公司內部規章制度

（一）人事管理制度

.總則

1.1、為規范本公司的人力資源管理，特制定本制度。

1.2.本公司人力資源規劃、人員招聘、甄選、試用、錄用、遷調、培訓、

考核、獎懲、離職等事項均須遵循本制度辦理。

2、人力資源規劃

2.1、年度人力資源規劃：總部人力資源部（以下簡稱為人力資源部）每年

第四季度根據公司業務發展需要，匯總、分析公司各部門下年度人力資源需求，

整體規劃公司人力資源，制定公司下年度人力資源計劃，報總部行政會議核準。

2.2、年度人力資源計劃的內容包括公司各部門該年度內定崗、定編、定員

情況及全年度整體薪資預算、新員工招聘計劃、員工培訓計劃等。

2.3、部門人力資源計劃：各部門應在每季度初，對上季度本部門人力資源

計劃使用和實際狀況進行比較，并提出下季度人力資源調整計劃，由人力資源部

依審批權限報請核準。

2.4、季度人力資源調整計劃包括：部門人力資源的現狀、實際使用狀況與

計劃的比較，下個季度的用人申請及預計用人的時間等。

2.5、人力資源部根據總部行政會議批準的人力資源計劃，有責任保證被錄

用的員工，均在被批準的預算計劃之列。凡在預算之外的名額須依審批權限重新

報請核準。

3、招聘、甄選

3.1、人力資源部依據公司組織結構圖，會同各部門制定明確而清晰的部門

職能，并確定各部門職位體系。

3.2、職位體系的任何版本，均須經總經理批準后，方可有效使用。不準使

用任何職位體系內未有規定的職位、職銜。任何職位體系的變更和修改，必須由

人力資源部負責，其它部門就修改的內容，可以向人力資源部提出有關的建議。

3.3、本公司所需人員，一律公開條件、向社會公開招聘，按德、能、勤、

績，擇優錄取。

3.4、本公司各部門需要招聘人員時，須先填寫《人員需求計劃表》經部門

負責人同意后，由人力資源部依審批權限報請核準后進行招聘。

3.5、本公司的招聘方式包括：人才市場現場招聘、網上招聘或個人推薦等

方式。招聘方式由人力資源部根據招聘需要確定，并制定招聘計劃報人力資源部

批準。

3.6、任何招聘途徑所得應聘者的資料，均屬公司資源,人力資源部應建立

人力資源庫,對所有應聘者資料進行分類、保存,并統籌安排。

3.7、負責面試/考核的人員必須由招聘部門招聘崗位直屬主管級以上人員及

人力資源部主管級以上人員擔任。

3.8、本公司聘用各級人員以學識、品德、能力、經驗、體格適合于職務或

工作為原則。所有應聘者須由人力資源部會同招聘部門做出綜合評價后，擇優錄

取。

4、試用

4.1、新聘人員經甄選合格、依審批權限報請核準后方可試用，由人力資源

部發出《員工試用通知書》通知被錄取人員試用，同時發出《員工薪資通知書》

至財務部，起薪日為員工正式報到上班日。

4.2、新員工接試用通知后，按規定時間到人力資源部辦理入職手續。新員

工辦理入職手續須提供以下資料：

1）學歷證、學位證、身份證、資格證書等相關證件原件；

2）其它經指定應繳驗的證件；

3）半身免冠一寸彩色照片二張；

以上所有須提供的資料如有虛假，一經查證，公司即日除名，并保留追究相

關責任的權力。

4.3、新員工入職時須與公司簽定《員工聘用合同書》。普通員工合同期為一

年，中層以上級管理人員及骨干技術人員合同期為一年。

4.4、員工入職后前三個月為試用期，試用期滿經考核合格后，公司方予以

正式錄用。如有申請豁免或縮短試用期者須由人力資源部依審批權限報請核準。

4.5、員工試用期內，公司根據員工的表現并進行綜合考評后，經部門直屬

主管提議，由人力資源部依審批權限報請核準，可延長或縮短其試用期。但試用

期最長不得超過6個月，最短不得少于1個月。

4.6、試用期內，公司和員工均可隨時解除合同，但雙方均應提前一個工作

日以書面形式通知對方，待工作交接清楚后，方可辦理離職手續。

4.7、試用不到一周主動申請離職者，公司不予計發工資2

4.8、試用后兩周內經入職培訓考核不合格不能上崗者，或本人在試用一個

月內主動申請離職者，公司依員工實際出勤天數發放工資。

4.9、凡被本公司辭退或未經批準擅自離職者，一律不得再次錄用。

5、錄用

5.1、新員工試用期滿，人力資源部須會同員工所在部門直屬主管，根據員

