本文格式為Word版，下載可任意編輯——養(yǎng)殖合同詐騙案例(4篇)在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

養(yǎng)殖合同詐騙案例篇一

這是犯罪分子罪常用的詐騙手段之一。在尋常狀況下他們一般先成立一個皮包公司（甚至虛構(gòu)一個公司），這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的），然后他們便與你簽訂購銷合同，向你購貨，貨到后按月結(jié)款。從前的幾次小數(shù)額交易，他們都會及時付款。別急，這只不過是騙你信任的手段而已，他們一般都會在最終一次要上一大批貨后便人間蒸發(fā)，或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。

招數(shù)二：空頭支票詐騙

疑犯在其作案初期，不會馬上使用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進行小數(shù)額交易，以贏取你的信任，等你對他完全信任之時，他便會表示，想做大點，多拿點貨，帶現(xiàn)金不便利，希望能以支票交易，最終拿到一大批貨物后，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家產(chǎn)事人。現(xiàn)有空頭支票詐騙在順德容桂地區(qū)的經(jīng)濟案件中占有較大的比重。可千萬要留神喲！

招數(shù)三：金蟬脫殼

尋常疑犯會先租用一個商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會想盡方法借故離開，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點時，貨物早已被人全部運走。從2023年1月至今，順德容桂地區(qū)已發(fā)生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。

招數(shù)四：以傳真電匯單騙錢

疑犯向你購貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實際到帳時間的時間差實施詐騙。

招數(shù)五：運輸詐騙

疑犯會先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個比較優(yōu)惠的價格吸引你，當(dāng)你同意進貨時，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過來，以證明自己的資金實力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后佯稱已發(fā)貨，并來到你的公司要求驗真票才能提貨，就在驗真票的時候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說貨要明天到，到時候一手交錢一手交貨。

招數(shù)七：利用運輸車藏暗格進行詐騙

疑犯在送貨過程中，在運貨的汽車中安裝一個裝滿水或者裝沙的暗格，然后運貨給你，過完地磅后，把貨物運到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對建筑、有色金屬等行業(yè)。

招數(shù)八：以代銷為名進行詐騙

這類詐騙多發(fā)生在鋁材行業(yè)和陶瓷行業(yè)。疑犯先注冊一間公司，然后聲稱自己怎樣怎樣有實力，銷售能力如何強大，接著先幫你買小量貨進行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“袋〞走了。

招數(shù)九：信用證詐騙

騙子主要是以低技術(shù)充高技術(shù)或是以低檔設(shè)備充高檔設(shè)備作為投入進行詐騙又或者投入的設(shè)備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金后通過各種手段、借口，把自己投入的資金抽回來。

騙子尋常會找一個準(zhǔn)備建房子的地方，然后在附近租用一間房屋，裝好電話，并印上某某房地產(chǎn)公某某經(jīng)理的名片，偽造好建筑圖紙、工商執(zhí)照、建委批文等物品，準(zhǔn)備就緒后便四處找建筑工程隊，一旦聯(lián)系上就帶人來看工地，以騙取工程隊的信任，再向工程隊收取質(zhì)量保證金、回扣或是要求當(dāng)事人支付投標(biāo)保證金等騙錢。

招數(shù)十二：“裝彈弓〞詐騙

騙子先準(zhǔn)備好鋼材類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，疑犯來電話說由于某某原因明天不能提貨，請等待通知，損失由他們負責(zé)。等待幾天后仍沒有消息，你于是便到對方公司追貨，但對方反咬一口，說你違約在先，沒有準(zhǔn)時來提貨，造成倉庫無法清空，新貨無法進來，還要你賠償損失。在這種狀況下，即使鬧上法庭，也是你吃虧，很可能白白送掉訂金。

招數(shù)十三：“做媒〞詐騙

2023年5月的一天，順德容桂xx實業(yè)有限公司的陳某突然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來的電話，說自己專門生產(chǎn)一種“高級防化膜〞，在漁業(yè)等方面有市場，市場價格三十多元/米，希望陳某能幫他們在順德代理一下。正當(dāng)他躊躇之際，突然有兩人分別來到該公司詢問是否有該防化膜出售，并表現(xiàn)出一副急需貨的模樣。陳某見狀，忙與武漢聯(lián)系，武漢方面說：已經(jīng)有一批貨在廣州，可以先去看看。于是陳便帶著其中的一人去看貨。那人看貨后馬上表示要這些材料，并馬上付了訂金5000元，于是陳某立刻付訂金10萬元，買了這批貨。可等到貨運回順德，再聯(lián)系對方時發(fā)現(xiàn)均已關(guān)機，再到市場一打聽，發(fā)現(xiàn)所謂的防化膜只是普通的一種布，價格也只是幾元錢一米。

