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2016年7月修訂版目錄一、 管理制度二、 人事管理制度三、 工作崗位責任制度四、 文件管理制度五、 檔案管理制度六、 會議管理制度七、 員工招聘管理制度八、 安全管理制度九、 技術檔案管理制度十、質量控制制度十^一、三級復核制度十二、服務回訪制度十三、財務管理制度十四、招標代理管理制度管理制度一、 目的加強造價咨詢公司管理，規范咨詢工作流程，提高咨詢服務效率。二、 適用范圍適用于公司所有項目選用造價咨詢公司的管理。三、 本管理制度包括人事管理制度、工作崗位責任制度、文件管理制度、檔案管理制度、會議管理制度、員工招聘管理制度、崗位職責管理制度、安全管理制度、技術檔案管理制度、質量控制制度、三級復核制度、服務回訪制度、財務管理制度和招標代理管理制度。四、 本管理制度自公布之日起施行。人事管理制度一、總則（一）目的為規范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，結合本公司實際情況，制定本制度。（二）對象本制度適用于本公司范圍內所有在職人員。（三）管理部門公司總工程師（以下簡稱“總工”）是人事任免的決策機構，人事部是人事任免的執行機構，負責文件發放及其相關管理。二、人事管理規定（一）總工任免公司總工由總經理任免。（二）公司財務人員的任免公司財務人員由總經理提名和任免。（三）工程技術人員、資料員的聘任與解聘公司工程技術人員與資料員的聘任與解聘由總工提名和任免。（四）本制度自公布之日起施行。工作崗位責任制度為使公司工作人員各司其職，各盡其責，勤勤懇懇，努力工作，提高辦事效率，明確崗位職責，利于互相學習和監督檢查，特制定崗位職責制度。第一章總經理工作職責第一條工作內容與要求公司總經理系法人代表。本公司實行總經理負責制，總經理對本公司的各項工作全面負責，對本公司的發展和效益全面負責。主持本公司的全部工作，通過辦公會議給公司各部和項目部布置工作任務，聽取匯報。主持制定公司的各項目，各部門的工作任務、標準和管理制度。并負責對全體職工進行全面管理的宣傳教育工作。掌握公司各項工作任務資料，以及各項目部工作資料。根據各項工作和項目部反饋資料、匯報材料、工作進展情況，對存在問題做出改進決策。協調好甲（項目法人）、乙（本公司）之間的工作關系，共同實現項目建設的工期、投資、質量目標。認真學習現代的科學管理知識，積極推行科學管理，認真學習有關方針、政策、遵紀守法、清正廉潔。關心職工搞好精神文明建設，企業文化建設，共同發揚“團結、求實、開拓、奉獻”的精神。認真總結本公司的各項工作，組織編寫公司年度工作總結。第二條責任與權限執行總經理責任制。對公司的各項目標制定和公司效益好壞負有責任。對公司各部門的工作有督促檢查的責任。對公司全體監理人員負有培養教育責任。對公司各部門工作人員安排有決定權，對各項目監理部的組織機構和人員安排有決定權，對公司內部的職工聘用和辭退有批準權。對公司財務收支有決定權。對公司各部、項目監理部的工作職責、工作標準有批準權。對公司全體職工有表揚、批評和獎罰權。第三條檢查與考核接受上級主管部門的檢查與考核。第四條公司付總經理按照公司經理的工作標準要求，當好經理助手，按照責任分工，做好分管工作并承擔相關責任。第二章技術負責人工作職責第五條工作內容與要求當好公司總經理的技術和業務的助手。在總經理的領導下，主持制訂造價咨詢工作的各項標準文件及控制程序，組織協調各部門按公司的統一工作標準，實施公司內部各項管理工作的標準化、規范化。審查各項目的造價咨詢的成果資料及工作信息，對各部門反饋的業務和技術問題及要求，給予及時的決策和支持，必要時協助項目負責人處理好項目上的疑難問題。主持（或參與）重大項目施工組織設計審查、圖紙會審以及各項目出現的重大技術問題和事故的處理。經常督促檢查各部門的日常工作，如發現工作不規范或存在失誤的問題，及時向公司總經理報告，并在總經理授權下直接指導和參與處理問題，及時糾偏，促使各部門的工作正常化、規范化。不斷學習先進技術、現代化科學管理知識，推行和促進業務規范化和科學管理。第六條責任與權限對推行公司內部的工作標準化、規范化及全面質量管理負有責任。負責各項目信息反饋資料的處理，及時向總經理匯報。審批各項目招標公告、招標文件、資格預審文件并對各項目業務工作負有指導、督促、檢查的責任。對項目上的重大技術方案、質量事故處理方案有決定權。對技術人員的調動支配建議權。及時向公司總經理反饋信息、匯報工作、接受公司總經理的檢查和考核。第三章綜合辦公室工作職責第七條綜合辦公室的職能根據公司總經理的工作職責，協助總經理辦理日常事務的處理工作，以及收集整理公司各部門的信息反饋，當好總經理的參謀和助手。第八條工作職責代表公司與地方各有關業務部門聯系工作和接待工作。協助總經理召開公司辦公會議，組織好紀要并監督協調各部門的日常工作好文秘打字復印工作，管好檔案資料，搞好公司的后勤、生活福利服務工作。管好汽車管理，辦公機具的保養，以及各種設備工器具的注冊管理工作。