工試用期內的綜合表現，對試用員工進行轉正考核。

5.2、試用部門將員工考核結果如實記錄，并簽署部門考核評價后報人力資

源部。考核意見如認為有必要延長試用時間或解除聘用，應有具體情況說明。

5.3、人力資源部依審批程序報請核準。

5.4、人力資源部負責發出《試用期滿通知書》，通知試用員工轉正考評結果

及員工轉正定級情況。同時發出《員工薪資通知書》通知財務部，轉正薪資從轉

正核定之日起計。

5.5、員工轉正考核合格后，即成為本公司正式員工，享受正式員工的相關

福利待遇（詳見公司《員工福利政策》），人事部備案。

6、遷調

6.1、公司依據工作實際需要，可隨時調整員工的職務、職級或工作地點，

被調員工須服從公司統一安排。

6.2、公司各部門如有需要在公司范圍內遷調員工，須由部門負責人填具《員

工遷調申請表》由人力資源部依審批程序報請核準，并發出《員工遷調通知書》

后，方可遷調。

6.3、員工調職前，必須將公司所配物品，包括電腦設備、書籍資料、辦公

用品等交還行政部，或根據需要，依公司資產轉移有關規定進行轉移申請和轉移

登記。

6.4、遷調如涉及職級薪資有調整，由人力資源部出具《員工薪資通知書》

通知本人與財務部，生效日為遷調的實際到位日。

6.5、員工接到遷調通知后，部門主管級以上人員須于十日內、其他人員須

于七日內，辦妥移交手續就任新職。如奉調員工由于所管事務特別繁雜，無法如

期辦妥移交手續時，可酌予延長，但最長以五日為限。

6.6、如員工遷調至異地公司，奉調員工可以出差旅費支給辦法報支旅費，

報銷單位為奉調員工新至的公司。

6.7、遷調員工離崗后,在新任者未到職前,其所遺職務由其直屬主管弋理

或指定人員代理。

7、倒1|

7.1、公司為各級員工提供不同階段的培養訓練，員工培訓由人力資源部負

責組織實施。

7.2、每年年初，人力資源部應在年度人力資源規劃中，擬定公司全年度員

工培訓計劃。

7.3、員工有權利和義務按有關規定參加公司組織的各類培訓。

7.4、培訓分為以下幾類：

1）入職培訓：凡公司新員工入職后均應參加新員工入職培訓。入職培訓內

容，由人力資源部負責組織制定。

2）在職培訓：人力資源部根據各部門培訓需求制定相關培訓計劃，并組織

實施各項專題講座和進行技術交流，對在職員工進行培訓。

3）脫產學習：經主管經理核準，員工可參加公司外的短期專業培訓和學術

交流。公司根據實際情況為員工支付相關培訓費用。如有需要，公司可要求參加

脫產學習的員工與公司簽署培訓協議，明確雙方的權利和義務。

4）業余學習：員工在工作時間以外自發的學習活動，公司可提供必要的、

合理的支持。

5）高級職員定期企業內訓：包括高級事務班和高級技術班。

高級事務班：培訓對象為集團各子公司總經理和集團各部門經理；培訓

內容為業務策劃、經營管理、領導技巧等高級經理必修的知識與技能。

高級技術班：培訓對象為集團總部技術人員及各分公司技術部門主管級

以上人員；培訓內容為公司代理商品技術研討、新產品技術學習等。

7.5、員工參加各類培訓的考核成績，均需記入員工檔案，以備查考。

8、考核

8.1、公司全體員工在職期間，須接受公司組織的各種類型的考核。

8.2、員工考核分為試用考核、平時考核、年中考核及年終考核四種（可根

據實際情況進行其中任幾項考核）

8.3、考核規定

1）試用考核：新員工加入公司時舉行的崗前培訓I,考核員工是否符合新崗

位的要求。

2用時考核各部門各級負責人及人力資源部對所屬范圍內員工就其操行、

態度、學識、能力與工作效率可即時考核，有特殊功過者，可隨時報請獎懲。

3）年中考核：于每年的6月份舉行，（如有特殊情況，可根據實際情況擇

日舉行I

4）年終考核：每年度結束后，人力資源部會同各部門負責人對全體員工進

行年度考核，年度考核結果記入員工檔案。

8.4、考核評價：考核成績分優、良、中、差四個等級。公司依據考核結果

對員工進行相應獎懲。

9、獎懲

9.1、公司對員工的獎勵，分為嘉獎、記功及晉級三種，其適應范圍如下:

1）有下列情形之一者，可予嘉獎：

1.1）品行端正、工作努力，能按時、優質完成工作任務者;

