常州關于成立壓力容器公司可行性研究報告xxx投資管理公司

報告說明隨著市場的發展，國內壓力容器生產企業的持證廠商數量增加。根據CACI（中石協ASME規范產品專業委員會）的數據，在全球ASME持證廠商的分布情況來看，近年來我國持證廠商數量大幅提升，由2003年的115家上升至2017年的942家，行業整體競爭加劇，市場活躍程度增加。xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資615.00萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xx有限公司出資205萬元，占xxx投資管理公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資25430.50萬元，其中：建設投資20864.32萬元，占項目總投資的82.04%；建設期利息418.29萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金4147.89萬元，占項目總投資的16.31%。項目正常運營每年營業收入46600.00萬元，綜合總成本費用37918.39萬元，凈利潤6346.43萬元，財務內部收益率18.12%，財務凈現值8835.94萬元，全部投資回收期6.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章擬成立公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產負債表主要數據 10公司合并利潤表主要數據 10公司合并資產負債表主要數據 12公司合并利潤表主要數據 12六、項目概況 12第二章公司成立方案 16一、公司經營宗旨 16二、公司的目標、主要職責 16三、公司組建方式 17四、公司管理體制 17五、部門職責及權限 18六、核心人員介紹 22七、財務會計制度 23第三章項目背景、必要性 30一、市場規模 30二、行業發展概況 31三、行業基本風險特征 33第四章市場預測 35一、行業基本情況 35二、行業發展趨勢 36三、行業壁壘 37第五章發展規劃分析 39一、公司發展規劃 39二、保障措施 40第六章法人治理 43一、股東權利及義務 43二、董事 47三、高級管理人員 53四、監事 55第七章項目選址分析 58一、項目選址原則 58二、建設區基本情況 58三、創新驅動發展 62四、社會經濟發展目標 65五、產業發展方向 66六、項目選址綜合評價 68第八章項目風險分析 69一、項目風險分析 69二、公司競爭劣勢 74第九章環境影響分析 75一、編制依據 75二、環境影響合理性分析 75三、建設期大氣環境影響分析 75四、建設期水環境影響分析 77五、建設期固體廢棄物環境影響分析 77六、建設期聲環境影響分析 77七、建設期生態環境影響分析 78八、營運期環境影響 78九、清潔生產 79十、環境管理分析 81十一、環境影響結論 84十二、環境影響建議 84第十章項目投資計劃 86一、投資估算的依據和說明 86二、建設投資估算 87建設投資估算表 89三、建設期利息 89建設期利息估算表 89四、流動資金 90流動資金估算表 91五、總投資 92總投資及構成一覽表 92六、資金籌措與投資計劃 93項目投資計劃與資金籌措一覽表 93第十一章項目實施進度計劃 95一、項目進度安排 95項目實施進度計劃一覽表 95二、項目實施保障措施 96第十二章項目經濟效益 97一、基本假設及基礎參數選取 97二、經濟評價財務測算 97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 97綜合總成本費用估算表 99利潤及利潤分配表 101三、項目盈利能力分析 101項目投資現金流量表 103四、財務生存能力分析 104五、償債能力分析 104借款還本付息計劃表 106六、經濟評價結論 106第十三章項目總結 107第十四章附表 108主要經濟指標一覽表 108建設投資估算表 109建設期利息估算表 110固定資產投資估算表 111流動資金估算表 111總投資及構成一覽表 112項目投資計劃與資金籌措一覽表 113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 114綜合總成本費用估算表 115固定資產折舊費估算表 116無形資產和其他資產攤銷估算表 116利潤及利潤分配表 117項目投資現金流量表 118借款還本付息計劃表 119建筑工程投資一覽表 120項目實施進度計劃一覽表 121主要設備購置一覽表 122能耗分析一覽表 122擬成立公司基本信息公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）注冊資本820萬元注冊地址常州xxx主要經營范圍經營范圍：從事壓力容器相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持“服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9774.247819.397330.68負債總額3536.112828.892652.08股東權益合計6238.134990.504678.