第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)出資證明書(shū)第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會(huì)第三節(jié)股東大會(huì)提案第四節(jié)股東大會(huì)決議第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九章通知和公告第十章合并、分立、解散和清算第一節(jié)合并或分立第二節(jié)解散和清算第十一章修改章程第十二章附則第一條章程宗旨：為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第四條注冊(cè)名稱：第六條注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第七條營(yíng)業(yè)期限：公司營(yíng)業(yè)期限為20年。第八條法定代表人：董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。承擔(dān)責(zé)任。股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事他高級(jí)管理人員。人。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定屬于公司高級(jí)管理人員的人員。第十二條經(jīng)營(yíng)宗旨：第十三條經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍是：第十四條出資證明：公司的股權(quán)證明為公司簽發(fā)的出資證明書(shū)和股東名冊(cè)。第十五條股權(quán)種類：公司所有股份均為普通股，同股同權(quán)，同股同利。股同利。第十八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓：股東可以溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)證明書(shū)說(shuō)明股東的股份數(shù)量。大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加注冊(cè)資本或公司總股本：（一）由新股東投資加入；（二）原股東增加投資；（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定許可的其他方式。第二十二條減少資本：根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。司章程規(guī)定的程序辦理。第二十四條減資數(shù)量：公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法律的最低要求。第二十六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓：公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東轉(zhuǎn)讓股份的權(quán)利，向發(fā)相關(guān)證明。第二十七條轉(zhuǎn)讓程序：公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓，但是轉(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)告知其他股東，通知方式由股東會(huì)另行決定。第二十九條股權(quán)受讓：發(fā)起人持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)符合《經(jīng)股東會(huì)決定，不得向可能與公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的法人或者自然人轉(zhuǎn)讓求受讓股權(quán)的人保證不從事任何可能與公司產(chǎn)品或服務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的事務(wù)。第三十條保護(hù)股權(quán)：全體股東認(rèn)為公司應(yīng)當(dāng)以保護(hù)股東之利益，創(chuàng)造可分配利潤(rùn)為公司根本目的。額享有權(quán)利；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義臨時(shí)會(huì)議的形式，制定完善公司股東權(quán)利內(nèi)容的決定。份的證據(jù)。的要求通過(guò)傳真、信函的形式向股東匯報(bào)公司股東持有股權(quán)情況，但是股東不持股情況。第三十五條股東權(quán)利：公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（二）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；（三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者向董事、監(jiān)事進(jìn)行質(zhì)詢；（五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：和年度報(bào)告、公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。（七）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利；（九）股東認(rèn)為公司做為或者不做為的行為損害其權(quán)利的，可以以個(gè)人的名義代表公司向公司、董事、管理人員、公司交易方或者其他第三人主張權(quán)益，股東通過(guò)此等程序?yàn)楣精@得的利益，如有所得則其中有20%做為獎(jiǎng)勵(lì)支付給股東。提供證明其持有公司股份的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供；股東認(rèn)為公司的行為損害其利益的，有權(quán)向公司提起關(guān)于知情權(quán)的訴訟。權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟，并任人承擔(dān)民事賠償責(zé)任，其中包括賠償股東聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。第三十八條股東義務(wù)：公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十九條股東義務(wù)：公司股東應(yīng)當(dāng)關(guān)注社會(huì)利益，以體現(xiàn)公司的社會(huì)目的，股東及管理者均不得利用公司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù)。東合法權(quán)益的決定，對(duì)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小行為，大股東應(yīng)當(dāng)停止此行為，并賠償小股東的相關(guān)損失，包括聘請(qǐng)律師、會(huì)用。第四十一條控股定義：本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：（一）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；（二）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；（三）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；（四）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其他方式在事實(shí)上控制公司。本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭第四十二條大會(huì)職權(quán)：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；（十四）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定3人，或者二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合并持有公司股份總數(shù)百分之十（不含投票代理請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。事項(xiàng)作出決議，對(duì)沒(méi)有列明的事項(xiàng)作出決議的無(wú)效。第四十六條會(huì)議召集：股東大會(huì)會(huì)議可以由下列機(jī)構(gòu)或人員召集主持：（一）由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持；（二）董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；（三）由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；（四）持有百分之十以上股份的股東共同推舉一名股東召集主持會(huì)議；（五）持有最多股份的股東（或股東代理人）召集及主持會(huì)議。記公司股東。第四十八條通知內(nèi)容：股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（五）投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以要求召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法委托書(shū)和持股憑證。前述各種證件可以是復(fù)印件，如果有股東對(duì)此提出疑議，則應(yīng)當(dāng)提供原始院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書(shū)。（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)表決權(quán)的具體指示；（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意東對(duì)代理人的行為可以事后追認(rèn)。公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。（一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，（二）如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后三十集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董東會(huì)議的程序相同。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。事件等原因，董事會(huì)或者其他召集人不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日；召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)通費(fèi)用。