年產xxx套智能用電采集終端項目銀行貸款申請報告xx集團有限公司

目錄第一章行業、市場分析 6一、用電信息采集行業 6二、用電信息采集行業 6三、智能電表概述 7第二章建設單位基本情況 10一、公司基本信息 10二、公司簡介 10三、公司競爭優勢 11四、公司主要財務數據 13公司合并資產負債表主要數據 13公司合并利潤表主要數據 14五、核心人員介紹 14六、經營宗旨 15七、公司發展規劃 16第三章項目背景、必要性 21一、面臨的機遇與挑戰 21二、行業發展特點 25三、電網及智能電網行業 26四、項目實施的必要性 34第四章建筑技術方案說明 36一、項目工程設計總體要求 36二、建設方案 36三、建筑工程建設指標 37建筑工程投資一覽表 37第五章法人治理 39一、股東權利及義務 39二、董事 43三、高級管理人員 49四、監事 51第六章人力資源配置 54一、人力資源配置 54勞動定員一覽表 54二、員工技能培訓 54第七章勞動安全生產分析 56一、編制依據 56二、防范措施 57三、預期效果評價 60第八章原輔材料供應 61一、項目建設期原輔材料供應情況 61二、項目運營期原輔材料供應及質量管理 61第九章項目實施進度計劃 63一、項目進度安排 63項目實施進度計劃一覽表 63二、項目實施保障措施 64第十章環保分析 65一、環境保護綜述 65二、建設期大氣環境影響分析 65三、建設期水環境影響分析 66四、建設期固體廢棄物環境影響分析 66五、建設期聲環境影響分析 67六、營運期環境影響 68七、環境影響綜合評價 68第十一章項目投資分析 70一、投資估算的依據和說明 70二、建設投資估算 71建設投資估算表 73三、建設期利息 73建設期利息估算表 73四、流動資金 74流動資金估算表 75五、總投資 76總投資及構成一覽表 76六、資金籌措與投資計劃 77項目投資計劃與資金籌措一覽表 77第十二章經濟效益及財務分析 79一、經濟評價財務測算 79營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 79綜合總成本費用估算表 80固定資產折舊費估算表 81無形資產和其他資產攤銷估算表 82利潤及利潤分配表 83二、項目盈利能力分析 84項目投資現金流量表 86三、償債能力分析 87借款還本付息計劃表 88第十三章招標、投標 90一、項目招標依據 90二、項目招標范圍 90三、招標要求 90四、招標組織方式 93五、招標信息發布 94行業、市場分析用電信息采集行業目前，國內主流的用電自動化管理系統是通過窄帶電力線載波通信采集數據，包括全載波和半載波兩種組網方式，全載波模式由主站系統、集中器、載波智能電表組成，半載波模式由主站系統、集中器、采集器、智能電表組成。全載波模式下每100只載波智能電表配一只集中器，電表和集中器中間用原有的電線進行通信，不需要重新布線；半載波模式下，每10只智能電表配一只采集器，每10只采集器配一只集中器，電表和采集器之間使用專線連接。目前，窄帶電力線載波通信方式在用電信息采集系統中的占比不斷提升，成為市場上主流的用電信息采集方式。與智能電表相同，國內用電信息采集設備主要通過國家電網和南方電網招標的形式進行銷售，主要包括專變采集終端、集中器以及采集器等終端設備，上述三類設備首次出現在2011年第五次招標中。由于用電信息采集設備與智能電表存在配套關系，而用電信息采集設備的安裝往往滯后于智能電表的安裝，未來用電信息采集系統的需求將繼續保持增長。用電信息采集行業目前，國內主流的用電自動化管理系統是通過窄帶電力線載波通信采集數據，包括全載波和半載波兩種組網方式，全載波模式由主站系統、集中器、載波智能電表組成，半載波模式由主站系統、集中器、采集器、智能電表組成。全載波模式下每100只載波智能電表配一只集中器，電表和集中器中間用原有的電線進行通信，不需要重新布線；半載波模式下，每10只智能電表配一只采集器，每10只采集器配一只集中器，電表和采集器之間使用專線連接。目前，窄帶電力線載波通信方式在用電信息采集系統中的占比不斷提升，成為市場上主流的用電信息采集方式。與智能電表相同，國內用電信息采集設備主要通過國家電網和南方電網招標的形式進行銷售，主要包括專變采集終端、集中器以及采集器等終端設備，上述三類設備首次出現在2011年第五次招標中。由于用電信息采集設備與智能電表存在配套關系，而用電信息采集設備的安裝往往滯后于智能電表的安裝，未來用電信息采集系統的需求將繼續保持增長。智能電表概述電能表的發展歷程可以分為感應式（機械式）電能表、普通電子式（多功能）電能表和智能電子式電能表三個階段。上世紀60年代以前，電能表基本上采用電氣機械原理，其中應用最多的是感應式電能表；上世紀70年代起，人們開始研究并試驗采用模擬電子電路的方案，到了80年代，大量新型電子元器件的相繼出現，為模擬電子式電能表的更新奠定了基礎。