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入27091.1721672.9420318.38營業利潤5874.814699.854406.11利潤總額5451.754361.404088.81凈利潤4088.813189.272943.94歸屬于母公司所有者的凈利潤4088.813189.272943.94（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；I化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9774.247819.397330.68負債總額3536.112828.892652.08股東權益合計6238.134990.504678.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入27091.1721672.9420318.38營業利潤5874.814699.854406.11利潤總額5451.754361.404088.81凈利潤4088.813189.272943.94歸屬于母公司所有者的凈利潤4088.813189.272943.94項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立壓力容器公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由隨著下游客戶對生產環節要求的細化，金屬壓力容器的許多業務都需要根據客戶需求定制，金屬壓力容器的生產將逐漸打通上下游產業鏈，趨向于業務一體化，即金屬壓力容器生產廠商既可以作為業務的總承包商負責整個項目，也可以作為分包商進行特定金屬壓力容器的生產?！笆濉币詠淼奈迥晔浅Ｖ莅l展史上綜合實力奮力提升的五年，也是轉型步伐明顯加快、城鄉面貌明顯變化、改革開放明顯突破的五年，更是人民群眾得到實惠最多的五年。當前和今后一個時期，我們仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。經濟全球化的趨勢不會改變，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，為我市對接國際高端產業、推動創新驅動發展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經濟帶等一系列國家戰略實施，長三角區域發展一體化進程加速，為我們融入全方位開放格局、更大范圍參與地區協調發展打開了新的窗口；經歷“十二五”發展，常州站在了新的歷史起點，發展基礎更為扎實、發展優勢更為彰顯，新的增長動力正在加速形成，蘇南國家自主創新示范區建設、產城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發展提供了有利環境和條件。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約61.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx臺壓力容器的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積67757.56㎡，其中：生產工程40321.09㎡，倉儲工程15754.84㎡，行政辦公及生活服務設施9176.13㎡，公共工程2505.50㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資25430.50萬元，其中：建設投資20864.32萬元，占項目總投資的82.04%；建設期利息418.29萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金4147.89萬元，占項目總投資的16.31%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：46600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：37918.39萬元。