招數(shù)十四：貪低廉反遭損失

養(yǎng)殖合同詐騙案例篇二

1、冒充兒子發(fā)短信詐騙2萬元

2023年11月24日下午4時許，公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)居民高某報案稱，有人冒充其兒子發(fā)短信，稱在長春把人打傷，對方要4萬元私了。高某給對方匯去2萬元后，與兒子通話發(fā)現(xiàn)被騙。

接警后，公主嶺市公安局在有關(guān)部門協(xié)同下，通過數(shù)據(jù)分析，及時鎖定犯罪嫌疑人鄭某。11月25日23時，警方在長春北高速口將鄭某抓獲。

經(jīng)訊問，鄭某對詐騙高某2萬元的犯罪事實供認不諱，同時還供認了其他3起詐騙案件。

2、木馬短信盜賬號微信詐騙500余萬

2023年11月23日，吉林省公安廳網(wǎng)安總隊發(fā)現(xiàn)有人向網(wǎng)民發(fā)送大量木馬短信，并利用木馬短信盜取微信賬號、密碼，冒充微信使用人向其好友群發(fā)詐騙信息，涉案金額500余萬元。

經(jīng)偵查，民警確認徐某為該案主要犯罪嫌疑人。2023年11月27日，由吉林省公安廳網(wǎng)安總隊、榆樹市公安局組成的聯(lián)合專案組抓獲徐某等犯罪嫌疑人14人，扣押涉案財物價值30余萬元。

經(jīng)訊問，徐某對冒用他人微信實施詐騙的犯罪事實供認不諱。

3、利用多張銀行卡在三地轉(zhuǎn)移贓款

2023年8月5日，扶余市公安局接到居民王某報案稱，有人冒用其工作單位領(lǐng)導(dǎo)的微信向其借款，王某在沒有確認對方身份的狀況下便轉(zhuǎn)賬匯款38萬元，隨后發(fā)現(xiàn)被騙。

民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，這筆資金首先匯入在深圳開戶的2張銀行卡上，每張卡分別匯入19萬元。隨后，這筆資金又轉(zhuǎn)入在合肥開戶的銀行卡中最終在海口市的多家銀行取現(xiàn)。

專案組馬上趕赴海口調(diào)取銀行卡的取款銀行監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)嫌疑人在海口市工商銀行8家支行將涉案資金全部取走。

2023年12月3日，專案組分赴廣西、海南兩地，將犯罪嫌疑人張某等4人抓獲。

2023年9月24日11時30分，長春市公安局九臺分局接到劉某報案稱，犯罪嫌疑人冒充劉某單位領(lǐng)導(dǎo)與其通話，以家有急事為由借款2萬元，劉某匯款后與單位領(lǐng)導(dǎo)核實，發(fā)現(xiàn)被騙。

接警后，九臺分局民警馬上開展調(diào)查工作，并協(xié)調(diào)涉案銀行卡開戶銀行，及時凍結(jié)犯罪嫌疑人持有銀行賬戶。經(jīng)工作，民警確認周某、黃某為該起詐騙案的犯罪嫌疑人。2023年11月26日，民警在海口市將犯罪嫌疑人周某、黃某抓獲。

經(jīng)訊問，兩名犯罪嫌疑人對冒充被害人劉某領(lǐng)導(dǎo)詐騙的犯罪事供認不諱，同時交待采取一致作案手段，實施詐騙作案15起的犯罪事實。

5、假警察來電詐騙真民警異地破案

2023年11月10日9時許，市民徐某到長春市公安局南關(guān)分局報警稱，一名自稱是公安局的工作人員給其打電話告知，徐某涉嫌參與洗錢、涉毒違法犯罪，需交納保證金。徐某信以為真，驚慌中給對方匯款37.8萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

警方馬上成立專案組，并以嫌疑人銀行開戶賬號、贓款流向為突破口，輾轉(zhuǎn)北京市、上海市、深圳市等地，最終確定朱某、張某有重大作案嫌疑。2023年12月22日，專案組在上海市將朱某、張某抓獲。經(jīng)審訊，兩人交代了伙同上線張某某等人實施詐騙40余起，涉案金額200余萬元。

