股東會決議書合同編號：__________甲方（以下簡稱“甲方”）：公司名稱：__________地址：__________聯系方式：__________乙方（以下簡稱“乙方”）：公司名稱：__________地址：__________聯系方式：__________第一章總則1.1本股東會決議書（以下簡稱“本決議書”）由甲方和乙方于____年____月____日共同簽署。1.2本決議書旨在明確雙方在股東會中的權利、義務和責任，以及公司治理的相關事項。第二章股東會組成2.1股東會的組成2.1.1股東會由甲方和乙方組成，雙方均為公司股東。2.1.2股東會成員應遵守公司章程和本決議書的規定，履行股東會成員的職責。第三章股東會職權3.1股東會的職權3.1.1決定公司的經營方針和投資計劃。3.1.2選舉和更換董事，決定董事的報酬事項。3.1.3選舉和更換監事，決定監事的報酬事項。3.1.4審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。3.1.5對公司增加或者減少注冊資本作出決議。3.1.6對公司發行債券作出決議。3.1.7對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。3.1.8審議批準公司章程的修改。3.1.9決定公司的利潤分配方案。3.1.10決定公司的對外擔保事項。3.1.11決定公司的重大事項。第四章股東會會議4.1股東會會議的召開4.1.1股東會會議分為定期會議和臨時會議。4.1.2定期會議每年至少召開一次，由董事會召集。4.1.3臨時會議由董事會、監事會或者單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東召集。4.1.4股東會會議應當提前十五日通知全體股東。4.2股東會會議的表決4.2.1股東會決議應當經過出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。4.2.2股東會會議的表決方式為舉手表決或者投票表決。第五章股東會決議的執行5.1股東會決議的執行5.1.1股東會決議應當由董事會負責執行。5.1.2董事會應當及時將股東會決議的執行情況報告給股東會。5.1.3股東會決議的執行情況應當接受監事的監督。5.2股東會決議的變更5.2.1股東會決議的變更應當經過股東會重新表決通過。5.2.2變更股東會決議應當符合公司章程和本決議書的規定。甲方（以下簡稱“甲方”）：公司名稱：__________地址：__________聯系方式：__________乙方（以下簡稱“乙方”）：公司名稱：__________地址：__________聯系方式：__________第六章董事會6.1董事會的設立6.1.1公司設立董事會，負責公司的日常經營決策。6.1.2董事會由三名董事組成，其中甲方委派兩名，乙方委派一名。6.2董事的權利與義務6.2.1董事應當遵守公司章程、股東會決議和本決議書的規定。6.2.2董事有權參與公司的經營決策，并對公司的經營成果承擔責任。6.2.3董事應當保守公司商業秘密，不得泄露公司內部信息。6.3董事會的職權6.3.1制定公司的經營計劃和投資方案。6.3.2制定公司的年度財務預算方案、決算方案。6.3.3制定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案。6.3.4制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案。6.3.5制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。6.3.6決定公司內部管理機構的設置。6.3.7決定公司對外擔保的事項。6.3.8決定公司經營管理的其他重大事項。第七章監事會7.1監事會的設立7.1.1公司設立監事會，對董事會及公司高級管理人員進行監督。7.1.2監事會由三名監事組成，其中甲方委派一名，乙方委派一名，公司職工選舉一名。7.2監事的權利與義務7.2.1監事應當依照公司章程、股東會決議和本決議書的規定行使職權。7.2.2監事有權對董事會及公司高級管理人員的經營行為進行監督。7.2.3監事應當對公司的財務報告進行審核，并提出意見。7.3監事會的職權7.3.1對董事會編制的公司財務報告進行審核。7.3.2對董事、高級管理人員的行為進行監督，對違反法律、法規或者公司章程的行為提出糾正意見。7.3.3對公司的經營成果進行監督，對公司的經營風險進行評估。7.3.4對公司重大事項進行監督，對違反股東會決議的行為提出糾正意見。第八章財務管理8.1財務管理原則8.1.1公司財務管理應當遵循合法性、真實性、準確性和及時性原則。8.2財務報告8.2.1公司應按照國家法律法規和公司章程的要求，定期編制財務報告。8.2.2財務報告應當真實、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。8.3審計8.3.1公司應定期進行財務審計，審計報告應當提交股東會審議。8.3.2審計機構由股東會選定，審計費用由公司承擔。第九章信息披露9.1信息披露原則9.1.1公司應遵循公平、公正、及時、準確的信息披露原則。9.2信息披露內容9.2.1公司應當及時披露公司的經營狀況、財務狀況、重大事項等信息。9.2.2公司應當保證信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性。9.3信息披露方式9.3.1公司信息披露的方式包括但不限于公司網站、公告、新聞發布等。9.3.2公司應當建立信息披露的內部控制制度，確保信息披露的真實、準確和及時。第十章爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方因本決議書產生的爭議，應通過友好協商解決。10.1.2若協商不成，任何一方均有權向公司所在地的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決費用10.2.1爭議解決過程中產生的費用，包括但不限于訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔。10.3法律適用10.3.1本決議書的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決等均適用中華人民共和國法律。甲方（以下簡稱“甲方”）：公司名稱：__________地址：__________聯系方式：__________乙方（以下簡稱“乙方”）：公司名稱：__________地址：__________聯系方式：__________第十一章股東權益11.1股東權益保障11.1.1公司應保障股東依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利。11.1.2股東的合法權益受到侵害時，有權向公司或其他有關機構投訴或依法提起訴訟。11.2股東權益的行使11.2.1股東按其所持有的股份比例享有公司的利潤分配、剩余財產分配等權益。11.2.2股東有權查閱公司章程、股東會會議記錄、財務報告等公司文件。第十二章公司治理結構12.1公司治理結構12.1.1公司治理結構包括股東會、董事會、監事會和總經理等。12.1.2各治理主體應按照公司章程和本決議書的規定行使職權，并相互制衡。12.2獨立董事12.2.1公司設立獨立董事，對公司的財務報告、關聯交易等事項進行獨立判斷。12.2.2獨立董事應當具備相應的專業知識和獨立判斷能力。第十三章關聯交易13.1關聯交易的定義13.1.1關聯交易指公司與其關聯方之間進行的交易。13.1.2關聯方包括公司的股東、董事、監事、高級管理人員及其關聯企業。13.2關聯交易的審批13.2.1關聯交易應當經董事會批準，并提交股東會審議。13.2.2關聯交易的決策程序應當符合公司章程和本決議書的規定。第十四章信息保密14.1保密義務14.1.1雙方應對在股東會、董事會、監事會等會議中獲取的公司內部信息予以保密。14.1.2保密期限自獲取信息之日起至該信息已成為公開信息之日止。14.2保密措施14.2.1雙方應采取合理的保密措施，防止保密信息泄露。14.2.2雙方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。第十五章終止與解除15.1終止與解除的情形15.1.1雙方協商一致，可以終止或解除本決議書。15.1.2一方嚴重違反本決議書的規定，另一方有權解除本決議書。15.2終止與解除的后果15.2