1.2）有利于本公司或公眾利益之行為，且有事證者。

2）有下列情形之一者，可予記功：

2.1）對公司相關事項有改良建議，經采納施行，有一定成效者；

2.2）節省費用、控制開支有明顯成效者；

2.3）能優質、如期完成公司臨時指派的重要工作，并達到預期目的者；

2.4）及時制止意外事件或變故的發生，為公司挽回經濟損失者；

2.5）卓有其他功績者。

3）有下列情形之一者，可予晉升：

3.1）一年內曾嘉獎三次或記功二次以上者；

3.2）做出以上特殊功績，使公司增加收益或減少損失顯著者。

4）以上各項獎勵，均可配發獎金，獎金之數額，視實際貢獻之大小決定，

并記入員工檔案中作為員工升職的依據。

9.2、公司對員工的懲誡，分為警告、降級、解雇三種。其適應范圍如下：

1）有下列情形之一者，予以警告處理：

違反公司有關規章制度，屢教不改者。

2）有下列情形之一者，予以降級處理：

2.1）違反公司有關規章制度，態度惡劣、情節嚴重者；

2.2）本人工作失職，給公司帶來重大損失者；

2.3）違背公司組織原則，擅越職'權，給公司帶來重大損失者；

2.4）對屬下指揮不當或監督不周，致使部屬發生重大錯誤，使公司蒙受重

大損失者；

2.5）一年內警告二次者。

3）有下列情形之一者，予以除名處理：

3.1）違法亂紀或嚴重違反公司有關規章制度，以致除名處理者；

3.2）擅自在外兼職，或參加經營與公司業務有關之事業者；

3.3）利用公司名義，在外招搖撞騙者；

3.4）利用職權營私舞弊者；

3.5）散播有損公司謠言，而妨害工作秩序者；

3.6）有煽動怠工或罷工之具體事實者；

3.7）一年內警告三次者。

4）以上各項懲處，均可予以相應罰金并處，罰金之數額，視情節輕重決定。

9.3、公司獎懲事項，由部門負責人列舉事實，逐級核定，除嘉獎、警告可

由所屬部門負責人核定外，其余均須由人力資源部依審批權限報請核準。

9.4、其他未經列舉而應予以獎勵或懲處事項，可視具體情況，由人力姿源

部依審批權限報請核準后分別予以獎懲。

9.5、同一年度功過可以相抵，具體視情形而定。

10、離職

10.1.合同期內，須嚴格遵照《員工聘用合同書》有關條例方可解除勞動合

同。

102員工申請要職必須經直屬上級、集團總經理同意后，由人力資源部依

審批程序報請核準,未經批準前不得離職，否則扣發該月份工資及畢業證書。

10.3、員工離職前，必須將公司所配物品（包括電腦設備、書籍資料、辦公

用品)，如住宿還須將宿舍物品交還給公司并交接好有關的工作。

10.4、各種離職手續辦妥后，由人力資源部出具《員工薪資通知書》通知本

人與財務部結算薪金，止薪日為員工終止工作之日。

10.5、薪金結算：

(1)合同期內本公司員工因故提出離職獲準者，公司發給正常工資。

(2)未經獲準而擅自離職者，從離職之日起，聘用合同自動解除，公司不

發給任何薪金，如有對公司財物交接不清者，公司有權視情節輕重予以相應處理,

并保留依法追究相關責任的權力。

(3)除名處理的，按國家有關法律與公司規章制度予以相應處罰后，結算

其正常工資。

(4)公司支付補償金的情況依照《員工聘用合同書》有關約定條款執行。

10.6.員工移交手續辦理完畢并結算薪金后，勞動合同即時解除。

10.7.合同到期：合同期滿前一個月，雙方共同協商，決定是否續簽勞動合

同。

11、附則

11.1本制度解釋權歸人力資源部。

11.2本制度自2023年08月24日起執行。

(二)安全防患管理制度

安全隱患(檢)排查及整改治理管理制度

1、目的

為進一步落實國家安監總局16號令和切實貫徹《XX省生產經營單位安全

生產事故隱患排查治理工作規范》；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特

修訂本制度。

2、范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監控及公示掛

牌管理。

3、職責

總經理領導組織每旬度的隱患排查；安全主管負責隱患排查的建檔和監控，

并領導安環部門落實隱患的整改治理;各部門主管對本部門的安全隱患排查和整

改治理負主要責任;隱患整改復查部門及人員負責對整改過程及結果跟蹤和評價。

4、內容

4.1、基本要求

4.1.1、安全檢查是安全生產工作的重要手段，其基本任務是：發現和查明

各種危險因素和事故隱患，監督各項安全規章制度和安全操作規程的實施；制止

違章作業、違章指揮；防范和整改事故隱患。

4.1.2、各級安全檢查（包括崗位巡查，各部門組織的日常檢查，公司組織的

綜合性排查，以及各種專業、季節性檢查）要嚴格按安全檢查規定，精心組織，

確保檢查質量。

4.1.3、安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強領導，

充分發動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責任人，認真落實整改，避免安

全檢查走過場，流于形式。

4.1.4、安全隱患排查以查思想、查紀律、查制度落實、查組織領導、查各

項記錄等執行情況，查事故隱患為主，重點是鍋、容、管、特，危險化學品的生

產、使用、儲存和安全用電管理。

4.1.5、安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落