2023年12月30日，犯罪嫌疑人張某某落網(wǎng)。案件正在進一步工作中。

養(yǎng)殖合同詐騙案例篇三

一、案例經(jīng)過

一中年男子邊打電話邊來到網(wǎng)點的自助服務(wù)區(qū)辦理業(yè)務(wù)，由于客戶不會使用自助機具，請求網(wǎng)點工作人員幫忙查詢卡內(nèi)余額并做轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。此時，客戶一直與另外一個人通話，同時將自己的銀行卡插入atm機。看到這一舉動，網(wǎng)點大堂經(jīng)理立刻產(chǎn)生了警覺，迅速詢問客戶是否認識對方，客戶簡單介紹說不久前剛買了一輛車，稅務(wù)局要往他的卡里打退稅款，并且要求他找一個24小時自助機具，電話指導(dǎo)他操作。大堂經(jīng)理當(dāng)即提醒客戶防備上當(dāng)，并且指引客戶看自助服務(wù)區(qū)墻上貼著的“防電信詐騙〞的提醒。這時客戶才起了疑心，隨即把電話給大堂經(jīng)理接聽，大堂經(jīng)理與對方交談之后，依據(jù)工作經(jīng)驗判斷對方是電信詐騙，馬上把電話掛斷，之后告訴客戶騙子的詐騙手段，這時客戶才恍然大悟，對大堂經(jīng)理及時制止詐騙行為避免客戶資金損失表示萬分感謝，后經(jīng)了解得知，客戶卡里有大量的資金。

二、案例分析

這是一起典型的犯罪分子冒充國家公務(wù)人員實施的電信詐騙案件，犯罪嫌疑人利用中老年客戶對現(xiàn)代科技知識把握較少，不了解銀行自助存取款機的功能，防范意識差等特點實施詐騙。案例中，客戶對詐騙電話未產(chǎn)生任何懷疑，很輕易地進入了犯罪分子的詐騙圈套。幸虧銀行大堂經(jīng)理訓(xùn)練有素、眼明手快、責(zé)任心強，及時幫助客戶識別并制止了詐騙行為，避免了資金損失，贏得了客戶真誠的感謝與贊譽，同時有效防范了聲譽風(fēng)險，進一步提升了銀行服務(wù)形象。

三、案例啟示

（一）樹立風(fēng)險意識，提高專業(yè)能力。當(dāng)前，隨著社會經(jīng)濟和科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，高科技犯罪行為日益增多，手段愈加高明。金融行業(yè)更是受到猛烈干擾和沖擊，針對銀行信用卡、自助設(shè)備、電子密碼器等科技產(chǎn)品的詐騙行為層出不窮。犯罪分子根據(jù)銀行產(chǎn)品的特點，設(shè)計出相應(yīng)的詐騙方案，有些直指銀行新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)，令人猝不及防，對客戶的財產(chǎn)安全及銀行聲譽形象造成嚴(yán)重要挾。這對金融企業(yè)風(fēng)險防范工作提出了更高的要求，要自上而下高度樹立防范意識，制定防范措施，金融產(chǎn)品設(shè)計部門在推出新的金融產(chǎn)品時，最好同時設(shè)計推出相應(yīng)的反詐騙方案，切實保障客戶財產(chǎn)安全，維護銀行良好的聲譽形象。

（二）加強業(yè)務(wù)宣傳，擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任。目前，銀行各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展，各種新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)推陳出新，令人目不暇接。好多客戶，特別是中老年客戶對銀行的有些設(shè)備和產(chǎn)品從未使用過，不了解相關(guān)功能，這就給犯罪分子實施詐騙提供了可乘之機。因此，應(yīng)加大產(chǎn)品及業(yè)務(wù)宣傳力度，除了在網(wǎng)點張貼海報、擺放宣傳折頁等常規(guī)性宣傳方式以外，還應(yīng)定期舉辦如金融知識講座、新產(chǎn)品推介會、客戶聯(lián)誼會、中老年客戶金融講堂等宣傳活動，向客戶介紹銀行金融產(chǎn)品，傳授詐騙識別方法等，將宣傳工作常態(tài)化，既營銷了金融產(chǎn)品，又回饋了客戶，同時擔(dān)當(dāng)了社會責(zé)任，提高了銀行美譽度。