而在中國，2005年之前國內使用的電能表主要是傳統的感應式電能表；從2005年開始電子式電能表的銷量首次超過了感應式電能表。智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測量單元、數據處理單元等組成，具有電能量計量、信息儲存及處理、實時監測、自動控制、信息交互等功能。相對普通電表，除具備基本的計量功能以外，智能電表帶有硬件時鐘和完備的通信接口，支持雙向計量、自動采集、階梯電價、分時電價、凍結、控制、監測等功能，具有高可靠性、高安全等級以及大存儲量等特點，可以為實現分步式電源計量、雙向互動服務、智能家居、智能小區等奠定基礎。智能電表是智能電網數據采集的重要基礎設備，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用，屬于AMI系統的重要組成部分，承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業的經營效率、促進節能減排，增強電力系統的穩定性。大規模的全球性智能電網建設將為智能電表帶來更廣闊的市場空間。智能電表是全球電力基礎設施現代化的基礎，其內含計算和雙向通信一體化，使普通電表從簡單的電力計量工具轉化成高智能的設備，并在電力基礎設施中擔當更廣泛的角色。智能電網已成為主要國家提高能源使用效率、推動綠色經濟、應對環境氣候變化等因素的重要舉措。主要發達國家及新興經濟體均出臺了各類政策及規劃，用以推動智能電網的更新和發展。我國在發電到用電等環節的智能電網核心技術處于世界領先水平，近10年我國企業海外擴張步伐明顯提升。隨著國力增強、對外影響力提升以及“一帶一路”等政策的出臺，我國電力設備企業紛紛加快了海外擴張速度。據中國對外承包工程商會統計，2017年中國企業參與“一帶一路”沿線國家市場項目中電力工程領域新簽合同總額535.9億美元，同比增長17.3%，為我國參與“一帶一路”沿線國家市場開拓的主要業務領域之一。未來我國智能電表企業隨著國際化步伐的加快將擁有更加廣闊的市場空間。建設單位基本情況公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：江xx3、注冊資本：730萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-2-137、營業期限：2012-2-13至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事智能用電采集終端相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14803.6811842.9411102.76負債總額6419.455135.564814.59股東權益合計8384.236707.386288.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24537.2119629.7718402.91營業利潤4481.573585.263361.18利潤總額3811.083048.862858.31凈利潤2858.312229.482057.98歸屬于母公司所有者的凈利潤2858.312229.482057.98核心人員介紹1、江xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、潘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、崔xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、湯xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。項目背景、必要性面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）相關政策大力支持智能電網行業穩定發展電能計量市場在電網基礎設施投資和智能電網改造與產品更新換代的雙重拉動下，仍將維持高速增長。國務院《2016年政府工作報告》中提出，2016年我國將啟動一批“十三五”規劃重大項目，其中智能電網在列。國家發改委、國家能源局根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《能源發展“十三五”規劃》制訂了《電力發展“十三五”規劃》。規劃指出：“十三五”期間電力發展目標和主要任務之一為改造配電網，推進智能電網建設；加大城鄉電網建設改造力度，基本建成城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好、與小康社會相適應的現代配電網，適應電力系統智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統建設。