負責辦公文具的采購、保管發放工作。負責公司的保密、保衛工作。組織辦公室的工作人員學習掌握先進技術、開發微機的應用，保證全公司的打字、復印、微機統計、繪圖、信息收集貯存等需要。搞好公司的人力資源管理，負責人員招聘、試用、調配、考核、檔案、證件等管理工作。及時向公司經理匯報工作，接受公司總經理的檢查與考核。負責公司招投標工作，監督組織貫徹國家文件的實施實行。負責內審、管理評審、外審的組織工作。第四章人力資源部職責第九條人力資源部應根據公司各崗位對質量、環境和職業健康安全有重大影響的人員制定《崗位描述》或崗位任職要求。第十條人力資源部依據公司各部門及各項目監理部年度培訓需求計劃，制定公司年度培訓計劃報總工程師審查，總經理批準，并組織實施。第條各職能部門及各部室負責編制年度培訓需求計劃，并協助辦公室具體實施培訓工作。第十二條工程部負責組織監理工程師資格培訓和知識更新培訓。第十三條人力資源部負責組織質量、職業健康安全與環境管理體系標準的普及培訓和內審員培訓第十四條各部室負責組織現場監理人員對監理依據性文件進行學習和培訓。第十五條其他各部門根據自身工作的需要，編制培訓需求計劃，報辦公室實施。第五章造價咨詢工作職責第十六條造價咨詢的策劃造價咨詢部根據顧客委托合同、隱含要求和公司承諾，在造價咨詢開始前提出《造價咨詢計劃》報副總經理審批。內容包括：1）造價咨詢各階段劃分和主要工作內容;2）各階段人員的職責和權限、進度要求、內部配合部門；3）資源配置要求（如人員、信息、設備、資源保證等其它相關內容）。副總經理組織經營部及配合部門負責人對《造價咨詢計劃》的可行性進行評審，提出批準意見。造價咨詢工作中接口管理1）造價咨詢部按照經批準的《造價咨詢計劃》和顧客溝通，充分搜集項目信息、法律法規要求，必要時經顧客確認，形成造價咨詢的輸入。2）造價咨詢部將《造價咨詢計劃》傳遞至各階段人員及配合部門。3）各階段人員及配合部門必須按照《造價咨詢計劃》完成各項相關工作，對突發事件或疑難問題，必須及時通知造價咨詢部經理，由造價咨詢部協調或確定更改進度要求。4）各階段工作完成后，報顧客確認第十七條造價咨詢的輸入造價咨詢的輸入內容：1）按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，已經履行審批手續；2）工程資金或者資金來源已經落實；3）施工招標有滿足招標需要的設計圖紙及其他技術資料；4）法律、法規、規章規定的其他條件（具備上述條件，招標人進行招標時，應提供立項批準文件、規劃許可證、施工許可申請表，方能進入招標程序、辦理各項備案事宜）。5）以前類似造價咨詢項目提供的適用信息；6）需經項目審批部門核準招標方式（公開招標或邀請招標）的，提交項目審批部門核準意見書。7）未經項目審批部門核準招標方式，招標人自行確定招標方式的，提交招標方式登記表。擬邀請招標的，還應同時提供證明該企業所有制性質和投資性質的相關材料。8）顧客要求；造價咨詢輸入應形成文件，各類相關資料表要符合北京市建設工程招標投標管理辦公室標準表。第十八條造價咨詢的輸出根據《造價咨詢計劃》，編制資格預審和招標輸出文件，造價咨詢文件應以能針對造價咨詢輸入進行驗證形式來表達，以便于證明滿足輸入要求;造價咨詢輸出文件因代理項目不同，可包括項目的標準要求；提供服務流程；對服務過程的調整要求；資源配置要求等;由造價咨詢部經理對輸出文件進行審核。第十九條造價咨詢的驗證根據造價咨詢輸出文件和顧客《委托評價表》進行驗證。第六章造價部工作職責第二十條造價咨詢部經理技術總負責人審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術問題；協調處理咨詢業務各層次專業人員之間的工作關系；負責處理審核人、校核人、編制人員之間的技術分歧意見，對審定的咨詢成果質量負責。工作崗位責任制度（補充）一、咨詢單位技術總負責人咨詢單位應設立獨立的技術管理部門和技術總負責人，負責對咨詢業務專業人員的崗位職責、業務質量的控制程序、方法、手段等進行管理。（一）技術總負責人的職責如下：1、審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術問題； 2、協調處理咨詢業務各層次專業人員之間的工作關系；3、負責處理審核人、校核人、編制人員之間的技術分歧意見，對審定的咨詢成果質量負責。二、咨詢業務專業人員參與咨詢業務的專業人員可分為項目負責人（造價工程師擔任）、專業造價工程師、概預算人員三個層次，各自的職責如下：（一）項目負責人1、負責咨詢業務中各子項、各專業間的技術協調、組織管理、質量管理工作；2、根據咨詢實施方案，有權對各專業交底工作進行調整或修改，并負責統一咨詢業務的技術條件，統一技術經濟分析原則；3、動態掌握咨詢業務實施狀況，負責審查及確定各專業界面，協調各子項、各專業進度及技術關系，研究解決存在的問題；4、綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關成果文件最終稿，并按規定簽發最終成果文件和相關成果文件。