公司管理制度第一章總則目的：為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。第一條全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。第二條嚴禁任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。第三條通過發揮全體員工的積極性、發明性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第四條鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。第五條實行“崗薪制”的分派制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出奉獻者予以表彰、獎勵。第六條公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊合作和團隊發明精神，增強團隊的凝聚力和向心力。第七條員工必須維護公司利益，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。第八條本制度是勞動協議之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動協議。第九條《員工守則總則》一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。二、維護公司聲譽，保護公司利益。三、服從領導，關心下屬，團結互助。四、愛惜公物，勤儉節約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水平，精通業務。六、積極進取，敢于開拓，求實創新。第二章重要管理制度第十條后勤管理制度為了嚴厲工作紀律，端正工作作風，進一步規范公司管理，塑造良好的公司形象，推動公司規范化、制度化、正規化管理，特制定本制度。作息時間：工作日作息時間：早上8:30-12:00，下午13:30-17:30,節假日按國家統一規定執行。2、考勤內容①上班時間已到而未到崗者，即為遲到;②未到下班時間而提前離崗者，即為早退;③工作時間未經領導批準離開工作崗位者，為擅離職守;④遲到、早退或擅離職守超過30分鐘，或未經準假而不到班者，均為曠工。3、考勤須知①對有遲到、早退、擅離職守現象的員工，應進行教育，數屢教不改的，給予適當的紀律處分，如有導致嚴重后果的，應追究其責任。②對曠工者，應責成其作出書面檢討，并按下表計扣工資，扣發當月各項獎金，曠工二天以上，每增長一天，加扣年終獎10%。連續曠工10天，或一年內累計曠工超過15天或曠工雖未達成上述天數，但次數較多，情節嚴重，均應作除名解決。工資扣罰標準：曠工天數0.5-1天2天3-10天10天以上扣工資比例10%30%扣除當月工資及年總獎金結算工資并開除4、員工婚假、產假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規定休假，業務相關部門必須做好安排，保證不影響任務的完畢。5、注重個人形象，提高公司文化品位。員工上班須做到衣著整潔，舉止端莊，語言文明，行為規范。不得扎堆閑聊，不得上網游戲影響工作，違者懲50元，在當月工資中扣除。員工不得做與本職業務無關的事，違者給予批評教育，情況嚴重的視情節給予處哩。6、不準酒后上班，以免導致工作失誤。若因工作接待需要飲酒，經領導批準后可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節扣發影響工作時間的工資。7、維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，保證步調一致，政令暢通。不準散布損害公司形象的言論，不準在背后議論別人撥弄是非，惡意中傷別人。違者給予批評教育或者警告，扣發當月的績效工資，情節嚴重導致惡劣影響者辭退，。8、加強廉政建設，嚴禁任何人以任何形式向被服務對象索取財物或在經濟交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經查實，除如數退賠外，扣發1——3月的績效工資并通報全公司，情節嚴重導致惡劣影響者辭退，依法應受刑事解決的移交司法機關解決。9、嚴格執行財經紀律。公司接待按領導意圖由辦公室、財務共同承辦，區別對待，控制開支，公司所有財務支付實行經辦人簽字、分管財務領導審核、總經理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪污、挪用公款或拆借公司資金給別人使用從中獲取好處。10、尊重領導，服從公司工作安排，不得頂撞領導，違者給予批評教育，惡意頂撞領導經教育不改者辭退。11、辦公室大門鑰匙統一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室。12、辦公用品采購由部門報計劃，辦公室綜合絡列采購清單，報總經理審批后由辦公室執行，嚴禁多頭采購。所購物品統一由辦公室負責分發、保管。13、除技術資料外，公司所有文獻資料印發須經辦公室進行質量把關。任何對外發布告知、函件、(除項目部文獻)須經總經理簽字后實行，嚴禁個人以公司名義在報刊、網絡、小報等形式發布，違者重處并追究責任，以維護公司對外形象。14、公司各部門辦公室由總經理統一安排。15、員工出差補貼按省內市外150元/天標準執行，甘、阿、涼、省外200元/天標準執行，經濟特區按300元/天標準執行。參與項目報名、投標、備案和為項目部出差的差旅費由項目負責核銷。16、樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關，每違反一次，扣負責人當月工資100元，辦公、技術、財務等部門，下班離開前須把資料整理好裝柜上鎖，避免外來人員盜、取本公司機密及資料。17、公司房屋及其它固定資產、設備設施的維修由辦公室據實報總經理審批后執行。18、強化客戶服務工作，切實轉變工作作風。公司員工要樹立服務就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工主人翁精神，真正做到客戶進門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一席中聽的話語，離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業務。凡因客戶投訴，一經查實確屬員工有責任，且對公司業務拓展有影響或者給公司導致經濟損失的，取消當事人當年一個季度至一年的獎金，并不列入評選先進。19、機關工作紀律由公司辦公室實行，督查辦負責監督。第十一條工作報告制度為提高公司決策層準確把握公司的整體工作運營狀況和重要事項貫徹執行情況，科學決策公司各項經營活動，不斷提高中層或以上管理干部的理論水平和業務素質，養成良好的工作習慣，特制定本制度。1、報告工作的對象：公司各部門和各項目派駐負責人。2、報告工作時間：每月25號-28號日將上月工作報告（或總結計劃）電傳至公司辦公室，辦公室通過登記整理后統一報送分管領導審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經理審批。3、報告工作的內容：公司各部門報告當月工作任務完畢情況，存在的問題及其工作建議;具體項目報告當月管理狀況、進度、質量、安全、營銷、成本等真實情況，存在的問題以及解決方案措施或建議。4、公司辦公室負責該制度執行，并將報告情況進行登記考核上報總經理。5、強化管理約束機制，保證制度的貫徹。凡不按上述規定上交工作報告的，初次缺報扣負責人100元工資，并于一個工作日內將工作總結電傳公司辦公室。缺報按次數扣工資，并通報全公司由財務直接登記扣除。第十二條印章管理制度為規范和嚴厲公司印章的保管和使用，保證印章在使用中的安全，特制定本制度。1、本制度所指印章涉及公司章、協議專用章、財務專用章、發票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。2、公司章、法定代表人印鑒和協議專用章由辦公室管理，使用失當由辦公室主任負責;財務專用章、發票專用章由財務總監管理，使用失當由財務總監負責。印章的保管必須安全可靠，原則上所有的印章均應置于保險柜內，并注意隨時鎖好，以免發生意外。3、印章的刻制和啟用（1）公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經理批準后，由辦公室到本地公安局公刻制;刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》，報分管領導批準后，由辦公室到本地公安局刻制。（2）印章啟用應填寫《印章啟用申請表》，報分管領導審批后發布正式的啟用告知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發放登記表》上進行登記。