在優良的政策環境下，電力投資特別是電網投資的穩步增長將使行業獲得良好的發展機遇。（2）構建“智能能源網”的需求將進一步拉動相關行業的快速發展能源問題已成為全球未來發展的焦點問題，能源變革與傳統變革不同之處在于它實質上是催生了新的產業革命、技術革命和思想革命。智能能源網是將水、熱、氣、電等能源構建成為智能網絡，不僅要求各品種能源實現智能化，還需要將不同能源品種網絡有機整合，形成跨能源品種的能源生產、流通（交易）、消費網絡。智能能源網的推出為我國可再生能源和新能源的大發展奠定并網基礎，促使能源使用的可靠、經濟、高效和環保；同時，推動產業結構的轉變，改變中國公眾和企業的能源消費方式和生產方式。這一覆蓋智能電網且層次更高的智能能源網無疑會帶來更大的投資拉動，智能計量儀表及信息采集系統產品作為構建智能能源網的重要組成部分，未來市場前景廣闊。（3）節能減排的發展趨勢推動智能電網投資規模將維持高位如何高效地使用能源以達到節能減排的效果是全球面臨的重要課題，智能電網在節能減排和促進世界經濟社會可持續發展方面具有重要作用。中國智能電網的投資重點在于輸變電設備狀態檢測系統、智能變電站和控制系統、配電自動化系統、用電信息采集系統以及相配套的智能調度和通信系統。根據國家能源局能源節約和科技裝備司司長王思強在第11屆中國能源環境高峰論壇上的主旨發言，國家能源局將多管齊下完善政策，規范強化節能管理，其中一是強化規劃和政策指導，落實國務院有關決策部署和“十三五”規劃綱要精神，制定能源發展規劃，印發《貫徹落實<“十三五”節能減排綜合工作方案>能源行業重點任務實施方案》，出臺行業政策推動電力、煤炭、油氣等領域節能增效。二是完善節能標準，引領能源行業節能。國家能源局出臺《關于加強能效標準化工作的意見》，組織制修訂能源領域節能、能效標準217項。三是實施重點企業節能目標責任制。結合國家實施能源消耗總量和強度“雙控”戰略，強化能源企業主體責任。四是以制度創新激發企業節能內生動力。推廣企業能源管理體系，健全組織機構和規章制度，在電力、石化領域廣泛開展能效對標和能效“領跑者”活動。五是以市場機制推動節能。電力、煤炭等領域大型能源企業普遍成立了節能服務公司，開展專業化節能服務，取得良好成效。電力行業作為節能減排的先鋒，潛力仍然巨大。（4）國家電網“泛在電力物聯網”發展方向將進一步推動電能表產品升級換代根據國家電網對建設“泛在電力物聯網”作出的全面部署安排，國家電網將在2024年全面建成泛在電力物聯網。泛在電力物聯網將在電網現有的業務基礎上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創新四個方面進行提升，支撐“三型兩網、世界一流”發展戰略目標。“泛在電力物聯網”將充分應用“大、云、物、移、智”等現代信息技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，實現具備狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活等特征的智慧服務系統。目前，國網接入的終端設備超過5.4億只，采集數據日增量超過60TB，覆蓋用戶4.5億戶。預計到2025年接入終端設備將超過10億只，到2030年將超過20億只。包括智能電表等在內的終端設備將在未來全部更新換代，巨大的市場增量為萬勝智能等物聯網電能表供應商提供了廣闊的市場空間。2、面臨的挑戰（1）高端技術人才的緊缺隨著智能電網的加速推行，智能配用電技術將不斷發展，產品更新的頻率逐漸加快。因此，從產品的研發、生產、銷售、配套服務都需要有高端技術人才的加入。與此同時，智能配用電系統產品的研發生產涉及微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多領域技術，從事相關產品設計生產的人員，不但要具有上述技術、技能，而且要將這些方面的知識融會貫通，需要長時間的經驗積累，導致行業高端技術人才相對缺乏，限制了行業的發展。（2）行業競爭激烈用電設備采購一般由電網公司組織招標，行業競爭向技術、品牌、產品附加值等高水平、良性競爭態勢發展，行業競爭日趨激烈。隨著當今世界經濟全球化和一體化過程的加快，而同時面臨的國際市場競爭當然也是日益激烈，若想在激烈的市場競爭中求得生存發展，必須緊緊跟隨外部環境及內部條件的變化，不斷創新，取得長期競爭優勢。行業發展特點1、行業技術水平及技術特點智能電網指的是傳統電網與現代傳感測量技術、通信技術、計算機技術、控制技術、新材料技術高度融合而形成的新一代電力系統。電能計量儀器儀表行業涉及電力、儀器儀表、軟件開發、通訊傳輸、生產動態管理等多種學科，是綜合性、跨學科的行業，要求行業內的供應商具有硬件設計、軟件開發、通訊技術等全方位的能力，并與自身生產管理進行有機結合，才能滿足行業標準及客戶需求。我國的電能計量領域經歷了從傳統的機械表為主到目前的智能電表為主，從粗放型生產到精細型管理，從單一計量標的到多重計量標的、從單純計量到融合計量、通訊、管理等功能于一身的發展階段。