XXXX電機(jī)有限公司文件編號(hào)文件名稱管理審查程序第一版生效日期年月日核 審準(zhǔn) 查制定發(fā)行日期年月日TG文件分發(fā)與簽收一覽表名稱管理審查辦法文件分發(fā)與簽收一覽表頁次1/1序號(hào)單位分發(fā)份數(shù)分發(fā)日期簽收備注：管制一‘C'非管制一'W1總經(jīng)理1C2制造課1C3生管組1C4生技課1C5開發(fā)部1C6品保部1C合計(jì)6權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)總經(jīng)理審權(quán)查位廠長權(quán)責(zé)單位制定總務(wù)組注：1.各復(fù)印中之分發(fā)與簽收一覽表，僅供各收文單位參考本文件之分發(fā)單位及管制與否。2.各收文單位之簽收記錄與本文之加、補(bǔ)發(fā)記錄以原稿所登載者為準(zhǔn)。版次日期修訂人修訂頁次修訂內(nèi)容概述＞新訂管理審查辦法修訂一覽表1/1管理審查辦法修訂一覽表1/1TG作業(yè)程序/辦法類名稱管理審查辦法編號(hào)頁次1/3.目的：為落實(shí)本公司經(jīng)營方針，達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)，確保管理體系，確實(shí)依照IS014001:1996&0HSAS18001：1999&TS16949:2002國際標(biāo)準(zhǔn)之要求運(yùn)作，以確保其持續(xù)之適切性與有效性之運(yùn)作，特制定本辦法。.適用范圍：本公司各單位均適用之。.參考資料：文件編號(hào) 文件名稱QP-047 內(nèi)部審核管理辦法.定義.1經(jīng)營方針：由總經(jīng)理所正式宣示之本公司整體經(jīng)營之意圖及方針。.2管理體系：實(shí)施公司管理(含IS014001&0HSAS18001&TS16949)所需之組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程與資源等等。.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理：主持管理審查會(huì)議。管理代表：管理審查會(huì)議之召集及代理主持，對(duì)于管理體系運(yùn)作之情況，向總經(jīng)理報(bào)告并采取必要之改善措施。各部門主管：負(fù)責(zé)部門相關(guān)管理體系運(yùn)作，并滿足經(jīng)營方針政策和目標(biāo)之要求。.作業(yè)程序：1作業(yè)流程圖(見下頁)生效日期年月日核總經(jīng)理審廠長制發(fā)行日期年月日準(zhǔn)查定TG作業(yè)程序/辦法類名稱管理審查辦法頁次2/3.1作業(yè)流程圖使用窗體責(zé)任者使用窗體總經(jīng)理t各單位審核小組相關(guān)單位管理代表各單位主管總經(jīng)理t各單位審核小組相關(guān)單位管理代表各單位主管相關(guān)單位各單位.參照『內(nèi)部審管

理核辦法』.體系問題，需送管理審查會(huì)議論進(jìn)行檢討?每半年由管理代表召集，各部門主管及相關(guān)人員參加.若有必要時(shí)得不定期加開會(huì)議?會(huì)議記錄（附件一）TG作業(yè)程序/辦法類名稱管理審查辦法頁次3/36.2流程說明：管理體系運(yùn)作異常提出：各單位于管理體系日常運(yùn)作當(dāng)中，所發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng)必須采取矯正措施，對(duì)屬于系統(tǒng)性問題無法自行改善事項(xiàng)，則在管理審查會(huì)議中提出研討改善對(duì)策。2.2內(nèi)部管理審核異常：內(nèi)部管理審核小組在審核所發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)及改善措施結(jié)果,提交管理審查會(huì)議中檢討。管理審查會(huì)議：(1)審查項(xiàng)目(a)經(jīng)營方針之審查(b)經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成程度之審查(C)內(nèi)部審核及上次管理審查的結(jié)果及改善追蹤檢討(d)管理體系(IS014001&0HSAS18000&IS0/TS16949)適切性、充分性及有效性之確認(rèn)及檢討(相關(guān)手冊(cè)、程序文件及規(guī)定逐一審查)(e)重要管理問題的解決狀況及預(yù)防措施實(shí)施效果之審查(f)持續(xù)改善成效追蹤(g)外部審核(含客戶及認(rèn)證公司評(píng)鑒)缺失之改善確認(rèn)(h)顧客滿意度之審查(i)法律法規(guī)符合性(j)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)、方案的有效性及達(dá)成情況、效果評(píng)估(k))相關(guān)方的意見及處理狀況(I)上次會(huì)議決議事項(xiàng)追蹤事項(xiàng)報(bào)告及檢討達(dá)成狀況(m)客戶抱怨檢討(n)各項(xiàng)環(huán)安衛(wèi)方案執(zhí)行狀況及檢討(o)溝通交流議題報(bào)告及檢討(p)環(huán)安衛(wèi)體系文件定期審查結(jié)果(q)內(nèi)外部信息交流處理情況(r)環(huán)安衛(wèi)因素評(píng)分方法有效性(s)其他決議事項(xiàng)(2)每半年由管理代表召集各部門主管及相關(guān)人員參加管理審查會(huì)議，若有必要時(shí)得加開會(huì)議。(3)管理代表對(duì)于管理體系和運(yùn)作之情況向總經(jīng)理提出報(bào)告以采取必要之改善措施。(4)管理審查會(huì)議記錄需呈總經(jīng)理裁示，會(huì)議記錄保存三年以上。(5)管理審查會(huì)議中經(jīng)總經(jīng)理指示及各單