銀行業關聯交易反洗錢監管規定合同編號：__________甲方：__________乙方：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《銀行業監督管理法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲乙雙方在銀行業關聯交易中反洗錢監管的相關事項，達成如下協議：一、定義與解釋1.1甲方：指__________（填寫甲方全稱）1.2乙方：指__________（填寫乙方全稱）1.3關聯交易：指在銀行業務活動中，因業務往來或其他原因產生的甲乙雙方之間的交易行為。1.4反洗錢：指防止通過非法途徑獲取的資金通過交易、轉移、隱藏等手段變為合法資金的過程。1.5監管規定：指國家相關法律法規、銀行業監督管理機構制定的反洗錢相關規定。二、反洗錢監管義務2.1甲方義務：2.1.1甲方應建立健全反洗錢內控制度，制定反洗錢政策和程序，并確保其有效執行。2.1.2甲方應定期對員工進行反洗錢培訓，提高員工的反洗錢意識和能力。2.1.3甲方在進行關聯交易時，應嚴格按照監管規定進行客戶身份識別和交易監測，發現異常交易應及時報告相關部門。2.1.4甲方應配合乙方及相關部門進行反洗錢調查，提供必要的資料和信息。2.2乙方義務：2.2.1乙方應建立健全反洗錢內控制度，制定反洗錢政策和程序，并確保其有效執行。2.2.2乙方應定期對員工進行反洗錢培訓，提高員工的反洗錢意識和能力。2.2.3乙方在進行關聯交易時，應嚴格按照監管規定進行客戶身份識別和交易監測，發現異常交易應及時報告相關部門。2.2.4乙方應配合甲方及相關部門進行反洗錢調查，提供必要的資料和信息。三、反洗錢協作3.1甲乙雙方應建立有效溝通機制，定期交換反洗錢工作信息，共同提高反洗錢工作效果。3.2甲乙雙方應相互協助，對涉嫌洗錢犯罪的關聯交易進行調查和取證，配合司法機關依法追究相關責任。3.3甲乙雙方在反洗錢工作中取得的客戶隱私信息，應嚴格保密，不得泄露給第三方。四、違約責任4.1如甲方未履行反洗錢監管義務，乙方有權要求甲方改正，并可要求甲方賠償因此造成的一切損失。4.2如乙方未履行反洗錢監管義務，甲方有權要求乙方改正，并可要求乙方賠償因此造成的一切損失。五、爭議解決5.1甲乙雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、附則6.1本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.乙方營業執照復印件3.甲方反洗錢內控制度文件4.乙方反洗錢內控制度文件5.甲方反洗錢政策和程序文件6.乙方反洗錢政策和程序文件7.甲方反洗錢培訓資料8.乙方反洗錢培訓資料9.反洗錢工作協作協議10.反洗錢調查取證協助協議11.保密協議12.法院訴訟文件二、違約行為及認定：1.甲方未履行反洗錢監管義務：包括未制定反洗錢政策和程序、未對員工進行培訓、未進行客戶身份識別和交易監測、未及時報告異常交易等。2.乙方未履行反洗錢監管義務：包括未制定反洗錢政策和程序、未對員工進行培訓、未進行客戶身份識別和交易監測、未及時報告異常交易等。3.甲乙雙方泄露客戶隱私信息：違反保密協議，泄露客戶隱私信息給第三方。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的第一方主體。2.乙方：指合同中約定的第二方主體。3.關聯交易：指在銀行業務活動中，因業務往來或其他原因產生的甲乙雙方之間的交易行為。4.反洗錢：指防止通過非法途徑獲取的資金通過交易、轉移、隱藏等手段變為合法資金的過程。5.監管規定：指國家相關法律法規、銀行業監督管理機構制定的反洗錢相關規定。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲乙雙方對反洗錢政策的理解和執行不一致。解決辦法：通過定期溝通和培訓，確保雙方對反洗錢政策有共同的理解和執行標準。2.問題：甲方在發現異常交易時，乙方不配合調查。解決辦法：提前在合同中約定明確的違約責任，違反協作條款的，有權要求改正并賠償損失。3.問題：反洗錢內控制度文件的更新和維護。解決辦法：建立定期審查機制，確保內控制度文件的及時更新和維護。五、所有應用場景：1.銀行業務往來中的關聯交易。2.