二零二四年度企業(yè)并購合同標(biāo)的并購價(jià)格及交易方式本合同目錄一覽第一條并購標(biāo)的1.1標(biāo)的概述1.2標(biāo)的資產(chǎn)清單1.3標(biāo)的估值第二條并購價(jià)格2.1并購價(jià)格確定2.2支付方式2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第三條交易方式3.1交易結(jié)構(gòu)3.2交易進(jìn)程3.3交易文件的準(zhǔn)備和簽署第四條并購后管理4.1管理架構(gòu)4.2人員安置4.3業(yè)務(wù)整合第五條合同的生效、終止和解除5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3合同解除條件第六條違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任承擔(dān)第七條爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第八條合同的修改和補(bǔ)充8.1修改條件8.2補(bǔ)充內(nèi)容第九條合同的保密條款9.1保密信息范圍9.2保密義務(wù)第十條合同的適用法律10.1法律適用10.2法律解釋第十一條合同的解釋權(quán)11.1解釋權(quán)歸屬第十二條其他條款12.1附加條款12.2附錄第十三條附件13.1并購標(biāo)的詳細(xì)資料13.2并購價(jià)格計(jì)算明細(xì)13.3交易方式詳細(xì)計(jì)劃第十四條簽字頁14.1雙方簽字14.2蓋章頁第一部分：合同如下：第一條并購標(biāo)的1.1標(biāo)的概述本次并購的標(biāo)的為甲方持有的公司100%的股權(quán)。公司是一家成立于年的公司，注冊(cè)地為，主要從事行業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售業(yè)務(wù)。1.2標(biāo)的資產(chǎn)清單在本合同中，標(biāo)的資產(chǎn)包括但不限于：（1）公司的全部股權(quán)；（2）公司的經(jīng)營性資產(chǎn)，包括但不限于土地、廠房、設(shè)備、存貨等；（3）公司的無形資產(chǎn)，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等；（4）與公司相關(guān)的所有合同、協(xié)議、許可、批準(zhǔn)等。1.3標(biāo)的估值雙方同意，標(biāo)的的估值為人民幣【】萬元。該估值基于【】（說明估值的基礎(chǔ)和方法，如歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)比較法、收益法等）。第二條并購價(jià)格2.1并購價(jià)格確定本次并購的購買價(jià)格為人民幣【】萬元。該價(jià)格包含標(biāo)的資產(chǎn)的估值以及交易過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用。2.2支付方式雙方約定，購買價(jià)格分【】期支付，每期支付的比例和時(shí)間如下：（1）第一期支付人民幣【】萬元，于本合同簽訂后【】日內(nèi)支付；（2）第二期支付人民幣【】萬元，于【】發(fā)生后【】日內(nèi)支付；（3）第三期支付人民幣【】萬元，于【】發(fā)生后【】日內(nèi)支付。2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如因政策、市場(chǎng)等因素導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整購買價(jià)格。調(diào)整方式如下：（1）【】%；（2）【】%；（3）【】%。第三條交易方式3.1交易結(jié)構(gòu)本次交易采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，甲方將其持有的公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。3.2交易進(jìn)程雙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表和程序完成交易，包括但不限于：（1）雙方簽訂本合同，并按照約定支付購買價(jià)格；（2）甲方協(xié)助乙方完成對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查；（3）雙方共同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括但不限于工商變更登記等；（4）乙方支付剩余購買價(jià)格，并按照約定行使股權(quán)。3.3交易文件的準(zhǔn)備和簽署雙方應(yīng)按照本合同約定的內(nèi)容和格式，準(zhǔn)備和簽署與本次交易相關(guān)的文件，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商變更登記文件等。第四條并購后管理4.1管理架構(gòu)并購?fù)瓿珊螅镜墓芾砑軜?gòu)如下：（1）董事長(zhǎng)：由乙方指派；（2）總經(jīng)理：由乙方指派；（3）其他高級(jí)管理人員：由甲方和乙方共同協(xié)商確定。4.2人員安置甲方應(yīng)確保并購?fù)瓿珊螅镜膯T工隊(duì)伍穩(wěn)定，不得因并購導(dǎo)致員工大規(guī)模離職。甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商確定員工安置方案。4.3業(yè)務(wù)整合并購?fù)瓿珊螅曳綉?yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況，制定業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，并組織實(shí)施。甲方應(yīng)予以協(xié)助和支持。第五條合同的生效、終止和解除5.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2合同終止條件（1）雙方按照約定完成了并購交易；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。