石家莊三鹿集團股份

組織結構設計及培訓報告〔討論稿〕本報告為討論稿，所有意見均非最終結論本報告旨在對三鹿集團的組織結構進行設計，不針對任何部門和個人聲明導讀組織結構設計概述集團戰略與組織現狀、行業開展及競爭狀況對三鹿集團組織變革的要求三鹿集團組織結構設計思路及原那么三鹿集團組織結構框架三鹿集團管控體系三鹿集團部門職責三鹿集團組織變革的風險及防范措施成功的戰略高效的組織高效的組織是企業戰略目標實現的關鍵因素3/4的戰略失敗是由于組織沒有能力實施有效的運營組織結構方案績效考核和鼓勵機制的設計部門職能、崗位設置及職責描述設計組織體系的根本原那么組織設計的根本原理組織診斷反映的主要問題戰略對組織體系的要求公司的開展戰略公司的組織現狀細化設計要求考核和鼓勵支持部門職能的履行關鍵管理/業務流程決定執行流程的主體和程序明確各部門/崗位在管理流程中的職責要求考核和鼓勵支持流程的執行和高效依托流程保障考核和鼓勵的執行組織結構設計在整個企業管理中占據重要地位行業內外典型企業組織結構分析企業管理模式的設計方法企業組織結構設計的原那么權責利對等每一管理層次、部門、崗位的責任、權力和利益都要對應市場導向組織設計應該確保公司由方案導向轉變為市場導向有效管理幅度管理人員直接管理的直接下屬人數應在合理的范圍靈活性保證對外部環境的變化能夠作出及時、充分的反響專業分工和協作原那么兼顧專業管理的效率和目標、任務的統一性執行和監督分設保證監督機構起到應有的作用職責明確防止多頭指揮和無人負責現象以企業管理模式和業務取向決定組織結構和功能的設置，并且組織的設計應保證戰略、經營目標、管理效率的有效實施

精干高效在保證任務完成的前提下，應力求做到機構簡練、人員精干、管理效率高企業組織結構設計的流程主要活動理解企業的歷史背景與開展戰略及其對組織結構的影響實施風險及對策勾畫未來組織結構框架組織機構框架細化理解企業背景、戰略對組織的要求及組織結構現狀分析工作成果企業背景及開展戰略對組織結構的影響分析現有組織結構的問題分析

組織架構現狀框架通用組織結構模式介紹分析本行業與其它行業的優秀公司的組織結構，判斷其可借鑒點組織結構設計原那么/目標勾畫未來組織結構框架未來組織架構框架部門職能職責部門內崗位設置部門使命、職責部門崗位設計部門/崗位設計風險與對策

可能的風險描述風險對策企業組織結構的常見形式－直線職能制組織結構總經理職能部門業務部門業務部門業務部門業務部門職能部門職能部門職能部門集權和分權相結合，實現管理工作專業化，既能保證統一指揮，又能發揮職能管理部門的參謀作用，彌補高層領導在專業管理方面缺乏，協助高層領導決策有助于提高管理效率，在現代企業中使用范圍較廣優點以直線結構為根底，設置相應職能部門，實行總經理統一指揮與職能部門參謀和指導相結合的組織結構形式總經理對業務和職能部門均實行垂直領導，各級管理人員在職權范圍內對直接下屬有指揮和命令權力并承擔相應責任職能管理部門是總經理的參謀助手，沒有指揮權，其職能是向上級提供信息和建議并對業務部門實施指導和監督，與業務部門關系是指導與合作關系而非領導關系說明缺點隨著企業規模擴大，職能部門隨之增多，各部門間橫向聯系和協作將更加復雜和困難各業務和職能部門都須向總經理請示匯報，使其無法顧及企業面臨的重大問題企業組織結構的常見形式－事業部制組織結構權力下放，有利最高管理層擺脫日常行政事務，集中精力于外部環境研究，制定長遠的全局性的開展戰略規劃，成為強有力的決策中心各事業部主管自主性強，有助于加強其責任感，發揮其搞好經營管理的主動性和創造性，提高企業經營適應能力各事業部經營責任和權限明確，物質利益和經營狀況緊密掛鉤優點分權制結構，在直線職能制根底上演變而來的現代企業組織結構形式事業部制結構遵循“集中決策、分散經營〞總原那么，實行集中決策指導下的分散經營，按產品、地區和顧客等標志將企業劃分假設干相對獨立的經營單位，分別組成事業部。各事業部獨立核算、自負盈虧，并根據經營需要設置相應職能部門事業部制結構適用規模大、產品線多、生產經營業務多樣化、市場環境差異大、要求有較強適應性的企業說明缺點易造成各事業部內機構重疊、管理人員膨脹各事業部獨立性強，容易無視企業整體利益對事業部監控難度大，內部監控管理體系設計不當的那么易出現影響企業利益的情況總經理產品事業部產品事業部研發生產銷售研發生產銷售職能部門導讀組織結構設計概述集團戰略與組織現狀、行業開展及競爭狀況對三鹿集團組織變革的要求三鹿集團組織結構設計思路及原那么三鹿集團組織結構框架三鹿集團管控體系三鹿集團部門職責三鹿集團組織變革的風險及防范措施三鹿集團要保持持續、穩定開展，就必須增強競爭能力，保持和加強在乳品行業第一集團軍的地位51015202530354045市場份額#3#2#1企業實力三個生存者〔第二集團〕三個贏利者〔第一集團〕掙扎者，局部細分市場填補者〔第三集團〕MS〔#1〕=4*MS〔#3〕在一個穩定的市場中，將有3～4個主導市場的競爭者，它們的市場份額合計為70%~80%，其中市場領先者的市場份額是第3、4名競爭者的4倍。其他20%~30%的市場份額為另外6家小競爭者占領，以滿足區域及縫隙市場的需要，并且有隨時被擠出市場的危險。

集團開展戰略、日益劇烈的外部市場競爭環境及集團規模的不斷擴大要求三鹿集團必須進行組織變革競爭對手壓力規模優勢資金優勢市場優勢品牌優勢市場競爭激烈市場變化很快市場壓力三鹿開展速度低于行業和競爭對手，與第一梯隊競爭對手的差距有擴大的趨勢，競爭力亟待加強三鹿開展現狀三鹿開展戰略確保配方奶粉、力爭功能性食品和酸牛奶產銷量全國第一，液態奶及乳飲料進入前三位加快發展速度、保持在市場競爭的第一梯隊戰略要求三鹿直線職能制管理模式不適應性高層領導陷入日常事務，沒有足夠的時間考慮競爭戰略和長遠布局等重大問題協調增多，而專業化分工越來越細，導致推諉扯皮增加，市場反響慢管理層次多〔組織的深度深〕，決策效率低規模龐大，集團對各項業務統籌管理困難適應戰略規模要求競爭壓力必須進行組織變革導讀組織結構設計概述集團戰略與組織現狀、行業開展及競爭狀況對三鹿集團組織變革的要求三鹿集團組織結構設計思路及原那么三鹿集團組織結構框架三鹿集團管控體系三鹿集團部門職責三鹿集團組織變革的風險及防范措施戰略指導希望的行為結構的選擇整個組織的更高的一致性集權小的控制跨度，眾多的層級職能型結構2.快速適應變化的或復雜的環境，或更積極地回應市場分權更少的總部員工扁平的結構業務單位的結構適應戰略指導〔地理的/產品的/市場區割的〕3.快速的技術創新集中化的技術員工，以追求知識的經濟性分散化的任務隊伍，以追求專注、進取心4.削減本錢只在整合是十分必要的那些層級上集中員工更扁平的結構；很寬的控制跨度事業部制是目前三鹿集團最適合的組織結構企業戰略是設計組織結構的根本依據，選擇不同的組織結構是因為希望得到不同的行為組織變革：經營權下放，成立以產品劃分的事業部，成為面向市場的二級決策中心，提高經營決策效率，加快市場反響速度。事業部內部實行直線職能式管理，強化管控三鹿集團需要建立以產品劃分的事業部制組織結構集團高層XX產品事業部XX產品事業部研發生產銷售研發生產銷售集團職能部門。。。。。。集團總部定位轉變管理模式實現一大轉變——由管理型向戰略型轉變。集團公司通過六大職能實現對事業部的管控——戰略、方案、預算、考核、審計、信息監控。集團公司奉獻七種價值——三鹿集團公司為戰略業務單元〔各產品事業部〕提供價值奉獻主要應集中于七個方面：1〕戰略規劃2〕投資決策3〕風險管理和控制4〕業務鏈協同5〕品牌價值6〕關鍵資源和技能7〕管理理念和文化集團總部定位——定位于戰略決策與執行監督，是投資中心。