（3）印章移交須辦理手續，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱、移交人、接交人、監交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經理批準由指定臨時人員保管時，也應辦理上述交接手續，做到職責分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動用印章，涉及印章管理人員和項目部負責人。（4）任何人不得將印章拿出公司，財務辦理開戶、銷戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章(特殊情況除外)，需財務負責人書面向總經理申請，批準后方可拿出。（5）需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室報告并報請總經理批準(工程招投標用章除外)，印章登記項目涉及：用印時間、用印編號、用印事由、批準人、經辦人等，加蓋公司章的文獻文稿(各項協議、協議等)，應留原件一份存檔備查，介紹信、授權書(只限于工程投標)留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借款、協議擔保等經濟協議(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒，嚴禁在空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。（6）違反本制度以上規定用印者，除追究印章管理人員的經濟和法律責任外;還將追公司相關負責人的責任。第十三條協議管理制度為加強協議管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《協議法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，合用所有負責人。公司對外簽訂的各類協議一律合用本制度。1、協議的簽訂應當使用公司制定的統一文本或審核批準文本。2、協議談判須由相關部門負責人共同參與，不得一個人直接對外簽署協議，并向公司及時備案。3、簽約人必須由公司開具委托書并在簽訂協議之前，認真了解協議條款。4、簽訂協議貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。5、協議一律采用書面格式，并采用統一協議文本。6、協議原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經辦公室按協議審批權限審批。重要協議必須經法律顧問審查。協議審查的要點是：（1）協議的合法性。涉及：當事人有無簽訂、履行該協議的權利能力和行為能力;協議內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。（2）協議的嚴密性。涉及：協議應具有的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。（3）協議的可行性。涉及：當事人雙方特別是對方是否具有履行協議的能力、條件;預計取得的經濟效益和也許承擔的風險;協議非正常履行時也許受到的經濟損失。（4）根據法律規定或實際需要，協議還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。7、協議依法成立，既具有法律約束力。一切與協議有關的部門、人員都必須本著嚴格執行協議所規定的義務，保證協議的實際履行或全面履行。8、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握協議的履行情況，發現問題及時解決或報告。否則，導致協議不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。9、變更、解除協議的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(涉及當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。10、協議糾紛由有關部門與法律顧問負責解決，經辦人對糾紛的解決必須具體負責到底。11、凡也許發生爭議的協議，應當及時向公司負責人通報，并保存如下材料以作為解決糾紛之材料：（1）協議的文本(涉及變更、解除協議的協議)，以及與協議有關的附件、文書、傳真、圖表等;（2）送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;（3）貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;（4）產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;（5）有關方違約的證據材料;（6）給付、收領、催收、催繳、告知、函件等記錄與憑證；（7）其他與解決糾紛有關的材料。12、公司每個項目在正式簽署協議后，均由辦公室統一登記、相關部門在辦公室領取，項目結束后由辦公室建檔管理。13、辦公室會同有關部門認真做好協議管理的基礎工作。具體如下：（1）建立協議檔案;（2）建立協議管理臺帳;（3）填寫“協議情況月、季、年報表”；（4）主責部門存放保管協議原件，辦公室、財務必須留存協議復印、掃描件。第十四條檔案管理制度為了加強公司系統的檔案管理，實現檔案管理的規范化、制度化、更好地為公司各項工作服務，根據《中華人民共和國檔案法》有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。1、凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考運用價值的文獻材料，必須按規定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個人不得據為已有。2、各級領導應重視本單位文獻資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負責此項工作。3、公司系統的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監督和指導。4、凡是反映公司工作活動、具有查考運用價值的文獻材料(協議、中標告知書等)均屬歸檔范圍。5、公司文獻材料應歸檔的有：（1）公司頒發的(涉及轉發的)各種正式文獻的簽發稿、印本、重要文獻的修改稿;（2）公司的請求與上級機關、單位的批復文獻，各部門、各項目部的請求與本公司的批復;（3）公司的工作計劃、總結、報告;（4）公司召開的各種會議的全套文獻以及會議形成的聲像材料;（5）公司領導公務活動形成的重要文獻，從外單位帶回的與公司有關的文獻材料;（6）反映公司經營和管理的專業文獻材料;（7）公司或公司匯總的記錄報表和記錄分析資料(涉及電子文檔等);（8）公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構、人員編制等文獻材料;（9）公司及各部門、項目部制定的規章制度等;（10）公司的簡介、榮譽，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文獻材料;（11）公司及各部門領導任免、調配、培訓、專業技術職務評估、職工的錄用等工作形成的文獻材料;（12）公司領導、員工檔案;（13）公司解決法律糾紛問題形成的文獻材料;（14）公司或部門、項目部與有關單位簽訂的各種協議、協議書等文獻材料;（15）公司固定資產登記，財產，物資、檔案等移交憑證;6、公司各單位應在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文獻材料整理、立卷，向公司辦公室移交。7、各單位必須嚴格遵守歸檔制度，不得無端延期或不交應歸檔的文獻材料，如有些材料還需使用，也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續。8、各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴格履行移交手續。9、歸檔案卷的總規定是：遵循文獻材料的形成規律和特點，保持文獻之間的有機聯系，區別不同價值，便于保管和運用。具體應做到下述幾點：（1）歸檔的文獻材料種類、份數以及每份文獻的頁數均應齊全完整。歸檔的項目檔案應涉及如下文獻：各種協議、協議、營業執照(復印件)、章程、項目人員任免文獻，有關項目業務的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復及其它有關項目業務資料等。（2）在歸檔的文獻材料中，應將每份文獻的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文獻與原件、多種文字形成的同一文獻立在一起，不得分開。