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文檔簡介

公司董事會議事規定管理制度第一章總則第一條目的和依據本規章制度的訂立目的是為了規范公司董事會的會議程序，保證會議的有效性和高效性，提高決策質量，維護公司利益。本規章制度依據《公司法》《證券法》及相關法律法規，結合公司實際情況訂立。第二條適用范圍本規章制度適用于公司董事會及其相關會議的組織、進行、記錄等各項事務。第二章會議召集第三條會議召集人公司董事會主席擔負會議召集人，負責召集董事會會議，并確保會議順利進行。第四條會議召集方式會議召集應提前合理時間通知董事會成員，可以采用書面通知、電話、傳真、電子郵件等方式進行通知。第五條會議召集料子會議召集人在召集會議時，應向董事會成員供應與會議議題相關的料子，包含但不限于決議議題、決議草案、相關報告等。第六條會議時間和地方會議的時間和地方由會議召集人確定，并在會議通知中明確告知董事會成員。第三章會議準備第七條準備工作會議召集人在會議召集后，應組織相關人員進行會議準備工作，包含但不限于會議室布置、會議料子復印、簽到表準備等。第八條會議議程會議召集人應提前訂立會議議程，并將議程送達董事會成員，確保董事會成員對會議議題有充分的了解。第九條會議主席會議召集人為會議主席，主持會議進行，確保會議依照議程進行。第十條會議記錄員會議記錄員由會議召集人指定，負責記錄會議的討論、決議情況以及董事會成員的發言，制作會議紀要。第四章會議進行第十一條會議的開啟會議主席依照會議通知的時間和地方開啟會議，宣布會議正式開始。第十二條出席和列席人員董事會成員應定時參加會議，如因特殊情況不能出席，應提前向會議召集人請假，未請假的可以視為出席。列席人員包含公司高級管理人員、審計人員等，可依據具體需要確定。第十三條議事規定會議主席依照議程次序逐一提出議題，由與會人員進行討論。與會人員應保持禮貌和虛心的態度，遵守會議紀律，不得相互干擾。與會人員應敬重主席的主持權，依照主席的要求發言。與會人員發言時應圍繞議題，言簡意賅，不得隨便擴展范圍。與會人員應敬重他人發言權，不得插話打斷他人發言。第十四條決議形式會議決議以表決形式進行，會議主席提出決議議題后，與會人員依次發表看法并表決。決議可以采取多數通過、特定比例通過或無異議通過的方式。第十五條會議記錄會議記錄員應全程記錄會議的討論情況，特別是緊要發言和決議情況，確保會議記錄的完整和準確。第五章會議決議第十六條決議生效會議決議經過表決通過后，由會議主席宣布生效，并及時通知相關人員。第十七條決議執行會議決議的執行應由相關部門負責，確保決議的有效實施。相關部門應定時匯報決議的執行情況。第十八條決議紀要會議記錄員應及時制作會議紀要，并提交給會議主席審核。審核無誤后，應將會議紀要發送給董事會成員，并存檔備查。第六章附則第十九條本規章制度的修訂本規章制度的修訂應由董事會授權的機構負責起草，并提交董事會審議通過，方可生效。第二十條其他事項對于本規章制度未能掩蓋的其他事項，應依據公司實際情況進行增補和訂立。第二十一條施行日期本規章制度

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