事業部的定位事業部為集團的戰略業務單元，運營決策與執行中心，利潤中心。以產品劃分事業部，形成產品利潤中心。各事業部以職能劃分實現產品開發、采購生產、質量控制、市場營銷的統一管理。各生產、銷售型子公司定位轉變事業部總體業務目標實現的相關業務單元，主要為生產單位，由事業部統籌分配訂單、統一質量與財務管理。事業部為子公司的董事長單位〔即事業部高層擔任相關子公司的董事長〕，通過法人治理結構實現對子公司的管控。三鹿組織的變革涉及業務、資產、人員的重組，相關原那么如下：業務重組以產品劃分事業部，與事業部產品相關的研、供、產、銷各項業務全部劃歸事業部。事業部做為利潤中心全面負責某產品的業務開展。其中目前生產系統中多個產品設備、工藝難以分割的，按主要產品歸口劃歸事業部，其他產品生產做為其他事業部的委托加工單位。銷售系統資源可以共享局部由集團幫助事業部之間協調共同開展業務。資產重組事業部做為分公司或虛擬分公司，資產上收集團總部或按業務奉獻劃歸事業部。集團統一規劃資產的分配、本錢分攤。人員重組組織變革要求管理模式改變，部門職責重新定位、職位角色及工作流程發生重大變化，因此人員也需要重新定位。根據職位要求進行人員重組，建議采取競聘上崗、公平競爭、激發活力。導讀組織結構設計概述集團戰略與組織現狀、行業開展及競爭狀況對三鹿集團組織變革的要求三鹿集團組織結構設計思路及原那么三鹿集團組織結構框架三鹿集團管控體系三鹿集團部門職責三鹿集團組織變革的風險及防范措施業務體系框架集團總部奶粉事業部常溫奶事業部低溫奶事業部奶源事業部包裝裝潢廠高檔奶粉事業部集團總部職能部門各事業部職能部門各事業部生產、經營單位/部門各事業部業務相關子公司各事業部業務相關協作企業兩級決策及控制一方面加快市場反響速度，另一方面強化整體業務管控集團高層：董事會、經理班子集團職能部門事業部高層：經營班子事業部職能部門事業部業務單位、子公司戰略決策層戰略控制層運營決策層運營控制層操作層制定集團開展戰略，投融資決策，重大人事決策，審定事業部業務規劃戰略、方案、預算、考核、審計、信息監控執行集團開展戰略制定業務規劃及開展策略通過研、供、產、銷的統一管理實現業務控制執行業務方案集團總部對事業部〔戰略業務單元〕職能控制方式職能行使方式管理控制職能戰略管理投資管理資金財務管理人力資源管理生產運作管理營銷管理技術質量管理分權集權集團公司擁有審批或知情權，各業務單元制定各自的戰略集團公司制定各級戰略，各業務單元實施，集團監督集團公司制定各級戰略，并負責實施集團公司擁有知情權，業務單元全部擁有內外部投資、資產處置和使用權集團公司擁有內外部重大投資、處置權集團公司擁有內外部投資、資產處置權，業務單元僅擁有資產使用權集團公司審批資金財務方案，業務單元自主融資，制定資金方案集團公司制定融資、資金使用方案，業務單元實施方案，自主進行財務管理，集團監督集團公司制定融資和資金使用方案，管理業務單元財務，并負責實施集團公司委派、管理業務單元高層人員集團公司委派、管理業務單元高層及重要崗位人員集團公司負責下屬業務單元高層和中層管理人員的任免和管理集團公司擁有知情權，業務單元獨立進行生產運作管理集團公司制定業務單元的生產方案，下屬業務單元實施集團公司制定生產方案并負責管理下屬業務單元的生產運作集團公司擁有知情權，業務單元獨立營銷集團公司統一營銷管理集團公司制定標準，對技術質量管理的過程擁有知情權，業務單元獨立進行技術質量管理集團公司制定技術質量管理制度和實施方案，負責監督檢查，下屬業務單元實施集團公司統一進行技術質量管理集團公司負責企業品牌形象等宣傳推廣，業務單元負責具體營銷工作主要責權劃分業務單元責權集團總部各產品事業部各事業部業務相關子公司（生產單位）戰略制定戰略目標、進行戰略規劃參與本部業務戰略規劃執行本部業務戰略計劃、預算、資金審定業務計劃、預算預算內、外資本性支出預算外經營支出監控事業部的財務支出擬定本部業務計劃、預算執行本部業務計劃、預算制定子公司業務目標、下達子公司訂單計劃預算內經營支出制定子公司業務（主要是生產）計劃、預算預算內經營支出投資制定投資計劃進行項目決策負責項目實施執行投資計劃參與項目實施及執行相關實施計劃按法人治理結構劃分人事事業部總經理的任命、其他高層管理人員提名的批準、中層管理人員的備案制定人力資源政策、制度總經理負責本部高層管理人員提名、中層管理人員任命執行集團人力資源政策及制度事業部高層管理人員擔任相關子公司的董事長按法人治理結構劃分集團法人治理結構的補充完善：增設四個委員會股東大會監事會集團董事會/長董事會辦公室集團總裁戰略與投資委員會預算委員會審計委員會提名與薪酬委員會集團經理班子董事會的研究與辦事機構〔視情況設立〕戰略決策支持與執行班子公司股權、公司形態、投資、預算、利潤分配、董事及監事任免與報酬決策董事會：戰略決策專業委員會：是董事會下屬輔助工作機構，是對董事會對重大控制內容進行專業化劃分設立，通過有效利用公司外部專家資源及內部部門管理人員經驗參與溝通，為董事會提供決策依據，以保證董事會決策的科學性、準確性、合法性。專業委員會向董事會負責并匯報工作。監督、檢查公司決策與執行各專業委員會主要職責及議事周期——戰略與投資委員會定位：負責就集團開展戰略和投資決策向董事會提出建議。組織：投資委員會主任1人〔董事長或董事長授權董事〕、委員4-6人〔其中董事1－2人，其他由外部專家、集團副總裁組成〕。工作部門：集團戰略投資部，負責戰略與投資決策議題的組織。職能：對長期開展戰略規劃進行研究并提出建議。對重大資本運作，資產經營工程進行研究并提出建議。對公司重大的投資工程進行投資、退出論證。對下屬分/子公司的重大問題提出建議。對其他影響集團開展的重大事項進行研究并提出建議。議事周期：每半年召開一次，在集團戰略溝通會之后。各專業委員會主要職責及議事周期——預算委員會定位：負責向董事會提出集團預算編制及執行的建議。組織：主任1人〔董事長或授權董事〕、委員6－8人〔建議其中董事2人、外部專家1－2人、財務副總裁、經營副總裁〕工作部門：集團財務管理部，負責預算決策議題的組織。職能：根據集團中長期開展戰略對戰略規劃目標進行分解。探討集團業務開展，審定集團年度預算〔經營方案預算〕，包括集團年度經營綜合方案、集團財務收支方案、信貸方案和本錢方案并負責監控實施情況。就集團財務預算的調整提出具體建議。制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。議事周期：每年召開一次，在集團預算、方案會之后。各專業委員會主要職責及議事周期——審計委員會定位：負責向董事會提出集團審計工作的建議。組織：主任1人〔董事長或授權董事〕、委員4－6人〔建議其中董事1－2人、外部專家1－2人、財務副總裁、經營副總裁〕工作部門：集團審計部，負責審計決策議題的組織。職能：檢查集團會計政策、財務狀況和財務報告程序。監督集團年度經營綜合方案的執行狀況、集團財務收支狀況、信貸和本錢完成情況，促進各項經濟指標的實現。對集團重大資產處置方案進行審核，保證交易的合理性。對集團重要經濟合同的簽署進行審查，保全集團利益。負責對集團審計部門的工作指導和檢查。檢查和監督集團及其各事業部存在或潛在的所有形式的風險，如財務風險〔包括物流風險、資金風險、擔保風險、投資風險〕。議事周期：定期會議每半年召開一次，具體召開時間由審計委員會主任決定。臨時會議由審計委員會主任決定。