未來智能用電系統將實現在任何地點對家庭和公共用電設備進行實時監控和管理控制，并將提供更多增值服務。2、行業特有的經營模式行業主要市場需求來自國家電網、南方電網和各大發電集團等電力行業用戶。目前電力系統用戶主要通過招投標方式選定供應商，供應商根據電力系統用戶對產品功能、性能等方面的要求，進行投標，并在中標后采用“訂單生產”的經營模式。產品經客戶簽收合格后，一般由省、市級電網公司支付相應貨款。除國家電網、南方電網集中招標外，也存在一些省、市級電網公司自行招標采購的情況。電網及智能電網行業1、行業概述電力行業作為關系到國計民生的基礎能源產業，對國民經濟各產業的健康發展提供支撐，同時對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經濟中占有極其重要的地位，一直受到各國的重視。2002年起全球電力需求保持持續穩步上升的趨勢，根據國際能源署預測，到2035年全球電力需求量將以2.4%的年增長率從2009年的17,200TWh上升到31,700TWh。根據中國電力企業聯合會發布的《電力工業“十二五”規劃滾動研究綜述報告》，我國社會用電量在未來十五年內將會穩步增長，“預計2020年全社會用電量將達到8～8.81萬億千瓦時，‘十三五’期間年均增長4.6%～6.6%；最大負荷達到13.03～14.32億千瓦，‘十三五’年均增速為4.9%～6.9%。預計2030年全社會用電量將達到11.3～12.67萬億千瓦時，最大負荷達到18.54～20.82億千瓦。”受全球氣候變化、生態環境惡化及化石能源快速消耗等問題影響，當今世界能源格局正在發生重大而深刻的變革。近年來，美國、歐洲等發達國家提出了智能電網發展理念，賦予其承載保障能源安全、促進能源清潔高效利用和提振經濟發展等重要使命。智能電網已經成為當今世界電力行業發展的新趨勢、新方向。智能電網指的是傳統電網與現代傳感測量技術、通信技術、計算機技術、控制技術、新材料技術高度融合而形成的新一代電力系統，它能夠實現對電力系統的全方位監控和信息、電能的智能化統一管理，它是現代電網朝著更清潔、更安全方向的全面升級，是一種能夠接納更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保證安全穩定運行，以及滿足用戶側未來更多高級應用的理想電力網絡。智能電網是一個完整的信息架構和基礎設施體系，可以對電力系統的生產、輸送、運營、市場和消費等環節進行持續監測，并對有關信息進行統計分析和優化，進而提高電網的安全水平、提升電網企業的管理水平和服務水平。智能電網產業鏈依次分為發電、輸電、變電、配電、用電、調度等六個環節，智能電網相對于傳統電網的區別在于在各個環節上都有著不同的變化和技術創新。具體可以分為新能源并網、特高壓輸電、柔性交流輸電、數字化變電站、配網自動化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調度和智能電網的分布式儲能等子產業。2、中國智能電網發展現狀在世界各國進行智能電網建設的同時，我國也在積極推進智能電網的發展。2010年3月，“加強智能電網建設”被寫入2010年《政府工作報告》，這標志著中國智能電網進入快速發展階段。國家電網和南方電網主要負責我國智能電網的建設。其中國家電網將在智能電網調度技術支持系統、智能變電站、電動汽車充電設施、用電信息采集系統、“多網融合”等五項試點工程建設上實現突破。近年來，隨著國民經濟的持續健康發展，社會生產生活方面對用電數量需求和質量需求都提出了更高的要求。因此，電網建設投資連年維持在一個較高的水平。根據國家發改委、國家能源局發布的《電力發展“十三五”規劃》，在電網發展方面，國家將：籌劃外送通道，增強資源配置能力；合理布局能源富集地區外送，建設特高壓輸電和常規輸電技術的“西電東送”輸電通道，新增規模1.3億千瓦，達到2.7億千瓦左右；優化電網結構，提高系統安全水平；電網主網架進一步優化，省間聯絡線進一步加強；充分論證全國同步電網格局，進一步調整完善區域電網主網架，探索大電網之間的柔性互聯，加強區域內省間電網互濟能力；嚴格控制電網建設成本，提高電網運行效率；全國新增500千伏及以上交流線路9.2萬公里，變電容量9.2億千伏安；升級改造配電網，推進智能電網建設；加大城鄉電網建設改造力度，基本建成城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好、與小康社會相適應的現代配電網，適應電力系統智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統建設。與歐美國家相比，中國的智能電網覆蓋面更為全面，是調度、發電、輸電、變電、配電、用電六大環節的整體升級。（1）國家電網國家電網方面，2010年5月，國家電網首次向社會公布了我國智能電網的發展計劃，并初步披露了建設時間表。