第五十六條臨時(shí)會(huì)議：董事會(huì)人數(shù)不足人，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。股份總數(shù)的百分之十以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。第五十八條提案內(nèi)容：股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍職責(zé)范圍，除非有明確的禁止條款，股東會(huì)可以就公司的全部問(wèn)題進(jìn)行表決；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)，股東會(huì)可以就實(shí)體問(wèn)題和程序問(wèn)題進(jìn)行表決；（三）以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。節(jié)第五十八條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)一并公告；有10%表決權(quán)的股東的提案必須提效股東大會(huì)表決。決定持有異議的，可以按照本章程第五十四條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第六十三條決議種類：股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）的三分之二以上通過(guò)。第六十四條普通決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理的工作進(jìn)行審計(jì)；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，修改上述方案的執(zhí)行程序；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免、賠償責(zé)任及其報(bào)酬和支付方法，；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案，對(duì)方案的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，；第六十五條特別決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：（一）公司成立；（二）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（三）合并、解散、清算和清算恢復(fù)；（四）公司章程的修改；（五）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明權(quán)限、責(zé)任、工作方法。事應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述,但是股東不得向外泄露其情況。第六十八條表決方式：股東大會(huì)采取記名方式投票表決,公司可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)表決；股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)可以聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師及其他專業(yè)人員在場(chǎng)，就有關(guān)問(wèn)題提供建議；股東會(huì)有權(quán)就上述人員的聘請(qǐng)問(wèn)題進(jìn)行表決；聘請(qǐng)上述人費(fèi)用。之公正之密切關(guān)系。在會(huì)上宣布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄,投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。如有特殊情況關(guān)聯(lián)避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東告中做出詳細(xì)說(shuō)明，是否屬于關(guān)聯(lián)交易，可以由股東會(huì)先行表決。會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說(shuō)明；對(duì)于虛假說(shuō)明，股東有權(quán)要求答人承擔(dān)責(zé)任。第七十四條會(huì)議記錄：股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（七）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。案由董事會(huì)秘書(shū)永久保存。每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。括非股東專業(yè)人士，例如律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、管理專家、教授。第七十八條董事限制：有《公司法》第57、第58條規(guī)定的情形，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事，明知自己不能擔(dān)任董事仍然擔(dān)任董事的，其行為無(wú)效，應(yīng)當(dāng)向其他股東賠償損失。選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)；對(duì)于揭發(fā)其他理人員徇私舞弊的董事,股東會(huì)不得解除其職務(wù),但是以1年為限。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以益為行為準(zhǔn)則，并保證：（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東，保護(hù)公司股東的知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)；（三）認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和其行為無(wú)效。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。書(shū)面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議委派股東予以撤換。其任命事項(xiàng)進(jìn)行表決；董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董面辭職報(bào)告。的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)理的限制。其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事納稅。管理人員。第九十二條董事會(huì)：公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。事2人。在召開(kāi)公司董事會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)起到提出議案表董事會(huì)進(jìn)行決定，應(yīng)當(dāng)就具體的決定取得董事的授權(quán)或者追認(rèn)，否則應(yīng)當(dāng)視為無(wú)效。第九十四條組織職責(zé)：董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。決策，此規(guī)則應(yīng)當(dāng)向股東公開(kāi)；一般情況下董事會(huì)可由下列人員召集：（一）董事長(zhǎng)；（二）兩名副董事長(zhǎng)；（三）三名以上董事共同簽字；嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審大會(huì)批準(zhǔn)；報(bào)股東會(huì)表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供反對(duì)性建議；持反對(duì)意見(jiàn)的董事可以要求召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，聽(tīng)證會(huì)上雙方應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)提供充分的證據(jù)來(lái)支持自己的觀點(diǎn)，股東會(huì)作決定者。產(chǎn)生和罷免，董事會(huì)表決以三分之二多數(shù)投贊成票作為通過(guò)的條件。第九十九條董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（二）督促、檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)，保管公司公章、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)均不能履行職權(quán)時(shí)，由余任董事履行職權(quán)；余任董事有多名年齡長(zhǎng)者主持董事會(huì)首先選舉出一名臨時(shí)負(fù)責(zé)人，臨時(shí)負(fù)責(zé)人代理董事長(zhǎng)的職得從事任何可能使公司面臨風(fēng)險(xiǎn)的事務(wù)。十日以前書(shū)面通知全體董事。事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）經(jīng)理提議時(shí)。在全體董事到達(dá)后簽字確定為有效。通知時(shí)限為：7天；除非有董事反對(duì)，會(huì)議的通知可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、傳真發(fā)布。如有本章第一百零二條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第一百零四條通知內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。以書(shū)面委托其他董事代為出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。投票方式，可先通過(guò)不記名投票來(lái)確定。每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。第一百一十條記錄內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。（一）公司股東或股東單位的任職人員；（二）公司的內(nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）；（三）與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員。第一百一十三條董事會(huì)秘書(shū)：董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第一百一十四條秘書(shū)資格：董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。本章程第七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。