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文檔簡介

股份有限公司章程四第十三條股東代表大會的職權與決議（一）股東代表大會的職權1.決定公司的經營計劃和投資方案，審議并批準公司的年度財務預算和決算報告；2.決定公司的重大事項，例如：變更公司章程、合并、分立、解散、減資、增資等；3.選舉和罷免董事、監事，決定有關薪酬和待遇；4.審議并批準公司的利潤分配方案、資產轉讓、發行債券等重大事項；5.決定公司的公司制度和管理制度，并監督執行情況；6.審議公司的公司年度報告，決定有關事項；7.決定公司的基本管理制度、財務管理制度、資產管理制度等；8.審議其它應由股東代表大會決定的事項。（二）股東代表大會的決議1.股東代表大會的決議須經過本公司股東代表三分之二以上的出席和同意，方能作出。2.決議應記明決議日期、決議內容，經主席簽署后封存。3.決議應及時將會議記錄和決議內容向公司有關機構報送，以便及時實施。第十四條董事會的職權與決議（一）董事會的職權1.負責總經理的聘任和解聘；2.負責擬訂公司的經營計劃和投資方案，并提交股東代表大會審議；3.負責管理公司日常經營；4.擬定和修改各項管理制度，并提交公司股東代表大會審議；5.制定公司內部控制制度；6.制定公司財務管理制度；7.制定公司資產管理制度；8.決定公司外部擔保事項和對外投資事項；9.提議在必要時向股東代表大會報告公司的經營情況和財務形勢；10.決定公司的財務、人事和招商等方面的重要事項。（二）董事會的決議1.董事會的決議須經過出席董事會議的三分之二以上的董事同意，方能作出。2.決議應記明決議日期、決議內容，經主席簽署后封存。3.決議應及時將會議記錄和決議內容向公司有關機構報送，并在公司內部公示。第十五條監事會的職權與決議（一）監事會的職權1.審查并監督公司的財務會計報告、經營計劃及投資方案的執行情況；2.檢查公司財產情況，以及現金、有價證券和實物資產等有關文件和憑證是否完整和真實；3.檢查公司是否遵守國家法律、行政法規、財政和稅務方面的規定；4.審查公司外部擔保和對外投資的情況；5.制定和提交股東代表大會審議并批準，公司內部控制制度、財務管理制度、監事工作制度等有關制度；6.提出對董事會的監督建議。（二）監事會的決議1.監事會的決議應經過出席監事會議的三分之二以上的監事同意，并在監事會議紀要上記載。2.決議應及時將會議記錄和決議內容向公司有關機構報送，并在公司內部公示。3.監事會對公司的財務、經營情況和內部管理制度等具有重要的監督和約束作用。在公司的經營管理中，必須充分保障監事會的職權和獨立地位。第十六條公司的賬目、財務報表和資產狀況公司應按照會計法律法規和財務管理制度要求，在每年的規定時間內編制年度財務報告，并按照股東代表大會和董事會的要求進行公布和報送。公司的財務報表和資產狀況應向社會公開。公司有權派遣代表陪

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