（二）專業造價工程師1、負責本專業的咨詢業務實施和質量管理工作，指導和協調概預算人員的工作；2、在項目負責人的領導下，組織本專業概預算人員擬定咨詢實施方案，核查資料使用、咨詢原則、計價依據、計算公式、軟件使用等是否正確；3、動態掌握本專業咨詢業務實施狀況，協調并研究解決存在的問題；4、組織編制本專業的咨詢成果文件，編寫本專業的咨詢說明和目錄，檢查咨詢成果是否符合規定，負責審核和簽發本專業的成果文件。（三）概預算人員1、依據咨詢業務要求，執行作業計劃，遵守有關業務的標準與原則，對所承擔的咨詢業務質量和進度負責；2、根據咨詢實施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數據、計算方法、計算公式、計算程序，做到內容完整、計算準確、結果真實可靠；3、對實施的各項工作進行認真自校，做好咨詢質量的自主控制。咨詢成果經校審后，負責按校審意見修改；完成的咨詢成果符合規定要求，內容表述清晰規范。文件管理制度一、總則（一）為規范公司文件處理工作，避免文件處理中的扯皮推諉現象，提高工作效率，特制訂本制度。（二）公司管理文件處理的歸口部門為資料員。二、自制文（一）以公司名義發的文件為自制文。上行文（發往上級單位的文件）一般用“請示”、“報告”等文種；下行文（發往下屬分公司、員工的文件）一般用“通知”、“學習交流通報”、“決定”、“任命”、等文種。請示類文件一事一報，主報單位為受理該事項的上級機關，其它上級單位也應知曉該事項時，可以抄報形式報送。（二）自制文件（主要是學習通報，一月一期）由資料員搜集擬文，擬文時應注意規范用語，簡明扼要，表達清晰。自制文校對由擬稿人負責。 （三）自制文件統一由總工審稿后簽發。（四）資料員負責發文后的信息收集及反饋，并及時將文件歸檔。三、外來文（一）公司收到外單位發來的文件為外來文。資料員對外來文進行收文登記后，由總工擬辦（擬辦時，應注明辦文人員、傳閱范圍，重要文件應送公司總經理閱批）；需要辦理的文件先交辦文人員辦理，辦文責任人應將辦理結果以文字形式在辦文單上記載，并向總工進行匯報。資料員負責文件催辦和信息反饋，加快文件傳閱速度，及時歸檔。四、保密（一）文件處理過程中，凡涉及文件的人員均應遵守公司有關保密規定，注意保密。（二）本制度自公布之日起施行。會議管理制度一、總則（一）為了規范公司會議管理，提高工作效率和決策的科學性，特制定本制度。（二）本制度所指會議為以公司名義召開的會議（不含公司股東會議及公司董事會會議）。二、會議類型（一）公司例會。為每周的周一上午8：30召開。由公司總工主持，與會人員為公司全體人員。會議內容：①每位員工介紹個人上周工作進展，向總工上交個人本周工作計劃表。②所里安排下周工作。③決定公司日常經營中需要集體決定的事項。④其他臨時事項。（二）業務專題會、工作協調會：不定期召開。由總工或業務人員提議召開，總工主持，與會人員為：相關業務人員。會議對所涉及的業務或項目進行研究討論，并由總工作出統一安排。三、會議服務（一）公司會議由資料員提供服務，會議所需材料等。（二）公司會議由資料員記錄并作出會議紀要。四、其它（一）公司上下對會議做出的決定應及時貫徹執行。（二）提出會議議題（主要指業務專題會）的部門或人員應對所提議題有充分的了解，并對該議題的討論預先有傾向性建議，必要時應提供相應的資料。（三）與會人員在討論時，發言應盡量簡潔，對議題必須明確表明意見。 （四）本制度自公布之日起施行。一、總則（一）目的為了培養和管理公司優秀人才，合理配置人力資源，規范人員招聘管理過程，結合本公司實際情況，制定本制度。（二）對象本制度適用于本公司各類員工的招聘管理。（三）管理部門公司除行政財務部人員外的業務人員的招聘工作由總工負責，負責招聘管理文件、流程等的制定及其相關管理工作。二、招聘管理規定（一）人力資源規劃公司總工在每年年末應該根據公司人力資源需求和公司人力資源狀況編制公司下年人力資源規劃方案，并報總經理研究審批。1、總工按照總經理批準的下年人力資源規劃方案，具體實施招聘管理工作。三、招聘需求（一）總工根據公司全年人力資源規劃方案，確定各個時段招聘需求，招聘需求應符合公司當前人員需求情況。（二）部門新增招聘需求，招聘計劃需經過總經理通過，行政人事部辦理。四、渠道選擇行政人事部根據人才需求狀況適時選擇招聘渠道，以求高效、快捷、高質量的招聘。五、面試程序（一）資料員負責將應聘資料收集、匯總、篩選和建立人力資源庫，并提供給公司領導審閱。（二）由資料員通知，總工進行面試業務人員，總經理面試行政財務部人員。（三）總工確定業務人員錄用人選后，提出錄用建議。六、人才錄用（一）員工錄用由總經理審批，由行政人事部辦理錄用手續，員工應如實填寫錄用員工個人信息登記表。（二）行政人事部對公司人員聘用要做背景調查，核實員工個人信息登記表的真實性，并向公司領導提供背景調查報告，由公司領導決定是否聘用。（三）人事部發出任職通知書，明確職位、薪資、到職日期等內容。安全管理制度一、總則（一）為加強公司安全管理,確保人身和公司財產安全,特制訂本制度。