浙江某紙業股份有限公司子公司管理制度更多請訪問：.com（年4月修訂）第一章總則第一條為加強公司內部控制，防范公司控股及參股子公司經營風險，依照《中華人民共和國公司法》(如下簡稱“《公司法》”)、《深圳證券交易所股票上市規則》(如下簡稱“《上市規則》”)《浙江景興紙業股份有限公司公司章程》(如下簡稱“《公司章程》”)規定，結合我司詳細狀況，特制定本制度。第二條本制度所稱子公司涉及控股子公司和參股子公司。控股子公司指我司持有51%以上股權或系第一大股東并控制董事會公司；參股子公司指我司持有20%以上51%如下股權公司(參股子公司、控股子公司如下合稱“子公司”)。第二章控股子公司治理構造第三條控股子公司可以依法設立董事會及監事會，也可以依照自身狀況，不設董事會、監事會，設執行董事一人和一名監事。設立董事會和監事會控股子公司由我司派出董事、監事人數應占控股子公司董事會、監事會成員一半以上。第四條我司委派股東代表、董事、監事，在參加控股子公司股東會、董事會、監事會表決之前或過程中，對涉及到控股子公司收購兼并、對外投資、對外擔保、重大資產解決、收益分派等重大表決事項，必要對需要表決事項進行分析和研究，并按照我司意見進行表決。第五條控股子公司董事、執行董事、監事(職工董事、監事由控股子公司職工代表大會按照程序選舉產生)由我司董事會委派。董事長應由我司委派或推薦人選擔任。控股子公司經理由其董事會或執行董事提名，控股子公司副經理、財務負責人及其她副經理級人員由經理提名，控股子公司董事會批準,并由我司總經理審核批準后，再由控股子公司董事會或執行董事聘請，控股子公司其她管理人員由控股子公司依照其公司章程進行任免。第三章控股子公司經營管理第六條控股子公司應當按照其經營范疇和國家法律法規規定進行經營活動，若浮現違背國家法律法規違法經營狀況，該控股子公司關于負責人應承擔責任。第七條控股子公司應當在每年3月前擬定控股子公司當年生產經營籌劃和預算，并配合我司做好上一年度財務審計和財務決算。第八條控股子公司應當按照我司批準生產經營籌劃組織生產經營，控股子公司有權依照市場變更狀況調節生產經營籌劃，但應當及時告知我司總經理。第四章控股子公司財務、擔保及投資管理第九條控股子公司應遵守我司統一財務管理政策，與我司實行統一會計制度。控股子公司從事各項財務活動不得違背《公司會計制度》、《公司會計準則》等國家法律、法規規定及國家政策規定。我司財務部門負責人對各控股子公司會計核算、財務管理實行指引和監督。第十條控股子公司進行下列事項,由控股子公司根據法律、法規及其公司章程規定，由其董事會或股東會作出決策:(一)對外投資(中長期)1.一年或以上中長期投資及股權轉讓：單項對外投資或股權轉讓所運用資金金額或實物資產賬面凈值在萬元人民幣或如下，一年內合計對外投資總額不超過我司近來經審計凈資產(合并會計報表，如下同)10%且不超過我司近來經審計總資產(合并會計報表,如下同)5%。2.一年以內對外短期投資(含委托理財)：單項對外短期投資所運用資金金額為萬元或如下，一年內合計對外短期投資總額不超過我司凈資產10%且不超過我司總資產5%。(二)向銀行、信用社等金融機構貸款控股子公司向銀行、信用社等金融機構單筆借款金額在萬元人民幣(或等值外幣，按借款合同訂立前一日所借外匯兌換人民幣中間價折算，下同)或如下、持續12個月內合計借款余額不超過我司凈資產10%且不超過我司總資產5%。(三)擔保(含抵押、質押)1.為自身債務向債權人提供財產擔保：單次擔保債務金額在1000萬元人民幣或如下、持續12個月內合計擔保債務余額不超過我司凈資產10%且不超過我司總資產5%。2.為自身以外債務向債權人提供財產擔保單次擔保債務金額在500萬元人民幣或如下、持續12個月內合計擔保債務余額不超過我司凈資產5%且不超過我司總資產2%。但依照《公司章程》第四十二條規定應提交我司股戰上海:主力抄底!5類個股后市有大行情東大會審議對外擔保行為，應提交我司股東大會批準。