法務(wù)制度落實(shí)自查報(bào)告一、引言為了加強(qiáng)公司法務(wù)管理工作，提升公司的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，本次特別進(jìn)行了一次法務(wù)制度落實(shí)自查。通過對(duì)公司主要制度的自查，總結(jié)出我公司在法務(wù)管理方面仍然存在一些問題和不足，需要進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。二、自查情況1.《公司章程》制定和審批情況經(jīng)查，公司章程在制定和審批過程中，未按照有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的程序和要求進(jìn)行制定和審批。存在以下問題：擬定公司章程的范圍、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、形式不規(guī)范。相關(guān)部門對(duì)章程的修訂和審批程度不夠，未能審核審批相應(yīng)的人員權(quán)限和程序，導(dǎo)致部分章程修改錯(cuò)誤等問題。部分章程條款內(nèi)容不符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，如勞動(dòng)合同、職工獎(jiǎng)勵(lì)、處罰機(jī)制等。2.《公司治理結(jié)構(gòu)條例》落實(shí)情況公司治理結(jié)構(gòu)條例是公司法定的內(nèi)部管理規(guī)定，經(jīng)查，存在以下問題：未按照公司治理結(jié)構(gòu)條例實(shí)施公司內(nèi)部治理和規(guī)范管理。公司治理結(jié)構(gòu)中，董事會(huì)行使職權(quán)不夠完善，董事任職資格和選舉事項(xiàng)不夠明確，導(dǎo)致部分員工董事當(dāng)選并未正當(dāng)合規(guī)。公司監(jiān)事會(huì)沒有細(xì)化監(jiān)督職能，對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面的監(jiān)督程度不夠。3.內(nèi)部管理制度的制定和落實(shí)情況內(nèi)部管理制度是公司的重要制度之一，經(jīng)查，存在以下問題：內(nèi)部管理制度的制定和修訂程序不規(guī)范，制定制度的部門非本制度主管部門，制度主管部門未審核、意見不明確等。部分重要的內(nèi)部管理制度還沒有建立，或者雖然有制度但是未嚴(yán)格執(zhí)行。內(nèi)部管理制度的宣傳和貫徹落實(shí)不到位或者不夠及時(shí)，導(dǎo)致員工對(duì)制度內(nèi)容不了解或不清楚。三、改進(jìn)措施針對(duì)以上問題，公司將加強(qiáng)管理，采取以下措施：對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面調(diào)整和修訂，明確權(quán)責(zé)范圍、審核流程、章程修改機(jī)制等。完善《公司治理結(jié)構(gòu)條例》實(shí)施方案，明確董事選舉條件、監(jiān)事會(huì)職能、監(jiān)督機(jī)制、股東大會(huì)程序等。制定和完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，并加強(qiáng)內(nèi)部管理流程的規(guī)范拍板，細(xì)化內(nèi)控流程。通過培訓(xùn)或會(huì)議等形式進(jìn)行公司各重要內(nèi)部管理制度的宣傳和貫徹落實(shí)。四、結(jié)論通過一次法務(wù)制度落實(shí)自查，發(fā)現(xiàn)了我公司在法務(wù)管理方面的不足和問題，并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。本次自查標(biāo)志著我公司法務(wù)管理