2024年股份公司并購協議模板版A版本合同目錄一覽1.并購雙方1.1并購方1.2被并購方2.并購方式2.1股份購買2.2資產收購3.并購價格3.1初步定價3.2價格調整機制4.并購步驟4.1簽署意向書4.2盡職調查4.3簽署并購協議4.4交割手續5.并購雙方的義務5.1并購方的義務5.2被并購方的義務6.并購雙方的權益保障6.1并購方的權益保障6.2被并購方的權益保障7.違約責任7.1并購方的違約責任7.2被并購方的違約責任8.爭議解決8.1協商解決8.2調解解決8.3仲裁解決9.合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止10.保密條款10.1保密義務10.2例外情況11.非競爭條款11.1非競爭義務11.2例外情況12.知識產權歸屬12.1知識產權的歸屬12.2使用權和收益權13.合同的簽署和備案13.1簽署地點和時間13.2備案手續14.其他條款14.1附加條款14.2未盡事宜第一部分：合同如下：1.并購雙方1.1并購方1.1.1并購方的名稱：____________1.1.2并購方的注冊地址：____________1.1.3并購方的法定代表人：____________1.1.4并購方的營業執照編號：____________1.1.5并購方的聯系方式：____________1.2被并購方1.2.1被并購方的名稱：____________1.2.2被并購方的注冊地址：____________1.2.3被并購方的法定代表人：____________1.2.4被并購方的營業執照編號：____________1.2.5被并購方的聯系方式：____________2.并購方式2.1股份購買2.1.1并購方將通過購買被并購方發行在外的全部或部分股份來實現對被并購方的控股或收購。2.1.2股份購買的價格、比例和支付方式等具體事宜由雙方另行協商確定。2.2資產收購2.2.1并購方將通過購買被并購方的部分或全部資產來實現對被并購方的收購。2.2.2資產收購的具體資產范圍、價格和支付方式等事宜由雙方另行協商確定。3.并購價格3.1初步定價3.1.1并購方應支付的并購價格總額為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于股份購買價格和資產收購價格。3.1.2上述價格包括但不限于被并購方的股份價值、資產價值、負債承擔等。3.2價格調整機制3.2.1在并購過程中，如遇被并購方的資產、負債、業績等情況發生重大變化，雙方應按照本合同約定的價格調整機制進行價格調整。3.2.2價格調整的具體辦法由雙方另行協商確定。4.并購步驟4.1簽署意向書4.1.1雙方就并購事宜達成初步意向后，應簽署《并購意向書》。4.1.2《并購意向書》應包括但不限于并購的范圍、價格、支付方式等主要條款。4.2盡職調查4.2.1雙方應按照本合同約定的條件和程序進行盡職調查。4.2.2盡職調查的費用由【】方承擔。4.3簽署并購協議4.3.1雙方根據盡職調查結果，就并購事宜達成一致后，應簽署《并購協議》。4.3.2《并購協議》應包括但不限于并購的范圍、價格、支付方式、交割手續等主要條款。4.4交割手續4.4.1雙方按照《并購協議》約定的條件和程序辦理交割手續。4.4.2交割完成后，被并購方的股權或資產將轉移至并購方名下。8.違約責任8.1并購方的違約責任8.1.1并購方違反本合同的約定，應向被并購方支付違約金，違約金的具體數額由雙方另行協商確定。8.1.2并購方的違約行為導致并購，并購方應向被并購方支付賠償金，賠償金的具體數額由雙方另行協商確定。8.2被并購方的違約責任8.2.1被并購方違反本合同的約定，應向并購方支付違約金，違約金的具體數額由雙方另行協商確定。8.2.2被并購方的違約行為導致并購，被并購方應向并購方支付賠償金，賠償金的具體數額由雙方另行協商確定。9.爭議解決9.1協商解決9.1.1雙方應通過友好協商的方式解決本合同履行過程中發生的爭議。9.1.2協商不成的，雙方應按照本合同約定的爭議解決方式繼續處理。9.2調解解決9.2.1如雙方同意，可以邀請第三方進行調解，調解結果對雙方具有約束力。9.3仲裁解決9.3.1如雙方未能通過協商或調解解決爭議，任何一方均有權向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2本合同的生效需符合相關法律法規的要求。