實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔,并對全過程進行監控。

4.1.6、安全隱患排查情況及治理進度情況實行公示掛牌管理，接受職工的

監督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦，

4.1.7、各級安全檢直組織和人員,有權要求受檢單位匯報安全生產、勞動

保護工作情況，及時提供有關資料，有權調查、詢問及召開座談會，有權制止違

章指揮、違章作業行為，對重大事故隱患有權提出處理意見。

4.2、組織與形式

421、公司綜合性安全檢查,由公司總經理領導組織各有關部門主要負責

人參加，每月至少兩次。設備、電器儀表、生產工藝、危險品庫、關鍵安全及消

防設施、特種設備等各專項檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排

查記錄和安全會議臺帳記錄。

422、主管安全的領導組織技術人員、安全員、值班班長進行，每周進行

一次。并作好檢查記錄和隱患整改臺帳。每月、每年對本單位事故隱患排查治理

情況進行統計分析，并分別于每月10日前和下一年1月10日前上報安監局。

423、各單位領導對所承包的重大危險源和主要危險源，要履行職責，每

天至少檢查一次和到崗位了解情況。每年對所承包的重大危險源和主要危險源做

出公正合理的實事求是的安全評價。

424、班組長及各崗位職工要嚴格履行交接班檢查和班長巡回檢查制度，

巡回檢查每小時一次。認真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發現的

問題。

425、各級安全管理人員應在各自業務范圍內，每日進行巡回檢查。各崗

位操作工、維修人員要按照規定每小時對自己分管的設備、設施進行一次巡檢,

對出現的問題和隱患，做到及時發現，隨時處理,并做好檢查、整改記錄。

426、實行安全責任區制度，公司安全檢查組實行分組分區域檢查,在檢查

后一周內，因檢查疏漏或不認真，該檢查出的隱患沒有發現而造成事故的，安全

檢查組有關人員要承擔相應的責任，并根據情節給予一定的經濟處罰。

427、實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一

階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監督工作。對于

428、凡不按規定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按規定進行處罰,

對因巡查不及時出現事故造成損失的，要從嚴處理。

4.2.9、每年定期對特種設備壓力容器、電器裝置、廠房建筑、構筑物、避

雷設施、防靜電設施、易燃易爆和防塵防毒的重點崗位、部位由安環部門組織嚴

格的專業監測、檢查。

4210、根據季節變化對防暑降溫、防汛、防雷電、防火和防凍保溫工作,

由安環部門組織進行預防性季節檢查。

4211、專業檢查和季節性檢查也可結合公司檢查進行。

4.2.12、除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀現象及不安全因

素有勸阻和制止的權利。

4.3、隱患整改治理

4.3.1、各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措

施，做到定人、定時積極組織整改。

4.3.2、對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安環部門組織實施監督和復

查，每月統計隱患排查治理形成月報表，報總經理并上報安委會、安監局。

4.3.3、對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交

公司。

4.3.4、對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產的前提下，

應制定出計劃、按期解決,并采取可靠的安全措施，設專人監護運行。對難以保

證安全生產的隱患，要立即停車整改。

4.3.5、對較重大的隱患整改，由公司安環部門下達"隱患整改通知書"，隱

患整改單位要在限期時間內按時完成，并將隱患整改情況及時上報設安處存檔。

4.3.6、對不及時整改的單位，將按規定進行處罰，對造成安全事故的，將

同時追究單位主要責任人責任。

（三）衛生保障制度

從業人員健康管理制度

為保證保健品質量，保證職工身體健康，防止傳染病的發生及傳播，《中華

人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規，特制定本制度。

1、食品從業人員、管理人員必須掌握有關食品衛生的基本要求。具有一定

的食品衛生知識和食品衛生相關的法律法規知識。

2、食品從業人員每年必須進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的食

品從業人員必須先進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作上崗位操作。

3、健康體檢應在同密體檢資格的符合要求的醫療機構進行。嚴格按照規定

的體檢項目進行檢查，不得有漏檢或找人替檢行為。

4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活動性肺結核、化膿性