（三）提高服務(wù)能力，深化服務(wù)內(nèi)涵。要深入開展一線員工的服務(wù)培訓(xùn)工作，使員工認識到服務(wù)工作不能只停留在微笑服務(wù)、三聲服務(wù)的淺層次，而要認真服務(wù)、用聰慧服務(wù)。要從內(nèi)心關(guān)愛客戶，保持高度的責(zé)任心，像案例中的大堂經(jīng)理，依據(jù)過硬的業(yè)務(wù)能力及對客戶高度負責(zé)的工作態(tài)度，聰明果斷地幫助客戶阻止了詐騙行為，避免了資金損失，不僅得到客戶真誠的感謝，提升了銀行社會形象，同時培育了潛在優(yōu)質(zhì)客戶，提高了競爭力。

養(yǎng)殖合同詐騙案例篇四

警方提醒：利用支付寶詐騙又出新：“變種〞

3月16日下午，在XX省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過款，半小時后，她接到一個陌生電話。

“你好，是某某同學(xué)嗎？我是支付寶中心話務(wù)員。〞電話中傳來一個男子的聲音。林某見對方叫出了自己的真實姓名，便放下了心中的疑慮。

林某迅速問對方應(yīng)當(dāng)怎么辦,對方告訴她，要到工商銀行網(wǎng)上銀行去解凍，但要先在官網(wǎng)上開通e支付。然后依照對方的操作進行去“解凍〞，但是操作了3次，系統(tǒng)都提醒錯誤。

這時，對方提出幫林某解凍。林某不假思考就將銀行卡號報給了對方。

過了幾分鐘，對方告訴林某，她的這張卡沒有解凍功能，假使要開通解凍功能的話，賬戶里至少得有1000到2000元，但是開通是免費的。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說的開通服務(wù)費是免費的就放下心來。她卡里沒有那么多錢，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結(jié)〞的工商銀行卡里面。不久，她的手機接到一條短信，內(nèi)容是支付寶發(fā)來的銀行卡被支取200元的動態(tài)驗證碼，對方讓林某提供給他，并說是要把卡上的錢先轉(zhuǎn)到支付寶的一個安全賬戶上，等銀行卡解凍之后再轉(zhuǎn)給她。

過了半分鐘，林某手機有收到一條被支取1000元的動態(tài)驗證碼，對方還是以同樣的理由讓林某說出了驗證碼。此后，林某越想越不對勁，趕快給對方回撥手機，可號碼根本打不通。這時，她意識到自己被騙了，迅速報警。

警方提醒：一定要嚴(yán)格保護好自己的銀行卡信息和身份證信息，更不能將手機收到的銀行支付方面驗證信息泄露。

2023年3月31日

盜走密碼后把卡退回商城

胡某是某知名網(wǎng)上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的機遇，他發(fā)現(xiàn)該商城的購物“禮品卡〞密碼條刮開后能重新貼回去。

2023年10月底，胡某在該網(wǎng)上商城購買了9張“禮品卡〞，價值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條，購買了物品后，貼回密碼條，利用自己是配送中心負責(zé)人的便利條件，以“客戶未收件〞為由將禮品卡退給商城。過了一個多月后，胡某發(fā)現(xiàn)一切“風(fēng)平浪靜〞，認為該商城沒有發(fā)現(xiàn)這個漏洞。隨即利用同樣的手法再次購買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網(wǎng)上以九五折的價格將禮品卡號和密碼出售，隨即又將密碼條貼好并退卡。

網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)這個狀況后，馬上派人到上海市公安局青浦分局報案。經(jīng)過慎密偵查，2023年12月30日，民警在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的協(xié)助下將胡某抓獲。面對民警的詢問，胡某承認了犯罪事實。此時的胡某追悔莫及，由于他將在3天后舉辦婚禮。

2023年2月17日

“假快遞真搶劫〞

近期，借口送快遞進行搶劫的案件多發(fā)，“借口送快遞，跟以前發(fā)生過的用上門抄水表、煤氣表當(dāng)幌子進行搶劫、盜竊的案件類似，只要知道了作案的特點，提高警惕，這類案件是可以預(yù)防的。

警方介紹說，這類案件浮現(xiàn)三大特點：

1、多集中在工作日的白天時段。此時，年輕人都上班去了，家里只留下老人，防范意識比較弱；同時，這也是快遞員送貨的時候，犯罪嫌疑人選擇此時段作案，簡單偽裝，也簡單得手。

2、偽裝后作案。為了冒充快遞人員，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動車等交通方式，身著快遞公司工作服作案，且隨身不會攜帶較重、較多的作案工具。

3、被識破多不抵擋。犯罪嫌疑人一般會采用試探方法敲打住戶的大門，如無人應(yīng)答則繼續(xù)作案；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進行掩飾，若被識破則馬上逃跑，多不抵擋。為此警方提醒，廣大居民要把握一些防范措施，以防被搶劫。