3、凈利潤（NP）：6346.43萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.21年。5、財務內部收益率：18.12%。6、財務凈現值：8835.94萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。公司成立方案公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、壓力容器行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資615.00萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xx有限公司出資205萬元，占xxx投資管理公司25%股份。公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、葉xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、黎xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、史xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。項目背景、必要性市場規模1、特種設備和壓力容器行業市場規模根據市場監督管理總局和產業信息網的數據，截至2020年年底，全國特種設備總量達1648.41萬臺，其中，壓力容器數量為439.63萬臺，占比26.67%，數量排在第二位。隨著國家對裝備制造業的大力扶持以及下游行業快速發展，“裝備國產化戰略”持續推進，我國壓力容器行業呈現出良好的發展勢頭。隨著市場的發展，國內壓力容器生產企業的持證廠商數量增加。根據CACI（中石協ASME規范產品專業委員會）的數據，在全球ASME持證廠商的分布情況來看，近年來我國持證廠商數量大幅提升，由2003年的115家上升至2017年的942家，行業整體競爭加劇，市場活躍程度增加。2、下游建材行業市場規模根據工信部發布的《2020年建材行業經濟運行情況》，2020年，建材工業增加值同比增長2.8%，與整個工業增速持平，其中12月當月增速7.4%，自9月份由負轉正后持續提高。2020年規模以上建材企業完成營業收入5.6萬億元，利潤總額4871億元，同比增長3.2％，較2019年均有明顯增長。根據國家統計局的數據，建筑材料及非金屬礦類購進價格指數和建筑材料工業生產者出廠價格指數自2019年以來長期同比下滑，并分別自2021年4月和5月開始回升。行業發展概況全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優勢明顯，較少涉及中、低檔產品。主要的市場參與者包括美國的愛普爾、科氏工業、斯必克流體；日本的森松工業株式會社；德國的客盈等。我國金屬壓力容器制造行業開始于五十年代，至今已有約70年的發展歷史。近十年，隨著我國宏觀經濟的高速增長，石油、化工、機械、核電等行業的市場規模持續擴大，金屬壓力容器制造業在技術水平、產品質量、市場規模等眾多方面實現了全面提升。隨著經濟的不斷發展和轉型，大型、特種壓力容器的使用將日益增多，未來金屬壓力容器行業將會呈現大型、特種產品主導、信息化應用普及、行業標準國際化的發展態勢。根據國家質檢總局統計，我國金屬壓力容器保有量和金屬壓力容器制造企業主營業務收入總體呈上升態勢。2010年末，我國壓力容器保有量為233.59萬臺，截至2019年增長至419.12萬臺，年均復合增長率6.71%。壓力容器保有量變化與近年來我國GDP的增長及社會固定資產投資力度加強有一定關系，隨著國內GDP增速放緩，固定資產投資力度下降，國內壓力容器行業增速有所放緩。但國民經濟結構化調整、重點產業的轉型升級、特別是《中國制造2025》中提出的“制造業向中高端邁進”將促進金屬壓力容器行業的結構性調整，對于裝備制造業智能高端化、節能減排等性能的更高要求將刺激金屬壓力容器行業高端市場的需求，金屬壓力容器市場前景可觀。中國壓力容器制造行業經過近年來的迅速發展后，已有較多企業在產品層次、產業分工和經營規模上有了較大的提高。根據CACI（中石協ASME規范產品專業委員會）的數據，近年來我國ASME持證廠商數量大幅提升，由2003年的115家上升至2017年的942家，行業整體競爭隨著持證廠商數量增加也日益加劇。