各專業委員會主要職責及議事周期——提名與薪酬委員會定位：負責向董事會提出有關人事任免及薪酬考核政策的建議。組織：主任1人〔董事長〕、委員4人左右〔建議由董事及獨立董事、外部專家構成〕工作部門：集團人力資源部，負責提名與薪酬方面決策議題的組織。職能：界定董事會、集團高層管理班子的功能和職責。董事會通過提名與薪酬委員會提名集團高級管理人員、獨立董事并制定繼任方案。負責對外派董事、監事、事業部高層管理人員的任免提出建議。制訂集團高級管理人員的薪酬標準。議定集團的薪酬體系和績效管理體系。負責審核集團的總體績效目標。負責對集團考核與薪酬制度的執行情況進行監督。對董事會、董事、總裁進行評估年終考績的審核及審核標準的制定與更改。議事周期：定期會議每年召開一次，具體召開時間由提名與薪酬委員會主任決定。臨時會議由提名與薪酬委員會主任決定。集團組織結構注：1、集團副總裁的崗位設置及職能分工為企業一般的設置方案，企業通常需要根據歷史狀況及人員能力等因素進行調整設置與分工。2、事業部總經理與集團副總裁屬于同一職級，直接上級是集團總裁，是否在集團掛副總裁職務都可，但如果在集團任副總裁職務，那么專管一個產品事業部，不再擔任職能分工。3、信息工程部組建條件如不成熟，其職能可暫設置在行政管理部。總裁行政副總裁技術副總裁財務副總裁經營副總裁行政管理部法律事務部財務管理部結算中心審計部集團辦公室人力資源部戰略投資部信息工程部經營管理部品牌管理部技術中心黨團辦公室工會辦公室黨委書記/黨委副書記/工會主席黨委會包裝裝潢廠平安生產辦公室奶粉事業部高檔奶粉事業部常溫奶事業部低溫奶事業部奶源事業部技術法規部質量監管部集團總部職能部門總體定位組織模塊定位戰略意義協助總裁建立三鹿集團整體戰略，并根據總體戰略規劃制訂各職能戰略和事業部的業務戰略指導各事業部制定運營框架、模式，處理和解決各事業部無法解決的經營決策問題監控各事業部的運營情況協調各事業部之間的關系與接口問題，整合資源是集團總裁的“代言人〞和“參謀部〞集團職能部門處理三鹿集團整體戰略性問題，不參與事業部和子公司的實際運營集團職能部門的價值在于：第一，監控事業部或子公司的運轉，防范風險。第二，發揮戰略協同作用，一個平臺運作，資源整合，節約本錢和費用。比方品牌統籌管理，發揮規模優勢。集團總部職能部門主要職責行政管理部法律事務部財務管理部結算中心審計部集團辦公室人力資源部戰略投資部信息工程部經營管理部品牌管理部技術中心外事工作、來訪接待、公司環境管理、辦公用品及設備管理、平安消防、食堂住宿、車輛管理人才儲藏及開發、人力資源規劃、招聘、培訓、績效、薪酬福利、員工關系管理信息化建設戰略、系統規劃與建設、網絡建設與平安管理、網站管理、網絡管理、信息管理法律支持、起草法律文件、審核法律文件、保管法律文件、參與仲裁或訴訟活動利潤分配、集團會計核算、財務報表與分析、財務預決算與方案分析、資金管理、資產管控、集團目標本錢控制、對事業部財務管控資金結算、資金規劃、現金流管理、網絡管理審計方案與制度、審計工作實施、審計報告、審計監督文秘、公文及行政檔案管理、會議管理、企業文化戰略研究、戰略規劃、戰略指導、戰略評估、投資工程研究、工程管理經營方案制定、經營信息管理、經營預測與分析、經營監控、目標管理、環境管理體系和質量管理體系建立與維護、平安生產管理品牌研究、品牌規劃、廣告媒介管理、公關活動、品牌推廣活動、危機公關新產品新技術新工藝引進、技術支持與效勞、研發管理、中心實驗室管理、科技工程管理、分析方法研究部門各職能具體職責見下一局部技術中心技術中心集團外部標準化管理、集團內部標準化管理、技術信息管理、食品平安管理體系的建立與維護技術法規部技術中心質量監督、產品質量監管、工藝質量監管、產品檢測監管質量監管部各事業部組織設計要求充分發揮直線職能制組織結構優勢：明確職能部門與業務部門的專業職責，實現合理分工、充分協作，提高管理效率精簡組織機構，高效利用資源：在可能的情況下盡量實現職能共享、資源共享，防止部門、崗位重復設置，浪費資源；中層管理人員〔部門經理、主任〕一般不設立副職突出公司當前時期的職能重點：明確銷售部門的核心職能，各部門職責的發揮均應以市場為中心，確保事業部整體業務到達預定目標建立清晰的層次設置：在部門與部門之間、崗位與崗位之間建立清晰的層次設置，透過明確的水平與垂直層級設計，建立各部門、各崗位間制度化的匯報/協作關系系統、強化協作管理嚴格區分職能部門和業務單元對業績的責任：職能部門、其它功能部門、生產單位為本錢中心，業務單元為利潤中心各事業部組織設計根本原那么強化和標準市場營銷、生產管理、質量控制等核心職能加強采購、儲運、人力資源、財務對核心業務部門的效勞支撐作用管理層級盡量減少，適當的管理跨度，便于指揮和控制職責清晰，相互間無重疊、無交叉，盡量防止不必要的內耗和拖沓扯皮現象，提高整個組織運作的效率不相容職責分設，互為制衡，建立有效的內控體系各崗位所承擔的職責與其所具有的職權相互匹配培養快速、準確的市場反響能力，對市場變化反響敏捷，調整及時一線人員擁有足夠的權限迅速解決正常的市場問題合理幅度的專業化分工，既分工明確，又有強大的協同能力，標準、清晰、優化各項業務運作流程流程順暢結構簡化職責清楚互為制衡權責對等敏捷響應功能完善奶粉事業部組織結構奶粉事業部總經理生產副總營銷副總生產管理部研發技術部質量管理部采購供給部乳品加工一廠乳品加工三廠邢臺大曹莊石家莊行唐石家莊欒城石家莊鹿泉天津三鹿唐山三鹿承德豐寧張家口塞北石家莊太行銷售部市場部物流部財務部人力資源部行政部事業部通過財務、生產訂單、工藝質量過程指導和產品質量檢測，對子公司進行管控。高檔奶粉事業部組織結構高檔奶粉事業部總經理生產副總營銷副總生產管理部研發技術部質量管理部采購供給部北京生產基地其他生產企業銷售部市場部物流部財務部人力資源部行政部常溫奶事業部組織結構常溫奶事業部總經理生產副總營銷副總生產管理部研發技術部質量管理部采購供給部乳品加工二廠唐山漢沽保定三鹿山東三鹿河南三鹿邢臺三鹿銷售部市場部物流部財務部人力資源部行政部事業部通過財務、生產訂單、工藝質量過程指導和產品質量檢測，對子公司進行管控。低溫奶事業部組織結構低溫奶事業部總經理生產副總營銷副總生產管理部研發技術部質量管理部采購供給部石家莊三鹿乳品石家莊三鹿樂時徐州三鹿銷售部市場部物流部財務部人力資源部行政部事業部通過財務、生產訂單、工藝質量過程指導和產品質量檢測，對子公司進行管控。奶源事業部組織結構奶源事業部總經理副總配送中心A配送中心B配送中心C配送中心D奶牛場綜合管理部財務部基地建效勞設部基地管理部利用配送中心來防止三鹿企業之間的內部競爭，平衡各個企業奶源需求，防止奶戶和加工廠的矛盾通過規模優勢，以及與奶戶建立戰略合作伙伴關系，提高奶源的穩定性，降低價格，提高質量。配送中心內部實行市場競爭機制，三鹿內部各企業有選擇的權力，而不是指令性方案，確保配送中心良性運轉。各事業部與各配送中心簽訂合同，按照訂單進行管理導讀組織結構設計概述集團戰略與組織現狀、行業開展及競爭狀況對三鹿集團組織變革的要求三鹿集團組織結構設計思路及原那么三鹿集團組織結構框架三鹿集團管控體系三鹿集團部門職責三鹿集團組織變革的風險及防范措施戰略規劃經營方案預算投資事業部總經理任免薪酬總額內部管理機構設置根本管理制度………..