（3）卷內文獻材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文獻材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;（4）卷內文獻材料應按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應統一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應在卷內每份文獻材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。（5）永久、長期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文獻目錄，對文獻材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫;沒有責任者、年、月、日的文獻材料要考證清楚，填入有關項內;卷內文獻目錄放在卷目。（6）聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。（7）本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內文獻目錄表由公司辦公室統一發給。10、文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右；短期為十五年以下，三年以上。11、擬定公司檔案保管期限的原則：（1）凡是反映公司重要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠運用價值的檔案，列為永久保管。（2）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內對公司工作有查考運用價值的文獻材料，列為長期保管。（3）凡是在較短時間內對公司有參考價值的文獻材料，列為短期保管。12、檔案銷毀：（1）公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規定進行銷毀。（2）檔案鑒定工作由辦公室主持，有關部門參與，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進行逐件審查，提出存毀意見。（3）檔案材料鑒定小組審定，并經公司有關領導批準后，方可銷毀。（3）銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監銷，監銷人要在銷毀清冊上簽字。13、檔案文獻借閱：（1）公司各部門因工作需要，借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批準，方可借閱。（2）公司各部門借閱非本部門的業務檔案經檔案所屬部門批準或公司領導批準。（3）借閱檔案必須嚴格履行登記手續，歸還的檔案要進行檢查、清點，并在登記薄上注銷。（4）借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉借復印攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時，須經單位負責人批準。（5）借閱的檔案用完后，應及時歸還，借用時間一般不得超過十天。（6）借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。（7）凡借閱的檔案、文獻一律不得私自復印，如工作需要，應按公司有關保密規定辦理。（8）公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密工作條例》進行解決。對涂改、拆散或未經辦公室領導批準轉借、復印或攜帶檔案外出的;視具體情況，扣200—1000元，并予以通報批評，情況嚴重者辭職、辭退。第十五條經營管理制度為嚴厲公司紀律，端正經營作風，規范化管理公司，對的指導公司、項目部、辦事處經營工作。督促員工認真履行崗位職責，嚴格辦事程序，提高工作效率，提高項目運作成功率。加強簽約項目協議管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項服務，更進一步地轉變經營作風，特制定本制度并遵照執行。1、證件管理制度：（1）本制度所稱證件是指公司營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、安全生產許可證、國家稅務登記證、地方稅務登記證(正副本)等生產經營中所需的公司證件及個人證件(涉及法人代表證明書、建造師、職稱、畢業證、崗位證、安全生產考核合格證、社保證等)。（2）為保證公司證件以及人員證件的對的使用，公司證件由辦公室保管，個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復制件，個人保存原件，由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司保管，須壓證管理的按照有關部門規定辦理。（3）證件申報及年審：由辦公室統一到有關部門辦理。保證所有證件在有效期內正常使用，不影響公司經營活動正常開展。（4）公司證件、人員證件外出報名或開標等必須由公司人員攜帶證件隨同前往，若遇特殊情況需將證件外借，由部門主任請示公司總經理或分管領導批準后才干借出，并在規定期間內收回。若擅自將公司證件借出應由辦公室承擔所有責任。（5）所有一二級建造師、注冊類工程師及其他專業職稱相關證書由公司辦公室統一保管，轉出由董事長總經理親自管理，聘(轉)入由辦公室(人力資源部)負責。（6）證件借用程序：①各部門、項目部急辦事處，因工作急需借用公司相關證件原件，須出據書面申請，并在申請上注明使用時間、事由及相關事項。經相關領導批準后，到公司辦公室辦理借用登記手續。②各部門因工作急需復印公司相關證件原件，按上述履行手續后，由辦公室復印，交由辦公室主任在復印件上注明其復印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。③使用證件的部門和當事人，應妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應及時向辦公室報告，凡遺失證件所導致的一切經濟損失和法律責任均由借用部門或借用當事人承擔。（7）中標需要押證施工的項目，項目部施工負責人須書面請示公司，經營部主任上報總經理或分管領導批準后，按領導指示壓證，告知財務室收取證件保證金和證件使用費，辦公室督促項目部在項目竣工后及時交還公司。2、招投標管理制度（1）根據招標(邀標)項目規定對項目投標前綜合實力進行考察，擬定是否參與投標。擬定參與投標的項目，部門主任按照公司制定的收費標準和項目資質規定等擬定繳納報名初期費，并將項目投標人聯系電話及身份證復印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。（2）嚴格收費程序,投標報名時收取投標資料費,未收取投標資料費的采用擔保責任制,誰擔保誰負責制,擔保人在不超過項目開標后一個月內完清費用。公司規費一律由財務統一收取，杜絕非財務人員收款不交或不計帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時解交財務并出具收據。（3）嚴格按照招標公告規定提供合理的報名資料，安排公司人員報名購買招標文獻。招標文獻交回辦公室時，辦公室主任登記后轉交給公司招投標負責人，并在《投標項目文獻編制詳情表》上簽字確認，再由公司招投標負責人根據投標文獻的性質、開標時間等安排人員制作文獻，制作人按照文獻規定將該工程提交保證金時間、帳號、保證金等相關內容提供應財務部，制作人在簽收招標文獻后，熟讀招標文獻，在兩個工作日內對招標文獻中有規定的業績、人員、開標人員等不能滿足的問題及時反映給公司招投標負責人，公司招投標負責人根據情況書面請示分管領導，批準后再擬定業績、人員的使用和開標的法定代表委托人。招標文獻規定帶原件開標的項目在開標前兩個工作日將開標原件清單交由公司招投標負責人，公司招投標負責人按照公司證件進行合理調配并將開標原件移交到法定代表委托人。（4）制作人必須熟讀文獻，深刻理解文獻條款含義，對招標文獻中有不清楚或不能擬定的，由制作人向招標代理公司或業主單位以電話或傳真形式征詢并作好記錄，得到準確答復后制作人按此規定制作文獻;商務標部分由項目投標人自行報價，再由公司招投標負責人根據項目情況擬定最終報價。若制作人曲解文獻的真正含義，擅自作主，由制作人承擔所有責任。（5）若制作人不服從安排拒絕制作投標文獻，其產生的后果由被指定人負責。將上報公司按有關規定予以懲處，部門主任及時報告公司分管領導作出相應決定。（6）文獻質量實行誰制作誰負責制，制作人員按文獻規定將資料制作完畢后，應逐頁進行檢查，確認無誤后，整理成套，以成品資料形式交到公司招投標負責人審查。審查文獻負責人根據文獻規定逐頁審查，并將審查情況書面記錄在《文獻審查登記表》上以備查考。對不符合文獻規定和沒有按文獻規定制作的，有權規定重新制作并懲處。