目前階段，國內整個壓力容器行業市場和生產技術較為成熟，生產規模和市場規模較大；持證制造廠家眾多，其中擁有三類壓力容器制造許可的生產廠家有數百家。但是行業的中、低端產品市場競爭較為激烈，特別是沿海一帶企業，在行業形勢比較好時大規模的擴張發展，產能擴張的速度遠遠大于市場需求，致使中、低端裝備同質化競爭嚴重、產能過剩。同時在2012-2015年期間受宏觀經濟形勢影響，下游投資減少，壓力容器裝備行業進入了深度調整。在此期間，市場需求乏力，許多企業為了求生存，盲目搶單和非理性壓價現象十分突出，導致整個壓力容器裝備行業利潤增長率出現較大回落，企業利潤空間越來越小，迫使企業不得不練好內功，優化結構，提質增效。自2016年下半年至今，全球經濟在持續復蘇，國內經濟也在穩中向好。石油化工、煤化工、醫藥化工、核能化工等行業發展形勢逐步轉好，下游行業景氣度的回升有效帶動了壓力容器裝備制造行業的市場需求，行業回暖跡象十分明顯，許多石油化工裝備制造企業的營銷訂貨情況有了很大改善。但是由于壓力容器裝備制造行業自身集中度低，中低端市場競爭激勵，加之行業本身資金占用大、生產成本高等自身因素，致使整體行業的產品毛利率水平低，這在很大程度上制約了行業的穩定持續增長。行業基本風險特征1、宏觀經濟風險蒸壓釜的下游行業為建材行業，下游行業的發展受宏觀經濟波動的影響較大，未來若宏觀經濟增速放緩，下游行業投資需求下滑，國內外主要客戶將采取低成本運營戰略，會削減資本開支，在短期內將對本行業產生一定的沖擊。2、市場競爭加劇的風險雖然近年來我國的壓力容器產品的國產化率不斷提高，同時受國家宏觀經濟政策調整以及國際經濟形勢的影響，我國中低端壓力容器產品產能過剩，且產品同質化現象嚴重，市場競爭不斷加劇。另一方面，我國壓力容器行業以民營企業為主，其中中小型企業占據主導地位，多數企業技術實力不足，隨著下游行業轉型升級，以及市場競爭日益激烈，大型及特種材質的壓力容器市場需求增加，在此背景下，技術水平較低的小型生產企業將面臨被市場淘汰的風險，同時擁有核心技術的大型企業市場份額將不斷提升，壓力容器行業優勝劣汰速度加快。3、安全生產控制的風險壓力容器產品的制造工藝較為復雜，在生產過程中包括焊接、吊裝、探傷、壓力試驗等危險作業，容易發生安全生產事故。如果對相關作業安全控制不當，有可能造成人員損傷及設備損害，那就將造成一定的負面影響。市場預測行業基本情況壓力容器行業屬于裝備制造業，我國裝備制造業是為國民經濟和國防建設提供各類技術裝備的制造業，具有產業關聯度高、帶動能力強和技術含量高等特點。壓力容器按照在工藝流程中的作用，可以分為反應容器、換熱容器、儲運容器、分類容器。蒸壓釜用途十分廣泛，大量應用于加氣混凝土砌塊、混凝土管樁、灰砂磚、煤灰磚、微孔硅酸鈣板、新型輕質墻體材料、保溫石棉板、高強度石膏等建筑材料的蒸壓養護；同時還廣泛適用于橡膠制品、木材干燥和防腐處理、重金屬冶煉、耐火磚侵油滲煤、符合玻璃蒸養、化纖產品高壓處理、食品罐頭高溫高壓處理、紙漿蒸煮、電纜硫化、漁網定型以及化工、醫藥、航空航天工業、保溫材料、紡工、軍工等需壓力蒸養生產工藝過程的生產項目。壓力容器行業的上游主要是鋼鐵行業，原材料主要包括鋼材和鍛件等。原材料采購價格波動與鋼材市場價格的波動具有較強關聯性。鋼材、生產蒸壓釜上所用的各類鋼板、鋼管、型鋼等鋼材，鋼鐵制造業的充足的產能可以保障穩定的供應能力。壓力容器產品應用的下游領域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、建材、航空航天、海洋工程等行業，下游行業景氣度的提高將會帶動相關固定資產投資的增加，進而帶動金屬壓力容器需求的增長。由于蒸壓釜主要應用于建材蒸壓養護，其需求受建材行業的市場行情和投資規模的影響較大。行業發展趨勢1、高效節能方向發展近年來我國頒布一系列針對節能技術和裝備的支持政策，《中國制造2025》中指出“加大先進節能環保技術、工藝和裝備的研發力度，加快制造業綠色改造升級”、“大力研發推廣余熱余壓回收”、“加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現綠色生產”。隨著節能減排力度的不斷加強，工業裝備制造業需要更加注重在工藝過程中提高能量轉化效率，減少廢料損失，不斷向高效節能方向發展。2、業務一體化方向發展隨著下游客戶對生產環節要求的細化，金屬壓力容器的許多業務都需要根據客戶需求定制，金屬壓力容器的生產將逐漸打通上下游產業鏈，趨向于業務一體化，即金屬壓力容器生產廠商既可以作為業務的總承包商負責整個項目，也可以作為分包商進行特定金屬壓力容器的生產。業務一體化不僅可以簡化下游客戶的采購流程和降低其采購成本，而且可加強金屬壓力容器生產商的相互合作，把設備生產者從競爭關系轉變為合作共贏關系，并通過分工生產，充分發揮各自的比較優勢，提高生產效率。