1、事先告知。目前網(wǎng)購的大多是年輕人，假使當(dāng)天有快遞，應(yīng)事先告知老人；假使沒有，即使有人敲門說是來送快遞，在家的老人也不要開門，若遇異常狀況應(yīng)及時報警。

2、遇有陌生人敲門，應(yīng)問明身份狀況再決定是否開門；假使要開門，也只開個門縫看看這人手里是否有快遞，千萬不要再狀況不明之下隨便放人進屋。

3、如真遇上假冒快遞員來搶劫的，先不要急著抵擋，做到隨機應(yīng)變，及時報警；千萬不要與對方“單打獨斗〞、造成不必要的損傷。

4、假使有條件，家里常備一兩個簡易報警器。鄰里也要相互照料，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人及時報警。

5、樓宇門衛(wèi)和保安應(yīng)嚴(yán)格把好第一道門，明確來者真實身份后才能放行。

騙局做得太縝密90后小伙5天被騙180余萬

4天時間，數(shù)次匯款，家住杭州的“90后〞小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬元。當(dāng)民警在某賓館找到小軍時，小軍還以為是來抓他的。經(jīng)民警問詢狀況后，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙。據(jù)杭州市公安局新聞辦通報：從4月1日起至4月15日杭州市共發(fā)生以“公檢法〞名義，公民涉嫌犯罪為由進行電信詐騙的案件共17起，涉案金額達480余萬。

一個寬帶斷網(wǎng)電話讓90后小伙進入圈套。4月10日上午9點多，小軍家中固定電話響起，小軍接起電話，對方說，小軍家中的寬帶由于特別原因即將斷網(wǎng)，如有疑問可按相應(yīng)按鍵轉(zhuǎn)接人工服務(wù)。

小軍于是依照錄音電話的指示按了相應(yīng)按鍵。這時對方一個十分甜美的女聲傳來，要求小軍提供身份信息，幫忙查詢斷網(wǎng)的具體信息。但對方在所謂的查詢以后告訴他的信息著實讓他嚇了一跳，說是由于他涉嫌一起詐騙團伙案，所以要對其住址進行斷網(wǎng)，以利于案件調(diào)查。

小軍說：“這怎么可能，我從來沒做過這樣的事情。〞但對方也很肯幫忙，說要不你打個上海浦東區(qū)公安局的電話問問。

小軍也就是從這一步開始被騙子牢牢地控制住了。

當(dāng)小軍撥通了所謂的“上海浦東區(qū)公安局〞電話后，對方告知小軍涉嫌一詐騙團伙案，并詳細了解小軍的身份信息、銀行卡和經(jīng)濟狀況。

隨后，對方以要求對這些錢進行驗鈔為由，讓小軍在農(nóng)業(yè)銀行atm機上以無卡轉(zhuǎn)賬的方式，將4700元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到指定賬戶上。之后，對方又以辦取保候?qū)彏橛桑屝≤娹D(zhuǎn)了1.2萬元保證金到該賬號。

步步都是陷阱4天時間180萬被卷走

式先匯了3萬元。

4月11日，小軍按要求又湊了20.6萬元，分別在農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行atm機進行無卡轉(zhuǎn)賬。

4月12日中午，小軍再次接到電話，對方將電話轉(zhuǎn)接到一個自稱為“楊警官〞的電話上，要求小軍交30萬元的上庭保證金，并要求小軍新開一張交通銀行借記卡，入住賓館進行機要操作。于是，小軍按要求辦理了銀行卡，到某賓館開了房間。在賓館房間，對方通過電話獲得了小軍新辦卡的賬戶及密碼，很快，這30萬元轉(zhuǎn)入了騙子賬戶。

之后，小軍又接到一個“王檢察官〞的電話，要求再匯贓款保證金124萬元。4月13日上午，小軍從自己父親的銀行卡里取了40萬元后，到建設(shè)銀行atm機上，以無卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€賬戶上匯款32萬元和8萬元。由于小軍父親的銀行卡已被凍結(jié)，小軍又辦理了一張民生銀行的借記卡，并要求父親匯款90萬元到自己新辦的民生銀行借記卡。4月14日早上，對方又電話聯(lián)系小軍，依照之前的方式，90萬元隨即被轉(zhuǎn)走。

據(jù)警方統(tǒng)計，從4月10日到14日整整4天內(nèi)，小軍被騙子以“涉嫌犯罪〞為由，不斷被騙去了180余萬元。

騙子演得太真小伙