積分淘汰賽第二輪進階答題-監管[復制]金融機構應該按照規定向（）報告大額交易報告。[單選題]*公安部外匯管理局國家金融監督管理局中國人民銀行(正確答案)發現客戶使用假冒身份證件開立賬戶，應如何處理？（）[單選題]*可以先為客戶開戶，客戶離開后再馬上暫停該賬戶的使用可以先給客戶開立賬戶，開立賬戶后報告上級部門不給客戶開立賬戶，并將相關情況報告上級部門(正確答案)可以給客戶開戶，開戶后提高其洗錢風險等級并持續監測其交易以下（）活動可能存在洗錢行為。[單選題]*偽造商業票據購買保險立即退保現金走私以上都是(正確答案)金融機構不得為客戶開立（）賬戶。[單選題]*外匯假名(正確答案)離岸儲蓄金融機構不得為（）客戶提供服務或者與其進行交易。[單選題]*身份不明(正確答案)境外個人境外機構未成年人中國反洗錢監測分析中心發現金融機構報送的大額交易或可疑交易存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發出補正通知。金融機構應在接到補正通知的（）個工作日內補正。[單選題]*5(正確答案)10315我國刑法規定，洗錢的上游犯罪有（）類。[單選題]*347(正確答案)10開展客戶盡職調查時要貫徹（）的基本原則[單選題]*實事求是寬進嚴出嚴進寬出了解你的客戶(正確答案)對于洗錢高風險客戶，應當采取（）盡職調查。[單選題]*常規強化(正確答案)簡化重新對已開立賬戶的客戶及時更新客戶信息，是落實（）的要求。[單選題]*持續盡職調查(正確答案)劃分客戶洗錢風險等級交易記錄保存大額交易報告《中國人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》所稱外幣是指在（）。[單選題]*其他國家或地區流通的法定貨幣特別提款權自由兌換貨幣我國境內可收兌的其他國家或地區的法定貨幣(正確答案)（）是單位客戶因辦理日常轉賬結算和現金收付需要開立的銀行結算賬戶。[單選題]*基本存款賬戶(正確答案)一般存款賬戶專用存款賬戶臨時存款賬戶單位客戶基本存款賬戶開戶行不得為其開立（）。[單選題]*基本存款賬戶一般存款賬戶(正確答案)專用存款賬戶臨時存款賬戶（）是單位客戶的主辦賬戶。單位客戶日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，應通過該賬戶辦理。[單選題]*基本存款賬戶(正確答案)一般存款賬戶專用存款賬戶臨時存款賬戶（）用于辦理單位客戶借款轉存、借款歸還和其他結算的資金收付。[單選題]*基本存款賬戶一般存款賬戶(正確答案)專用存款賬戶臨時存款賬戶（）用于辦理單位客戶各項專用資金的收付。[單選題]*基本存款賬戶一般存款賬戶專用存款賬戶(正確答案)臨時存款賬戶（）用于辦理臨時機構以及單位客戶臨時經營活動發生的資金收付。[單選題]*基本存款賬戶一般存款賬戶專用存款賬戶臨時存款賬戶(正確答案)臨時存款賬戶根據開戶證明文件確定的期限或單位客戶的需要確定有效期限，最長不超過（）年。[單選題]*12(正確答案)35企業客戶開立的企業銀行結算賬戶（）可辦理收付款業務。[單選題]*開立之日起(正確答案)2個工作日后3個工作日后5個工作日后開戶行對自開立次日起（）內未發生資金收付活動（利息入賬除外）的單位銀行結算賬戶轉為風險止付賬戶[單選題]*3個月6個月(正確答案)1年2年對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣，經鑒定為真幣的，應如何處理*由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人(正確答案)收回持有人的《假幣收繳憑證》(正確答案)蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理(正確答案)賠償等額人民幣目前市場上發現的不合格人民幣產品主要有*涂寫折角(正確答案)裁切偏斜(正確答案)水印倒置(正確答案)人民幣在什么情形下不得流通*不能兌換的殘缺、污損的人民幣(正確答案)停止流通的人民幣(正確答案)錯版的人民幣裁切偏斜在紫外燈下，可以清晰看見1元紙幣中（）熒光纖維。*紅色黃色(正確答案)藍色(正確答案)綠色第五套人民幣1元紙幣與其它第五套人民幣券種的比較，增加了（）防偽特征*凹印手感線(正確答案)防復印標記(正確答案)凸印人像磁性油墨某企業客戶的公示信息顯示，該客戶已工商注銷，業務人員應首先停止為客戶提供服務，對賬戶設置不收不付[判斷題]*對(正確答案)錯柜員或客戶經理發現客戶交易或行為異常，應立即通知客戶銷戶[判斷題]*對錯(正確答案)對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當向行內公開[判斷題]*對錯(正確答案)金融機構的業