（7）其懲處標準是：①投標文獻制作人必須在規定的時間內完畢文獻的制作，規定投標文獻在開標前兩個工作日完畢，每推遲一天按50元/天扣工資或獎金，如客戶有特殊規定標書制作完畢時間，應滿足客戶規定如期完畢。②對所制作文獻資料不能準時遞交，商務標懲處：對負責人按投標報價的0.03%扣工資或獎金，資審文獻懲處額：300元/個。③文字、標準符號錯誤：5元/個，格式與文獻規定不符：10元/篇，附件資料漏掉：50元/篇。=4\*GB3④由于制作人沒有按文獻規定仔細審查文獻，導致資審、投標失誤或不能入圍，因資審因素廢標處罰制作人資審文獻500元/個。=5\*GB3⑤投標文獻審查無誤后，制作人告知辦公室主任聯系裝訂成冊并加蓋印章，并開具繳款告知單到部門主任，部門主任告知財務收取資料費，完清費用后由文獻制作人密封，交由法定委托開標代理人辦理遞交事宜;開標人應將開標詳情及時反饋回公司。=6\*GB3⑥為保證投標項目合法權益，項目投標人對標書檢查在公司進行;所有投標文獻在離開公司時必須所有密封;遇特殊情況，需書面請示公司分管領導批準后方可執行。=7\*GB3⑦招標文獻實行制作人對文獻管理與保存。加強檔案管理，提高檔案運用價值。為方便招標項目資料查證每月底將本月已開標的項目招標文獻、圖紙、清單整理成套，編號存入檔案柜。公司對文獻檔案遺失將嚴格追究保管人經濟責任。第十六條保密制度為保守國家和公司秘密，加強公司的業務管理，保證公司文獻、業務資料的有效運用，制定本制度。1、公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序擬定、在一定期間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。2、公司辦公室是公司保密工作職能部門，負責公司并指導下屬單位的保密工作，進行保密教育，調查解決失密、泄密事件。3、公司每個職工均有保守公司秘密的義務和制止別人泄密的權利。4、保密范圍的密級劃分：（1）公司保密范圍劃分原則是：如被不應知悉者獲知，將會對公司利益導致下列后果的各類事項，均屬公司秘密。=1\*GB3①損害公司經濟利益(競標標底);=2\*GB3②損害公司聲譽;=3\*GB3③損害公司對外關系;=4\*GB3④妨害公司業務的開展;=5\*GB3⑤妨害公司有關規定、制度、計劃的實行;=6\*GB3⑥危害公司秘密業務情報來源的安全。（2）密級劃分：公司秘密文獻的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。=1\*GB3①絕密級：如被不應知悉獲知，會給公司導致特別嚴重經濟損失或特別嚴重不良影響，如公司的戰略發展策劃、公司的長遠規劃、重大項目的決策、整體財務情況以及公司領導的變動，競標標底、公司技術、資質等。=2\*GB3②機密級：如被不應知悉者獲知，會給公司導致嚴重經濟損失或嚴重不良影響，如公司領導會議的決定、公司的年度規劃、總體經營狀況、機構調整和部門、項目部負責人的人事變動等。=3\*GB3③秘密級：如被不應知悉者獲知，會給公司導致經濟損失或不良影響，指第1、第2項以外的公司內部規定、計劃、經營、財務、人事等情況。5、公司各類文獻、資料密級由起草部門或專業公司提出密級建議并由有關公司領導擬定，由辦公室印制時加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議，可交有關領導改變密級。6、根據工作需要的情形變化，密級可以變更或解除，其審定權限與擬定密級權限相同。7、保密制度：（1）知曉范圍：第六條所定內容除公司領導有權所有知曉外，絕密級只限公司總經理指定的人員知曉，機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知曉，秘密級只限相關人員知曉。（2）備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復印，確需摘抄或復印者須公司總經理批準，機密級資料需經公司分管領導批準，秘密級資料須經所屬部門或公司的負責人批準，交由辦公室復印并登記，復印者應具體填寫清單，并注明復印件份數及去向用途，原則上年終應交回辦公室銷毀。（3）保密工作的基本規定：=1\*GB3①不該說的話不說;=2\*GB3②不該問的事不問：=3\*GB3③不該看的文獻不看：=4\*GB3④不該記錄的秘密不記：=5\*GB3⑤不攜帶保密材料外出：=6\*GB3⑥不隨便談論保密事項：=7\*GB3⑦不在不利于保密的地方存放需保密的文獻、筆記本。（4）如發生或發現泄密情況，應立即報告辦公室和所在單位負責人，以便及時采用補救措施。8、相關獎懲：（1）對于模范遵守本條例的單位的個人將予以表揚，對于制止別人泄密行為或發現別人泄密及時報告、使公司能及時采用措施補救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。（2）對于違反條例，玩忽職守，導致失密、泄密，使公司受損失者，給予經濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責任。對有過失及時報告并積極協助采用措施補救的，可酌情減輕懲處;對導致泄密后故意隱瞞不報的，將予以從重解決。第十七條財務管理制度為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。1、公司財務部門的職能是：(1)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。(2)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。(3)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。(4)厲行節約，合理使用資金。(5)合理分派公司收入，及時完畢需要上交的稅用。(6對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，積極提供有關資料，如實反映情況。(7)完畢公司交給的其他工作。2、公司財務由財務總監、會計、出納工作人員組成。3、財務工作崗位職責：（1）財務總監負責組織本公司的下列工作：=1\*GB3①編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;=2\*GB3②進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門減少消耗、節約費用、提高經濟效益;=3\*GB3③建立健全經濟核算制度，運用財務會計資料進行經濟活動分析：=4\*GB3④承辦公司領導交辦的其他工作。(2)會計的重要工作職責是：=1\*GB3①按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對，保持手工帳與微機帳一致。=2\*GB3②按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總公司收入、支出情況，每月10號將下屬單位收入、支出以書面形式上報總經理并提出合理化建議，當好公司參謀。=3\*GB3③管理和使用好公司、下屬單位、項目部財務專用章和密碼支付器。=4\*GB3④妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。=5\*GB3⑤完畢總經理和分管財務領導交辦的其他工作。（3）出納的重要工作職責是：=1\*GB3①認真執行鈔票管理制度。隨時做好資金的儲備調度，保證重要領導工作急需和公司工作正常運營。=2\*GB3②嚴格執行庫存鈔票限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支鈔票。嚴禁白條抵庫和任意挪用鈔票，出納人員必須每日結出鈔票日記帳的帳面余額，并與庫存鈔票相核對，發現不符要及時查明因素。總經理和分管財務領導對庫存鈔票進行定期或不定期檢查，以保證鈔票的安全和完整。=3\*GB3③建立健全鈔票出納各種帳目，嚴格審核鈔票收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行鈔票余額)上報總經理和分管領導。=4\*GB3④出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取鈔票。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找因素，并報財務部門負責人。=5\*GB3⑤配合會計做好各種帳務解決。=6\*GB3⑥完畢總經理和分管財務領導交付的其他工作。4、財務工作管理：（1）會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。（2）會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。（3）財務工作人員辦理睬計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。