5.3合同解除條件（1）甲方嚴(yán)重違反本合同的約定，乙方無法繼續(xù)履行；（2）乙方嚴(yán)重違反本合同的約定，甲方無法繼續(xù)履行；（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。第六條違約責(zé)任6.1違約行為（1）未按照本合同約定的時(shí)間、金額支付購買價(jià)格；（2）未按照本合同約定的時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（3）未履行本合同約定的其他義務(wù)。6.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體違約責(zé)任按照本合同約定的違約責(zé)任方式執(zhí)行。第八條合同的修改和補(bǔ)充8.1修改條件本合同的任何修改，都需要雙方的書面同意，并在本合同上簽字蓋章。修改的內(nèi)容視為本合同的一部分。8.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同簽署后，如雙方認(rèn)為有必要補(bǔ)充本合同的某些條款，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并在補(bǔ)充協(xié)議上簽字蓋章。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第九條合同的保密條款9.1保密信息范圍本合同涉及的保密信息包括本合同的內(nèi)容、標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)信息、以及與交易相關(guān)的其他信息。9.2保密義務(wù)雙方對(duì)保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效。第十條合同的適用法律10.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2法律解釋本合同的解釋應(yīng)遵循合同的字面含義，除非雙方另有明確書面解釋。第十一條合同的解釋權(quán)11.1解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十二條其他條款12.1附加條款本合同附件為附加條款，與本合同具有同等法律效力。12.2附錄第十三條附件13.1并購標(biāo)的詳細(xì)資料附件中應(yīng)包括對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的詳細(xì)描述、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)說明等。13.2并購價(jià)格計(jì)算明細(xì)附件中應(yīng)包括并購價(jià)格的計(jì)算方法、計(jì)算依據(jù)、各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)等。13.3交易方式詳細(xì)計(jì)劃附件中應(yīng)包括交易的具體步驟、時(shí)間表、相關(guān)手續(xù)等。第十四條簽字頁14.1雙方簽字本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2蓋章頁本合同的蓋章頁應(yīng)包括雙方公司的公章、法人代表簽名等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1定義本合同所稱的第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同交易有關(guān)聯(lián)的其他主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任第三方介入本合同交易過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，按照約定履行其職責(zé)。第三方對(duì)甲方和乙方負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露與交易相關(guān)的信息。1.3第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同約定，有權(quán)獲得與其職責(zé)相應(yīng)的報(bào)酬。第三方在本合同交易過程中所作出的合理、合法行為，有權(quán)要求甲方和乙方予以配合和支持。第二條第三方介入的程序2.1第三方選擇甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方介入本合同交易。如雙方對(duì)第三方選擇發(fā)生爭(zhēng)議，可提交至雙方約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)進(jìn)行解決。2.2第三方委托甲方和乙方應(yīng)與第三方簽訂委托協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及報(bào)酬等事項(xiàng)。2.3第三方盡職第三方應(yīng)按照委托協(xié)議的約定，盡其職責(zé)，客觀、公正地完成相關(guān)業(yè)務(wù)。第三方未盡職責(zé)或違反委托協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三條第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限制第三方對(duì)甲方和乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，按照委托協(xié)議的約定執(zhí)行。如委托協(xié)議未作明確約定，雙方可另行協(xié)商確定。3.2責(zé)任范圍第三方對(duì)甲方和乙方承擔(dān)的責(zé)任范圍，限于第三方在交易過程中未盡職責(zé)、違反委托協(xié)議或存在過錯(cuò)的行為。對(duì)于甲方和乙方之間的爭(zhēng)議，第三方不承擔(dān)責(zé)任。3.3責(zé)任承擔(dān)第三方如因未盡職責(zé)、違反委托協(xié)議或存在過錯(cuò)導(dǎo)致甲方和乙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額可根據(jù)甲方和乙方的實(shí)際損失以及第三方的過錯(cuò)程度確定。