審定之日起生效，并由董事會秘書負責執行。如有違反，依照公司章程和相應規定進行處理。第十一條解釋權本制度的最終解釋權歸本企業董事會全部。第十二條建議和增補本制度如有