（二）公司安全工作的指導方針是:預防為主,安全第一；消防安全,人人有責。（三）公司實行安全工作責任制。各員工對自身的安全負責。二、其它（一）公司員工應遵守消防安全有關規定，消除事故隱患。辦公區域內不得動明火，少吸煙；煙頭及時熄滅。發現異常情況應及時處置。（二）公司員工應加強防盜意識，妥善保管公司及個人的財物。員工因保管不當，對公司財物損失負有責任的，承擔賠償責任。丟失個人財物的自行承擔損失。（三）公司辦公室所有的鑰匙均由行政財務部統一管理。使用部門或個人領取鑰匙時，應辦理領用手續。行政財務部配備有一套備用鑰匙，以備急需及打掃清潔之用。鑰匙的增配必須由行政財務部辦理，其他部門或個人不得擅自增配鑰匙。（四）本制度自公布之日起施行。一、總則1、為加強本公司檔案工作，充分發揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發展服務，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3、公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整（公文上的各種附件一律不準抽存）。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1、公司指定專人負責文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。三、歸檔范圍1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發言、會議記錄等。2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。4、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。5、檔案文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。6、案卷封面，應逐項按規定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。五、檔案管理人員職責1、按照有關規定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。六、檔案的利用1、公司檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經理簽字批準2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處理。3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，如發現遺失必須及時匯報，追求責任。4、不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內容，如確有需要，必須經領導批準才能摘抄或復制。5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。6、不準轉借，必須專人專用。7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續借手續。七、本制度即日起開始執行技術檔案管理制度（補充）為規范公司技術檔案工作底稿的編制、復核、使用和管理，強化咨詢質量，降低咨詢風險，促進提高整體水平，保證咨詢資料的完整性、統一性、實用性，特制定本制度。一、?檔案的歸檔與管理1、公司的歸檔資料實行“項目歸檔”制度，每個項目完成后及時進行資料的歸檔工作；2、每個工程項目文檔都要進行編號處理，并按文件類型再分成若干個子項以便查找；3、各部門專用的收、發文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。4、凡應該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔。?5、檔案管理員根據公司的《檔案管理制度》實施檔案歸檔整理。檔案管理員職責：保證公司及各部門的原始資料齊全完整、安全保密和使用方便。二、檔案的收集及移交工程造價咨詢檔案原則上由項目負責人負責整理歸檔，項目負責人必須在咨詢報告出具后30日內將完整的檔案資料移交檔案室；公司專職檔案管理員負責造價咨詢檔案的接收、裝訂立卷、保管、提供查閱等工作，檔案管理人員必須在檔案移交后90日內將檔案裝訂歸檔，并保證歸檔后檔案的完整、安全。三、檔案的保存項目負責人在交付存檔資料時要保證各種資料齊全，歸檔時填寫資料清單及頁數，工程量計算書要求加封面，并分類裝訂完好，資料完整方能存檔各種類型項目存檔資料要求如下：（一）工程標底、清單編制存檔資料：1、存檔資料目錄；2、工作總結（業務范圍、完成時間、參加人員等）；3、工程造價（標底、清單）編制委托合同；4、委托方交付的資料：建設方提供的招標文件、答疑文件（除圖紙外）；5、成果文件：工程（概）預算書（電子版及紙質版）；6、三級復核表；7、工程量計算書（電子版及手稿）；8、委托方評價意見。