第頁共頁內部控制信息系統安全管理制度模版第一章總則第一條為了加強企業內部控制信息系統的安全管理，防止信息泄露、系統癱瘓等安全風險的產生，保護企業利益和客戶利益，制定本制度。第二條本制度適用于企業的內部控制信息系統安全管理。第三條企業的內部控制信息系統安全管理應遵循“科學規劃、嚴格執行、持續監督、及時改進”的原則。第四條企業應建立健全內部控制信息系統安全管理制度，明確相關的工作職責、權限和流程。第五條企業應建立安全風險評估和應急響應機制，嚴格按照相關規定進行評估和響應。第六條企業應加強對人員的培訓和教育，提高員工的安全意識和防范能力。第七條企業應定期檢查和評估內部控制信息系統的安全性，及時發現和解決安全問題。第二章內部控制信息系統的建設和維護第八條企業應按照國家相關法律法規的要求，建設和維護內部控制信息系統。第九條企業應制定詳細的內部控制信息系統建設和維護方案，并嚴格執行。第十條企業應購買和使用正版軟件，不得使用盜版或未經授權的軟件。第十一條企業應建立完備的設備管理制度，對內部控制信息系統的硬件設備進行管理和維護。第十二條企業應加強對網絡設備的管理，確保網絡設備的安全和可靠運行。第十三條企業應建立合理的系統備份和恢復機制，確保數據和系統的安全性和可靠性。第三章安全管理責任第十四條企業應明確安全管理的責任機構和責任人，并給予相應的授權和支持。第十五條安全管理責任人應具備相關的安全知識和專業能力，負責制定安全管理制度和工作計劃。第十六條安全管理責任人應組織安全培訓和教育，提高員工的安全意識和防范能力。第十七條安全管理責任人應建立完備的安全監控和報告機制，及時發現和解決安全問題。第十八條安全管理責任人應定期評估和改進安全管理制度，并報告上級領導。第四章信息安全風險評估第十九條企業應建立信息安全風險評估機制，定期對內部控制信息系統的安全風險進行評估和分析。第二十條信息安全風險評估應包括系統架構、業務流程、崗位職責、技術安全等方面的風險評估。第二十一條企業應針對評估結果，制定相應的安全措施和應急預案，及時解決安全問題。第五章安全事件應急響應第二十二條企業應建立安全事件應急響應機制，能夠及時、有效地處理各類安全事件。第二十三條企業應制定安全事件應急預案，明確安全事件的分類、處理流程和責任人。第二十四條企業應建立完備的安全事件監控和報告機制，及時發現和報告安全事件。第二十五條安全事件應急響應工作應由專業人員負責，能夠迅速、準確地判斷和處理安全事件。第六章人員管理和培訓第二十六條企業應嚴格管理內部控制信息系統的相關人員，確保人員的安全意識和職責意識。第二十七條企業應建立完備的權限管理制度，嚴格控制內部人員的訪問權限和操作權限。第二十八條企業應定期對內部人員進行安全培訓和教育，提高員工的安全意識和防范能力。第二十九條企業應建立人員離職和變更的安全管理制度，并及時終止相關人員的權限。第七章安全管理監督和檢查第三十條企業應建立完備的安全管理監督和檢查制度，確保安全管理制度的執行和有效性。第三十一條安全管理監督和檢查應由專門的安全部門負責，按照規定的頻次進行監督和檢查。第三十二條安全管理監督和檢查應包括對內部控制信息系統的硬件設備、軟件系統、網絡設備等的檢查。第三十三條安全管理監督和檢查應定期進行，及時發現和解決安全問題。第八章法律責任第三十四條未經授權，擅自進入、使用、篡改、銷毀信息系統的，將依法追究法律責任。第三十五條泄露、篡改、破壞、喪失重要的信息資源的，將依法追究法律責任。第三十六條違反國