或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工

作。

5、從業人員出現咳嗽、腹瀉、發熱、等有礙于食品衛生的病癥時，應立即

脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后,方可重新上崗。

6、從業人員必須具有良好的衛生習慣，并且做到：

6.1、工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動清水洗手；接觸直擊入

中食品之前應冼手消毒；

6.2、穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發置于帽內；

6.3、不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

6.4、不得在食品加工和銷售場所內吸煙。

7、辦公室負責制定每年健康體檢計劃，并對每一次體檢情況進行匯總，建

立人員體檢臺帳，并建立員工健康檔案

8、各部門及分支機構在日常工作中發現員工健康異常時,應及時上報辦公

室處理，由辦公室填寫記錄，記錄內容包括上報日期、健康異常員工姓名、癥狀、

處理意見及結果。

9、公司人力資源部負責從業人員的衛生知識培訓工作，并建立完整的培訓

檔案。

10、從業人員必須進行食品衛生知識培訓，并經考核合格后方可上崗；將

考核結果計入從業人員個人檔案，作為晉升工資資，表彰先進的依據之一。

原料采購查驗管理制度

為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要

求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

1、適用范圍

適用于所需的原料采購

2、工作程序

2.1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、

供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類

建立檔案。

供應商的檔案，包括：

a.法人資料、資質、資信等；

b.產品質量狀況；

c.價格與交貨期;

d.歷史業績等。

2.2、對合格供應商的控制

a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；

b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行,

如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重

時發出暫撤消供應商關系的通知。

2.3、采購資料

對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫

存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報總經理批準。

在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯系，擬制采購合同，《采

購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

2.4、采購產品的驗證

原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法

規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品，質量檢驗科

嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。

原輔材料驗收：

從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產品進廠

后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。

具體控制如下：

a.采購產品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供

應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制，

并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。

采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、

衛生許可證、生產許可證（如在發證范圍）和出廠檢驗合格證明；

如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單

獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續；

來自非合格供應商的貨物拒收；

到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格

直到提供資料齊全為止；

連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；

運輸車輛是否衛生；

外包裝是否有破損、有油污等;

驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；

標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；

采購部每年對合格供應商進行一次復評。

b.原輔料的貯存:

原輔料應在專用庫房中分類貯存。

2.5、采購產品的質量跟蹤

采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》,

對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的

供應商，報總經理批準取消其供貨資格。

2.6、驗收記錄應及時、準確、完整、有效，并按規定歸檔、保存。驗收記

錄保存期限不得少于二年。

衛生管理制度

1、生產場區周圍保持清潔,無污染源，25米內不得有暴露的垃圾堆、垃圾

場、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場所，衛生區采取〃四定"辦法，即：定

人、定物、定時間、定質量，劃片分工，責任到人，確保內外環境整潔。

2、原材料要符合衛生要求，采購員采購食品必須按規定向供貨方索取有效

的檢驗合格證明及衛生許可證復印件，禁止采購不符合衛生要求的食品。

3、食品入庫前要進行驗收登記，食品貯存應做到分類存放，離地離墻先入

先出，定期檢驗，及時清理；盛裝原材料的容器要定期清洗。倉庫嚴禁存放亞硝

酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質。

4、倉庫內應保持干燥、整潔、通風，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完

好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設施配

置齊全有效；定期做好清潔衛生消毒工作，每日進行防蠅、防鼠、防蟲等檢查和

打掃衛生。

5、生產設備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后要清洗。

6、全體員工均應，呆持經營場所的干凈、整潔，不得隨地吐痰、亂丟果皮、

雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅

燈、鼠夾、殺蟲劑應保持有效狀態，發現故障應及時報告辦公室，采取措施加以

解決。

食品包裝、存儲、運輸管理制度

為了保證食品原料、半成品及成品儲存、運輸安全，有效防止在存儲、運輸

過程中發生食品污染、損壞和變質事件，根據《中華人民共和國食品安全法》，

特制定本制度。

1、儲運圖示的標志應符合GB/T191的規定。

2、包裝材料應清潔、干燥、無毒、無異味，符合相應的食品包裝國家衛生

標準的要求，采用馬口鐵罐或軟罐作包裝時，應符合相關罐頭包裝物標準的要求。

3、倉庫保管員入庫時必須檢查食品原料、半成品及成品外觀質量，核實產

品的包裝、標簽和說明書內容與入庫進貨票相符后，方準入庫存儲。

4、倉庫保管員應根據食品的儲存要求，合理儲存食品；食品應離地、隔墻

放置，各堆垛間應留有一定的距離。搬運和堆垛應嚴格遵守食品外包裝圖示標志

的要求規范操作，堆放食品必須牢固、整齊，不得倒置；對包裝易變形或較重的

食品，應適當控制堆放高度，并根據情況定期檢查、翻垛。

5、應保持庫區、貨架和出庫食品的清潔衛生,定期進行清掃，做好防火、

防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠和防污染等工作。

6、應定期檢查食品的儲存條件，做好倉庫的防曬、溫濕度監測和管理。每

日上下午各一次對庫房的溫濕度進行檢查和記錄，如溫濕度超出范圍，應及時采

取調控措施。

7、倉庫養護員應根據庫存食品的理化，性質及流轉情況，定期檢查食品的質

量情況，做好食品養護記錄，發現質量問題應立即在該食品存放處放置"暫停發

貨〃牌，并通知食品安全管理員。

8、由工廠送貨運輸食品原料、半成品及成品時，須由經營科指定運輸單位，

該運輸單位必須經條件確認，即運輸資格、運輸衛生要求，運輸質量要求等，并

有運輸合同。客戶自提時其運輸工具也應符合工廠運輸規定，工廠應提醒客戶

注意。

9、運輸食品原料、半成品及成品的車輛要專用，不得與其他有毒污染物同

車運輸。車輛容器要清潔衛生;運輸直接入口食品，應用密閉（有通氣孔）的專用容

器盛裝。

10、運輸工具（包括車廂、船倉和各種容器等）應符合衛生要求；應清潔、干

燥、無異味、有篷蓋，根據產品特點配備防雨、防曬、防塵、冷藏、保溫等設施。

11、裝卸食品原料、半成品及成品時講究衛生，食品不直接接觸地面，不

在馬路上堆放直接入口食品。

12、食品原料、半成品及成品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車;