三鹿集團管控體系管控體系管控內容管控手段管控會議考核與審計流程管理與信息監控管控內容重大決策管控內容之一序號管控內容集團事業部備注1戰略規劃和投資計劃審批制訂方案2經營計劃和投資方案審批制訂方案3年度預算方案審批制訂方案4內部管理機構的設置審批制訂方案5事業部高管人員及財務負責人薪酬決定6事業部總經理的任免決定集團總裁提名7事業部副總經理任免決定事業部總經理提名8事業部財務負責人決定集團財務副總裁提名9聘任或者解聘除應由集團聘任或者解聘以外的主要管理人員決定10基本管理制度審批制訂方案11具體規章制度制定方案重大決策管控內容之二序號管控內容集團事業部備注12檢查事業部總經理工作和年度考核審批月度、季度、年度總結報告通過總裁辦公會、季度經營活動分析會等會議匯報13事業部薪酬總額審批制訂方案14事業部人力資源規劃和年度需求計劃審批制訂方案15年度品牌規劃及營銷方案審批制訂方案16××萬元以上投資審批制訂方案17借款等融資方案審批制訂方案18月度滾動資金計劃備案制訂方案19年度預算外資金支出審批20××萬元以上的預算內資金支出審批可以根據不同的業務設置不同的權限21資產擔保、抵押、質押方案審批制訂方案22固定資產變賣、盤虧、報廢審批制訂方案23重大合同審批制定方案根據不同業務確定不同的權限管控手段集團公司通過六大職能實現對事業部的管控——戰略、方案、預算、考核、審計、信息監控關鍵溝通、研討會戰略研討與溝通會：充分溝通集團3-5年戰略規劃，確定各事業部3年業務規劃對戰略實施情況進行評估。方案、預算溝通會：根據經營方案和預算指導原那么，事業部和各部門制定業務方案、預算，通過溝通會確定集團方案、預算草案，各事業部和部門進行修改，匯總各事業部和部門方案、預算，公司決策層審批、通過，下達業務方案、預算指標。營銷方案溝通會：審定各事業部年度營銷方案。經營活動分析會：對經營方案運行情況進行總結分析。投資工程工作會：進行投資工程分析，確定年度投資方案。總裁辦公會：了解各事業部的運營情況，檢查事業部及集團職能部門工作方案、總結。專業研討會：由集團分管副總裁不定期主持召開品牌、技術、財務、質量等專業研討會，協調事業部之間的資源，提升管理及業務能力。考核與審計通過確定業績目標及對業績的考核、財務審計、行政審計、離任審計等對事業部及子公司進行監控。流程管理及信息監控制定科學、高效的集團管理流程，逐步完善管理信息系統，通過流程管理及信息系統對事業部及子公司進行監控。會議管控集團管控會議議題及議事周期——戰略溝通會定位：集團戰略會議。參加人員：集團高層，戰略與投資委員會成員，集團戰略投資部及相關關鍵職能部門，事業部總經理工作部門：集團戰略投資部，負責戰略研討與溝通會議題的組織。議題：研討溝通集團5年的戰略規劃。研討各事業部3年業務開展戰略以及相應的職能戰略。對集團及事業部的戰略實施情況進行評估。探討為了實現戰略目標，需要準備哪些資源和能力對目前的乳品行業開展、市場競爭、競爭對手情況進行研討分析，確定如何調整集團和事業部的戰略。議事周期：定期會議每半年召開一次，具體召開時間由集團總裁決定。臨時會議由集團總裁決定。集團管控會議議題及議事周期——方案與預算溝通會定位：集團經營會議。參加人員：集團高層，集團各職能部門，事業部總經理工作部門：集團經營管理部，負責經營方案與預算議題的組織。議題：財務副總裁向各事業部、職能部門解釋集團的經營方案和預算指導原那么。研討各事業部和職能部門的方案與預算的合理性、可行性。對各事業部和職能部門的方案與預算進行修改討論。研討確定經營方案和預算草案。公布和下達集團的經營方案和預算方案。議事周期：定期會議每年召開一次，具體召開時間由集團總裁決定。臨時會議由集團總裁決定。集團管控會議議題及議事周期——營銷方案溝通會定位：集團經營會議。參加人員：集團高層，品牌管理部等相關職能部門、事業部總經理、營銷副總、市場部、銷售部相關人員工作部門：集團品牌管理部，負責年度營銷方案議題的組織。議題：各事業部介紹年度營銷方案，以及營銷方案需要的資源和條件。研討各事業部的營銷方案。對各事業部的營銷方案提出修改意見。確定各事業部的營銷方案。議事周期：定期會議每年召開一次，具體召開時間由集團總裁決定。臨時會議由集團總裁決定。集團管控會議議題及議事周期——經營活動分析會定位：集團經營會議。參加人員：集團高層，各職能部門、各事業部總經理、副總、子公司總經理、加工廠廠長工作部門：集團經營管理部，負責經營活動分析會的組織。議題：各事業部介紹季度經營方案完成情況，包括產品研發、采購、生產、質量控制、營銷等方面的工作完成情況及存在的問題。研討各事業部的經營活動分析報告。總結分析上一季度各事業部的經營活動情況。對下一季度的經營活動進行重點部署。議事周期：定期會議每季度召開一次，具體召開時間由集團總裁決定。集團管控會議議題及議事周期——投資工程工作會定位：集團經營會議。參加人員：集團高層，相關關鍵職能部門、各事業部總經理工作部門：集團戰略投資部，負責投資工程工作會的組織。議題：提出投資工程介紹投資工程方案分析研討投資工程。確定年度投資方案。議事周期：定期會議每半年召開一次，具體召開時間由集團總裁決定。臨時會議由集團總裁決定。集團管控會議議題及議事周期——總裁辦公會定位：集團經營會議。參加人員：集團高層、相關關鍵職能部門、各事業部總經理工作部門：集團辦公室，負責總裁辦公會議題的組織。議題：了解各事業部的運營情況，存在的問題。檢查事業部及集團職能部門工作方案、總結。對各事業部及集團職能工作中存在的問題提出解決方案。。議事周期：定期會議每月召開一次，具體召開時間由集團總裁決定。臨時會議由集團總裁決定。集團管控會議議題及議事周期——專題研討會定位：集團經營會議。參加人員：集團副總裁，相關職能部門、事業部相關人員工作部門：集團相關職能部門，負責專題研討會的組織。議題：對事業部的品牌、營銷、技術、質量、生產、采購、財務、人力資源等進行相關資源和技能的支持。提升事業部管理及業務能力。協調事業部之間的資源，發揮協同效應。研討事業部之間的協作。議事周期：不定期會議，具體召開時間由集團副總裁決定。考核管控對事業部總經理的考核重點在于經營業績，從指標庫中選取5—8個指標進行考核序號指標名稱說明評分標準數據來源1凈資產回報率反映凈資產（股東權益）的盈利能力。凈利潤÷平均股東權益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。財務部2總資產周轉率反映資產總額的周轉速度，周轉越快，反映銷售能力越強。銷售收入÷平均資產總額同上財務部3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤的多少，表示銷售收入的收益水平。（凈利潤÷銷售收入）×100%，同上財務部4稅前利潤總額同上財務部5凈利潤同上財務部6凈利潤增長率（當年凈利潤/上年凈利潤）—1同上財務部7銷售收入同上財務部8銷售收入增長率（當年銷售收入/上年銷售收入）—1同上財務部9銷售量同上財務部10銷售量增長率當年銷售量/上年銷售量—1同上財務部11投資回報率投資收益÷投資額同上財務部12管理費用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分為200分；財務部13市場費用同上財務部對事業部總經理的考核重點在于經營業績，從指標庫中選取5—8個指標進行考核〔續〕序號指標名稱說明評分標準數據來源14管理費用同上財務部15人員成本占總收入比例人員成本÷總收入同上財務部16人員成本占總成本比例人員成本÷總成本同上財務部17市場份額（分品牌/分產品市場占有率）根據具體實際定義同第一條第三方調查公司18品牌認知度同上第三方調查公司19品牌忠誠度同上第三方調查公司20新產品上市數量同上技術中心/事業部21新產品銷售量同上技術中心/事業部22產品質量合格率同上質量監管部/事業部23產銷平衡率生產量÷銷售量在目標范圍內，得100分在目標范圍外，得0分生產管理部/銷售部24員工滿意度同第一條人力資源部員工滿意度調查結果25關鍵人才流失率關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同第十二條人力資源部26集團指令執行情況服從集團的統一安排，對集團的指令執行徹底上級上級/集團各職能部門流程管控流程管控點之一序號管控點管控點說明流程編號/名稱01戰略目標分解和回顧集團戰略投資部通過分解、細化戰略規劃，明確各事業部相應的業務戰略管控方式：定期戰略溝通會每半年召開一次，年末制定來年的戰略規劃，年中進行戰略規劃調整。