（二）工程造價審核：1、存檔資料目錄；2、工作總結（業務范圍、完成時間、參加人員等）；3、工程造價審核委托合同；4、成果文件：審核報告、定案表、單位工程預（結）算書（電子版及紙質版）；5、計算書底稿、工程量確認單；6、委托方交付的相關資料：施工合同及補充協議、經濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送預（結）算書等；7、三級復核表；8、委托方評價意見。（三）工程造價過程控制（根據項目要求，統一編號，分批存檔）：1、存檔資料目錄；2、工作總結（業務范圍、完成時間、參加人員等）；3、審核付款定案表、單位工程預（結）算書（電子版及紙質版）；4、最終審批支付單（盡可能）；5、計算書底稿、工程量確認單；6、委托方交付的相關資料：施工合同及補充協議、經濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送結算書等；7、三級復核表。（四）文件成果要求1、外封面；2、內封面（要求有工程名稱、建設單位、設計單位、編制單位、編制人、審核人、編制時間、文件成果編號等）；3、匯總表；4、編制說明；5、各分項預（結）算書；6、單位資質證書、營業執照、造價師注冊證書。四、檔案的借閱1、凡本公司職工均可通過公司?檔案管理員借閱并辦理借閱簽字手續，但需妥善保管，不得涂改遺失，如經發現涂改遺失要受到經濟處罰，后果嚴重者要開除處理或追究刑事責任。2、因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，填寫《借閱檔案申請表》備案，并按要求及時歸還。3、借閱者用畢后應及時歸還。對借閱份數過多及時間過長者，檔案管理員有權催還。接催還通知后，應即刻歸還。如確實需要使用，應向檔案管理員辦理續借手續，經同意后續借。4、公司技術檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借；秘密級檔案經審批可以借閱，但借閱時間不得超過8小時。秘密級檔案的借閱必須由總經理或總經理辦公室主任批準；5、檔案借閱者必須做到：愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。五、檔案的銷毀1、 公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。2、 當某些檔案到銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經理辦公室主任審核，經總經理批準后執行。3、 凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀；一般的檔案資料，由總經理辦公室主任批準后方可銷毀。4、 經批準銷毀的公司技術檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。5、 在銷毀公司技術檔案資料時，必須由總經理或總經理辦公室主任指定專人監督銷毀。六、檔案管理制度的執行（一） 檔案管理責任人負責督促執行本規定，制定本制度旨在規范公司技術檔案管理，全體員工必須嚴格遵守。（二） 本制度自公布之日起施行。造價檔案管理制度（補充）第一章總則第一條為加強公司檔案管理工作，有效保護和利用檔案，針對公司目前實際和未來發展需要，特制訂本規定。第二條本規定所稱的檔案是指過去和現在的公司各部門及員工從事業務、經營、企業管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對企業有查考利用價值的各種文字、圖表、技術資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。第三條檔案工作實行統一領導，采取手工和網絡化并存管理原則。第二章檔案機構及其職責第四條公司各部門指定兼職人負責檔案管理工作（即資料員）。第五條辦公室負責接收，收集、整理、立卷、保管。第六條逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便利用，紙質文本與電子文本相結合，逐步實現檔案管理現代化。第三章檔案的立卷2、第八條種類劃分：12、第九條立卷時間：紙質技術檔案實時、文書（人事）檔案立上年度第十條文書收集：公司各部門資料員做好平時文件的預立卷工作，將上年需歸檔的預立卷的文件整理成冊移交辦公室保管，任何人不得據為己有。第十一條文書整理：建立案卷目錄、案卷文件目錄（全引目錄）和全宗介紹。第十二條技術檔案電子備份：按年度，通過公司服務器限以只讀光盤為載體，制成電子備份，至少兩套，一套永久保管，一套供查閱之用。第十三條保存與紙質技術檔案內容相同的電子文件時，要與紙質技術檔案之間，相互建立準確、可靠的包括年度、編號集合在內的標簽對應關系。第四章檔案的保管第十四條檔案庫房門窗要堅固，并安裝防護設施，下班前關好鎖牢。