機密附錄二：業績協議手冊上海廣電股份有限企業最終項目匯報會七月九日此匯報僅供客戶內部使用。未經麥肯錫企業書面許可，其它任何機構不得私自傳閱、引用或復制。SVA010709(GB)_Contract第1頁企業業績指標和個人業績指標在各管理層人員業績協議中應有不一樣權重100%=關鍵業績指標全部權重總經理各營業本部責任人業務單位責任人其它職員關鍵業績指標經營類和管理類指標解釋反應被考評人個人業績表現和所在部門整體業績表現財務類指標反應企業整體業績表現舉例職能部門責任人2SVA010709SH(GB)_Contract第2頁受約人姓名：__________________

職位：

股份企業總經理

業務部門： 不適用發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–廣電股份企業總經理主要業績考評方面股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流權重單位

年目標完成值

%分數%關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 人均銷售額增加率全資/控股子企業銷售收入比重新業務營業收入占企業總收入比重X%X%X%X%X%X%X%X%X%%百萬元百萬元 %%%關鍵領導崗位人員到位率管理流程推廣工作進程業績協議完成率3SVA010709SH(GB)_Contract第3頁受約人姓名：__________________

職位：

終端設備本部責任人

業務部門： 終端設備本部發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–終端設備本部責任人主要業績考評方面終端設備業務投資資本回報率終端設備業務凈利潤終端設備業務自由現金流權重單位

年目標完成值

%關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 終端設備業務人均銷售額增加幅度OEM合作搭檔數量和銷售額銷售中心流動資金周轉率X%X%X%X%X%X%X%%百萬元百萬元 %%個，百萬元天下屬關鍵崗位人員到位率4SVA010709SH(GB)_Contract第4頁受約人姓名：__________________

職位：

網絡設備本部責任人

業務部門： 網絡設備本部發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–網絡設備本部責任人主要業績考評方面網絡設備本部銷售額網絡設備本部自由現金流權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 網絡設備本部銷售額增加率新項目成功率（項目成功標志為營運指標達綱率）預算目標達成X%X%X%X%X%X%百萬元百萬元 %%分數新業務所需人員到位情況和高素質人員保留率5SVA010709SH(GB)_Contract第5頁受約人姓名：__________________

職位：

SVA風險投資本部責任人

業務部門： SVA風險投資本部發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–SVA風險投資本部責任人主要業績考評方面所介入項目投資回報率權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 股份企業新業務年度發展目標實現新業務開發成功率新業務營業收入增加新業務營業收入占企業總體收入比重X%X%X%X%X%X%X%百萬元百萬元 分數%%%新業務所需人員到位情況和高素質人員保留率6SVA010709SH(GB)_Contract第6頁受約人姓名：__________________

職位：

綜合業務本部責任人

業務部門： 綜合業務本部發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–綜合業務本部責任人主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 廣電股份企業調整目標達成情況不良資產清理工作效率，資產套現目標實現率調整企業人員下崗分流和安置情況（以無不良社會事件和影響為定性考評指標）X%X%X%分數%分數股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流X%X%X%%百萬元百萬元 7SVA010709SH(GB)_Contract第7頁受約人姓名：__________________

職位：

股份企業財務責任人

業務部門： 股份企業財務中心發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–股份企業財務責任人主要業績考評方面股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 總融資費用納稅額相當于應納稅收入比重預算計劃/流程效用及效率流動資金有效管控各種財務匯報及時與準確性，揭示經營中財務問題及時性/準確性X%X%X%X%X%X%X%X%X%%百萬元百萬元 %%分數分數分數企業財務體系及隊伍建立及培養8SVA010709SH(GB)_Contract第8頁受約人姓名：__________________

職位：

技術中心總經理，總工程師

業務部門： 股份企業技術中心發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–技術中心總經理，總工程師主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 新業務/新品所占企業業務收入和利潤百分比新技術產業化率開發項目及時完成率無重大質量事故X%X%X%X%X%%%%分數高級技術人員引進人數和保留率股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流X%X%X%%百萬元百萬元 9SVA010709SH(GB)_Contract第9頁受約人姓名：__________________

職位：

金星電子企業總經理

業務部門： 金星電子企業發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–金星電子企業總經理主要業績考評方面金星電子企業息稅前利潤金星電子企業投資資本回報率權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 金星電子企業人均銷售收入增加率產品質量目標達成情況OEM業務合作搭檔數OEM業務收入占總銷售收入百分比X%X%X%X%X%X%X%%% %分數個%精益生產管理隊伍建設，人員聘用目標達成10SVA010709SH(GB)_Contract第10頁受約人姓名：__________________

職位：

廣電數字音像電子企業

總經理

業務部門： 廣電數字音像電子企業發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–廣電數字音像電子企業總經理主要業績考評方面數字音像電子企業息稅前利潤數字音像電子企業投資資本回報率權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 數字音像電子企業人均銷售收入增加率數字音像電子企業產品質量目標達成情況X%X%X%X%X%百萬元% %分數精益生產管理隊伍建設，人員聘用目標達成11SVA010709SH(GB)_Contract第11頁受約人姓名：__________________