未來，業務一體化趨勢將越發明顯，國內金屬壓力容器制造商將逐漸從單一產品向全國甚至全球范圍內工程化、整合化邁進。行業壁壘1、資質和許可壁壘壓力容器屬于特種設備，我國在該領域制定了前置生產許可制度，制造企業必須取得特種設備相關許可證方可進行設計和生產。企業必須擁有相應的生產、檢測、安全條件以及健全的質量保證體系，才能通過質量監督檢驗部門的驗收和認證。全球各主要市場的權威機構都對壓力容器產品建立了質量認證體系，取得這些權威機構的質量認證是產品在全球市場上進行銷售的重要條件。應用于下游特定行業的金屬壓力容器也需要嚴格的質量認證，例如：應用于船舶行業的金屬壓力容器需要獲得船級社頒發的制造許可證。上述各項許可要求對壓力容器生產企業設置了較高的認證標準，存在較高的進入門檻。2、技術壁壘壓力容器的制造包括設計、工藝、材料、焊接、成型、檢驗、計量等多個環節和工序，涉及多學科和多領域技術，生產工藝復雜、技術復合集成度較高。同時，由于壓力容器多為非標準化產品，需要制造商根據客戶的要求進行設計和定制，這要求企業有較高的研發設計能力。產品多在高溫、高壓、腐蝕等環境下長期運行，涉及介質常為易燃易爆物質等，客戶對產品的可靠性、穩定性、安全性及運行有效性要求高，需要產品在設計和生產過程中遵循相應的強制性規范和標準，需要企業在工藝上有較高的水準，從而構成了較高的技術壁壘。3、資金壁壘壓力容器是一種大型設備，相關企業具有投資規模大、設備價值高、廠房建筑多等特點。蒸壓釜制造企業需要墊付部分資金購買原材料，流動資金需求量增加。從而，上述特征意味著行業的新進入者需要一次性投入大量的資金，是進入本行業的一大障礙。發展規劃分析公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。保障措施(一)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(二)拓寬企業融資渠道鼓勵商業銀行開發適合產業特點的各類金融產品和服務，積極發展商圈融資、供應鏈融資等融資方式。支持符合條件的產業企業上市融資和發行債券。積極穩妥發展私募股權投資，完善創業投資扶持機制。支持產業企業采用知識產權、專利技術等無形資產質押以及倉單質押、商業信用保險保單質押、商業保理等多種方式融資。(三)人才培養持續支撐加強產業人才智庫和人才教育培訓師資力量建設；轉變培訓中心的職能，發揮院校和社會培訓機構在產業培訓方面的作用，大力推進產業職業教育；舉辦產業人才供需座談會、洽談會和招聘會，為企業和人才搭建雙向選擇平臺；打造新媒體教學培訓平臺，推出全時在線視頻教育和技能培訓教學；進一步完善產業行業人員持證上崗機制，提高培訓企業和人員的主動性；組織“產業大講堂”活動，提高產業從業人員的業務能力和綜合素質。(四)優化產業發展環境引導企業積極履行社會責任，嚴格規范市場秩序。積極發展混合所有制經濟，大力發展民營經濟，進一步增強市場主體活力。(五)健全監管體系，加大監管力度完善產業發展機構配置，進一步健全產業監督體系，切實加大監管力度，嚴格產業的監督檢查，對違反相關法律、法規及強制性標準的項目，堅決予以查處。(六)健全組織體系進一步發揮產業帶動作用，統籌協調和推進產業發展規劃實施。制定具體實施方案和政策措施，系統推進本地區產業發展。支持產業協會、學會、促進會等社會組織發展，推動建立以產業鏈、價值鏈為紐帶的創新聯盟。依托社會組織，加強行業自律、規范行業發展，開展產業統計監測、調查分析、發展評估等工作。法人治理股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）《公司章程》或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，經董事會聘任或解聘。副總經理協助總經理開展公司的研發、生產、銷售等經營工作，對總經理負責。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、公司設監事會。監事會設3名監事，由2名股東代表監事和1名職工代表監事組成，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或其它形式民主選舉產生和更換，股東代表監事由股東大會選舉產生和更換，股東代表監事可以是公司股東，也可以是股東大會選舉的公司職工。監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉1名監事召集和主持監事會會議。2、監事會行使下列職權：（1）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；（9）本章程規定或股東大會授予的其他職權。