企業公開發行股票招股說明書合同編號：__________甲方（發行人）：____________________乙方（投資者）：____________________第一條合同主體1.1甲方為一家依照中華人民共和國法律合法設立并有效存續的股份有限公司，具備公開發行股票的資格。1.2乙方為具備中華人民共和國法律規定的投資者資格的自然人、法人或其他組織。第二條招股說明書2.1甲方承諾按照本合同約定編制招股說明書，并保證其真實、準確、完整。2.2招股說明書應包括以下內容：2.2.1甲方的基本情況；2.2.2甲方的主營業務、經營狀況和財務狀況；2.2.3甲方股票發行的基本情況；2.2.4甲方股票發行的目的和用途；2.2.5甲方股票發行的價格、數量、發行方式等；2.2.6甲方股票發行的風險提示；2.2.7甲方股票發行的法律文件及審批情況；2.2.8其他與股票發行有關的重要信息。第三條招股說明書的編制與審核3.1甲方應按照以下程序編制招股說明書：3.1.1甲方董事會審議通過編制招股說明書的相關決議；3.1.2甲方聘請具有證券從業資格的會計師事務所、律師事務所等中介機構進行審計、評估；3.1.3甲方根據中介機構的審計、評估結果編制招股說明書；3.1.4甲方董事會審議通過招股說明書；3.1.5甲方將招股說明書報請中國證監會審批。3.2乙方應在收到甲方提交的招股說明書后，及時進行審核，并在5個工作日內提出書面意見。第四條招股說明書的修改與更新4.1甲方在股票發行過程中，如發生重大事項或信息變化，應及時對招股說明書進行修改或更新，并報請中國證監會審批。4.2乙方有權要求甲方對招股說明書進行修改或更新，以保證股票發行的順利進行。第五條招股說明書的披露5.1甲方應在股票發行前，通過以下途徑披露招股說明書：5.1.1在中國證監會指定的信息披露網站發布；5.1.2在甲方公司網站發布；5.1.3在全國性報紙、期刊、電視臺等媒體發布；5.1.4其他符合中國證監會規定的信息披露方式。5.2乙方應在收到招股說明書后，及時向投資者披露相關信息，以保證投資者充分了解股票發行情況。第六章股票發行及認購6.1甲方股票發行應遵循公平、公正、公開的原則，按照中國證監會的相關規定進行。6.2甲方股票發行的具體時間、地點、方式由甲方董事會決定，并報請中國證監會審批。6.3乙方作為投資者，享有平等的認購權利，應按照甲方公布的認購程序進行股票認購。6.4甲方應對乙方的認購申請進行審核，并在5個工作日內通知乙方審核結果。6.5甲方股票發行成功后，應及時向乙方發放股票，并辦理股票登記手續。第七章股東權利與義務7.1乙方作為甲方股東，享有以下權利：7.1.1參與甲方股東大會，行使表決權；7.1.2查閱甲方財務報告及其他重要信息；7.1.3按照持股比例分配甲方利潤；7.1.4甲方終止或清算時，按持股比例分得剩余財產；7.1.5法律、法規及公司章程規定的其他權利。7.2乙方作為甲方股東，承擔以下義務：7.2.1按照認購股份的金額向甲方繳納股款；7.2.2遵守公司章程，維護甲方合法權益；7.2.3法律、法規及公司章程規定的其他義務。第八章信息披露與報告8.1甲方應按照中國證監會及證券交易所的規定，履行信息披露義務，保證信息披露的真實、準確、完整。8.2甲方應在每個會計年度結束之日起4個月內，向中國證監會及證券交易所提交年度報告。8.3甲方應在每個會計季度結束之日起1個月內，向中國證監會及證券交易所提交季度報告。8.4甲方如發生以下重大事項，應及時向中國證監會及證券交易所報告，并履行信息披露義務：8.4.1公司的經營方針和經營范圍發生重大變化；8.4.2公司的重大投資行為和重大的購置財產決策；8.4.3公司發行股票、債券以及其他證券的發行情況；8.4.4公司合并、分立、解散及申請破產的決定；8.4.5公司涉及重大訴訟、仲裁，可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重要影響；8.4.6公司的董事、監事、高級管理人員發生變動；8.4.7法律、法規及證券交易所規定的其他重大事項。第九章風險控制與合規9.1甲方應建立健全內部控制制度，有效識別、評估、控制和監督股票發行過程中的風險。9.2甲方應遵守國家關于證券市場的法律法規，不得從事內幕交易、操縱市場等違規行為。9.3甲方應保證股票發行過程中，各項活動符合中國證監會的監管要求，并及時向中國證監會報告股票發行過程中的重大事項。9.4乙方應關注甲方股票發行過程中的風險，并按照投資決策承擔相應責任。第十章爭議解決與法律適用10.1對于本合同項下的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決。10.2如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至中國有管轄權的人民法院訴訟解決。10.3本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.4本合同項下任何一方未行使或延遲行使本合同項下的權利，不應視為放棄該權利或對行使該權利的放棄。任何單次放棄不應影響該方以后行使其權利。第十一章合同的生效、終止和解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2在股票發行成功并完成股票登記手續后，本合同自動終止。11.3在以下情況下，本合同可被解除：11.3.1雙方協商一致解除本合同；11.3.2甲方未按約定完成股票發行，經乙方催告后在合理期限內仍未履行；11.3.3甲方或乙方發生重大違約行為，嚴重影響對方權益；11.3.4法律、法規規定或雙方約定的其他解除合同的情形。11.4合同解除后，雙方應終止履行本合同項下的義務，但解除前的義務仍需履行。第十二章違約責任12.1雙方應嚴格履行本合同項下的義務，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。12.2若甲方未按約定進行股票發行或信息披露，乙方有權要求甲方支付相當于認購金額一定比例的違約金。12.3若乙方未按約定履行付款義務，甲方有權解除合同，并要求乙方支付相當于認購金額一定比例的違約金。第十三章保密條款13.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業秘密、技術秘密和其他機密信息，應予以嚴格保密。13.2保密義務自本合同生效之日起至合同終止或解除后持續5年。13.3未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或泄露對方的保密信息。13.4如一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任，并賠償因此給對方造成的損失。第十四章一般條款14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。14.3本合同簽訂后，如遇不可抗力因素導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。14.4本合同任何條款的無效或不可執行，不影響其他條款的效力。第十五章附件15.1本合同附件包括但不限于以下內容：15.1.1甲方公司章程；15.1.2甲方最近三年的財務審計報告；15.1.3甲方股票發行的批準文件；15.1.4雙方認為需要提供的其他文件。甲方（發行人）：__