FC01.01戰略規劃制定流程02投資計劃制定集團確定事業部的投資計劃管控方式：定期和不定期的召開投資項目工作會。定期投資項目工作會每半年召開一次，年末制定來年投資計劃，年中進行投資計劃調整。FC01.03投資計劃制定流程03投資預評估審核集團負責對事業部提出的投資可行性分析和預評估進行審核FC01.04新項目投資決策流程04投資項目實施主體事業部提出的投資限額(具體數字由集團董事會確定)以上項目由集團成立項目組負責實施05投資項目過程監控事業部負責實施的投資項目在運行過程中,與政府、合作方、供應商等外部單位發生聯系時產生的文件和資料應及時上報集團戰略投資部備案；管控方式：集團戰略投資部項目管理主管定期或不定期檢查事業部負責項目的實施情況并及時向主管領導逐級上報；FC01.06項目運行管理流程06投資項目資金撥付審核集團戰略投資部部長、財務管理部部長和集團分管副總裁根據采購合同、資金計劃和資金現狀對事業部負責實施的項目的資金撥付申請進行審核FC01.07投資資金管理流程07追加投資申請與方案的審批集團對事業部負責實施的投資項目的追加資金申請與追加資金方案有審批權FC01.08追加投資資金管理08對外投資項目的計劃外退出集團對各事業部提出對外投資項目的退出申請申請有審批權，項目退出小組主要由集團相關部門人員組成FC01.10對外投資項目計劃外退出流程流程管控點之二序號管控點管控點說明流程編號/名稱09品牌規劃集團確定事業部的品牌規劃及營銷方案管控方式：定期和不定期的召開營銷方案溝通會。定期營銷方案溝通會每年召開一次，確定各事業部的營銷方案在品牌上需要提供的支持FC02.01品牌規劃流程10經營計劃制定集團經營管理部向各事業部下發說明經營計劃編制指導思想和框架的文件，通過對集團年度經營計劃的分解，指導各事業部制定本事業部的年度經營計劃。管控方式：每年召開一次計劃與預算溝通會,確定各事業部的經營計劃。FC03.01經營計劃制定與執行流程11經營計劃調整集團負責各事業部經營計劃調整方案的編制和審批FC03.02經營計劃調整流程12事業部高管考核體系制定集團經營管理部會同集團其他有關職能部門共同制定事業部高管考核體系FC03.03事業部高管考核體系制定流程13事業部高管績效考核集團負責對各事業部總經理和其他高管進行績效考核指標的確定和考核信息的收集FC03.04事業部高管績效考核流程14事業部預算編制集團財務管理部向各事業部下發說明預算編制指導思想和框架的文件，并對各事業部上報的預算草案進行討論，最后匯總成集團年度預算。管控方式：每年召開一次計劃與預算溝通會,確定各事業部的預算方案FC04.01年度預算編制與審批流程15事業部預算執行情況分析集團財務管理部通過月度和季度對各事業部預算執行情況的分析，了解其預算執行情況管控方式：事業部財務報表的獲取與分析FC04.02預算執行及調整流程16事業部預算更改的審核與審批集團領導層負責事業部預算更改的審核與審批管控方式：召開臨時計劃與預算溝通會FC04.02預算執行及調整流程流程管控點之三序號管控點管控點說明流程編號/名稱17資金劃撥的審核集團通過對事業部資金需求計劃的審核與備案，監控事業部的資金使用情況FC05.01資金管理流程18重大合同的審批與授權簽訂對于事業部涉及的重大合同，集團法律事務部高度參與合同的談判與文本確定，并通過集團總裁授權的方式達成合同的簽訂FC07.02合同審查與簽訂19事業部制定、調整的人力資源需求規劃需要人員的數量、專業、素質要求、到崗時間等。FC09.01人力資源規劃流程20事業部年度人力資源需求當年需要招聘的人員素質要求、崗位要求、年齡要求、成本預算、數量要求等。事業部需要將年度人力資源需求上報集團的人力資源部，由集團人力資源部統一制定年度需求計劃。FC09.02人力資源年度需求計劃流程21事業部高管的任免事業部總經理由集團總裁提名，董事會審批，并總裁任命。事業部副總由總經理提名，集團總裁審批，事業部總經理任命。FC09.07事業部總經理/副總經理任命流程22事業部員工薪酬總額企業自身定位、行業平均水平、本地平均薪酬、總體考慮集團與事業部不同職務、等級的差距。事業部員工的薪酬總額需要集團總裁進行審批。FC09.13員工薪酬總額確定流程23事業部提出公務接待申請內容事業部提出的公務接待，一般是規格比較高，參與領導較多，需要集團領導配合的接待活動。一般性接待活動在事業部內部自行安排。FC11.01公務接待流程24質量檢測內容需要檢測由事業部質量管理部門提供的樣本、親自到生產車間采樣、以及生產一段時間在市場上抽查得到的樣本。集團的質量監管部對產生質量問題的子公司具有質量監管權。FC13.01質量監管流程25質量問題處理報告應用集團質量監管部將質量事故報告以及整改方案提交集團召開的月度質量監督聯席會，通報各個事業部，并在事業部年終考核中體現導讀組織結構設計概述集團戰略與組織現狀、行業開展及競爭狀況對三鹿集團組織變革的要求三鹿集團組織結構設計思路及原那么三鹿集團組織結構框架三鹿集團管控體系三鹿集團部門職責三鹿集團組織變革的風險及防范措施集團總部職能部門職責、工作方法及管控關系集團總部職能部門劃分總裁行政副總裁技術副總裁財務副總裁經營副總裁行政管理部法律事務部財務管理部結算中心審計部集團辦公室人力資源部戰略投資部信息工程部經營管理部品牌管理部技術中心技術法規部質量監管部集團總部職能部門職責——戰略投資部工作方法和管控關系主要職責戰略研究：包括宏觀經濟環境分析、乳品行業研究、分析行業開展動態、國內國際乳品市場戰略研究、競爭對手戰略研究，各事業部現狀調查、為進一步的開展提供依據。戰略規劃：包括集團整體戰略規劃，職能戰略和各事業部業務戰略。戰略指導：及時向各事業部提供戰略研究資料，保證事業部正確的戰略方向開展；對各事業部開展戰略進行研究，提出建議方案；監控事業部開展的戰略符合度，提出調整建議。戰略評估：定期進行戰略溝通會，討論評判集團公司開展的戰略方向與實施情況；撰寫戰略評估報告，交集團和各事業部領導審核。投資管理：尋找并建議對外投資的對象；開展多種形式的對外合作開發；負責對外合作〔建立合資企業〕的商務談判。進行工程管理。組織半年戰略溝通會，充分溝通集團3-5年戰略規劃，確定各事業部3年業務規劃對戰略實施情況進行評估。參加人員包括集團高層、相關關鍵職能部門，各事業部總經理。組織半年投資工程工作會，進行投資工程分析，確定年度投資方案，參加人員包括集團高層、相關關鍵職能部門，各事業部總經理。定位于戰略決策支持及投資工程管理部門集團總部職能部門職責——集團辦公室主要職責文秘：負責集團重要文件材料的起草工作。