3、監事會每6個月至少召開1次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。臨時監事會會議的通知及召開適用本章程關于臨時董事會通知和召集程序的規定。4、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則作為本章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。5、條監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案，保存期限為10年。6、監事會會議通知包括以下內容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發出通知的日期。項目選址分析項目選址原則節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。建設區基本情況常州位于北緯31°09′至32°04′、東經119°08′至120°12′，地處江蘇省南部、長三角腹地，東與無錫相鄰，西與南京、鎮江接壤，南與無錫、安徽宣城交界，與上海、南京兩大都市等距相望，區位條件優越。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城。春秋末期（前547年），吳王壽夢第四子季札封邑延陵，開始了長達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年（前202年）改稱毗陵。西晉武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州歷朝均為郡、州、路、府治所，曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱，隋文帝開皇九年（589年）始有常州之稱。于1949年設市?，F轄金壇、武進、新北、天寧、鐘樓5區，代管溧陽市1個縣級市，共有36個鎮、25個街道?？偯娣e43.85萬公頃，其中陸地面積36.18萬公頃、水域面積7.33萬公頃；耕地面積14.82萬公頃。2019年末全市常住人口473.6萬人，其中城鎮人口347萬人，城鎮化率達到73.3%。全市戶籍總人口385萬人，增長0.7%，其中男性188.8萬人，增長0.5%；女性196.2萬人，增長0.9%。戶籍人口出生率7.8‰，死亡率6.6‰，人口自然增長率1.2‰。境內名勝古跡眾多，歷史文化名人薈萃。風景名勝、歷史古跡有圩墩村新石器遺址、春秋淹城遺址、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、北宋藤花舊館、蘇東坡艤舟亭、太平天國護王府遺址、瞿秋白紀念館、中華恐龍園、溧陽天目湖旅游度假區、金壇茅山風景區、動漫嬉戲谷主題公園、東方鹽湖城、華夏寶盛園等等。目前共有省級以上旅游度假區4家，其中國家級旅游度假區1家；國家A級景區32家，其中5A級旅游區3家，4A級旅游區8家。歷史名人有吳公子季札，《昭明文選》作者蕭統，抗倭英雄唐荊川，南田三絕惲格（號南田），常州三杰瞿秋白、張太雷、惲代英，數學家華羅庚，實業家劉國鈞，書畫家劉海粟等。主要特產有蘿卜干、大麻糕、芝麻糖、溧陽風鵝、野山筍、溧陽水芹、南山板栗、長蕩湖螃蟹、常州梳篦、磚刻屏、景泰藍掐絲工藝畫、亂針繡、中國彩絨畫、留青竹刻、金壇刻紙。一年來，全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進、進中提質。一是經濟運行保持平穩。完成地區生產總值7401億元，增長6.8%、全省第三；規模以上工業增加值增長9.1%，全省第二；固定資產投資增長5.6%；進出口總額2330.8億元、增長2.8%，其中出口1738.8億元、增長5.2%；實際使用外資26.3億美元；社會消費品零售總額2815.7億元，增長7.8%、全省第三。二是質量效益顯著提升。一般公共預算收入590億元，增長5.3%、全省第二，稅比85%、全省第三；高新技術產業產值占比達48%；規上工業企業利潤總額增長8.5%；單位GDP能耗下降4.5%。三是新舊動能加快轉換。預計全社會研發經費占比達2.83%；科技進步貢獻率達64%；新增高新技術企業421家；萬人發明專利擁有量36.58件，同比增加3.82件；高新技術產業投資增長9.8%。四是人民生活持續改善。全體居民人均可支配收入達49840元、全省第四，增長8.5%；居民消費價格上漲3%；城鎮登記失業率控制在3%以內。10件民生實事項目全面完成。