（4）財務工作人員應當會同總經理或分管財務領導每月進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。（5）財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理和分管財務領導，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計署名或蓋章。（6）財務工作人員對本公司實行會計監督。（7）財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，規定更正、補充。（8）財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或分管財務領導書面報告，按領導指示作出解決。（9）相應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。（10）財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。（11）出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。（12）財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。（13）財務工作人員辦理交接手續，由財務負責人、分管財務領導監交。財務負責人辦理交接手續，由總經理負責監交。5、支票及鈔票管理：（1）支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關內容簽字備查。（2）支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤，完畢后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號。（3）加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印件實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白協議、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。（4）公司可以在下列范圍內使用鈔票：=1\*GB3①職工工資、津貼、獎金;=2\*GB3②個人勞務報酬;=3\*GB3③出差人員必須攜帶的差旅費;=5\*GB3⑤零星支出;=6\*GB3⑥總經理批準的其他開支。（5）公司實行錢票分離，鈔票收入由專人開票，出納收款，月結兌賬，做到錢票相符。（6）平常零星開支所需庫存鈔票限額為2023元，超額部分應存入銀行。（7）公司職工借用鈔票，需填寫《借款單》，500元(含500元)下由分管領導審批，超過500元必須經總經理審批后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。（8）差旅費及各種補貼單(涉及領款單)，填制憑證后由經辦人簽字，確認時間、天數無誤在七天之內并報分管財務領導審核，送總經理簽字，交出納員付款，辦理睬計核算手續。（9）發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，金額數量無誤，填制記帳憑證。（10）職工工資由財務人員依據人力資源部提供的工資標準、辦公室考勤情況制定職工工資表，交分管財務領導審核，總經理簽字后方可發放。（11）財務匯款(除項目投標保證金、履約保證金外)，由財務會計審核《匯款告知單》，分別由經手人、審核人、總經理簽字。（12）出納人員應當建立健全鈔票帳目，逐筆記載鈔票支付。帳目應當天清月結，帳款相符。（13）凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文獻和其他有保存價值的資料，均應歸檔。（14）會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員署名蓋章(涉及制單、審核、記帳、主管)，由財務部歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。（15）會計報表應分月、季、年報、準時歸檔，由財務部保管，并分類填制目錄。（16）當年形成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務會計部門保管一年。期滿之后，按《會計檔案管理辦法》由財務部編造清冊，移交總經理指定的專人保管。（17）會計檔案不得攜帶外出，除總經理和分管財務領導外，任何人不得查閱、復制、摘錄會計檔案，違者給予停職解決。6、懲處辦法：（1）出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪20%：=1\*GB3①超過規定范圍、限額使用鈔票的或超過核定的庫存鈔票金額留存鈔票的;=2\*GB3②用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存鈔票的;=3\*GB3③未經批準，擅自挪用或借用別人資金(涉及鈔票)或支付款項的;=4\*GB3④運用帳戶替其他單位和個人套取鈔票的;=5\*GB3⑤未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支鈔票的;=6\*GB3⑥違反本規定條款認定應予懲處的。（2）出現下列情況之一的，財務人員應予解聘并補償損失，嚴重的移交司-法-部門解決。=1\*GB3①違反財務制度，導致財務工作嚴重混亂的;=2\*GB3②拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文獻資料的;=3\*GB3③偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;=4\*GB3④運用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;=5\*GB3⑤弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;=6\*GB3⑥在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;=7\*GB3⑦有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。附則：本制度由公司財務部負責解釋。第十八條工程項目財務管理制度1、納入基本賬戶統一管理：（1）工程結算收入由公司統一開票，流轉稅、所得稅等稅費由公司統一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領款時，按《成本管理條例》規定，由項目部將成本發票交財務部審核、經總經理或分管財務的領導審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。（2）相應交納的稅費，工程結算款到賬一次，及時結算。流轉稅及附加按成都地區的應收標準，以到賬金額的3.56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅規定和新的《公司所得稅法》的規定比例2%預留。利潤提成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結算款時，若不能及時交足前次的成本發票，原則上不得支付款工程款(稅務部門規定：按欠票金額的25%預交公司所得稅，逾期按每日5‰向稅務局交滯納金)。（3）項目部報賬、預借工程款必須有經辦人、項目部負責人署名，或有項目部負責人的書面授權委托及總經理或分管財務的審簽后方能報賬或支付。（4）工程竣工時，項目部要負責辦理完畢工程竣工驗收有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。（5）公司開異地稅收管理證明，工程款轉入公司賬戶的工程，按以上有關條款辦理。2、項目部建賬，公司兼管：（1）項目部單獨核算，公司統一做賬，財會人員費用由項目部承擔。（2）公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦事處或項目部需向公司申請，經公司財務總兼審核，領導審批批準方可開立項目臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，辦事處、項目部留復印件并保管密碼支付器，或派專人監管。（3）設立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預留印鑒由項目部財務公章和公司財務人員印章組成，工程結算收入先轉入公司賬戶，然后所有轉入臨時賬戶內，由公司財務部監管。（4）收款票據及流轉稅費在本地交納。辦理異地納稅證明時，根據《公司所得稅法》所得稅按稅務部門規定代收，由公司統一交納。