根據這項計劃，智能電網在中國的發展將分三個階段逐步推進。2009-2010年是規劃試點階段，重點開展堅強智能電網發展規劃，制定技術和管理標準，開展關鍵技術研發和設備研制，開展各環節的試點；2011-2015年是全面建設階段，將加快特高壓電網和城鄉配電網建設，初步形成智能電網運行控制和互動服務體系，關鍵技術和裝備實現重大突破和廣泛應用，在2015年基本建成“堅強智能電網”，全面建成覆蓋全網范圍的總部和各省網公司輸電設備狀態監測系統；2016-2020年是引領提升階段，將全面建成統一的堅強智能電網，技術和裝備達到國際先進水平，電網優化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機比例達到35%，分布式電源實現“即插即用”，智能電表普及應用。到2020年，可全面建成統一的“堅強智能電網”。2016年，國家電網在其總體發展目標提出，至2020年建立智能、高效、可靠的綠色電網。根據國家電網的智能電網規劃，在智能電網各環節投資分布方面，用電環節占智能化投資比重最高，達到30.8%，主要是用電信息采集等項目的建設規模較大。其次是配電環節，占23.2%，變電環節占19.5%，主要由于配電自動化、智能變電站新建和改造等項目的建設規模較大。國家電網“十三五”規劃要求升級改造配電網，推進智能電網建設。加大城鄉電網建設改造力度，基本建成城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好、與小康社會相適應的現代配電網，適應電力系統智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統建設。2019年3月，國家電網對建設泛在電力物聯網作出全面部署安排，加快推進“三型兩網、世界一流”戰略落地實施。規劃分兩階段，到2024年全面建成泛在電力物聯網。泛在電力物聯網將在電網現有的業務基礎上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創新四個方面進行提升，支撐“三型兩網、世界一流”發展戰略目標。（2）南方電網南方電網發展的總體目標是打造一個智能、高效、可靠的綠色電網。其中，智能電網旨在實現電網信息的標準化、一體化、全局化、實時化、共享化、感知化、智能化，開展電網全方位、全過程、全要素的監測、診斷，完善電網精當決策、精準控制、精細管理，支撐電網的高效、可靠運行，支撐綠色電網的發展。南方電網建設智能電網計劃分為兩個階段，其中第一階段（2010-2013年）為規劃、研究與示范階段，明晰智能電網研究與建設工作的定位與目標、重點研究、發展方向和實施策略等戰略發展問題；第二階段（2013-2020年）為示范、推廣與完善階段，逐步建設智能、高效、可靠的綠色電網。南方電網也在積極推動智能技術在電網領域的應用。2018年5月11日，南方電網正式印發的《智能技術在生產技術領域應用路線方案》，對新一代智能技術產業進行了全景式分析，規劃了智能技術（包括云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等）在南方電網公司生產領域的智能裝備、現場作業、狀態監測、態勢感知和智慧運行五個領域的應用前景。3、全球智能電網發展現狀智能電網已成為世界主要國家，尤其是發達國家、新興經濟體應對環境變化、發展綠色經濟、提高能源使用效率的重要舉措。各國紛紛制定出臺了規劃、政策，采取具體行動，加快推進智能電網技術和產業發展。各國及各地區電力工業發展現狀受社會經濟發展情況影響而顯示出明顯區別，導致各國智能電網建設的特點和方向都各不相同。各主要國家和地區基于其發展條件、技術基礎和應用需求，在推動智能電網發展的部署上各有側重。美國及歐洲市場：對于已經順利大規模部署智能電網的美國和歐洲來說，智能電網的優勢集中體現在降低能源需求量、節省抄表成本和提高電網可靠性等方面，因此發達國家智能電網的發展特點是在現有網架的基礎上，在配網、用電等特定環節上進行重點投入。美國智能電網建設注重于提升其電網的可靠性及安全性，同時提高用電側的用電效率并降低用電成本。美國智能電網建設起步于安裝智能電表。根據美國能源部公布的《智能電網系統報告》，到2030年，美國整個智能電網投入需要達到1.5萬億美元。歐洲地區共有包括法國、德國、英國、意大利等國家和地區。歐盟委員會估計，到2030年，歐盟將至少花費7,000億美元用于電網升級。根據預測，2010-2020年，歐洲在智能電網技術方面的投資將累計達到800億美元。亞洲市場：東南亞地區共有印尼、菲律賓、泰國等11個國家。近年來，東南亞經濟和城市化進程的強勢發展導致了電力需求強勁增長。一些新興經濟體，如印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞，近期已經開始制定具體的智能電網技術發展路線圖，希望能夠更高效地管理電能。