管理體系策劃控制準則一、目對管理體系進行策劃、建立和保持，并在策劃和實行過程中保證管理體系完整性。二、合用范疇合用于對實現公司預定目的（指標）過程和資源進行策劃和辨認，以及其她整合型管理體系策劃。三、批準和解釋★本制度由山東金瀚房地產開發有限公司行政事務部主管副總批準后生效；★本制度由山東金瀚房地產開發有限公司行政事務部負責解釋。四、控制規定（一）總規定1、行政事務部應保證管理體系策劃正常進行，以滿足公司預定目的及管理體系總規定。2、管理體系策劃時機：a)組織按照質量原則建立質量管理體系；b)組織質量方針、質量目的、環境方針、組織機構發生重大變化；c)組織資源配備（如機構、人員變動）、市場狀況發生重大變化； d)既有管理體系文獻未能覆蓋特殊事項（如產品范疇擴大等）。3、策劃時，由行政事務部組織職能部門進行，應劃定階段、明確任務及檢查過程。（二）管理體系策劃內容1、總經理應保證對實現公司預定目的所需資源和過程加以辨認。2、策劃內容應涉及：a)需達到公司預定目的及相應管理過程，擬定過程輸入、輸出及活動，并作出相應規定；b)辨以為實現公司預定目的所需建立過程和資源配備；c)應建立實現公司總體目的、指標和階段或局部目的、指標進行定期評審規定，重點應評審過程和活動改進；d)依照評審成果尋找與公司預定目的、指標差距，形成文獻，以保證持續改進；e)策劃成果（涉及變更）應形成文獻，如管理體系文獻、質量籌劃等。（三）管理體系策劃輸出文獻1、編制原則a)應參照管理手冊關于內容，符合公司方針及預定目的、并與產品實現過程策劃及發生變更管理體系文獻內容協調一致；b)在對管理體系變更進行策劃和實行時，既有文獻中內容可被引用，并依照特殊規定增長新內容。2、文獻策劃及編制a)行政事務部負責組織各部門編制管理體系文獻，管理手冊由行政事務部編制；關于管理體系履行籌劃由主管副總核準后執行，行政事務部督促和檢查關于狀況。b)為保證管理體系建立和保持有序地進行，行政事務部對階段性工作均以籌劃排程表形式下發各部門執行。籌劃排程表中應明確負責人、審核人、批準人及完畢時間，必要時還應注意工作質量方面規定。c)在組織會審和研討時，體系管理部門應保證各級文獻在組織和技術接口、語言風格上一致，文獻充分性和適當性統一。d)管理體系策劃輸出文獻封面必要寫明策劃文獻名稱及編號、受控狀態、發布日期。扉頁上應注明編制人、審核人、批準人及修訂狀態等。e)為保證管理體系文獻實行，有關文獻已給出了產生記錄，用以作為已經執行實行證據。f)各公司管理體系策劃和實行中，如有變更規定期，可依照實際狀況進行重新策劃和修訂，但該項工作在實行前須獲得集團投資管理部批準，并將變更策劃和詳細內容交行政事務部備案。g)各公司在管理體系實行過程中，如有新產品開發和產品實現，在對新產品實現進行策劃時，要保證管理體系協調性、統一性和完整性。h)各部門在文獻編制執行中應按籌劃規定內容、進度、規定進行控制，并將執行狀況、存在問題等及時反饋到體系歸口部門。i)由行政事務部對文獻編制狀況根據籌劃排程表規定進行檢查，協調相應資源，將檢查成果報告總負責人。j)管理體系文獻策劃形成有關文獻，由行政事務部負責存檔保存。（六）文獻修訂1、文獻需修訂時，由修訂申請者填寫“文獻修訂申請單”，經部門負責人審核、原審批人批準（若由其她部門進行審批時，需獲得原審批部門有關背景資料），并將批準后“文獻修訂申請單”交至文獻控制部門，由其組織進行修訂。2、我司體系文獻修訂可依照需要采用換頁或手寫修訂兩種方式：a)換頁修訂時，按原文獻發放范疇發放新頁，同步將作廢頁收回；b)手寫修訂時，修訂人需將修訂內容以單橫線劃掉，在其上方填寫對的內容。3、修訂后應將修訂基本狀況記錄在該文獻修訂狀態控制頁上，文獻控制部門應將更改狀況登錄在“文獻修訂狀況一覽表”上以表白現行文獻修訂狀態。4、體系文獻遇下列狀況時，應換版：a)經多次修訂影響使用效果；b)管理體系發生重大變化，文獻已不合用；c)公司產品或經營發生重大變化，管理體系文獻已不合用。（七）文獻領用1、當文獻丟失、嚴重破損或其她狀況（如提供應顧客、供應商、認證機構等）需申請領用時，需經管理者代表批準后方可領用。各部門對本部門領用、接受文獻填寫“文獻接受記錄”，涉及受控外來文獻。2、因破損而重新領用新文獻，其分發號不變，文獻控制部門應收回相應舊文獻；丟失補發文獻應予以新分發號，并注明已丟失文獻及分發號作廢；文獻控制部門作好相應發放簽收記錄。3、各文獻發放部門對發放文獻要編制“文獻分布表”，以便于控制。（八）文獻保存及銷毀1、所有體系文獻（不涉及記錄）原稿由文獻控制部門統一保存；各部門負責保存有關帶有受控標記文獻，文獻應有序地加以保存以便存取和查閱；2、作廢文獻原稿由文獻控制部門在文獻右上方加蓋紅色“作廢文獻”標記，防止誤用；3、別的作廢文獻由文獻控制部門統一收回并進行銷毀，銷毀人應填寫“文獻銷毀記錄”。（九）外來文獻控制1、各職能部門對口收集合用法律法規、原則、規程等文獻最新版本，交文獻控制部門統一編號并加蓋藍色“受控文獻”章，根據外來文獻合用范疇下發各有關部門執行并做好記錄。2、各職能部門對對口外來文獻進行評審和更新，跟蹤外來文獻最新修訂狀態，保證在使用處可獲得合用文獻有效版本。（十）文獻管理1、所有文獻必要保存在干燥通風地方，歸檔后文獻，由各部門按《檔案管理制度》進行管理。2、我司文獻以書面形式為主，存于電子媒體中文獻作為執行根據時，應標記文獻修訂版本號并設立修訂權限。存于電子媒體中文獻應備份，有修訂時也應一同進行修訂。3、任何人不得在受控文獻上亂涂亂畫亂改，保證