（5）工程進度費用支出：由項目部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發票、稅票、到公司財務部辦理結算及報賬手續，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。（6）項目部應按規定及時準備好成本發票，按成本管理條例規定，由項目部將報表和成本發票交財務部審核、經總經理或分管財務的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。利潤提成及管理費按與公司簽訂的內部協議規定交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發票，原則上不得支付工程款。工程竣工時，項目部要負責辦理完畢工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認后，財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。（7）項目部報賬、預借工程款必須有經辦人、項目部負責人署名，或有項目部負責人的書面授權委托方能報賬或支付。（8）項目部在本地開立臨時戶，獨立核算，由公司預留印鑒和密碼器監管。（9）項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員(會計從業資格、職稱證、身份證復印件留公司)，按規定期間向公司財務部報送會計報表，公司所得稅在開外經證時交納;不開外經證的按到賬金額的2-3.3%預留,在稅務指定地交納。（10）工程竣工時，項目部要負責辦理完畢工程竣工決算、驗收有關資料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經公司財務部確認后，方能支付最后一筆結算款和及工程竣工資料保證金。（11）對大中型項目(或協議金額在1000萬元以上的項目)，由公司派專參與項目部財務管理。工資、福利及有關費用由項目部承擔。（12）對路途遙遠、交通不便、項目較小且本地銀行不能使用支付密碼器的，可實行：一次性按協議金額交8%-15%管理費、流轉稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權委托項目部代為辦理。工程竣工時，項目部要負責辦理完畢工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認后，財務部方能支付履約保證金。3、全權委托，依法納稅，互利共盈：（1）在保證建設工程質量、安全條件下，對項目較小，金額不大，可委托項目部負責人在招標方以鈔票方式收款，應付稅費由項目部直接交納，其利潤提成及管理費按協議金額一次性-交納。（2）在工程開工前，按協議金額8%-15%收取項目部安全、質量、稅費保證金，工程竣工時，項目部要負責辦理完畢工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務部方能支付保證金。4、項目財務檔案管理：（1）納入公司統一核算的項目，其單據、發票、協議、決算、竣工資料，由財務部統一歸檔。（2）建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單據、發票，由項目部負責收集，報賬時交財務部并每月準時報送財務會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標告知書、協議、稅票等單據資料，由項目部和財務部互相配合及時歸檔。（4）所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規定期間內交檔案室保管。5、本制度從協議成立之日起執行。第十九條派駐管理人員規定為了加強所屬項目部規范化管理，根據經營管理的需要，向項目部派駐管理人員。1、公司派駐管理人員，代表公司對駐在項目部經營管理過程中提供公司相關證件和印鑒服務，保證項目部有效經營管理，并與公司生產經營保持高度一致，維護公司和駐在項目部的合法利益。2、派駐管理人員的管理：（1）派駐管理人員由人力資源部調配，受人力資源部監督和管理。（2）派駐管理人員對公司負責，由公司按照有關規定發放工資和獎金。（3）派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業執照、資質證件等有關證件和加蓋公司印鑒服務，項目部應提供工作條件，項目部業務出差等發生的費用由項目部承擔。（4）派駐管理人員應每月最后一個工作日向公司報告工作開展情況，對一個月的工作安排提出建設，提交工作日記及工程協議簽訂應存檔的材料。（5）派駐管理人員因病因事請假離開工作地點，需書面請示項目部負責人，批準后再向公司分管領導請示，批準后方可離開。（6）派駐管理人員應保持與公司、項目部聯系暢通。（7）派駐管理人員應及時傳達公司下發的各種文獻告知，經項目部負責人簽字后，及時將信息反饋回公司辦公室。3、派駐管理人員的職責：（1）派駐管理人員應當履行下列職責：=1\*GB3①協助項目部對的貫徹、執行國家有關法律、法規和方針政策，保證其依法經營;=2\*GB3②參與項目部內部規章制度的制定、修改和廢止，保證其合法性、規范性和與公司規章制度的協調性;=3\*GB3③依據公司協議及項目管理制度的規定，參與項目部的業務談判，提供征詢意見，負責協議內容的審查;=4\*GB3④依據公司規定，為項目部辦理對外簽約授權，杜絕所有未經授權的人員對外簽約;=5\*GB3⑤協助項目部負責人做好業務開展工作。自覺維護公司良好的外部形象。（2）派駐管理人員在公司有關證件的印鑒管理工作中應遵循以下規定：=1\*GB3①公司營業執照、資質、技術人員等相關證書原件只能在業主或招標代理機構在投標報名、資格審查以及投標過程中規定出示原件時才干提供;沒有公司的批準不得外借別人。=2\*GB3②對于下屬單位、項目部中標或談妥的工程協議，應嚴格審核把關并經項目部負責人批準，不得輕率在協議上加蓋公司印鑒;凡不屬于項目部經營片區和經營范圍內的工程協議應向公司報告由總經理批準后才干加蓋印章，工程協議蓋章前應先與項目負責人簽訂內部責任書。=3\*GB3③加蓋公章的文獻文稿(各項協議、協議等)，應留原件一份存檔備查。介紹信、授權書(只限于工程投標)留存根備查，用章登記項目涉及：用印時間、用印編號、用印事由、批準人(簽字)、經辦人(簽字)等，并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。=4\*GB3④派駐管理人員嚴禁在銀行貸款、抵押、擔保、借款、與工程投標無關的證明、承諾、空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司章或法定代表人印鑒。4、派駐管理人員的權利和義務：（1）派駐管理人員在履行職責時，享有下列權利：=1\*GB3①參與項目部的經營活動，對項目部的經營活動提出建議;=2\*GB3②根據工作需要，有權查閱項目部的有關文獻資料，向有關人員了解和收集經營業績資料;=3\*GB3③對于違反公司規章制度和生產經營過程中有嚴重違法違紀也許給總公司聲譽帶來嚴重影響的下屬單位、項目部負責人，有懲處建議權;=4\*GB3④法律、法規和公司規定享有探親假的其他權利。（2）派駐管理人員在履行職責時,應當承擔下列義務:=1\*GB3①認真遵守國家有關法律、法規和總公司規章制度，維護公司、項目部的利益;=2\*GB3②自覺接受項目部負責人的工作安排，為項目部提供優質服務=3\*GB3③認真履行法律、法規和公司規章制度規定的其他義務。（3）派駐管理人員具有下列情形之一的，依照有關職工獎勵的規定，予以獎勵：=1\*GB3①在維護國家法律、法規尊嚴，制止、糾正違法行為，防止或挽回公司資產遭受重大損失方面奉獻突出的;=2\*GB3②在運用所學技能，提高項目部經濟效益或挽回損失方面效果明顯的;=3\*GB3③有其他突出成績的。（4）派駐管理人員在執行職務過程中具有下列情形之一的，由公司根據情節輕重予以處分：=1\*GB3①違反法律、法規和公司、項目部的規章制度，泄露公司秘密，給公司、項目部導致損失的：=2\*GB3②明知項目部發生違法行為，不制止、不報告，致使公司遭受損失的;=3\*GB3③在工作過程中玩忽職守或發生嚴重失誤，給公司、各及項目部導致損失的;=4\*GB3④從事了其他瀆職和嚴重錯誤行為的。第三章其他管理制度第二十條安全管理制度第一章總則1、為了加強本公司安全生產管理，防止和減少生產安全事故，促進公司生產經營活動有序發展，根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》和國家有關安全生產法律、法規及地方政府有關安全生產規定，結合本公司實際，制訂本辦法。2、安全生產管理必須堅持“安全第一，防止為主”的方針，必須堅持“管生產必須管安全”的原則。依靠科學管理和技術進步，提高安全生產管理水平。要認真貫徹執行國家安全生產法律、法規和方針政策以及地方政府有關安全生產規定。