據預計，東南亞的智能電網市場總收益預計到2020年前將以高于10%的年復合增長率穩定成長，從2011年約19億美元增長到2020年的45億美元，增長主要源自輸變電、配網升級以及智能電表部署等方面的投資。南亞共有印度、巴基斯坦、孟加拉國等7個國家。2016-2026年南亞四國巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國和尼泊爾涉及預付費電表追加投資的智能電網投資預計總計達81億美元。印度智能電網的發展主要表現在對智能電網的實驗研究、對可再生能源的利用，以及對智能設備的應用。從2011年起，印度就計劃在新德里和孟買進行智能電網試驗，建設輸電網及安裝智能電表，并根據試驗結果于2012年后在十幾座城市正式推廣。根據印度電力部發布的消息，在未來15至20年，印度智能電網將得到快速發展，市場規模將達400億美元。孟加拉國政府計劃于2021年前推行預付費電表系統，替代目前的定期計費表系統，以提高電力使用和分配透明度及不間斷電力供應，預計孟加拉國全國范圍內將安裝2千萬個預付費電表。目前中國企業也在越來越多地參與南亞電力行業發展。南美洲市場：主要包括哥倫比亞、阿根廷、巴西等國家。與亞洲新興智能電網市場相比，南美洲更有推廣發展智能電網的緊迫性和必要性，這主要體現在人均能源消耗和非技術性能源損耗均高于亞洲國家，同時在分布式發電方面也擁有巨大的潛能。雖然這些因素都有利于促成智能電網的發展，但是南美洲智能電網的發展還是落后于其它新興市場。這實質上也就是呼吁政府部門應該積極采取措施、制定相關的鼓勵政策，以期推動智能電網的發展。中東市場：中東地區經濟快速發展，人口迅速增長，各國在基礎設施方面的投入不斷增加。隨著人口的快速增長，至2030年中東地區發電容量將有望從當前的307GW增長至509GW，增幅高達66%。為保證可靠和充足的電力供應，電力投資也增長較快。中東國家電網建設主要側重在配網和用電環節，現在的智能電網也是著重于分布式能源的發展和應用。近年來中東地區的智能電表發展非常迅速。由于中東毗鄰歐洲，所以在電網建設和發展中主要采用歐洲的各種技術標準。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。建筑技術方案說明項目工程設計總體要求（一）工程設計依據《建筑結構荷載規范》《建筑地基基礎設計規范》《砌體結構設計規范》《混凝土結構設計規范》《建筑抗震設防分類標準》（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。建筑工程建設指標本期項目建筑面積89664.43㎡，其中：生產工程61252.62㎡，倉儲工程15855.84㎡，行政辦公及生活服務設施9753.17㎡，公共工程2802.80㎡。建筑工程投資一覽表單位：㎡、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16874.0061252.628383.281.11#生產車間5062.2018375.792514.981.22#生產車間4218.5015313.162095.821.33#生產車間4049.7614700.632011.991.44#生產車間3543.5412863.051760.492倉儲工程8008.0015855.841876.922.11#倉庫2402.404756.75563.082.22#倉庫2002.003963.96469.232.33#倉庫1921.923805.40450.462.44#倉庫1681.683329.73394.153辦公生活配套1687.409753.171474.923.1行政辦公樓1096.816339.56958.703.2宿舍及食堂590.593413.61516.224公共工程2002.002802.80317.85輔助用房等5綠化工程8829.60159.07綠化率16.98%6其他工程14570.4030.387合計52000.0089664.4312242.42法人治理股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規定。副總裁協助總裁工作，負責公司某一方面的生產經營管理工作。9、公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議、監事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。董事會秘書應制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。董事會秘書工作細則應包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權力職責以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、公司設監事會。