公文及行政檔案管理：標準執行公司的公文起草、發送等工作；制訂并執行公文及檔案保密規定；完善并執行公文檔案的立卷、歸檔、銷毀等工作；標準印章的使用與管理；建立辦公室文檔管理系統〔包括打印、復印、郵寄、存檔等〕。會議管理：包括安排公司例行會議的時間、地點、會場布置、會議記錄等工作；制訂會場紀律并監督執行；維護會場設備，保證其平安性及使用效率。企業文化：負責企業文化的宣傳工作，加強員工對企業文化的理解和實踐工作方法和管控關系每月組織總裁辦公會，了解各事業部的運營情況，檢查事業部及集團職能部門工作方案、總結。參加人員包括集團高層、相關關鍵職能部門、各事業部總經理。集團總部職能部門職責——經營管理部工作方法和管控關系主要職責經營方案制定：戰略投資部制定的戰略規劃根底上，編制集團年度經營方案的初步方案；組織集團各事業部進行年度經營方案的統一編制和報批；經營信息管理：定期收集和整理各類經營數據〔采購、生產、進貨、庫存、銷售、結算等等〕經營預測和分析：研究和分析影響集團經營的內外部環境和相關政策；結合經營信息情況和年度經營方案，按月完成集團經營預測分析報告；結合分析結果及時提出調整年度預算的有效建議。經營方案監控：對事業部業務經營方案進行實施狀況的跟蹤與反響；對各職能部門據此制定的業務經營實施方案、業務經營方案進行實施狀況的跟蹤與反響；定期整理和匯總監控結果，完成經營管理評估報告并提出改進建議。目標管理：按時簽訂各事業部總經理責任狀；協同相關部門定期考核事業部總經理責任狀完成情況。環境管理體系和質量管理體系的建立和維護：相關文件的起草、備案、定期評審、修訂、發布等。事業部的效勞和協調工作：承擔集團季度經濟運行工作會議的組織和會務工作；集團與事業部之間的材料傳遞工作。平安生產管理：負責集團的平安生產管理制度體系的建立，檢查監督集團平安生產情況，催促各單位進行平安生產整改。與財務管理部協同組織年度方案、預算溝通會，根據經營方案和預算指導原那么，事業部和各部門制定業務方案、預算，通過溝通會確定集團方案、預算草案，各事業部和部門進行修改，匯總各事業部和部門方案、預算，公司決策層審批、通過，下達業務方案、預算指標。與品牌管理部協同組織營銷方案溝通會，審定各事業部年度營銷方案。參加人員有經營副總裁，品牌管理部相關人員，事業部總經理、營銷副總，市場部、銷售部相關人員。組織季度經營活動分析會，對經營方案運行情況進行總結分析。參加人員包括集團高層、相關關鍵職能部門，各事業部總經理、副總、子公司總經理、加工廠廠長。事業部按月提供各類經營信息，包括生產、研發和營銷等經營信息。定位于戰略實施的監督、效勞和協調部門集團總部職能部門職責——品牌管理部工作方法和管控關系主要職責集團確定品牌定位，制定總體的品牌規劃，子公司負責實行。與經營管理部協同組織營銷方案溝通會，審定各事業部年度營銷方案。參加人員有經營副總裁，品牌管理部相關人員，事業部總經理、營銷副總，市場部、銷售部相關人員。費用控制，事業部和集團根據金額對費用進行審批。定期召開品牌管理專題會，對品牌推廣中的問題進行研究，參加人員有經營副總裁，品牌管理部相關人員，事業部總經理、營銷副總，市場部相關人員。定位于集團品牌戰略的制訂部門，是集團整體品牌運作的平臺，發揮戰略協同作用品牌研究：研究本公司品牌/產品和競爭對手品牌/產品的市場影響；研究與品牌相關的消費者行為；進行廣告調查〔廣告目標市場、廣告代理、廣告媒體、廣告制作與表現等〕建立品牌/產品形象、品牌知名度、品牌變化、購置率、市場占有率等數據庫。品牌規劃：建立集團所有品牌的統一規劃，制訂年度市場品牌推廣方案，綜合使用廣告、活動推廣、公關活動等方式，控制費用。指導并協助各事業部進行品牌推廣；根據品牌規劃，向各事業部提供產品策略指導，要求事業部產品規劃與集團統一的品牌策略配合；廣告：對廣告目標、預算、媒體選擇進行研究，制訂廣告投放策略并控制費用支出；公關活動：制訂與品牌、消費者、媒體、產品相關公關活動的目標、策略、方案并控制費用支出。集團層面的品牌推廣活動：通過公關和廣告活動，宣傳三鹿集團的整體品牌形象。危機公關：建立危機處理策略和預案；利用政府關系及一切可調動資源協助處理集團范圍內的外部危機事件集團總部職能部門職責——財務管理部工作方法和管控關系主要職責利潤分配：提出公司利潤分配預案建議；監督子公司的利潤分配政策的執行情況，確保及時完成。會計核算：完成集團的賬務處理，指導并檢查事業部和子公司會計核算工作，確保會計核算及時準確并符合標準；審核集團總部財務收支，準確記錄和反響收支信息；財務報表：審核、編制、匯總、合并各類財務報表；財務預、決算與方案分析：組織成立預算編制委員會，負責編制集團年度財務預算；修訂、分解集團年/月預算，控制各事業部預算執行情況；負責對公司經營活動進行財務分析，提出時機與風險評估，及時提出建議〔如投資工程的可行性分析〕；資產管控：組織集團范圍的清產核資工作，盤查流動資產、固定資產等，保證公司資產的真實、完整；對固定資產添置進行管理控制，完成固定資產折舊及清理等帳務處理資金管理：對現金、銀行存款、應收款進行管理；與事業部劃分審批權限，在權限內審核及審批費用支付；指導監督各事業部及各子分公司資金使用。集團目標本錢控制：制定集團公司總目標本錢，組織目標本錢控制和考核，對集團公司各部門費用進行控制。對事業部的財務管控：向事業部派出財務負責人，并對其進行考核，定期進行質詢。預算工作方法。根據經營方案和預算指導原那么，事業部和各部門制定業務方案、預算，通過協同經營管理部召開方案、預算溝通會確定集團預算草案，各事業部和部門進行修改，匯總各事業部和部門預算，公司決策層審批通過，下達預算總體指標。事業部的財務負責人管理。原那么上由集團財務管理部派出，定期到集團述職，接受集團的質詢和考核，并定期輪換。定位于集團財務決策和執行中心，從集團到事業部，子公司，財務一統到底。集團總部職能部門職責——結算中心工作方法和管控關系主要職責負責為事業部開設帳戶，帳戶設在結算中心。事業部財務部保存費用帳戶。定位于資金的集中管理、統一調度和有效監控資金結算：對集團在結算中心開戶的事業部進行資金結算效勞與管理；完成銀行匯兌業務；進行結算中心財會管理；資金規劃：進行年度資金預算，并及時調整資金預算及使用規劃；管理、收集、整理、加工、分析集團公司資金信息；對資金使用效果進行分析，提出管理控制建議，提高資金使用效率，降低資金使用本錢。現金流管理：監控集團公司和事業部的現金流量預算；進行收支兩條線的現金流管理；對現金、銀行存款、應收款進行管理；指導監督各事業部的資金使用；網絡管理：使用資金處理網絡系統處理業務。維護集團資金結算網絡的系統管理工作。集團總部職能部門職責——審計部工作方法和管控關系主要職責審計方案：根據董事會、監事會及公司領導提出的審計要求，制定審計工作總體方案；編制審計方案，確定審計工程的負責人，審批審計工作方案。審計制度：擬訂各項審計制度，經財務副總審核后推廣執行，并不斷修訂和完善；完善集團公司內部審計流程及制度體系。審計工作實施：實施財務審計〔包括對財務預算執行，收支和經營活動進行審計，對會計資料的真實、完整性進行核查，對企業資產管理和處置進行審計，對集團總部經費開支進行審計等〕；實施營銷審計〔對營銷過程及營銷活動進行審計〕；實施生產審計〔對各工廠生產過程進行審計〕；實施專項審計〔對基建工程進行審計，對投資等專項活動進行審計〕；離任審計〔對集團任命的分支機構負責人的經濟責任、業績及離任事項進行審計〕審計報告：按時提交內部審計報告。