3、下屬單位、項目部的行政重要負責人是下屬單位、項目部安全生產的第一負責人，對本下屬單位、項目部的安全生產工作全面負責，并對所管理的生產經營活動的安全效果負第一責任。4、安全管理必須依法管理，做到科學、規范、有序、受控。5、本辦法合用于本公司。第二章安全生產目的1、公司的安全生產總體目的是：杜絕生產性死亡和重大事故；控制重傷和輕傷事故頻率；積極防治職業病；嚴防中毒事故發生；不發生直接經濟損失10萬元以上的火災、機械設備、車輛交通事故，實現年度安全管理“雙零”目的（既零生產性死亡、零重大安全、環境事故）。2、公司生產安全目的（1）不發生較大人身傷亡事故。（2）不發生基建因素引起的較大電網及設備事故。（3）不發生較大施工機械設備損壞事故。（4）不發生較大火災事故。（5）不發生較大環境污染事件。（6）不發生負重要責任的特大交通事故。3、下屬單位、項目部公司基建安全目的（1）不發生一般人身傷亡事故。（2）不發生施工生產因素引起的一般電網及設備事故。（3）不發生一般施工機械設備損壞事故。（4）不發生一般火災事故。（5）不發生一般環境污染事件。（6）不發生負重要責任的重大交通事故。4、年內實現二個“百日安全生產無事故”記錄（無人身傷亡、無險情事故、無火警、無機械設備事故、無車輛交通事故、無職業病、中毒事故、無違章指揮、無違章操作、無不及時整改事故隱患情況）。5、隊（機、班、組）安全生產目的：（1）不發生生產性人身傷亡事故。（2）不發生火災、機械設備、車輛交通事故。（3）不發生職業病、中毒事故。（4）實現全年安全生產無事故記錄。第三章安全生產崗位職責1、各級行政正職是本下屬單位安全生產第一負責人，對本下屬單位的生產安全工作負全面責任，各級主管生產安全工作的行政副職是本下屬單位安全生產的具體負責人，各級安全管理部門負責人是本下屬單位安全生產監督管理工作的具體負責人。2、各級各類從業人員對所從事的工作崗位的安全生產負責。3、各級職能部門對部門工作職責范圍的安全生產工作負責。4、各級安全機構既要負責本下屬單位的安全生產管理工作，又對本下屬單位的安全生產實行全面監督。5、各級安全管理人員對所分管的工作部位、工作職責的安全生產管理工作具體負責，安全監察員必須履行對安全生產的監督責任。6、生產安全實行安全事故責任追究制度，依照安全生產法律、法規的規定和公司安全生產管理規定，按安全生產職責，追究生產安全事故責任下屬單位和負責人員的經濟責任、行政責任和法律責任。第四章安全管理體系1、本公司安全生產管理分三個層次，即決策層：公司安全生產委員會；管理層：各職能部門、下屬單位（涉及下屬單位各職能部門）；作業層：施工隊（涉及班、組）。一個體系，即安全管理體系，安全管理體系涉及：制定、實行、評審和保持實現安全生產及安全生產目的所需的組織機構，策劃安全生產活動、職責、方針、程序、過程和資源，保證生產安全過程控制所進行的監視和檢測活動。2、安全管理體系由安全生產的組織保障、安全生產的基礎保障和安全生產的管理保障組成。安全生產的組織保障涉及：安全生產領導組織、安全生產監督管理機構、安全生產第一責任者及主管安全生產的負責人、專（兼）職安全生產管理人員、職能部門各類管理人員和作業人員等；安全生產的基礎保障涉及：保證生產過程控制所需的人力資源、財力、基礎設施、工作環境和作業條件等安全生產資源投入，工程項目的安全防護設施、工程項目的安全論證和安全評價、勞動防護用品及安全用品、工傷保險等；安全生產管理保障涉及：國家法律、法規、規范、標準，體系所形成的過程控制程序文獻、作業文獻（安全管理規章制度、操作規程、安全技術措施等），職能部門安全崗位職責和各級各類人員安全崗位職責，保證生產安全過程控制所進行的監視和檢測活動。3、安全生產委員會（簡稱“安委會”），是公司最高的安全生產領導組織，安委會由公司法人、總經理、總工、副總經理、相關職能部門重要負責人及下屬單位經理組成，由公司法人任安委會主任，總經理任安委會常務主任。安委會下設辦公室，由公司安全生產監督管理部門負責人兼辦公室主任，負責平常事務。各公司、項目部成立安全領導小組。4、公司、下屬單位、項目部設立安全生產監督管理部門，配備符合條件的安全生產監督管理人員。下屬單位、項目部的安全生產監督管理由安全生產監督管理部門、安全生產監督檢查專（兼）職人員與從業人員形成有效的工程項目生產安全監督機制。第五章安全管理規章制度與工作臺帳1、各下屬單位必須建立健全安全管理規章制度。安全管理規章制度，是安全生產的基本保證，是安全生產的基礎工作之一。其基本制度如下：（1）《安全管理辦法》（2）《安全生產責任制》（3）《安全生產考核細則》（4）《安全生產考核及獎懲細則》（5）《安全文明施工獎罰條例》（6）《安全教育培訓制度》（7）《安全檢查管理規定》（8）《安全投入管理辦法》（9）《工程施工生產重大危險源監控管理規定》（10）《工程項目安全生產評價管理規定》（11）《工程分包與勞務用工安全管理規定》（12）《安全事故應急預案》（13）《應急救援預案管理制度》（14）《事故隱患排查整改制度》（15）《特種人員管理制度》（16）《勞動防護用品管理制度》（17）《職業衛生管理制度》（18）《消防安全制度》（19）《安全用電管理制度》（20）《安全生產一票否決制度》（21）《安全生產告戒制度》（22）《生產安全事故“說清楚”制度》（23）《施工安全標準化管理規定》（24）《生產安全事故報告和調查解決制度》（25）《新建、改建、擴建工程項目“三同時”制度》（26）《安全生產會議制度》（27）《安全操作規程》2、建立健全安全生產工作臺帳管理制度，是安全生產工作的重要程序，也是安全生產管理的重要基礎工作。安全生產工作臺帳應涉及以下記錄：（1）安全生產會議記錄。（2）安全生產宣傳、教育、活動記錄。（3）安全培訓記錄。（4）安全檢查記錄。（5）安全生產存在的問題整改記錄。（6）安全投入管理記錄。（7）特種作業人員培訓、考核持證上崗情況記錄。（8）安全生產法律、法規、制度、規程、文獻清單及分發記錄。（9）安全管理文獻登記記錄。（10）安全生產獎懲記錄。（11）勞動防護用品采購、庫存、發放登記記錄。（12）重大危險源監控記錄。（13）重大險情事故分析解決記錄。（14）安全技術措施項目及實行效果記錄。（15）安全警示標記設施設立情況記錄。（16）安全監督記錄。（17）塵、毒、噪污染源防治情況記錄。（18）傷亡事故調查報告解決記錄。（19）職業病情況（相關人員體檢、職業病人員）登記。（20）來人來訪解決記錄。（21）工程分包施工隊伍資質、業績及人員檔案和勞務用工人員檔案。（22）特種設備清單及檢查維護記錄。第六章安全生產投入1、安全生產投入是從事生產經營活動，保證生產安全的重要基礎，各下屬單位必須保證安全生產投入，保證生產安全所必須的人、財、物的資源配置。2、安全生產投入項目重要涉及：（1）生產作業及辦公場合的安全防護設施。（2）安全設備、裝置、器材和安全生產監視測量裝置、儀器、儀表的安裝使用及維護。（3）安全宣傳教育和培訓。（4）勞動防護用品、安全用品。（5）塵、毒、噪治理。（6）安全警示標記設施。（7）安全獎勵基金。（8）重大危險源監控與應急預案。（9）事故救援和調查解決。（10）安全課題研究。（11）安全技術規程規范和安全操作規程配置。（12）社會性重大安全活動。（13）安全生產重大會議及其它。3、安全生產投入要形成管理制度，安全生產投入的實行管理應明確項目、金額、實行日期、實行方式方法及效果、實行負責部門（下屬單位）和負責人，做到有計劃、安排、檢查、監督。第七章安全教育與培訓1、安全意識、安全知識、安全技能的教育必須長抓不懈，對各級領導、各職能部門工作人員和每個職工的安全教育必須納入平常安全管理工作，并針對不同群體和特點，做到有計劃、安排、實行、檢查、總結，不斷增強公司各級領導和廣大職工的安全意識，提高安全技能，提高安全管理水平。2、各類施工人員必須認真學習相應工種的安全應知應會知識及安全操作規程，自覺增強安全意識和安全技能。3、新進的生產人員、施工技術、經營管理人員必須通過新工人入廠“二級安全教育”，即下屬單位、項目部一級的通用性安全教育，施工隊（涉及班、組）一級的專業性安全教育和崗位安全操作規程學習教育，三級教育時間總和不得少于四十學時。4、職工調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗，必須通過下屬單位、項目部人力資源管理部門、安監部門組織崗前專業性安全教育和所從事工作崗位安全操作規程的教育，經考試合格后方能上崗。5、推廣新工藝、新技術應對相關人員進行專門的安全知識與安全操作技能的培訓。6、特種作業人員必須通過具有省安監局確認的特種作業人員培訓資質的機構進行專門培訓，經考試合格后，持證上崗。7、特殊工作崗位人員必須通過具有特殊工作崗位培訓資質的機構進行專門培訓，經考試合格后，持證上崗。8、各級行政正職、分管安全生產的行政副職、總工程師、生產技術管理人員、設備物資管理人員、質量安全管理人員及班組長必須接受安全生產培訓，并經考試（考核）合格后方能上崗。項目部項目經理、主管安全生產的副經理、總工程師、安全管理人員應按規定接受省安全監督管理機構的安全管理繼續教育培訓。9、施工作業隊或班組每星期必須有一個小時的安全生產活動。10、施工作業隊或班組認真開展“三工活動”，即工前講安全，工中檢查提醒安全，工后總結安全。