XXXX水務投資集團有限公司“三重一大”決策制度實施細則第一章總

則第一條

為加強領導干部作風建設，進一步貫徹民主集中制原則，提高決策的科學化、民主化、規范化水平，防范崗位廉政風險，促進公司可持續發展，根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》和市國資委《XX市屬國有企業重大事項管理規定》等要求，結合公司實際，制定本實施細則。第二條

“三重一大”指重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。第三條

凡屬公司“三重一大”決策事項，須經集體討論決定，嚴格按規定程序運作，任何個人不得擅自決定。

第二章“三重一大”的主要內容第四條

重大決策事項。凡涉及集團改革、發展和穩定，關系到單位和職工切身利益的重大問題，均屬重大決策事項的范圍，主要內容包括：（一）企業章程的制定及修改；（二）企業的設立、合并、分立、解散、增資、注冊資本變動；（三）企業之間的國有產權無償劃轉、協議轉讓、協議增資；（四）企業公開轉讓評估價值在500萬元以上的資產或產權（不含不動產）、超過該企業凈資產5%（含）比例的企業產權轉讓行為；（五）企業轉讓不動產；（六）企業內設機構調整、領導職數及員工編制的調整及使用；（七）企業員工在集團各企業間的調動；（八）集團公司班子成員的出國出境；（九）相關審批事項中涉及審計、評估的委托、核準；（十）所屬企業負責人經營業績考核和薪酬管理辦法以及年度經營業績考核和負責人薪酬兌現情況；（十一）所屬企業工資總額管理辦法、年度工資總額計劃；（十二）企業主業確定及調整；（十三）企業的上市、申請破產；（十四）企業與其他國有企業或行政事業單位之間的國有產權無償劃轉、協議轉讓、協議增資；（十五）集團公司發展戰略與規劃；（十六）集團公司市管負責人履職待遇和業務支出預算編制及執行情況；（十七）集團公司年度全面預（決）算報告及相關報表數據；（十八）集團公司年度內部審計計劃；（十九）集團公司重大會計制度和會計估計的變更；（二十）集團公司制定的議事規則、財務管理、黨建人事管理、考核薪酬管理、投融資管理、國有資產交易管理、擔保管理、資金管理、重大事項審計等制度；（二十一）企業年度員工招聘；（二十二）集團公司財務負責人、市委市政府派駐的國有產權代表等重大事項報告；（二十三）集團公司對各類審計、巡察發現問題的整改方案及完成情況報告，涉及重大事項的內部審計報告；（二十四）集團公司年度工作計劃和總結、國有資產營運情況分析報告；（二十五）集團公司年度重大事項決策及實施情況報告；（二十六）集團公司黨委履行主體責任的情況；（二十七）集團公司班子成員的分工調整；（二十八）影響企業正常生產經營和穩定的事項；（二十九）企業發生重大安全事故及造成人員傷亡的情況；（三十）其他須集體研究、決定的重大事項。第五條

重要人事任免事項。按照干部管理權限進行的推薦、調整和任免等工作，主要內容包括：

（一）黨管干部、黨管人才在企業的實現形式；（二）對集團本部中層以上經營管理人員（包括重大項目負責人和重要管理崗位人員），以及所屬企業班子成員的選聘、任免；（三）向控股、參股企業委派高級經營管理人員，推薦董事會、監事會成員；（四）后備干部的管理；（五）涉及本部中層以上經營管理人員以及所屬企業班子成員的重要獎懲；（六）其他須集體研究、決定的重要人事任免事項。第六條

重大項目安排事項（一）企業年度投資計劃、融資計劃、資金平衡計劃及年度調整計劃；（二）企業的投資、融資、國有資產交易和對外擔保等事項；（三）計劃外追加投資項目；（四）重大、關鍵性的設備引進和重要物資設備購置等重大招投標管理項目；（五）重大工程建設的承發包項目；（六）重大投資項目后評估報告和年度投資完成情況分析報告；（七）其他須集體研究、決定的重大項目。第七條

大額度資金運作事項

（一）企業資產損失核銷；

（二）企業通過并購重組方式導致標的企業控股性質發生變化；

（三）企業向境外投資；

（四）年度計劃的大額度資金使用；

（五）較大額度預算外資金使用；

（六）較大額度的非生產性資金使用，

（七）重大捐贈、贊助；

（八）其他須集體研究、決定的大額度資金的安排、使用和管理等。

第三章“三重一大”的議事原則和決策程序

第八條

集體決策“三重一大”事項，應堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的議事原則。

第九條

公司集體決策“三重一大”事項的形式主要有：黨委會議、黨政聯席會議、董事會會議。決策事項嚴格執行黨委會研究討論的前置程序。

第十條

議事決策程序：

（一）會前準備。所屬企業、職能部門應當提前提出議題，報集團辦公室列入會議議題。“三重一大”事項提交會議集體決策前應當認真調查研究，經過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見。重大投資、重大資本運作和重大工程建設項目，應當事先充分聽取相關領域專家、法律顧問的意見，必要時應聘請專業機構進行可行性研究分析，同時要征求市級有關單位的意見。重要人事任免，應當事先征求國有企業和履行國有資產出資人職責機構的紀檢監察機構的意見。研究決定改制以及經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度，應當聽取企業工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

（二）會議通知。會議的時間、議題應提前通知領導班子成員，會議的有關材料應提前送達，以便與會人員圍繞會議議題，進行必要的準備。

（三）會議人數。會議必須有三分之二以上（含）領導班子成員到會方能召開。班子成員確因特殊情況不能出席的，需向公司主要負責人請假，其意見可在會前通過書面形式表達。根據工作需要，公司有關部室和有關業務工作人員可列席會議。

（四）議題討論。研究討論重要議題時，要由議題提出人員或相關人員認真全面介紹議題的有關情況。與會人員要認真履行自己的職責，充分發表自己的意見；研究多個事項時，應當逐項討論。

（五）會議表決。會議討論決定重要事項時，應進行表決，表決可采取口頭表決、舉手表決或投票表決等形式。決定多個事項時，應當逐項表決。對意見分歧較大的事項，如無時限要求，應暫緩作出決定，待進一步調查研究、交換意見后，提交下一次會議再決策。公司主要負責人要充分發揚民主，嚴格遵守會議程序和規定，落實末位表態制。

（六）決策實施。會議作出決議后，按照職責分工，明確實施的部門和負責人。對集體形成的決議，任何個人無權改變。個人或少數人有不同意見允許保留，也可按組織程序向上級反映，但在集體沒有重新改變決策前，必須無條件服從。如在執行過程中情況發生變化，需要改變原來的集體決定，必須經集體復議，做出新的決定，并按新的決定執行。

第十一條

會議情況應以記錄或紀要的形式留下文字資料，連同議題相關材料存檔備查。記錄和整理工作由辦公室負責。

第十二條

會議在討論與參會成員本人及其親屬有關的議題時，本人應主動回避。對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內容，與會人員不得外泄。需要上級審批或備案的事項，要按規定及時履行相關手續。

第四章責任追究

第十三條

凡屬下列情況之一，對造成嚴重政治影響和重大經濟損失的責任人，要根據事實、性質、情節承擔責任，由公司或上級組織依據《中國共產黨紀律處分條例》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等相關規定進行責任追究。

（一）不執行或不正確執行本細則，應當集體討論決定的事項未經集體討論，而由個人或少數人決定；

（二）未向領導集體提供真實