第一百一十五條秘書(shū)職責(zé)：董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：（一）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；（二）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；（四）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。（五）公司章程所規(guī)定的其他職責(zé)。第一百一十六條資格禁止：公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。第一百一十七條秘書(shū)任命：董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的三分之二，進(jìn)行人員數(shù)量比例計(jì)算時(shí)采用四舍五入的方法。第一百一十九條資格禁止：《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理。第一百二十條經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期1年，經(jīng)理連聘可以連任。第一百二十一條經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。經(jīng)理必告的真實(shí)性，提供虛假報(bào)告或者做出虛假陳述的，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；經(jīng)報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù)；經(jīng)理在提供報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供與自己觀點(diǎn)相反的材料參考。第一百二十四條經(jīng)理責(zé)任：經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先職代會(huì)的意見(jiàn)。第一百二十五條工作細(xì)則：經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百二十六條細(xì)則內(nèi)容：經(jīng)理工作細(xì)則應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一）經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（二）經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事度；公司經(jīng)理進(jìn)行職務(wù)交接的方法及責(zé)任；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。公司同意按上年度平均收入支付補(bǔ)償金的，經(jīng)理在公司支付補(bǔ)償金的時(shí)間里不得到與公司業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的其他公司任職或者向其他公司提供顧問(wèn)類幫助、建議。個(gè)月提出。第一百三十條資格禁止：《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。信和勤勉的義務(wù)。集人一名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第一百三十六條監(jiān)事會(huì)職權(quán)：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證；（二）對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法行為進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)要求上述人員改正，當(dāng)上述人員拒絕時(shí)，可以舉行聽(tīng)證；必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（五）列席董事會(huì)會(huì)議；（六）就特別事項(xiàng)舉行調(diào)查聽(tīng)證會(huì)，并有權(quán)要求相關(guān)董事出席及接受質(zhì)詢；（七）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。用網(wǎng)絡(luò)、傳真方式。方式，可以先通過(guò)不記名方式表決。會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說(shuō)明性會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。包括下列內(nèi)容：(1)資產(chǎn)負(fù)債表；(2)利潤(rùn)表；(3)利潤(rùn)分配表；(4)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（或現(xiàn)金流量表）；(5)會(huì)計(jì)報(bào)表附注。公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第(3)項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。進(jìn)行編制。不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)；除非股東會(huì)同意，不得以個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)物品。公司財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)是《會(huì)計(jì)法》中認(rèn)可的會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章、帳薄和原始憑證。財(cái)務(wù)主管人員由董事會(huì)聘任和決定報(bào)酬，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向揭發(fā)公司內(nèi)部徇私舞弊的財(cái)務(wù)人員提供就業(yè)保護(hù)，使其免受財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)保存一份公司對(duì)外簽訂合同的原件，此件僅供向董事會(huì)行匯報(bào)。第一百四十八條利潤(rùn)分配：公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：(1)彌補(bǔ)上一年度的虧損；(2)提取法定公積金百分之十；(3)提取法定公益金百分之五；(4)提取任意公積金；(5)支付股東股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的五。股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。第一百五十一條股利形式：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；公司股東會(huì)有權(quán)聘請(qǐng)審計(jì)人員，公司管理者應(yīng)計(jì)人員提供相應(yīng)的條件，使其能夠正常的工作；不同審計(jì)人員的結(jié)果有差異的權(quán)選擇；相關(guān)人員有權(quán)將此事提交法院進(jìn)行最終確定。后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第一百五十四條會(huì)計(jì)事務(wù)所：公司聘用取得資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。第一百五十五條聘用決定：公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定。第一百五十六條會(huì)計(jì)權(quán)利：經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利：（一）查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證，并有權(quán)要求公司的董事管理人員提供有關(guān)的資料和說(shuō)明；（二）要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說(shuō)明；（三）列席股東大會(huì)，獲得股東大會(huì)的通知或者與股東大會(huì)上就涉及其作為公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。前，可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺，但應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)提請(qǐng)股東追認(rèn)其效力。缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬，由董事會(huì)確定，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露，必要時(shí)說(shuō)明更換原因。第一百六十條會(huì)計(jì)解聘：公司解聘或者不再知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見(jiàn)。第一百六十一條通知形式：公司的通知以下列形式發(fā)出一）以專人以郵件方式送出；（三）以傳真方式進(jìn)行；（四）公司章程規(guī)定的其他形式。相關(guān)人員收到通知。非股東反對(duì)，可以通過(guò)傳真或者網(wǎng)絡(luò)通知。董事反對(duì)，可以通過(guò)傳真或者網(wǎng)絡(luò)通知。監(jiān)事反對(duì)，可以通過(guò)傳真或者網(wǎng)絡(luò)通知。第一百六十六條送達(dá)通知：公司通知以專人送出的，由被送達(dá)（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付第15個(gè)工作日為送達(dá)日期。等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議做出的決議并不因此當(dāng)然無(wú)效。為沒(méi)有通知到股東。第一百六十九條分立合并：公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。第一百七十條分并程序：公司合并或者分立，按照下列程序辦理：（一）董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；（二）股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；（三）各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；；（表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東大會(huì)做出合并或者分立決議