88合同治理流程【流程目的】為加強公司合同治理工作，對合同的簽訂、履行、變更和【流程目的】為加強公司合同治理工作，對合同的簽訂、履行、變更和程。【合同治理工作流程圖】開頭合同起草01合同審核批準02合同生效03治理04合同履行治理05合同監(jiān)控06合同歸檔和治理07完畢子流程名稱子流程名稱合同起草編號01【合同起草工作流程圖】開頭請合同號01.01合同起草01.02合同修改01.03完畢【準則/方法】公司合同統(tǒng)一編號，由合同承辦人到合同治理人處請?zhí)枴８鞑块T合同承辦人負責起草合同。子流程名稱 合同審核批準 編號 02【合同審核工作流程圖】返回01.03否

開頭承辦部門負責人審核財務部審核

02.0102.02是否符合要求

人事行政部審核 02.03財務總監(jiān)審核 02.04是 總經(jīng)理審核簽署合同審批表完畢

02.0502.06【準則/方法】1、 合同承辦部門負責人負責對合同文本進展審核，并對審核同意后的合同文本于合同會簽單中填寫意見。2、 合同承辦部門負責人批準合同后，由公司財務部門、行政部總監(jiān)、財務總監(jiān)和總經(jīng)理對合同進展審核批準并簽署意見。子流程名稱子流程名稱合同生效編號03【合同生效工作流程圖】開頭公司授權(quán)簽約人復審03.01否是否符合要求是蓋章或簽字03.02完畢【準則/方法】1、公司經(jīng)授權(quán)簽約的負責人在對合同審批表審核無誤并簽字同意本的各頁加蓋騎縫章。2、合同文本落款處必需為法定代表人或其授權(quán)托付人親筆簽名或加蓋手簽章。子流程名稱 合同文本分發(fā)治理編號 04【合同文本分發(fā)治理工作流程圖】開頭合同復印

04.01通知領取 04.02領取人簽字

04.03合同分發(fā)完畢

04.04【準則/方法】1、合同文本分發(fā)原則：執(zhí)行相關(guān)部門，依據(jù)需要執(zhí)復印文本或合同相關(guān)局部。2、各部門留存的合同文本及相關(guān)材料，待合同執(zhí)行完畢后，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定處理。3、合同的復印、分發(fā)掌握由行政部負責。各領取部門應在合同審批表上簽字前方能領取。合同文本不得隨便復印，增發(fā)或補發(fā)應向原合同分發(fā)部門申請，經(jīng)部門負責人同意后予以增補，并補齊相應手續(xù)。子流程名稱子流程名稱合同履行治理編號05【合同履行治理工作流程圖】開頭合同履行05.01合同收付款05.02報行政部05.03完畢【準則/方法】1、合同承辦部門負責合同的履行。履行中如遇到變更、解除的，依據(jù)原合同的簽訂審批程序報批，按原合同的分發(fā)路徑分發(fā)。2、財務部監(jiān)控合同實際履行狀況，并按規(guī)定完成收、付款工作，政部通報狀況。子流程名稱合同監(jiān)控子流程名稱合同監(jiān)控編號06【合同監(jiān)控工作流程圖】開頭合同履行狀況的檢查06.01合同治理問題的處理及反響06.02相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報06.03完畢【準則/方法】、財務部協(xié)作有關(guān)部門對合同的履行狀況進展監(jiān)控和抽查，并對所覺察的問題準時進展處理。2果報行政部門備案。子流程名稱子流程名稱合同歸檔及治理編號07【合同歸檔及工作流程圖】開頭履行完畢合同