審計監督：組織并監督協調審計工作的執行(包括與外部審計單位的協調)；簽發審計通知書，審計意見書和審計決定書；根據集團審計制度，指導各事業部開展內部審計工作。集團審計部對事業部和子公司定期進行審計。定位于防范風險、加強內部控制集團總部職能部門職責——技術中心工作方法和管控關系主要職責新產品、新技術、新工藝引進和開發：根據集團戰略開展規劃，確定具體引進的工程，并指導或協助引進、消化有市場前景、有競爭力的新產品、新工藝、新技術以提高企業整體競爭力和經營業績；技術支持和效勞：對各事業部產品結構的調整方向及技術開展方向提出建議；對各事業部的技術開發機構進行指導、咨詢和效勞。產品技術交流及情報工作：組織、監督新產品、新工藝、新設備、新原材料、新檢測方法等方面的情報收集，為產品開發提供有力的條件。跟蹤國內外乳品技術開展。組織與大專院校、科研院所的技術交流與合作。中心實驗室管理：監督技術中心實驗室的建立和管理，指導實驗室管理制度的建立和落實；研發管理：制定公司有關研發管理的政策及程序，組織實施產品研發工作。科研工程管理：組織、指導和監督政府和公司科研工程的申請、立項和實施工作。分析方法研究：負責檢測技術和方法的根底性開發與研究。對事業部技術研發部的產品研發工作進行指導，加快產品開發進度。定位于一級根底研發體系建設，為事業部的二級研發提供保障。集團總部職能部門職責——技術法規部工作方法和管控關系主要職責集團外部標準化管理：負責國家標準、行業標準、企業標準的宣貫和實施；翻譯并掌握國際乳品和相關食品標準；參加國家標準、行業標準等規那么性文件的制定和修訂。集團內部標準化管理：負責公司產品標準、原輔材料標準的起草、制定、修訂和備案。負責公司產品標簽、產品宣傳材料的制定和審核。負責產品配方、標準、原輔材料標準、檢驗標準、作業指導書、產品標簽和產品宣傳材料等技術性文件的管理發放。技術信息管理：負責搜集、提煉并整理國際、國內乳制品新技術、新工藝、新設備、新原料、新檢測方法等方面的情報，為產品開發和工程科研活動提供依據。負責搜集、提煉并整理分析競爭對手的產品技術情報，為科研決策提供參考。負責技術資料室的管理活動。食品平安管理體系的建立與維護：相關食品平安管理文件的起草、備案、定期評審、修訂、發布等。對事業部的產品配方、標準、原輔材料標準、檢驗標準、作業指導書、產品標簽和產品宣傳材料等技術進行統籌管理和指導。定位于技術標準化研究與管理，為集團的高質量的產品和技術開展提供保障。集團總部職能部門職責——質量監管部工作方法和管控關系主要職責質量監督：指導事業部各項質量管理標準、方法和程序的制定及質量管理工作的開展，監督事業部質量運行以確保各類產品的質量到達標準。產品質量監管：檢查事業部的產品質量管理措施及方案、產品質量管理方法研究、標準、設計與改進情況；檢查事業部是否認期召開產品質量品評會和質量分析會，是否建立產品質量管理網絡，確保各類產品的質量到達標準。檢查事業部是否對加工廠和子公司進行產品質量月度考核，并制作質量月報統計，作好總結分析；檢查事業部是否做好質量信息的收集、整理、技術分析和反響，是否對事業部內出現的產品質量和異常信息及時處理，并追蹤驗證。工藝質量監管：檢查事業部日常工藝質量的監督與管理情況，是否認期對加工廠和子公司進行全面的檢查與監督，是否提出工藝改進意見。檢查事業部的工藝作業指導書是否完整、準確、是否能及時修訂，是否得到落實。檢查事業部編制的產品工藝流程是否合理，是否參與工藝設計、驗證和修改。檢查事業部新工藝開發情況，是否能夠滿足新產品開發需要。檢查事業部的工藝技術交流情況，是否認期召開會議，交流工藝技術信息。產品檢測監管：檢查事業部是否對產品檢驗結果進行分析，是否及時編制和修訂檢驗指導書，是否對加工廠和子公司的化驗員進行培訓，是否協助和監督加工廠和子公司的質檢員進行質量檢驗控制。定期到市場上走訪，調查三鹿產品質量情況，必要情況下，可以將市場上的產品送第三方機構進行抽檢。對事業部的產品質量、工藝質量和產品檢測進行監管。定位于集團質量監控體系建設，確保集團的產品質量穩定，促進品牌建設。集團總部職能部門職責——人力資源部工作方法和管控關系主要職責人力資源規劃：根據集團整體戰略規劃,編制年度及中長期人力資源規劃人才儲藏及開發：建立人才信息庫和晉升機制，參與制定人才儲藏及職業開展方案招聘管理：制定內、外部招聘方案，開發招聘渠道，組織招聘活動培訓管理：分析員工培訓需求，制定培訓方案，組織培訓方案落實，跟蹤和改進培訓效果績效管理：指導各部門關鍵績效指標，組織協調績效考核的實施，監督獎懲措施的落實并建立健全績效考核管理檔案薪酬福利：建立職位描述、評估系統，參與薪酬福利方案的制定與調整，負責薪酬福利體系的維護及執行員工關系：開發和建立員工溝通渠道并確保渠道暢通事業部總經理由集團任命。副總經理由事業部總經理提名，集團任命。總經理和副總經理的薪酬由集團決定。事業部財務部經理由集團任免。事業部中層正職和副職由事業部總經理任免，集團備案。決定事業部的工資總額、人員編制。定位于人力資源體系的開發與建設，為集團戰略目標的實現提供人才保障。集團總部職能部門職責——行政管理部主要職責外事工作：建立、維護、穩固政府關系網絡，為集團各項工作的運營建立通暢的外圍工作環境，樹立企業的良好社會形象,協助品牌管理部做好危機公關。來訪接待工作：制定、完善接待流程，確保參觀的組織工作順利進行；組織訪客接待參觀，充分展示企業風貌，樹立企業形象，建立良好外部關系；安排好重要訪客的接待工作。辦公用品管理：確定并聯絡辦公用品供給商及零售商；采購辦公用品，制訂領用規章制訂并催促各部門執行；對電腦、、復印機、打印機等辦公設備進行編號并負責日常維護及盤點；對辦公用品存儲倉庫按時清點，做好行政庫存管理。平安防范工作：對公司總部、產區平安生產保衛防范工作進行巡邏；對公司重要部位進行定期和不定期的專項工作任務檢查；對住宿臨時工、施工隊人員的平安防范管理。消防管理：制定消防平安管理制度，催促建立健全臺帳、消防設施、器材的維護保養；消防知識定期全員培訓、演練；食堂管理工作：食堂衛生管理；食堂伙食管理；建立、實施和管理食堂各項制度的執行和落實情況；公司環境管理：公司環境衛生管理要求；做好綠地、花木的修剪與養護工作；浴池的清潔衛生與管理；茶爐的按時供水、按時蒸飯等管理工作。住宿管理：督導公司職工宿舍區管理制度落實工作，負責集體戶籍職工的調入、遷出的手續辦理工作。行政車輛管理：負責行政車輛調度、保養、維修工作。教育小車司機的平安意識。定位于行政和后勤效勞職能，提高效率，為集團的開展提供行政和后勤效勞保障。集團總部職能部門職責——法律事務部工作方法和管控關系主要職責法律支持：審核集團和事業部的重大合同；發現和指出重大工程的法律風險；為公司的重大投資活動進行法律咨詢。起草法律文件：制訂標準合同文本〔包括銷售、采購等〕；參與制訂勞動人事合同；參與制訂由雙方共同制訂的合同、備忘錄、補充協議等法律文件。審核法律文件：對于商務合同進行草擬、修改、審查，簽署法律意見，以確保合同沒有法律上的失誤和漏洞，維護公司重大經濟利益；對各部門對外材料或文本與法律事務相關局部提供法律意見；對業務中由對方提供的合同文本提出法律意見，并形成補充條款。保管法律文件：在每個案件結束后，將相關法律文件歸檔；保管公司各類證、照的復印件，并保持有效性；保存公司董事會、管理層的相關法律文件。參與仲裁或訴訟活動：經法定代表人授權，代理集團公司、事業部參與重大的民事、行政訴訟案件，妥善處理糾紛和訴訟，利用法律工具維護企業經濟利益和公正形象；參與準備，提起〔或回應〕仲裁和訴訟的策略和法律文書；與外部律師合作進行仲裁或訴訟活動，保障公司利益；根據公司利益，作與法律事務相關的對外發言。