第十五條檔案工作庫房要隨時加鎖，鑰匙妥善保管，非工作人員未經批準不得進入。第十六條檔案庫房要有防火設備，對滅火器要定期檢查，及時修理，保持完好狀態。第十七條檔案庫房要有溫度計、干濕計，根據季節和氣候的變化，注意通風，力爭將濕溫度分別控制在14－24度，相對溫度45－60%的范圍內。第十八條檔案庫房要有防光、防蟲、防塵、防鼠等用品和設備，并及時檢查，如發現藥物失靈要隨時更換。第十九條歸檔載體應作防寫處理。不得擦、劃、觸摸記錄涂層。載體應直立存放，做到防塵、防變形，同時應注意遠離強磁場，并與有害氣本隔離。第二十條案卷排列要自左至右、從上而下地順序進行，案卷數量要每年年底匯總、核對一次。第五章檔案利用第二十一條因公司需要借閱文檔的，應填好檔案查閱單，員工不得隨意外帶有關公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續，經辦公室核準后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復制、調換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。第六章處理條例第二十二條有下列行為之一，據情節輕重，給予50~500元扣薪處理，若構成犯罪依法追究刑事責任：毀損、丟失或擅自銷毀企業檔案擅自向外界提供、抄摘企業檔案涂改、偽造檔案未及時上報歸檔或管理不善的檔案管理者未按手續就借閱、外帶者或越級查閱者第七章附則第二十八條本規定由公司分管副總辦公會議討論通過后，經總經理批準實施造價業務質量控制及懲戒制度第一章總則第一條根據中華人民共和國建設部和四川省建設廳關于建設工程造價咨詢的有關規定制度。第二條本制度適用于本所的執業范圍，包括：工程概、預、結（決）算的編制和審核；工程招標標底或投標報價的編制和審核；編制基本建設可行性研究報告和招標代理；工程造價爭議案件鑒定；對工程造價進行監控、造價咨詢及提供有關工程造價信息資料。第三條本所堅持質量第一的宗旨；堅持客觀、公正和實事求是的原則；以誠為本，以信為基，為客戶提供優質服務。第二章組織保證和責任劃分第四條由全體股東組成的董事會任命所長和技術總負責人。所長為主任造價工程師、技術總負責人為副主任造價工程師。施行能級負責制：技術總負責人帶領質量監控部門對所內每個執業項目的質量進行監控，對所長負責；所長對董事會負責。董事會對本所執業質量可能造成的損失承擔經濟責任，具體執業并蓋章的注冊造價工程師對具體承擔項目的質量承擔執業的法律責任，并對造成的經濟損失承擔連帶責任。第五條本所堅持實行三級復審制度。由具體執業并蓋章的注冊造價工程師初審，由技術總負責人復審，由所長終審并簽發報告。第三章業務管理第六條建設工程造價咨詢中的承辦編制工程招標標底、投標報價、工程預結（決）算的編制、審核或工程造價確定等，其工作程序為：洽談業務及簽訂委托協議書；委托方應提供的資料（以工程結算審核為例）：A承包工程合同、協議；B施工圖、竣工圖、施工組織設計方案；C委托單位提供的工程結算書；D圖紙會審記錄、工程變更通知書；E隱蔽工程驗收記錄、工程進度報表，現場簽證及有關會議紀要；F特種材料、成品、半成品價格。編制標底和編制預算不用以上A、C、E三條。熟悉圖紙及現場察勘：接受業務后，由所長或技術總負責人指派項目負責人（必須為全國注冊造價師），并與項目負責人協商確定項目班子的人員組成。由項目負責人組織熟悉圖紙資料，并到現場查勘，特殊部位應實地測量或拍照。項目組人員按專業分工，根據圖紙、相關技術資料計算工程量，并根據相應法規審核工程費用，上機匯總，出具報告書初稿。工作底稿和報告書初稿經項目負責人、技術總負責人認可同意后，由項目組與施工單位或委托單位核對，提出差異，并經技術總負責人認可后提交委托方簽認，項目責任人、復審人、技術總負責人簽字蓋章，由所長最后簽章并加蓋公章，出具正式報告。第七條工程造價咨詢的其余業務可據業務特點，以第六條為基礎，省略三方共同簽認的步驟。第八條技術總負責人復審的主要內容：工程量計算的依據是否準確；套用定額是否恰當；引用的材料價格及工程取費標準是否符合相應的規定；合同訂立依法是否成立；設計變更和簽證是否必要、確實。技術總負責人復審后，應寫出復審結論，交項目組；項目組負責人及時修改、補充、完善復審結論，并報告技術總負責人。第九條本所出具的報告書及工作底稿在報告書終審簽發前由項目組負責清理匯總，交檔案室歸檔。歸檔時應填寫歸檔登記表，內容包括：委托方及施工方名稱：項目名稱、建設規模或建筑面積、工程特征；單方造價及造價構成。第四章職業道德第十條本所執業人員應充分認識到良好的職業道德是確保執業質量的前提條件，秉承廉政合同書的信條。做到公正、客觀、誠實，決不出具任何虛假的、偏袒一方的報告。第十一條執業人員應保持工作的獨立性，必須回避與自己、親屬、朋友有利害關系的業務；在執業過程中，不得接受或變相接受來自施工方或委托方的任何宴請、禮物。第十二條本所和本所執業人員若感到自己的專業能力所限而難以保證某項造價咨詢業務質量時，應婉拒該項業務的委托。