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系第三方介入本合同交易，不代表甲方或乙方，也不與甲方或乙方構(gòu)成任何形式的合資、合作或其他法律關(guān)系。第三方僅根據(jù)委托協(xié)議的約定，為甲方和乙方提供相關(guān)服務(wù)。4.2第三方與中介方的關(guān)系如第三方為中介方，第三方應(yīng)按照中介合同的約定，為甲方和乙方提供客觀、公正的中介服務(wù)。中介方未盡職責(zé)或違反中介合同的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3第三方與監(jiān)管方的關(guān)系如第三方為監(jiān)管方，監(jiān)管方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)甲方和乙方的交易行為進(jìn)行監(jiān)督管理。監(jiān)管方未盡監(jiān)管職責(zé)或違反法律法規(guī)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條甲方和乙方的義務(wù)5.1配合義務(wù)甲方和乙方應(yīng)積極配合第三方的盡職工作，提供真實(shí)、完整的資料和信息。5.2支付義務(wù)甲方和乙方應(yīng)按照委托協(xié)議的約定，按時(shí)支付第三方的報(bào)酬。5.3保密義務(wù)甲方和乙方應(yīng)對(duì)與第三方溝通的內(nèi)容予以保密，不得向任何第三方泄露。第六條爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式如甲方和乙方與第三方發(fā)生爭(zhēng)議，可通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交至雙方約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)進(jìn)行解決。6.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)甲方和乙方可約定爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)，如仲裁委員會(huì)或人民法院等。第七條合同的修改和補(bǔ)充7.1修改條件本合同的任何修改，都需要雙方的書面同意，并在本合同上簽字蓋章。修改的內(nèi)容視為本合同的一部分。7.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同簽署后，如雙方認(rèn)為有必要補(bǔ)充本合同的某些條款，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并在補(bǔ)充協(xié)議上簽字蓋章。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第八條合同的適用法律8.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。8.2法律解釋本合同的解釋應(yīng)遵循合同的字面含義，除非雙方另有明確書面解釋。第九條合同的解釋權(quán)9.1解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十條其他條款10.1附加條款本合同附件為附加條款，與本合同具有同等法律效力。10.2附錄第十一條附件11.1并購標(biāo)的詳細(xì)資料附件中應(yīng)包括對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的詳細(xì)描述、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)說明等。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購標(biāo)的詳細(xì)資料1.1標(biāo)的資產(chǎn)清單1.1.1土地使用權(quán)證明1.1.2廠房和設(shè)備清單1.1.3無形資產(chǎn)清單1.1.4合同和許可證明附件二：并購價(jià)格計(jì)算明細(xì)2.1并購價(jià)格確定依據(jù)2.1.1歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2.1.2市場(chǎng)比較法2.1.3收益法2.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制說明2.2.1調(diào)整條件2.2.2調(diào)整方式附件三：交易方式詳細(xì)計(jì)劃3.1交易結(jié)構(gòu)圖3.2交易時(shí)間表3.3交易文件清單附件四：盡職調(diào)查報(bào)告4.1財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告4.2法律意見書4.3業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況報(bào)告附件五：管理層和關(guān)鍵員工名單5.1管理層名單5.2關(guān)鍵員工名單附件六：合同簽署授權(quán)書6.1甲方授權(quán)書6.2乙方授權(quán)書附件七：保密協(xié)議7.1保密信息范圍7.2保密義務(wù)和期限附件八：第三方委托協(xié)議8.1第三方職責(zé)和義務(wù)8.2報(bào)酬和支付方式說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間、金額支付購買價(jià)格；2.甲方未按照約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；3.乙方未按照約定時(shí)間支付購買價(jià)格；4.乙方未按照約定完成盡職調(diào)查；5.雙方未按照約定時(shí)間簽署交易文件；6.雙方未按照約定履行交易進(jìn)程；7.第三方未盡職責(zé)或違反委托協(xié)議；8.甲方和乙方泄露保密信息；9.甲方和乙方未履行配合義務(wù)；10.甲方和乙方未支付第三方報(bào)酬。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照合同約定的違約金數(shù)額或者根據(jù)違約行為造成的損失計(jì)算；2.損害