運輸過程中要做到防塵防蠅，防止污染，防曬，生熟分開。

13、運輸作業應輕裝、輕卸，避免強烈震蕩、撞擊，防止損傷成品外形；

且不得與有毒、有害、有異味、有腐蝕性、潮濕的物品物品混裝、混運，作業終

了，搬運人員應撤離工作地，防止污染食品。

14、經常開展教育活動，教育貯運人員嚴格按規程操作，杜絕違章操作，

如因違章操作而發生食品安全事故，追查運輸部負責人和貯運人員本人責任。

15、本制度自公布之日起執行。

問題食品召回管理制度

1、目的

問題食品是指生產加工的不符合有關食品衛生辦法和標準,存在或可能存在健康

安全隱患的食品。當本公司生產（銷售）的食品出現抽檢不合格等存在產品質量

缺陷時，為盡快啟動問題食品召回程序，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾

的威脅，維護本公司的形象，減少本公司的損失，特制訂本制度。

2、主要內容及適用范圍

2.1、適用于本公司成品的回收控制。

2.2、產品存在以下質量缺陷時，進行召回：

221、產品在市場流通過程中經執法機關抽檢不合格。

222、消費者使用本公司產品后，出現異常反應的。

223、其它法律法規要求召回的產品。

3、職責

3.1、總經理為本程序的最高決策者，指定銷售部負責本工作。

3.2、銷售部職責

321、銷售部收集各部門傳來的有關產品質量、安全問題和產品缺陷的反饋與

投訴，如實記錄每一細節；

322、銷售部及時整理相關資料并通報總經理，保證總經理了解事件的最新動

323、銷售部有權召集相關部門及相關人員對質疑原料、包裝物和生產過程情

況進行檢驗與分析，對問題產品進行逆向追溯。

3.4、技術部負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。

4、產品回收步驟

4.1、發現問題

4.1.1、技術部在產品出廠前發現問題，應立即停止生產，并對該產品進行險驗

分析，查清問題原因；

4.1.2、客戶發現的問題，由銷售部及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發現

的地點、時間和批次號等，及時向總經理報告，銷售部保持與客戶的持續聯系。

4.2、投訴評估

及時分析生產過程中發現的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質量造成產

品質量問題還是產品本身缺陷。

4.3、產品回收及處理過程

4.3.1、對于的確存在質量缺陷的產品，要根據情況向社會發布召回隱患信息，

及時召回；

4.3.2、對于召回的產品立即通過溯源管理制度，進行原輔料和成品的雙向追

溯,追蹤不合格批次數量生產的成品批次，實行召回。

4.3.3、對于召回的產品，如的確無法整改的，由總經理監督銷毀并通報執法機

關；對于可以整改的，提出整改方案，進行整改,再次經擴大三倍抽樣量，檢測

合格后，予以發貨。

4.3.4對于其他由于經銷商保管不當等原因導致的產品不合格，由經銷商負責，

可不予召回。

5、食品召回的時間控制

5.1、食品召回分為三類：

5.1.1、一級召回指對已經或可能誘發食品污染，對人體健康造成嚴重危害

甚至死亡的，或者對社會影響很大的不安全食品的召回；

5.1.2、二級召回是對已經引發食品不安全事件，對人體健康造成危害，危

害程度包括流通范圍較小，社會影響較小的不安全食品的召回；

5.1.3、三級召回是對已經或可能引發食品不安全等疾病對人體造成危害，

或者是輕度危害的；對特定人群可以引發健康隱患的，在食品標簽和說明書上未

有標示，或者標示不清楚的召回。

5.2、食品召回的時間控制

5.2.1.食品屬于一級召回的，應當在一天內召回；

5.2.2.食品屬于二級召回的，應當在兩天內召回；

5.2.3.食品屬于三級召回的，應當在三天內通過有關銷售者停止銷售。