今年是高水平全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，是推進“強富美高”新常州建設再出發的起步之年。今年經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長6.5%左右，一般公共預算收入增長4.5%左右，固定資產投資增長6%左右，社會消費品零售總額增長7%以上，進出口總額穩中提效，實際使用外資26億美元，全社會研發經費支出占GDP比重達2.84%左右，全體居民人均可支配收入高于GDP增速，居民消費價格漲幅、城鎮登記失業率分別控制在4%、3%以內。當前和今后一個時期，我們仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。經濟全球化的趨勢不會改變，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，為我市對接國際高端產業、推動創新驅動發展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經濟帶等一系列國家戰略實施，長三角區域發展一體化進程加速，為我們融入全方位開放格局、更大范圍參與地區協調發展打開了新的窗口；經歷“十二五”發展，常州站在了新的歷史起點，發展基礎更為扎實、發展優勢更為彰顯，新的增長動力正在加速形成，蘇南國家自主創新示范區建設、產城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發展提供了有利環境和條件。在看到機遇的同時必須清醒認識到，我們還處于全面深化改革的攻堅期、經濟轉型升級的決戰期，常州總體發展環境、發展條件和發展動力已經并將繼續發生深刻變化，諸多矛盾的疊加要求我們統籌化解，風險隱患的增多需要我們未雨綢繆。當前世界經濟仍在深度調整，市場需求復蘇乏力，新興經濟體增長普遍放緩，發展的國際環境更具復雜性和不確定性?！叭诏B加”的經濟新常態下，常州自身存在的發展不平衡、不協調、不可持續的問題較為突出。傳統產業大而不強，新興產業尚在培育，穩增長、調結構、增效益的壓力并存。我們必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，準確把握國際國內發展的基本趨勢，準確把握常州發展的階段性特征，增強機遇意識、憂患意識，堅持問題導向、民意導向，以改革的辦法解決前進中的新問題，以創新的思路探索發展的新路徑。創新驅動發展拓展經濟發展新空間。緊緊抓住轉變經濟發展方式的窗口期，釋放新需求，創造新供給，用發展新空間培育發展新動力，用發展新動力開拓發展新空間。優化市域發展空間。按照新的行政區劃版圖，做好新一輪城市總體規劃修編工作，明確各轄市區的發展定位，更好促進各板塊形成統籌聯動、合理分工、各具特色、功能銜接的融合發展格局，提升城市整體發展能級。推動常州高新區、武進高新區兩個國家級高新區爭先進位，推進常州經濟開發區和金壇、溧陽經濟開發區升格為國家級，加快形成“東南西北”聯動格局。進一步支持縣域經濟發展壯大，持續推進“四個西進”，加快常金一體化進程，推動溧陽“寧杭經濟帶重要副中心城市”建設。加強市級統籌，制定全市產業布局規劃，引導重大項目向重點園區集聚、特色產業向特色園區集聚，實現布局優化、錯位競爭、特色發展。順應長三角區域發展一體化進程，更好接軌上海、融入上海，充分發揮在蘇錫常都市圈中的特色優勢。拓展產業發展空間。推廣新型孵化模式，發展眾創、眾包、眾扶、眾籌空間。發展天使、創業、產業投資，探索多元化方式建立產業基金。深入推進“個轉企、小轉規、規轉股、股轉市”，支持更多優質企業上市掛牌，鼓勵企業通過資本運作做強做大。推進產業跨界融合發展，推動一二三產相互滲透、跨界融合，催生更多新產品、新業態、新商業模式。加快推進“制造＋智能”“制造＋網絡”“制造＋服務”，讓融合發展成為制造業轉型升級的新路徑。實施“互聯網＋”行動計劃，推進智慧常州建設，發展分享經濟，促進互聯網和經濟社會融合發展。大力培育網絡服務平臺，提高平臺的集聚效應和市場價值，推進數據資源開放共享。提升產品價值空間。弘揚“工匠精神”，推動“精致生產”，施行“精益管理”，專注質量、品牌和標準建設，加強知識產權保護，加快名品名牌培育，以質量和品牌提升增強有效供給能力，實現產品由價格競爭向質量競爭、品牌競爭轉變。加強產業集群區域品牌建設，以品牌塑造常州產業形象，推動常州發展邁入品牌時代，努力建設“質量強市”示范城市。全面提升開放水平。搶抓國家“一帶一路”、長江經濟帶等重大開放機遇，做到對內對外開放齊抓，深化拓展“五個國際化”，努力形成全方位、多領域、深層次的開放格局。加快開放型經濟轉型升級。