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本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁督查會議議程

南京長江隧道有限責任公司

三屆董事會二次會議議程支配

時間：2022年3月10日（星期四）下午5：00地點：浦口區鼎業開元酒店四樓石城廳

出席人員：馮寶椿、徐小琴、許慧、嚴衛兵、李曉棟列席人員：盛鈞、童子文、彭義兵、丁來喜、趙濤、

付道興、劉洪濤

會議主持：南京長江隧道有限責任公司董事長：馮寶椿會議議程：

一、審議公司2022年工作總結和2022年工作思路報告；

二、審議公司2022年度財務決算和2022年度財務預算草案報告；

三、審議關于收費價格調整和車型放寬問題的報告；

四、審議關于隧道股權收購、資產接收及運營工作的報告；

五、審議聘任公司副總經理、總經理助理、副總工程師的提案；

六、表決通過董事會決議；

七、簽署董事會決議和會議記錄。

南京長江隧道有限責任公司

三屆監事會二次會議議程支配

時間：2022年3月10日（星期四）下午5：00地點：浦口區鼎業開元酒店四樓石城廳

出席人員：盛鈞、童子文、彭義兵

會議主持：南京長江隧道公司監事會主席：盛鈞會議議程：

一、審查公司2022年工作總結和2022年工作思路報告；

二、審議公司2022年度財務決算和2022年度財務預算草案報告；

三、表決通過監事會決議；

四、簽署監事會決議和會議記錄。

南京長江隧道有限責任公司

股東會第十二次會議議程支配

時間：2022年3月10日（星期四）下午5：00地點：浦口區鼎業開元酒店四樓石城廳

出席人員：

南京市交通集團股東代表：馮寶椿

南京浦口區國資公司股東代表：李曉棟

特邀人員：

南京市交通集團：孫福平

浦口區政府：閔一峰

會議主持：南京長江隧道有限責任公司董事長：馮寶椿會議議程：

一、審議批準公司2022年度財務決算和2022年度財務預算草案報告；

二、股東代表發言；

三、表決通過股東會決議；

四、簽署股東會決議和會議記錄。

會議材料目錄

一、長江隧道公司2022年工作總結及2022年工作思路報告·················1

二、長江隧道公司2022年度財務決算和2022年度財務預算草案報告（附相關說明和報表）·····················································································12

三、長江隧道公司關于收費價格調整和車型放寬事宜的報告···············26

四、長江隧道公司關于隧道股權收購、資產接收及運營工作的報告····30

五、長江隧道公司關于趙濤等同志職務聘任的提案···························

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