職位：

億人通訊終端有限企業

總經理

業務部門： 億人通訊終端有限企業發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–億人通訊終端有限企業總經理主要業績考評方面億人通訊終端自由現金流億人通訊終端息稅前利潤億人通訊終端投資資本回報率權重單位

年目標完成值

關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 億人通訊終端人均銷售收入增加率億人自有品牌品牌知曉度本身研制產品銷售額增加及其占總銷售額百分比（AP注入億人后考評）OEM銷售收入及其增加率（終止使用西門子品牌后考評）X%X%X%X%X%X%X%X%百萬元百萬元% %分數%%百萬元，%12SVA010709SH(GB)_Contract第12頁受約人姓名：__________________

職位：

廣電銷售中心總經理

業務部門： 廣電銷售中心發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–廣電銷售中心總經理主要業績考評方面銷售中心銷售額利潤增加目標權重單位

年目標完成值

關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 應收賬款賬齡庫存周轉率物資臺帳與財務帳目吻合度所銷主要產品市場份額目標銷售人員人均銷售收入增加率X%X%X%X%X%X%X%百萬元% 天天分數分數%13SVA010709SH(GB)_Contract第13頁受約人姓名：__________________

職位：

改革推進部責任人

業務部門： 改革推進部發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–改革推進部責任人主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 組織架構調整按時完成情況關鍵崗位人員到位情況管理流程推行情況X%X%X%分數分數分數股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流X%X%X%%百萬元百萬元 14SVA010709SH(GB)_Contract第14頁受約人姓名：__________________

職位：

總經理辦公室主任

業務部門： 總經理辦公室發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–總經理辦公室主任主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 日常行政流程合理性起草文件深度和規范性檔案管理效率與查找便利性總部總務后勤費用達標情況與政府部門溝通效率/媒體關系安全生產達標情況X%X%X%X%X%X%分數分數分數分數分數分數股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流X%X%X%%百萬元百萬元 15SVA010709SH(GB)_Contract第15頁受約人姓名：__________________

職位：

戰略發展部經理

業務部門： 戰略發展部發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–戰略發展部經理主要業績考評方面股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流權重單位

年目標完成值

關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 股份企業整體發展增加目標實現企業總體收入增加率年度戰略規劃流程效用與效率各種市場、環境分析匯報及時性及嚴謹性固定資產統計、分析完整性和準確性X%X%X%X%X%X%X%X%%百萬元百萬元 分數%%分數分數16SVA010709SH(GB)_Contract第16頁受約人姓名：__________________

職位：

財務中心預算/管控經理

業務部門： 財務中心發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–財務中心預算/管控經理主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 財務預算嚴謹度和及時性預算超支率預算管控情況經營活動分析匯報準確性/及時性X%X%X%X%X%分數%分數分數企業財務體系及隊伍建立及培養股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流X%X%X%%百萬元百萬元17SVA010709SH(GB)_Contract第17頁受約人姓名：__________________

職位：

財務中心資金經理

業務部門： 財務中心發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–財務中心資金經理主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 企業財務融資成本企業財務費用現金分配及時合理性企業對業務單位資金管控有效性X%X%X%X%X%%百萬元分數分數企業財務體系及隊伍建立及培養股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流X%X%X%%百萬元百萬元18SVA010709SH(GB)_Contract第18頁受約人姓名：__________________

職位：

財務中心會計/核實經理

業務部門： 財務中心發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–財務中心會計/核實經理主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 會計帳目標準確性、完整性財務報表報送及時性和準確性納稅額相當于應納稅收入比重X%X%X%X%分數分數%企業財務體系及隊伍建立及培養股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流X%X%X%%百萬元百萬元19SVA010709SH(GB)_Contract第19頁受約人姓名：__________________

職位：

人力資源部經理

業務部門： 人力資源部發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–人力資源部經理主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 企業總體人力資源需求確保，管理隊伍素質提升和后備人才培養關鍵崗位人員合理推薦招聘用務完成率合理有效激勵機制建立和實施，考評工作完成時間和質量X%X%X%X%分數分數%分數股份企業投資資本回報率股份企業凈利潤股份企業自由現金流X%X%X%%百萬元百萬元 20SVA010709SH(GB)_Contract第20頁受約人姓名：__________________

職位：

監察審計部經理

業務部門： 監察審計部發約人1姓名：___________

職位：___________

發約人2姓名：___________

職位：

___________協議使用期：年1月1日至12月31日

簽署日期：_______________署名：____________受約人署名：____________發約人1____________發約人2業績協議模板–監察審計部經理主要業績考評方面權重單位

年目標完成值

分數關鍵業績指標(KPI)

財務類指標 經營類指標 管理類指標 企業審計規章制度嚴密性，審計體系效能效率審計