事業部一定金額以上的合同需要集團法律事務部進行審核定位于防范法律風險，為集團的健康開展提供保障集團總部職能部門職責——信息工程部工作方法和管控關系主要職責信息化建設戰略：制定基于公司戰略開展的信息化建設戰略；推動和完善管理信息化、企業信息化建設。系統規劃和建設：制定公司系統建設規劃；制定信息和系統管理的操作流程和管理政策。網絡建設：負責構筑企業內部網絡配置，優化網絡結構。與網絡效勞商配合，建設并維護公司內部局域網網絡管理：制定公司內部網絡使用和管理規章制度；維護公司內部系統網絡的正常運行，做好公司效勞器、辦公機、開發機等網絡設備的軟、硬件維護和管理；負責公司日常網絡與系統監視工作，及時對網絡的系統性進行調整；負責NT效勞器、郵件效勞器和相關OA軟件的日常維護。網站管理：負責公司門戶應用系統〔網站、內部信息網〕的設計、建設、日常維護與更新。負責公司內部相關信息的網上發布。信息管理：負責系統及網站的數據、信息的上傳下載、更新。負責不斷完善相關信息的錄入、修改、變更。推動集團和事業部的信息化工作，包括財務信息化、分銷系統的建設以及OA系統。定位于打造集團的信息資源平臺，整合集團的信息資源。集團職能或業務調整表〔1〕工程技術中心各部門現有部門現有業務或職能調整到集團事業部其他工程技術研究中心研發一部奶粉研發奶粉事業部研發技術部研發二部常溫奶研發常溫奶事業部研發技術部研發三部酸奶研發低溫奶事業部研發技術部研發一部、研發二部、研發三部基礎研發和其他產品研發、中心實驗室等技術中心標準文件管理部全部職能技術法規部科技項目部全部職能技術中心技術質量部質量檢測中心工藝質量管理產品質量檢測各事業部質量管理部技術質量部質量檢測中心質量管理職能質量監管部各事業部質量管理部質量咨詢部全部職能各事業部市場部注：表中“各事業部〞指的是奶粉事業部和常溫奶事業部集團職能或業務調整表〔2〕生產中心各部門現有部門現有業務或職能調整到集團事業部其他生產中心設備管理部大部分職能各事業部生產管理部環境體系認證經營管理部技改基建部全部職能各事業部生產管理部生產計劃管理部全部職能各事業部生產管理部乳品加工一廠全部職能奶粉事業部乳品加工二廠全部職能常溫奶事業部乳品加工三廠全部職能奶粉事業部包裝裝潢廠全部職能集團注：表中“各事業部〞指的是奶粉事業部和常溫奶事業部集團職能或業務調整表〔3〕供銷中心各部門現有部門現有業務或職能調整到集團事業部其他供銷中心供應部包裝原材料采購包裝裝潢廠全部業務和職能各事業部采購供應部奶粉事業部全部業務和職能奶粉事業部銷售部和市場部液奶事業一部全部業務和職能常溫奶事業部銷售部和市場部液奶事業二部全部業務和職能常溫奶事業部銷售部和市場部直銷部奶粉業務奶粉事業部常溫奶業務常溫奶事業部廣告部大部分職能各事業部市場部少部分職能品牌管理部市場部大部分職能各事業部市場部少部分職能品牌管理部運輸部全部業務各事業部物流部汽車隊全部業務各事業部物流部審核部全部業務各事業部銷售部注：表中“各事業部〞指的是奶粉事業部和常溫奶事業部集團職能或業務調整表〔4〕職能中心和財務中心部門現有部門現有業務或職能調整到集團事業部其他職能中心集團管理部信息網絡建設及管理信息工程部審計工作審計部事業部目標責任狀管理及考核經營管理部質量管理體系經營管理部事業部的服務和協調經營管理部事業部信息管理工作經營管理部公關傳媒部全部職能品牌管理部總經辦接待職能行政管理部財務中心成本控制部集團公司目標成本管理財務管理部子公司目標成本管理財務部會計核算部部分人員及職能財務管理部部分人員及職能財務部財務管理部部分人員及職能財務管理部部分人員及職能財務部事業部業務、職能部門職責及管控關系事業部業務及職能部門事業部總經理〔除奶源事業部〕生產副總營銷副總生產管理部研發技術部質量管理部采購供給部銷售部市場部物流部財務部人力資源部行政部奶源事業部總經理綜合管理部財務部基地建效勞設部基地管理部除奶源事業部外，其他事業部業務、職能部門劃分及職責相同，以下部門職責、工作方法及管控關系的描述為除奶源事業部外的各產品事業，奶源事業部部門職責在本局部最后一頁描述。副總配送中心A配送中心B配送中心C配送中心D奶牛場生產管理部的職責、工作方法及管控關系事業部職能部門工作方法和管控關系主要職責與各個加工廠和子公司簽訂目標責任狀，明確當年的生產目標和生產指標。每個月下達生產方案，生產方案部制定，報事業部生產副總審批。制定合理的年〔季、月〕產品訂單價格，由生產管理部牽頭，事業部總經理、銷售副總、生產副總、財務部負責人以及各個子公司領導參加。每月召開生產方案會，確定生產方案以及原奶供給方案，由生產管理部牽頭，奶源事業部、各子公司、加工廠、銷售部門、市場部門參加每月編制本錢分析表，提交生產副總生產方案調度：根據事業部的各項業務目標，協助制定生產各部門的總體規劃；制定和調整各個生產廠〔子公司〕的生產方案；設備管理：對直屬廠的設備管理；負責事業部生產設備引進，包括審核新設備購置的選型、安裝及驗收；技改基建工程實施：負責事業部的基建工程的設計、實施以及驗收工作。生產統計管理：建立生產數據統計系統，負責生產數據收集、匯總，并確保產量統計的及時性和準確性；生產平安管理：建立平安生產目標、政策及規程；負責平安知識、規章制度的貫徹實施；對生產設備的平安運行進行檢查，開掘事故隱患，及時采取防范措施；負責工傷事故調查，制定整改方案，從而保證平安生產；生產平安管理日常監督、考核；本錢控制管理：加強本錢預算管控；監督、監控產品的原輔料運輸本錢；準確掌握各廠不同品種的生產本錢；制定各工廠合理的本錢控制指標，提出改進意見和措施，并監督落實；奶源供給協調：負責與奶源事業部進行溝通，確定奶源具體供給方案；根據各生產廠反映的奶源情況為技術中心提供新品驗收檢驗標準；監督各工廠奶源收購過程中對標準的執行力度，從而保障奶源的及時供給、價格合理和品質優良；生產管理部研發技術部的職責、工作方法及管控關系事業部職能部門工作方法和管控關系主要職責簽訂年度目標責任狀，向生產副總負責全權負責新品開發，其他部門如廣告部、市場部參與。建立新品開發工程組，召開月度技術交流會，對子公司的技術人員進行培訓市場信息收集：開展有關技術、產品的市場調查；收集有關新技術、新產品動態的信息，為研發出有技術競爭力的產品提供可靠資料保障；新品開發：根據市場需求分析，提出產品、技術上的建議與提案，制定新產品開發、儲藏方案；在研發過程中不斷與市場部溝通，保證新產品滿足消費者需求；新品試制與上市：在新產品試產過程中，與生產部門協調安排試產時間；試生產現場跟蹤和技術指導，并總結、分析和匯報試產結果；對生產人員進行新產品技術培訓，保證投產后生產工作的順利進行；準備新產品上市材料/報告及相關手續；上市后開展產品跟蹤、技術培訓指導及質量評估；負責產品外包裝上公司廠址、公司名稱等文字的設計和確認，確保文字外觀的統一性；技術、工藝標準管理：根據國家有關規定制定事業部各種技術文件、質量標準。收集國家、地方技術監督部門有關標準信息的發布、修訂情況，對事業部使用的技術標準進行修訂、更新；負責標準信息管理方面對外的聯系；子公司技術管理：技術指導協調、資源調配、新品安排等研發技術部質量管理部的職責、工作方法及管控關系事業部職能部門工作方法和管控關系主要職責每年簽訂目標責任狀質量管理部門具有“一票否決〞權，對于生產部門、子公司、采購部門同等適用。奶粉質量檢測建議統一檢測液奶質量檢