監事會成員不得少于三人。監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。4、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。5、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案保存15年。6、監事會會議通知包括以下內容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發出通知的日期。人力資源配置人力資源配置根據《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx集團有限公司規劃，達產年勞動定員357人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位232正常運營年份2技術指導崗位36〃3管理工作崗位36〃4質量檢測崗位54〃合計357〃員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。勞動安全生產分析編制依據本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、《中華人民共和國安全生產法》2、《國務院關于防塵防毒工作的決定》3、《建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定》4、《關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定》5、《建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定》6、《生產設備安全衛生設計總則》GB5083—20087、《工業企業設計衛生標準》TJ3679—20088、《工業與民用電力裝置接地設計規范》GBJ65—20089、《工業企業噪聲控制設計規范》GBJ87—8510、《建筑抗震設計規范》GBJ11—8911、《建筑物防雷設計》GB500—8712、《職業性接觸毒物危害程度分級》GB5044—200813、《生產性粉塵作業危害程序分級》GB5817—200814、《工業企業設計防火規范》GB50160—200615、《壓力容器安全技術監察規程》16、《建設項目職業安全衛生監督的暫行規定》17、《工業企業職業安全衛生設計規范》SH3047－9318、《工業企業采光設計標準》GB/T50033—200119、《壓力管道安全管理與監察規定》GB150—1998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。防范措施1、本項目在實施過程中必須根據工業安全衛生的規定，嚴格按照工程項目勞動安全衛生的原則，將各有害因素控制在規定范圍之內，按文明生產要求組織生產，在系統調試安裝過程中做好安全保護工作。2、本項目整個生產過程中所采用的原料、輔料品種較多，成分復雜，噪聲也能對人體構成威脅，因此對于安全和工業衛生要嚴格按照國家的規范及法規去設計。公司內有專門的人員負責安全生產，在生產過程中建立嚴格的防火防爆、防機械傷害等安全生產技術措施，并對上崗工人組織安全教育，制定嚴格的安全生產操作規程，杜絕一切安全衛生事故的發生。3、工藝布置應有利于安全生產和有效操作，并按消防安全規范設置安全疏散通道、安全門，為便于事故發生時人員的疏散，在主要安全通道設置事故應急照明和安全疏散標志，車間內配備消火栓、消火箱、滅火器等消防設施。4、所有電源、電線安裝均由有資質的電力部門負責實施，車間低壓動力線路及供電照明設施皆要有過熱、過流保護，各用電設備應有可靠的接地或接零措施，特殊設備有防靜電措施，確保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有關規定，建筑物防雷接地、用電保護接地、防靜電接地及通訊設備安全接地等可共享接地裝置，接地電阻≤10歐姆。5、對所有存在危險因素的區域均放置警示標志，對特殊工種的操作人員，實行定期體檢，及時掌握職工的身體狀況，預防職業病的發生。6、建筑裝飾采用阻燃材料，設置帶離子感應探頭的火災自動報警裝置，建立應急照明系統和疏散標志。7、職工的勞動用品及其它防護用品的配置和發放均按勞動部門的規定執行，根據各崗位要求配備必要的安全勞動保護用品，以確保職工勞動生產過程的安全與健康。8、項目的安全生產管理納入公司統一管理，安全責任到人，并加強預防性檢測。對新招的人員進行安全教育，對在崗工人的安全教育做到經常化，制定嚴格的安全生產操作規程。9、項目設計中嚴格執行《安全生產法》、《安全技術監察規程》，從根本上杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏。對有可能接觸到各種有毒、有害物質的操作人員配備必要的防護用品，同時在相應的崗位上設置急救用品，一旦發生中毒事故，能夠使中毒人員得到及時搶救。10、在總圖運輸設計中嚴格執行各種規范和規定，保證建筑物及裝置之間的安全距離，并在裝置和建筑物之間設環形道路，保證消防安全通道。11、設置醫務室、浴室、休息室等必要的生活福利設施，對空閑地進行綠化，為員工創造優美、舒適的工作和生活環境。12、自動控制設計以集中檢測為主，重要參數引至控制室，隨時觀察生產過程變化，對確保安全生產的參數設置越限報警。此外，為保證安全生產，還應設置一定數量的自動調節系統，以防不安全事故發生。預期效果評價本工程針對生產過程及當地具體條件，依據有關國家標準、規范、規定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環境，企業如能建立有效的安全衛生管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到進一步保障。原輔材料供應項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，主要原材料及輔助材料是：電子元器件、線路板、錳銅分流器、電源變壓器、外殼、錫膏、焊錫絲、工業酒精、三防漆、新鮮水、電等若干，xx集團有限公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產后，物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。項目實施進度計劃項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評▲▲2項目立項▲▲3工程勘察建筑設計▲▲4施工圖設計▲▲5項目招標及采購▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7設備訂購及運輸▲▲▲8設備安裝和調試▲▲▲▲▲9新增職工培訓▲▲▲10項目竣工驗收▲▲11項目試運行▲▲12正式投入運營▲項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。環保分析環境保護綜述根據環境保護部關于印發《“十三五”環境影響評價改革實施方案》的通知，以“改善環境質量為核心，以全面提高環評有效性為主線，以創新體制機制”為動力，以“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單”為手段，強化空間、總量、準入環境管理，劃框子、定規則、查落實、強基礎，不斷改進和完善依法、科學、公開、廉潔、高效的環評管理體系。建設項目不在生態保護紅線范圍內，項目所在區域大氣、地表水、噪聲等環境質量良好，均能滿足相應功能區標準，當地環境有一定容量，項目建設運營后對排放的廢氣、廢水、噪聲等采取相應的污染防治措施，污染物達標排放，不會降低當地的水、氣、聲、土壤的環境功能類別。建設期大氣環境影響分析施工期對大氣環境影響主要為設備運輸產生的揚塵和汽車尾氣。運輸車輛以柴油為燃料，會產生一定量廢氣，包括CO、NOx、TSP等，但產生量不大，對環境影響很小。施工期間產生的揚塵，應采取灑水等合理可行的控制措施，減輕污染程度，縮小影響范圍。建設期水環境影響分析由于施工人員不在本項目廠區內食宿，故項目施工期水污染源主要為各種施工機械設備運轉的冷卻、洗滌用水和車輛沖洗廢水。施工過程開挖和鉆孔產生的泥漿水及各種車輛沖洗水，由于含有大量的泥砂，提出以下防治措施:施工現場因地制宜，建造沉淀池等污水臨時處理設施，對施工廢水沉淀處理后作為現場灑水抑塵；不得在道路、雨水管口附近堆土;建筑對施工廢水沉淀處理后作為現場灑水抑塵；不得在道路、雨水管口附近堆土；建筑材料的堆放場采取防沖淋措施，減少施工物質的流失。施工期產生的廢水由于量少形不成規模，通過采取以上措施后，施工期產生的廢水不會對水環境產生影響。建設期固體廢棄物環境影響分析施工期產生的固體廢物主要有裝修垃圾、土石方和施工人員生活垃圾。項目在裝修階段會產生一定的裝修垃圾，其中廢包裝紙、廢塑料送至附近資源回收站回收利用，玻璃、水泥、廢磚等運至政府指定地點處理。（一）土石方本項目地勢相對平坦，挖填方平衡，無棄方產生。（二）生活垃圾生活垃圾統一收集后運至生活垃圾轉運站統一處置，對環境影響較小。采取以上措施后，施工期固體廢物對周邊環境影響較小。建設期聲環境影響分析施工期噪聲主要來源于施工現場的各類機械設備噪聲、物料裝卸碰撞噪聲、施工人員的活動噪聲以及物料運輸的交通噪聲。項目內部裝修使用的大型機械相對較少，聲壓級最大的是電鉆，可達100dB(A)。建議采取以下措施對施工期噪聲進行防治：1、應從規范施工秩序著手，高噪聲設備應安排在白天(除中午12:00~14:00)使用，夜間禁止使用高噪聲設備(22:00~8;00);2、引進施工設備時將設備噪聲