6、本制度自公布之日起執行。

質量投訴處理制度

為及時、有效、準確地回復顧客、媒體或有關政府、職能部門，保證市場順

利、穩定地發展，提高公司和產品的信譽，特此定本制度。

1、投訴處理的原則

1.1、保護顧客的合法權益。

1.2、積極同政府有關機構和新聞媒體配合。

1.3、努力提高完善產品質量管理。

14采取統一的處理程序和解決方式。

2、建立投訴處理小組

2.1、投訴處理小組由營銷部、品質部、生產部抽出人員組成

22、營銷部負責接受投訴，獲取被投訴產品及投訴人的盡可能詳細的資料；

及時通知品質部相關人員或公關經理；向顧客回復一般投訴的處理結果；向顧客

解釋嚴重投訴的處理結果。

23、品質部負責組織被投訴問題的調查并向投訴處理小組提供調查及問題

的危害分析結果；向顧客解釋嚴重投訴的處理結果。提高對被投訴問題的技術分

析;協助對被投訴問題的調查。

24、生產部負責提供對被投訴產品的原始生產記錄;協助對被投訴問題的調

查.

3、處理投訴程序

3.1、聽取投訴并記錄投訴內容

3.1.1、聆聽顧客所提出的投訴；

3.1.2、將投訴的質量問題詳細記錄到《客戶投訴登記反饋表》中：記錄備

案編號、日期；投訴人詳情（姓名、一切可能的聯系方法、職業、社會背景等）；

被投訴產品詳情（產品名稱、包裝形式、投訴量、生產批號、購買地點等）；投

訴原因詳情（購買、儲存、消費經過等）；

3.2、調查被投訴問題產生的原因

321、調查人員現現場初步調查被投訴問題產生的原因；

3.2.2、對于是否屬于質量問題，調查人員應提交調查意見表，以內聯單的

方式向被投訴責任區域的主管匯報，并提供處理意見，供上級主管決策

3.2.3、屬于產品質量問題，現場調查人員必須取得投訴產品的質量問題照

片，無論屬于何人責任，都必須填寫內聯單闡述品質質量問題的鑒定結果；屬于

明顯產質量問題，則填寫產品質量界定和產品退換貨申請，并要求客戶協助將質

量問題產品運輸回公司總部，同時向客戶承諾無條件更換新產品的服務承諾，由

此發生的運輸費用由公司承擔相關。

324、如果屬于難以界定的品質質量問題，現場調查人員應該向客戶解釋，

并向公司申請暫時退回公司，由公司質量部門進行界定是否屬于質量問題。

3.3、就被投訴問題拿出具體解決方案和改進方法；

3.3.1、明顯的品質質量問題責任承擔規定：公司給予無條件免費產品更換；

3.3.2、不屬于質量問題，由客戶自己承擔相關費用和損失；

3.3.3、如果客戶投訴對于產品質量問題的界定和處理有異議，或者對公司

品管部門的裁決質量問題有異議，可以向國家有關部門投訴要求公司按照服務承

諾內容兌現，也可以要求相關部門做出產品質量的界定。

3.3.4、對于不良品處理和解決措施由投訴處理小組提出報告，報請管理者

代表和總經理審批，并監督改善措施的落實和質量管理的加強；

3.4、資料的備檔保存

3.4.1、所有投訴受理過程中生成的資料、品管部門審理鑒定的數據和批復

的處理意見書應整理后分類歸檔保存；

3.4.2、質量投訴資料的保管期限為五年。

文明服務制度——服務規范

L客服人員須保持良好的形象，做到儀表端莊、整潔、著裝整潔、簡便，

舉止文明、得體。

2、每晚做好工作總結，計劃好次日工作，若有計劃變更，須征得主管同意。

3、努力提高綜合素質保持高度的原則性，既解決客戶問題，同時維護公司

利益。

4、講究公關技巧，保持謙和姿態，講話有理有據，敏感問題，反應要快，

態度堅決，要讓客戶無懈可擊，心悅誠服。

5、客服人員要熟悉公司運作流程，掌握各品種質量價格以及季節性變化。

6、注重客服方式，尊重客戶意見與建議，做到完全領悟，記錄完整，祥盡

解說，避免正面沖突，保J寺良好的溝通改善。

7、關注客戶問題，做到及時解決，及時反饋，并落實到位，不準拖延或推

諉。

8、因客觀所致未能及時落實問題，須做好備錄,