著力推動開發區轉型發展，主攻高端人才、高端技術、高端產業的集聚和培育，充分發揮主陣地作用，使其成為常州先進制造業基地和產業技術創新中心建設的主要載體。著力推動外貿提檔升級，進一步優化外貿產品結構，支持大型成套裝備出口，鼓勵先進設備和關鍵技術進口，提高機電產品和高新技術產品進出口比重，大力發展服務貿易，使外貿結構與產業結構調整優化相匹配。著力推動利用外資由規模速度型向質量效益型轉變，積極引進優質資本和先進技術，引進在全球產業鏈、價值鏈中處于中高端的產業，更有效地促進常州經濟轉型升級。開拓對內對外開放領域。鼓勵引導光伏、軌道交通、輸變電等產業積極參與“一帶一路”建設，支持更多有實力的企業“走出去”，推進本土企業國際化。積極參與長江經濟帶建設，建設綜合立體交通走廊，發揮常州港一類口岸、航空港口岸、鐵路運輸等功能區疊加優勢，發展海陸空聯運，推動航空港、常州港、綜合保稅區等實現“區港聯動”，構建長江流域開放型經濟物流區域中心。深入推進常臺合作，進一步深化和港澳地區的交流發展。形成對外開放新機制。完善法治化、國際化、便利化的營商環境，健全有利于合作共贏并與國際貿易投資規則相適應的體制機制。落實推廣上海自貿區可復制改革試點經驗的實施方案，加強開發園區、綜合保稅區等開放載體的功能提升和體制機制創新，全面實施單一窗口和通關一體化，全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度。加快跨境電子商務發展，做好華貿通外貿綜合服務平臺建設，積極爭取國家跨境電子商務服務和市場采購貿易方式試點。社會經濟發展目標十三五”時期常州發展的目標要求。綜合考慮未來發展趨勢和條件，按照省委要求，結合常州實際，今后五年要更高水平推進“創新創業城、現代產業城、生態宜居城、和諧幸福城”建設，努力實現以下新的目標：——在“經濟強”上取得重大進展。經濟保持中高速增長、產業邁向中高端水平，提前實現地區生產總值比2010年翻一番。形成以高新技術產業為主導、先進制造業為支撐、服務經濟為主體、現代農業為基礎的現代產業體系，主要創新指標達到創新型城市先進水平。城鄉區域發展更加協調，戶籍人口城鎮化率加快提高。加快形成全方位開放新格局，開放型經濟的質量效益顯著提升?！凇鞍傩崭弧鄙蟿撛旄喑晒?。居民收入結構優化，收入差距縮小，提前實現城鄉居民收入比2010年翻一番。社會就業更加充分，形成更加公平更可持續的社會保障制度，總體實現城鄉基本公共服務均等化。實現教育現代化，居民健康主要指標達到國際先進水平，推動住有所居向住有宜居邁進，公共安全水平明顯提高，人民群眾的幸福感持續提升?！凇碍h境美”上實現明顯改善。能源資源開發利用效率大幅提高，主要污染物排放總量大幅減少，環境風險得到有效控制，節地水平和產出效益實現“雙提升”。主體功能區和生態安全屏障基本形成。建成國家生態文明示范市和國家森林城市，更多地為人民群眾提供天藍、地綠、水凈的生態產品。生態文明制度體系更加健全，全社會環境意識顯著增強。產業發展方向以重大項目為抓手，以提質增效為核心，以融合發展為路徑，推動產業集聚化、智能化、高端化、特色化、服務化發展，做強先進制造業和現代服務業兩大主干，打造“常州智造”“常州服務”兩大品牌，著力增強現代產業競爭力。發揮投資對產業發展的關鍵作用。加大有效投入，優化投資結構，堅定不移推進重大項目建設，重點圍繞先進制造業、現代服務業、現代農業等領域，大力招引投資強度大、科技含量高、產出效益好、環境影響小的大項目好項目，以重大項目促進產業結構優化、引領產業層次提升。放寬投資領域，降低投資門檻，帶動更多社會資本參與投資，充分調動民間投資積極性。提升發展先進制造業。圍繞打造升級版的工業明星城市目標，全面落實“中國制造2025”常州行動綱要，“三位一體”推進工業經濟轉型升級。深化十大產業鏈建設，按照突出先導性和支柱性、做實做強做大和打造集群的要求，發揮產業政策導向和促進競爭功能，推動智能裝備制造、先進碳材料、通用航空、新能源、生物醫藥等戰略性新興產業形成集聚效應和規模優勢，實現由轉型升級生力軍向主力軍快速轉變。實施工業強基工程，推行企業制造裝備升級計劃，推動數控技術和智能裝備廣泛應用，建設一批智能車間、智能工廠，加快冶金、化工、紡織等傳統產業技術升級、設備更新和綠色低碳發展。推動制造業由生產型向生產服務型轉變。更加注重運用市場機制、經濟手段、法治化辦法淘汰落后產能、化解過剩產能，完善企業退出機制，鞏固提升傳統產業發展優勢。大力扶持和培育高新技術小微企業。突出整機整車的帶動作用，加大產業間縱向、橫向整合力度，提升行業配套和協調發展能力。加速壯大現代服務業。實施新一輪加快現代服務業發展行動計劃，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸、生