10.2合同變更10.2.1雙方同意，本合同的變更應采取書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。10.3合同終止10.3.1本合同在下列情況下終止：10.3.1.1雙方按照約定完成并購事宜；10.3.1.2雙方協商一致解除本合同；10.3.1.3依法應當終止的其他情形。11.保密條款11.1保密義務11.1.1雙方對在并購過程中獲取的對方商業秘密、技術秘密、財務信息等保密信息承擔保密義務。11.2例外情況11.2.1.1依法應當向政府部門披露的信息；11.2.1.2獲得信息的第三方因合法原因要求披露；11.2.1.3法律規定的其他情形。12.非競爭條款12.1非競爭義務12.1.1在并購完成后，被并購方的股東、董事、高級管理人員和關鍵技術人員不得在并購方業務相同或相似的領域從事與并購方競爭的活動。12.2例外情況12.2.1.1依法進行的個人創業活動；12.2.1.2獲得并購方書面同意的其他情形。13.知識產權歸屬13.1知識產權的歸屬13.1.1并購完成后，被并購方的知識產權歸并購方所有。13.2使用權和收益權13.2.1被并購方的知識產權在并購完成后，由并購方享有使用權和收益權。14.合同的簽署和備案14.1簽署地點和時間14.1.1本合同在【】簽署。14.1.2本合同的簽署日期為【】。14.2備案手續14.2.1雙方應按照法律法規的規定，將本合同備案。14.3合同副本14.3.1本合同一式【】份，雙方各執【】份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：《并購意向書》詳細要求和說明：該附件應包括但不限于并購的范圍、價格、支付方式等主要條款。雙方應按照約定條件和程序進行簽署。2.附件二：盡職調查報告詳細要求和說明：該附件應包括被并購方的財務狀況、經營狀況、資產負債情況、知識產權情況、訴訟仲裁情況等。雙方應按照約定條件和程序進行盡職調查。3.附件三：《并購協議》詳細要求和說明：該附件應包括但不限于并購的范圍、價格、支付方式、交割手續等主要條款。雙方應按照約定條件和程序進行簽署。4.附件四：資產清單詳細要求和說明：該附件應詳細列明被并購方的資產和負債情況，包括但不限于固定資產、流動資產、知識產權等。5.附件五：股權結構圖詳細要求和說明：該附件應清晰展示被并購方的股權結構，包括各股東的股權比例和出資情況。6.附件六：保密協議詳細要求和說明：該附件應明確雙方在并購過程中的保密義務，包括但不限于商業秘密、技術秘密、財務信息等。7.附件七：非競爭協議詳細要求和說明：該附件應明確被并購方股東、董事、高級管理人員和關鍵技術人員在并購后的非競爭義務。8.附件八：知識產權轉讓協議詳細要求和說明：該附件應明確被并購方的知識產權在并購完成后歸并購方所有的具體事宜。說明二：違約行為及責任認定：1.并購方的違約行為及責任認定：包括但不限于未能按照約定時間和條件支付并購價格、未能履行交割手續、未能提供真實、完整的盡職調查信息等。并購方應根據本合同約定承擔相應的違約責任。示例說明：若并購方未能在約定的時間內支付并購價格，應向被并購方支付違約金，違約金的具體數額由雙方另行協商確定。2.被并購方的違約行為及責任認定：包括但不限于未能提供真實、完整的資產清單、未能提供真實、完整的股權結構圖、未能履行非競爭義務等。被并購方應根據本合同約定承擔相應的違約責任。示例說明：若被并購方未能提供真實、完整的資產清單，應向并購方支付違約金，違約金的具體數額由雙方另行協商確定。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指并購方通過購買被并購方的股份或資產，實現對被并購方的控制或收購的行為。2.股份購買：指并購方通過購買被并購方發行在外的股份，來實現對被并購方的控制或收購的行為。3.資產收購：指并購方通過購買被并購方的部分或全部資產，來實現對被并購方的收購的行為。4.盡職調查：指并購雙方在并購過程中，對被并購方的財務狀況、經營狀況、資產負債情況、知識產權情況、訴訟仲裁情況等進行全面調查和評估的行為。5.違約金：指一方違約時，根據本合同約定向對方支付的違約賠償金。6.賠償金：指一方違約