(四)出售、收購資產1.出售資產：單次出售資產賬面凈值在萬元人民幣或如下、持續12個月內合計出售資產賬面凈值不超過我司凈資產10%且不超過我司總資產5%。2.收購資產：單次收購資產所運用資金金額在萬元人民幣或如下，持續12個月內合計收購資產所運用資金金額不超過我司凈資產10%且不超過我司總資產5%。第十一條除了本制度第十條規定事項，控股子公司進行其她事項應根據公司管理制度提交公司總經理辦公會議、董事會或股東大會決策。第十二條上述第十條、第十一條規定事項如涉及本制度第六章所述重大信息報告及信息披露，控股子公司應履行關于信息報告及信息披露義務。第十三條控股子公司經營過程中對于我司提出審計、評估等規定應當予以配合，并提供必要協助。第十四條控股子公司應當每月向我司報告生產經營狀況和財務報表。第五章控股子公司內部審計監督第十五條我司應定期或不定期實行對控股子公司審計監督。審計內容重要涉及：經濟效益審計、工程項目審計、重大經濟合同審計及單位負責人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等。第十六條控股子公司在接到審計告知后、應當做好接受審計準備，并在審計過程中應當予以積極配合。第十七條經我司批準審計意見書和審計決定送達控股子公司后，控股子公司必要認真執行，并將執行狀況及時上報我司主管部門。第六章參股子公司管理第十八條對參股公司管理，重要通過我司派出人員依法行使職權加以實現。原則上在參股子公司董事會或監事會中至少占有一名成員。第十九條對于參股子公司進行重大事項決策，我司派出人員應密切關注并及時向我司報告，并按照參股子公司章程規定行使表決權。如涉及本制度第六章所述重大信息報告及信息披露，參股子公司應履行關于信息報告及信息披露義務。第二十條參股子公司董事會或執行董事應當每月向我司報告生產經營狀況和財務報表。第二十一條參股子公司董事會或執行董事應當在每年3月前將參股子公司當年生產經營籌劃和預算上報我司總經理，并配合我司做好上一年度財務審計和財務決算。第二十二條外派董事、監事應督促參股子公司，及時向我司財務部提供財務報表和年度財務報告(或審計報告)。第七章重大信息報告和信息披露第二十三條依照《上市規則》規定，控股子公司發生重大事件，視為公司重大事件。公司參股公司發生重大事件，也許對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響，應履行重大信息報告和信息披露義務。第二十四條子公司應依法建立內部信息報告制度，安排專人(“信息報告人”)定期和不定期向我司董事會秘書辦公室進行報告和溝通,以保證我司信息報告符合《上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等關于法律法規及規范性文獻規定及《浙江景興紙業股份有限公司重大信息內部報告制度》、《浙江景興紙業股份有限公司信息披露事務管理制度》規定。第二十五條定期報告：子公司應每月向我司提交月度財務報告、管理報告和其他我司規定提供資料,以便我司對其經營、財務、應收賬款、融資和擔保等事項進行分析和檢查。第二十六條不定期報告：子公司應及時向我司報告其將要發生或已經發生重大事件，并提交有關資料(涉及但不限于內部決策、合同、政府批文、法院判決、中介機構報告、狀況簡介等等)。第二十七條子公司向我司進行信息報告應遵循如下規定:1.若子公司實行重大事件需經其股東會批準，子公司應按有關法律法規及其章程之規定,向我司發送會議告知及有關資料;2.子公司召開董事會會議、監事會會議、股東會就關于重大事件進行決策，應在會后兩個工作日內將會議決策及全套文獻報我司董事會秘書辦公室;3.子公司發生重大事件，且該等事項不需通過其董事會、股東會、監事會審批，子公司應按本制度有關規定及時向我司董事會秘書報告，并按規定報送有關文獻，報送文獻需經子公司董事長(或其指定授權人)簽字。第二十八條我司負責所有子公司信息披露事項