交接班及工序交接應進行安全生產工作交接。11、嚴格執行安全知識、安全操作規程定期考試制度：（1）各級行政正職、分管安全生產行政副職、總工程師、各級生產技術經營管理人員、質量安全管理人員和班組長每3年參與一次公司組織或集團公司、省安全監督部門組織的安全知識考試。（2）公司對作業崗位的施工人員，每2年組織一次崗位安全操作規程的考試，對特種作業崗位人員可根據情況增長頻次。（3）下屬單位、項目部對作業崗位的施工人員每年應組織一次崗位安全操作規程的學習考試。（4）參與安全知識、安全操作規程考試的人員，考試不合格者應進行補考，合格后方能上崗。12、安全教育培訓考試（考核）的成績記入本人工作績效檔案，由管理人力資源的部門和安全監督管理部門分別管理，做為工作績效考核的一部分。13、對違章作業、違章指揮、違反勞動紀律導致事故（含重大險情事故）的責任者，要進行違章教育，經考試合格后方可上崗。第八章安全檢查1、安全檢查分為綜合性安全檢查、專業性安全檢查、專項安全檢查、季節性安全檢查、巡回安全檢查、盯崗檢查或跟崗檢查。2、安全檢查的內容重要有：（1）查安全意識。（2）查安全教育、培訓。（3）查安全管理體系。（4）查安全責任制的履行情況。（5）查管理制度。（6）查貫徹貫徹上級安全生產工作精神的情況。（7）查隱患整改。（8）查遵章守紀執行情況。（9）查重大危險源監控。（10）查安全投入。（11）查安全防護設施。（12）查安全文明施工。（13）查不安全因素。（14）查施工安全技術措施實行效果。（15）查安全工作活動記錄。（16）查工程分包施工隊伍、勞務用工人員的安全監督管理等。3、安全檢查的部位重要是施工作業場合（含工程分包施工部位）；危險物品運送存儲、使用部位；重大危險源監控部位；倉庫、車間、防汛部位；泥石流也許發生的部位；施工現場施工人員居住區域；辦公場合。4、公司每年對下屬單位、項目部進行1-2次綜合性安全大檢查，并根據需要組織專業性安全檢查。5、下屬單位對本下屬單位的項目部（含非緊密型項目部施工部位）、部門、廠、倉庫、車間等每年進行不少于2次的綜合性安全性檢查，并根據需要組織專項安全檢查。6、項目部每月組織1次綜合性安全大檢查，并根據需要組織專業性安全檢查或專項安全檢查，對危險性大的施工部位進行盯崗檢查，專職安全員每班進行巡回檢查。7、施工隊每周組織1次綜合性安全檢查，由重要領導對現場施工作業部位應進行每班巡回檢查，對危險性大的作業部位應進行跟崗檢查。8、隊（機、班、組）每班進行班前、班中、班后安全檢查。9、對重大危險源的監控檢查應制訂專項制度、專人負責、專項檢查。10、經安全檢查所發現的不安全因素、生產安全隱患、安全管理方面存在的問題，應限期整改，并經安全監督部門和下屬單位安全第一負責人（或主管安全生產的領導）確認整改效果。第九章安全技術措施管理1、工程項目在施工前和施工過程中必須編制相應的實行階段的施工組織設計、重大的施工組織設計、施工方案和施工技術措施、單項或分部工程的施工技術措施等，這些施工技術文獻中必須包含制定相應的安全技術措施，重大危險源部位應制訂專項安全技術措施，工程技術文獻和專項安全技術措施應經安全管理部門、材設部門會簽。2、重大危險部位的專項安全技術措施應報上一級技術部門、安全管理部門審核，并經總工程師或主管領導批準。3、工程技術文獻交底的同時，要進行安全技術措施的交底，從事生產技術管理、材設管理、安全管理、施工管理的各級骨干和生產作業骨干人員參與接受交底，對從事作業的其它人員進行安全技術措施的交底由施工作業隊或班長負責。4、工程項目施工必須嚴格執行安全技術措施。負責組織施工的各級管理人員對執行安全技術措施的效果負責，生產技術部門應加強檢查并貫徹所下達的安全技術措施實行情況及可行性，必要時應及時補充修訂；安全監督部門應負責安全技術措施的實行監督檢查。5、安全技術措施實行責任負責追究制，即措施編制、交底、實行、監督按安全職責負責，項目經理要對措施實行所需的資源投入予以保證，對安全技術措施的實行效果負全面責任。第十章重大危險源監控1、在建工程項目重特大安全事故的控制實行重大危險源排查、評估、監控管理。實行重大危險源監控是事故控制關口前移的重要手段，是防止生產安全事故發生的有效措施。2、重大危險源經排查、辯識、評估，制定應急預案，進行監控管理。重大危險源的監控應進行立項管理，監控管理應做到項目、措施、人員、監督實行貫徹。3、重大危險源監控，應根據危險源發生事故后導致的人身傷害和財產損失限度進行分級監控管理。4、重大危險源監控應執行預警報告制度，當危險源發生事故預兆時，應及時進行預警，采用應急措施，及時排查險情，控制和監視險情發展，設立警戒標記，加密監控，必要時撤離現場施工作業人員和設施。5、重大危險源監控應嚴格記錄管理，建立完善的監控工作臺帳，嚴格執行監控情況報告制度。6、重大危險源監控應嚴格執行安全崗位職責，各下屬單位、項目部行政正職對重大危險源監控效果負組織管理效果的責任，主管安全生產的行政副職負組織實行管理效果的責任，總工程師負應急預案和監控實行具體管理效果的責任，生產技術部門、設材部門、安所有門按部門工作職責負實行效果的責任，現場監督負責人員負責所從事工作效果的責任。第十一章工程分包施工隊伍和勞務用工人員安全管理7、工程分包（涉及工程項目分包、工序分包、施工作業分包）應嚴格執行公司有關工程分包管理辦法，發包下屬單位對所分包的項目、分包內容和擬定使用的分包施工隊伍應按規定程序逐級進行評審，經批準后方可執行。8、發包下屬單位對工程分包施工隊伍必須嚴格審查相關資質和業績，不具有承包條件的施工隊伍嚴禁使用，嚴禁承包下屬單位再行轉包。9、所有分包項目必須由發包方和分包方法人代表或委托人簽訂書面分包協議，協議中必須按《安全生產法》的規定，具體規定雙方各自應承擔的安全職責，并同時簽訂《安全責任書》。10、下屬單位、項目部對分包施工隊伍應嚴格進行安全監督管理，將對分包施工隊伍的安全生產監督管理納入平常安全管理工作范疇，嚴禁以包代管。11、生產經營活動中需使用勞務用工，必須嚴格執行審批制度，按規定簽訂勞務協議，納入本下屬單位人力資源管理范疇，對使用的人員應編入本下屬單位施工班組或由具有實踐經驗的人員帶班作業，上崗前必須參與“二、三級安全教育”和操作技能培訓并署名確認后上崗，嚴禁勞務用工人員從事帶電操作、起重設備操作和指揮工作。第十二章施工現場安全管理1、下屬單位、項目部應積極開創安全文明施工工地的活動，把安全文明生產工作貫穿于施工生產全過程。保證施工生產場合應具有適宜的工作環境，必須的安全條件，必須的安全基礎設施，為施工生產安全發明良好的條件。2、安全文明施工生產基本規定：（1）施工生產人員應嚴格執行安全操作規程，嚴格遵守安全文明施工生產紀律，進入施工現場，按規定使用勞動防護用品，嚴禁違章作業、違章指揮。（2）施工生產現場應設立明顯的施工公司名稱、工程概況、項目負責人、安全文明施工生產紀律標記牌。（3）施工生產作業場合應及時有效貫徹安全防護設施，嚴格執行安全防護設施技術規范，并認真進行監督管理。（4）施工道路平整暢通無揚塵，安全標志設施齊全。（5）風、水、電管線、通訊設施、施工照明等布置合理，標記清楚。（6）施工機械設備定點停放、材料工器具擺放有序，工完場清，車容機貌整潔，防護器材齊備、通道暢通。（7）嚴格施工用電管理，建立施工用電管理制度，專人負責，嚴禁違章用電。（8）特種設備安裝、維修、使用、檢測要嚴格執行安全資質確認制度，嚴禁違章作業、違章指揮。（9）嚴格管理危險物品、貴重材材料和設備，嚴格執行運送、領用、倉儲管理制度，嚴防事故、遺失、被盜發生。（10）危險部位安全警示標記設施齊全。（11）積極開展塵、毒、噪治理，合理排放廢渣、污水。（12）施工用房、辦公用房和生活用房要嚴格按規劃建造，嚴禁亂搭亂建，做好生活區清潔衛生、消防安全、用電安全、治安管理。3、施工運轉設備及輔屬設施，在運營期間需停機、停電進行檢修（涉及短時間故障解決），要防止修理過程中設備忽然啟動或忽然送電導致人身傷害事故，必須認真編制下達安全措施，填寫工作票、操作票、掛警示性標記牌，必要時專人監視和采用鎖定措施。電氣運營設備及輔屬設施，在運營期間停電檢修（涉及故障解決）、倒閘、帶電跨越安裝操作，必須嚴格執行《國家電網公司電力建設安全健康與環境管理工作規定》中相關的安全操作規程，嚴格遵守工作票、操作票制度，認真編制和實行安全措施，從事相關危險（或專業）操作的人和監護人員必須具有應有的安全資質和技術水平。一般工作人員必須具有特種作業人員資質。4、起重、吊裝設備在滿負荷起吊、兩臺及以上起重機起吊作業，移動式起重機在高壓線下方及其附近作業，起吊危險品；超載、超高、超寬、超長物件和重大、精密、價格昂貴設備的裝卸和運送；特殊高處腳手架、金屬升降架、大型起重機械拆除、組裝作業；水上作業、沉井、沉箱、金屬容器內作業；土石方爆破、導地線爆壓；其它危險作業等，應填寫安全施工作業票，并做好警戒與協調。5、各下屬單位和在建工程項目部應根據其工作特點，制訂安全施工作業票、工作票、操作票制度，嚴格執行安全施工作業票、工作票、操作票的填寫、審批、執行、監視規定。第十三章安全生產例會6、公司安全生產委員會每半年應召開一次安全生產委員會會議，必要時可隨時召開。各下屬單位、項目部應每季度召開一次安委會。各下屬單位、各