第十三條本所和本所執業人員不得將資格證書借給他人使用或允許他人使用自己的名義，在非自己參與的項目報告書上簽名蓋章為了有效實施全面質量管理，落實質量控制責任制，保證工程造價咨詢成果的真實性、完整性、科學性，特制定本規程。一、總則二、（一）本質量控制規程是指：對工程造價咨詢過程和成果的質量實施專業咨詢員自校、項目負責人復核、技術負責人審核的三級質量控制程序。（二）專業咨詢員自校、項目負責人復核、技術負責人審核，在《工程造價咨詢質量控制流程單》審核意見欄簽署審核意見、簽名并蓋執業專用章。二、專業咨詢員自校（一）專業咨詢員是指承擔咨詢項目編審的專業技術人員。專業咨詢員完成咨詢項目的編審或評估后，應對本人提交的初步成果進行自校，并對初步成果的質量負責。（二）自校的主要內容：（三） 1、是否完成了咨詢項目計劃書規定的全部咨詢內容和達到規定深度（四） 2、項目咨詢采用的法規、規范、標準、定額、計算方式、價格等依據是否真確、合理；五）3、咨詢過程中形成的記錄、會議紀要、取證等文件是否真實、充分和有效；（六） 4、對咨詢項目中出現的復雜事項、重大分歧、投資風險因素以及對咨詢結果有重大影響的問題，初步成果是否有說明分析，判斷和結論是否真確，理由是否充足；（七） 5、數據引用、數據計算、數據調整、數據評估、數據匯總是否準確；（八） 6、初步結果表述是否完整、一致、清晰，是否滿足使用要求。（三）專業咨詢人員對本人完成的初步成果自校確認無漏項和錯誤后，填寫《工程造價咨詢質量控制流程單》，將未決事項和需要提請上一級復核人員重點復核的問題在流程單自校意見欄中說明。應說明而未說明，專業咨詢員負直接責任。（四）（四）專業咨詢員將初步成果、技術文件、相關附件和《工程造價咨詢質量控制流程單》提交項目負責人審核。（五） 三、項目負責人審核（六）（一）項目負責人是指受咨詢企業的委派和授權，具有與咨詢項目相關專業知識及水平，負責咨詢合同履行，主持項目咨詢業務的注冊造價工程師。項目負責人承擔對專業咨詢員提交的專業成果復核職責，對整個項目的咨詢質量負責。（七）（二）復核的主要內容八）1、各專業的初步成果是否完成了咨詢合同約定的全部內容，其深度是否達到合同要求和滿足使用需要；（九） 2、咨詢過程是否按規定的程序進行，咨詢方法運用是否恰當，提交的技術文件和相關文件是否齊全、有效；（十）3、初步成果采用各種規范、技術經濟標準、經濟參數、計算分析公式、計價依據是否真確、一致；（十一）4、檢驗關鍵性的計算結果和數據間、不同專業間的相互關系；（十二）5、了解有關當事人對初步結果的分歧意見及其產生的原因，對分歧意見進行分析、判斷和選擇；（十三）6、初步成果格式是否規范，技術文件和相關附件是否完整，表述是否嚴謹、清晰；（十四）7、對《工程造價咨詢質量控制流程單》自校意見進行復核或提出解決方案。（十五）（三）項目負責人發現初步成果有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促專業咨詢員予以修改、補充和完善。必要時項目負責人可直接在工作底稿上進行糾正和補充，并將糾正和補充內容通知相關專業咨詢員。（十六）（四）經項目負責人復核確認初步成果無誤后，在《工程造價咨詢質量控制流程單》上簽署復核意見，將未決事項和需提請上一級審核人員重點審核的問題在流程單復核意見欄中說明。應說明而未說明的，項目負責人負直接責任（十七）（五）項目負責人將咨詢報告書草稿、技術文件、相關附件和《工程造價咨詢質量控制流程單》提交技術負責人審核。（十八）四、技術負責人審核技術負責人是指根據建設部《工程造價咨詢企業管理辦法》設置的、領導咨詢企業技術工作的專職注冊造價工程師。技術負責人對本單位出具的咨詢成果的質量承擔最終審核責任。（二）審核的主要內容：1、送審文件是否經過項目負責人詳細復核;2、審核項目負責人對初步成果進行調整、糾正、補充是否恰當和準確；3、對可行性研究和投資評估咨詢項目中的投資風險因素及其潛在風險區域是否給予充分考慮并進行重點審核；4、檢驗關鍵性的計算結果，對當事人分歧較大的結論意見進行重點審核；5、項目負責人在“流程單”中提請審核的重點問題及處理意見是否恰當；6、對未決事項做出技術決策；7、咨詢報告書結論是否客觀、公正，表述是否嚴謹、清晰，是否滿足委托合同約定的要求；8、對咨詢成果報告可能產生的執業風險是否予以充分考慮，是否有規避措施。（三）技術負責人如發現報告書草稿及相關文件有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促項目負責人予以修改、補充和完善。必要時技術負責人可直接進行修改和補充，并將修改和補充內容通知項目負責人（四） 技術負責人完成審核后，在《工程造價咨詢質量控制流程單》審核意見欄簽署終審意見；也可召集項目咨詢人員共同商定終審意見后簽署。（五） 技術負責人簽署終審意見后，將咨詢報告書底稿、技術文件和相關附件提交企業負責人簽發。工程造價咨詢報告三級復核制度第一條為了保證和提高執業質量,防范和降低執業風險,規范執業行為根據相關專業標準和規范制定本規定。第二條項目質量控制是全面質量控制的重要組成部分，是對業務承接階段、計劃階段、實施階段和報告階段質量進行控制。第三條項目質量三級復核的具體程序及要求：一級復核：項目負責人復核二級復核：部門經理或項目經理復核三級復核：總經理或授權的副總經理（技術負責人）復核具體要求是：一級復核1、是否己對客戶基本情況及審核項目進行了解并形成相應工作底稿；2、是否已根據業務約定書編制審核計劃并核準實施；3、整個審核工作是否受到嚴重條件限制；4、是否已獲得了充分適當的審核相關文件：⑴、有關施工合同、補充協議；⑵、工程施工過程中發生的設計變更和現場簽證；⑶、工程材料和設備價格的計取情況；⑷、工程實施過程中的經濟政策變化情況；⑸、工程質量情況、交付使用資產情況；⑹、基本建設工程（預）結算業務約定書；（7）、施工圖的備齊程度；⑻、基本建設工程（預）結算書；⑼、其他相關文件。5、是否已實施了必要的現場查勘并形成相應的記錄；6、工程量計算是否符合計算規則并準確；7、定額子目套用是否恰當；8、工程取費是否按相應的基數及費率執行；9、材料、設備用量是否已定價或市場計價；10、是否對助理人員及時進行督導并確信其工作；11、是否采信專家的工作；12、是否已對審核工作進行總結或小結；13、是否己對工作底稿進行詳細檢查和復核并足以支持所形成的審核結論；14、草擬的審核報告是否符合執業規范，披露是否恰當。二級復核1、是否已與客戶簽訂業務約定書；2、實施的審核程序是否達到審核目的；3、對（預）結算書的勾稽關系是否已進行了復核；4、是否對審核報告所列各項數據進行了檢查核對；5、審核報告是否符合執業規范，報告附件是否完整；6、是否已對項目經理復核內容再次進行復核。三級復核1、實施審核前是否己對審核計劃進行核準；2、審核目的是否已按計劃實現；3、重要審核程序是否已完成；4、相關備查文件是否充分適當；5、工作底稿的編制是否清晰、完備、簡明并且能闡釋審核結論；6、是否可以出具審核報告。第四條項目質量控制三級復核制度具體內容體現在不同性質業務的不同項目中。其他性質的項目質量控制三級復核參照本制度執行。第五條項目質量控制三級復核制度應與執業人員簽字制度、質量考評與獎懲制度、風險責任追究制度等結合實施。第六條執業人員應當具有應有的專業勝任能力，應當遵守職業道德規范，應當恪守獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責，并在執業中保持應有的職業謹慎。第七條本制度復核內容體現在工作底稿復核記錄中。第八條本制度自二0—三年一月一日起試行服務回訪制度一、為加強與客戶溝通，不斷改進工作作風，進一步提高服務質量贏得客戶滿意，特定此制度。二、回訪客戶是與客戶溝通的一種形式，每年堅持回訪客戶不少于30回訪的客戶應具有代表性，對特殊客戶還應單獨走訪。三、認真做好回訪客戶前的準備工作。回訪前要精心策劃，確定參加回訪的部門和人員、確定回訪主題、回訪宣傳內容、走訪客戶數量，并寫出回訪題綱，做好日程安排，提出回訪要求，通知要回訪的客戶。四、認真做好回訪記錄。回訪過程中，認真做好客戶反映情況的筆錄工作。對客戶反映的問題記錄要真實、詳細。當時記錄不清楚的，要及時詢問清楚，以免錯誤理解客戶反映的問題，造成不良后果。五、發放《征求客戶意見表》。在回訪過程中，及時發放《征求客戶意見表》，請客戶協助完成發放、收集工作。六、對回訪過程中，客戶提出的問題和要求，能現場解決的應現場解決，以滿足客戶要求。對一些與相關單位和部門有關的問題，不能現場回答的，要做好解釋工作。同時要將問題整理后，送交主管領導批示。最后將處理結果反饋給客戶。財務管理制度第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法：（一） 籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全,努力提高公司經濟效益。（二） 做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三） 加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四） 監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。（五） 按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人T部門負責人T財務負責人T總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。第二十八條固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：（一）房屋、營業用房30年（二）通訊設備、交通運輸設備3年（三）電子電腦、辦公及文字處理設備3年（四）電器設備、安全保衛設備3年第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。第三十條對固定資產和其他資產要進行定期